Mit szeretne ellenőrizni?
A gyors KYC ellenőrzésektől a mélyreható tulajdonosi feltérképezésig — minden szűrési scenárióhoz.
Új ügyfél onboardingja
Végezzen KYC/KYB ellenőrzéseket aláírást előtt. Szűrje a szankciókat, PEP kitettséget és negatív médiát egyetlen keresésben.
Szállítói és partneri ellenőrzés
Ellenőrizze a harmadik feleket beszerzés előtt. Vizsgálja a szankciós kitettséget, negatív médiát és tényleges tulajdonosokat.
Portfolio audit
Töltse fel ügyféllistát CSV-ként és végezzen tömeges szűrést minden forrással szemben. Kapjon audit nyomkövetést és megfelelőségi jelentéseket.
Magas kockázatú átvilágítás
Mélyreható elemzés bonyolult tulajdonosi struktúrákról, kapcsolati grafokról és PEP kitettségről magas kockázatú entitásoknál.
Hogyan működik
Írjon be egy nevet vagy töltsön fel fájlt
Keressen személyt, céget, vagy töltsön fel CSV-t tömeges szűréshez.
AI ügynökök pásztázzák a globális forrásokat
Multi-ágens rendszerünk egyidejűleg ellenőrzi a szankciós listákat, nyilvántartásokat, médiát és tulajdonosi adatokat.
Kapja meg a megfelelőségi jelentést
Kapjon auditkész jelentést megállapításokkal, bizonyíték linkekkel és kockázatértékeléssel.
Mit tartalmaz minden keresés
A megfelelés több, mint csupán Ctrl+F. Építettünk egy intelligens motort, amely érti a kapcsolatokat, a tulajdonosi struktúrákat és a médiakontextust.
Szankciós és figyelőlista szűrés
Egyidejű ellenőrzés az OFAC SDN, EU Consolidated List, ENSZ Biztonsági Tanács, UK HM Treasury, Australia DFAT, Canada OSFI, Switzerland SECO, South Africa FIC, New Zealand Police List, Poland MSWiA listáin — és még több. Beépített fuzzy matching és transliteráció.
Tulajdonosi és UBO feltérképezése
Interaktív graf feltárja a tényleges tulajdonosokat, az irányítási hierarchiákat és a közvetett kapcsolatokat az entitások, részvényesek és igazgatók között. Azonosítsa a fantomcégeket és a magas kockázatú kapcsolatokat, amelyeket a hagyományos szűrés gyakran figyelmen kívül hagy.
Negatív média monitoring
Bizonyítékokkal alátámasztott negatív média szkennelés több ezer forrásból. Minden megállapítás tartalmaz citációkat, forrás URL-eket és relevancia pontozást. Monitorozza a folyamatos kockázatot valós idejű figyelmeztetésekkel.
Adverse Media Summary
1. Executive Summary
Summary of Findings: Media reports identify Acme Holdings Ltd as subject of regulatory review in connection with export control compliance. The company has been referenced in relation to third-party due diligence concerns.
Key Media Mentions:
- Export compliance review initiated (2025)
- Board restructuring following internal audit
- Settlement with regulatory authority
2. Sources
Készen áll automatizálni a megfelelőségi munkafolyamatát?
Indítsa el első szűrését ingyen — bankkártya nélkül, kötelezettség nélkül. Percek alatt, nem órák alatt.