Sanctions lists monitored
Countries covered
Average screening time
Continuous monitoring
Mit szeretne ellenőrizni?
Új ügyfél onboardingja
Végezzen KYC/KYB ellenőrzéseket aláírást előtt. Szűrje a szankciókat, PEP kitettséget és negatív médiát egyetlen keresésben.
Hogyan működikSzállítói és partneri ellenőrzés
Ellenőrizze a harmadik feleket beszerzés előtt. Vizsgálja a szankciós kitettséget, negatív médiát és tényleges tulajdonosokat.
Hogyan működikMagas kockázatú átvilágítás
Mélyreható elemzés bonyolult tulajdonosi struktúrákról, kapcsolati grafokról és PEP kitettségről magas kockázatú entitásoknál.
Munkafolyamat megtekintéseIntegrate into your product
Embed screening into your onboarding, payments, or CRM. One API call, full risk profile.
View docsHogyan működik
Írjon be egy nevet vagy töltsön fel fájlt
Keressen személyt, céget, vagy töltsön fel CSV-t tömeges szűréshez.
AI ügynökök pásztázzák a globális forrásokat
Multi-ágens rendszerünk egyidejűleg ellenőrzi a szankciós listákat, nyilvántartásokat, médiát és tulajdonosi adatokat.
Kapja meg a megfelelőségi jelentést
Kapjon auditkész jelentést megállapításokkal, bizonyíték linkekkel és kockázatértékeléssel.
Mit tartalmaz minden keresés
A megfelelés több, mint csupán Ctrl+F. Építettünk egy intelligens motort, amely érti a kapcsolatokat, a tulajdonosi struktúrákat és a médiakontextust.
Szankciós és figyelőlista szűrés
Egyidejű ellenőrzés az OFAC SDN, EU Consolidated List, ENSZ Biztonsági Tanács, UK HM Treasury, Australia DFAT, Canada OSFI, Switzerland SECO, South Africa FIC, New Zealand Police List, Poland MSWiA listáin — és még több. Beépített fuzzy matching és transliteráció.
Tulajdonosi és UBO feltérképezése
Interaktív graf feltárja a tényleges tulajdonosokat, az irányítási hierarchiákat és a közvetett kapcsolatokat az entitások, részvényesek és igazgatók között. Azonosítsa a fantomcégeket és a magas kockázatú kapcsolatokat, amelyeket a hagyományos szűrés gyakran figyelmen kívül hagy.
Negatív média monitoring
Bizonyítékokkal alátámasztott negatív média szkennelés több ezer forrásból. Minden megállapítás tartalmaz citációkat, forrás URL-eket és relevancia pontozást. Monitorozza a folyamatos kockázatot valós idejű figyelmeztetésekkel.
Adverse Media Summary
1. Executive Summary
Summary of Findings: Media reports identify Acme Holdings Ltd as subject of regulatory review in connection with export control compliance. The company has been referenced in relation to third-party due diligence concerns.
Key Media Mentions:
- Export compliance review initiated (2025)
- Board restructuring following internal audit
- Settlement with regulatory authority
2. Sources
Automatizált szűrés, amelyet a hagyományos eszközök nem tudnak nyújtani
A hagyományos szűrés statikus listákra és kézi keresésekre támaszkodik. A ScreenVeritAI ötvözi a folyamatos szankció-monitorozást, az AI-alapú negatív média szkennelést és a valós idejű tulajdonosi feltérképezést — hogy semmi ne csúszhasson át.
| Képesség | ScreenVeritAI | Hagyományos szűrés |
|---|---|---|
| Szankciós listák monitorozása | Folyamatos, automatikusan frissített 10+ rezsimre | Időszakos kézi ellenőrzések korlátozott listákon |
| Negatív média szűrés | AI-alapú, több forrásból hivatkozásokkal | Kézi Google-keresések, audit nyom nélkül |
| Névegyeztetés | Fuzzy egyeztetés transzliterációval és álnevekkel | Csak pontos egyezés — kihagyja a helyesírási változatokat |
| Tulajdonosi és UBO feltérképezés | Gráf-alapú kapcsolat- és kontroll-feltérképezés | Nem tartalmazza, vagy külön eszközt igényel |
| Audit nyom és bizonyítékok | Entitásonkénti bizonyíték linkek, exportálható jelentések | Táblázatos naplók, forrásmegjelölés nélkül |
| Szűrési sebesség | Percek — egyedi vagy tömeges | Órák vagy napok entitásonként |
| Tömeges szűrés | CSV/XLSX feltöltés folyamatkövetéssel | Egyesével történő kézi bevitel |
| PEP szűrés | Minden keresésbe integrálva | Külön folyamat vagy eszköz |
Start screening in minutes, not hours
Built for regulated industries
Your data security is our priority. Every layer of ScreenVeritAI is designed to meet the strictest compliance requirements.
GDPR Ready
Designed to meet EU data protection regulations.
EU-Based Infrastructure
All data processed and stored within the European Union.
Data Deletion on Request
Delete any screening record from your dashboard at any time.
TLS 1.3
Latest transport layer security for all connections.
Audit-Ready Architecture
Security controls designed for regulatory compliance audits.
Multi-Source Verification
Every finding cross-checked across independent data sources.
Simple, transparent pricing
Choose a plan that fits your screening volume. Upgrade or downgrade anytime.
Készen áll automatizálni a megfelelőségi munkafolyamatát?
Indítsa el első szűrését ingyen — bankkártya nélkül, kötelezettség nélkül. Percek alatt, nem órák alatt.