Szűrjön embereket, ellenőrizzen cégeket.

Egy szankciós listán tiszta név még nem tisztázott név. A kockázat öt különböző helyen ül, és mindegyik másképp mond csődöt — épp ezért az a szűrés hozza bajba a compliance csapatot, amelyik csak az elsőt nézi meg.

A ScreenVeritAI az EU-ban üzemeltetett platform, amely mind az ötöt egyetlen keresésben ellenőrzi, és ügyenként engedi megválasztani a mélységet: azonnali determinisztikus Quick Check a volumenhez, Full Search minden találat MI-felülvizsgálatával, ha egy név megkívánja, és Deep Research, amikor nem a listák a kérdés — feltérképezi a tulajdonosi és vezetői hálózatot, felügyeleti és sajtóanyagokat kutat helyi nyelveken, és forrásokkal alátámasztott dossziét ad vissza.

Minden hivatalos szűrési forrás · lefedettség June 2026 állapot szerint

Négy termék, egy platform. Az alábbi szintek mindegyike valódi tétel nyilvános egységárral — válasszon mélységet ügyenként, és pontosan lássa, melyik mit szűr, mielőtt bármit is költene.

A 0,39 EUR Quick Check nem felárral megfejelt szankciós listalekérdezés. Ugyanabban a menetben szűr szankciókat, bűnügyi és körözési listákat, valamint egy dedikált PEP-domént — minden partnernél. Az alacsonyabb ellenőrzési árat hirdető szolgáltatók jellemzően csak a szankciós listát árazzák, márpedig épp a körözési listáknál és a PEP-nél szűnik meg leggyakrabban tisztának lenni egy név.

Ugyanazok a termékek négy csatornán jutnak el Önhöz, és az ár nem változik a csatornával. A Deep Research a kivétel kötegelt módban: soronként 14,90 EUR egyetlen feltöltés négyjegyű összeget kötne le 15–30 perces vizsgálatok sorába, így ügyenkénti döntés marad — a portálon vagy az API-n keresztül.

Nincs havi platformdíj. Csak a lefuttatott ellenőrzésekért és jelentésekért fizet.

A ScreenVeritAI a megfelelőségi felülvizsgálatot és az átvilágítási dokumentációt támogatja. A végső döntés az Ön csapatáé marad.

Nem minden ügyet dönt el egy listaellenőrzés. A Deep Research egy MI-vezérelt vizsgálat egyetlen személyről vagy cégről: tisztázza a személyazonosságot, lefuttatja a hivatalos forrásokat, negatív sajtót és hatósági iratokat kutat helyi nyelveken, széles tulajdonosi, tisztségviselői és kapcsolt vállalati hálót térképez fel — a megtalált új feleket is leszűri —, és olyan dossziét ad vissza, amelyben minden állítás és minden kapcsolat mellett ott a forrása.

€14.90 jelentésenként, vagy a havi csomagja terhére. Jellemzően 15–30 min háttérfeladatként — a befejezetlen futás automatikusan visszatérítésre kerül. Elérhető a portálon és a REST API-n.

Minden jelentős szankciós joghatóság — OFAC, EU, ENSZ, UK és további —, valamint bűnügyi és körözési figyelőlisták és egy dedikált PEP-terület. Kivonat a forrásregiszterből:

Kétféle fizetési mód — csapatonként választható, nem szerződésenként.

Győződjön meg róla saját maga: töltsön fel egy előre fizetett egyenleget már 5 €-tól, futtassa le első ellenőrzéseit, és olvassa el az elkészült bizonyító PDF-et — értékesítési hívás nélkül.

Ugyanaz a szűrés négy csatornán át érhető el — és minden eredmény kiállja a felülvizsgálatot.

A01

Mit csinál a ScreenVeritAI?

A ScreenVeritAI egy EU-ban üzemeltetett szűrőplatform, amely személyeket és cégeket ellenőriz szankciós listákon, bűnügyi figyelőlistákon és politikailag kitett személyek (PEP) nyilvántartásaiban, negatív médiát vizsgál, és feltérképezi a vállalati tulajdonosi struktúrát. Minden futtatás időbélyeges, forrásokkal hivatkozott jelentést állít elő, amelyet PDF-ként exportálhat, és átadhat egy auditornak vagy a szabályozónak.

A02

Hogyan ellenőrizhető, hogy egy személy vagy cég szankcionált-e?

Annak ellenőrzéséhez, hogy egy személy vagy cég szankcionált-e, a nevet, az ismert álneveit és az országot kell szűrni a szankciós hatóságok — például az OFAC, az Európai Unió, az ENSZ és az Egyesült Királyság — által közzétett konszolidált listákon. A ScreenVeritAI egyetlen menetben kérdezi le az összes jelentős joghatóságot, és az eredményt időpontra rögzített bizonyítékként menti el.

A03

Mi a különbség a KYC- és a KYB-szűrés között?

A KYC — ismerd az ügyfeledet — egy magánszemélyt ellenőriz: személyazonosság, szankciós és PEP-kitettség, negatív média. A KYB — ismerd a céget — magát a vállalkozást és a mögötte álló embereket vizsgálja: cégjegyzéki adatok, vezető tisztségviselők, tulajdonosok és tényleges tulajdonosok (UBO), egyenként megszűrve. A ScreenVeritAI ugyanabból a keresőmezőből futtatja mindkettőt, és egyetlen összevont jelentést ad vissza.

A04

Mennyi ideig tart egy szűrés?

Egy ScreenVeritAI-szűrés percek alatt elkészül, nem napok alatt. A legtöbb Quick Check — determinisztikus egyeztetés a szankciós listákon, a bűnügyi figyelőlistákon és a PEP-rekordokon — két percen belül lefut. A Full Search álnév- és átíráskezeléssel, valamint minden lehetséges találat AI-felülvizsgálatával egészül ki, a Deep Research Report pedig hosszabb tulajdonosi és negatívmédia-vizsgálatot futtat.