Szűrjön embereket, ellenőrizzen cégeket.
Screen sanctions, PEP/RCA and criminal watchlists with saved findings and a downloadable PDF. Core infrastructure in Finland. Quick Check: 0,39 EUR per check, no AI processing. PAYG has no platform fee; top up from €5.
OFACEUUNUKCriminal watchlists
See all sourcesOne name. Many jurisdictions.
Start with the official source records.
AI review in Full Search. Quick Check remains deterministic.
Illustrative screening methods. No live check or real-person findings.
From finding to evidence
A name match is not a verdict.
See what matches, what supports it, and what still needs your review. Follow one fictional supplier from the first signal to the evidence behind it.
Find the signal.
Screen sanctions, PEP + RCA and criminal watchlists. Similar names surface as potential matches, ready to investigate.
Compare the evidence.
Full Search adds AI match review. Compare names and available identifiers against source records; missing information stays visible.
Make an informed decision.
Review the findings, their sources and unresolved questions. Your team decides what to verify next and whether to proceed.
Sanctions screening report
Fictional onboarding scenario
| A similar name. The same company? | Supplier submitted | Record to review |
|---|---|---|
| Company name | Northstar Trading | Northstar Trading Ltd |
| Jurisdiction | Netherlands | Not provided |
Jurisdiction still needs verification
Source record: Synthetic sanctions record
Demonstration data only — not an OFAC, EU, UN or UK record. Both company names are fictional in this scenario.
Compare the registration number and jurisdiction before deciding whether the record refers to this supplier. Missing details stay unresolved — not automatically cleared.
Illustrative results, not a live check. Source-backed findings support your review; the final decision stays with you.
A ScreenVeritAI az EU-ban üzemeltetett platform, amely mind az ötöt egyetlen keresésben ellenőrzi, és ügyenként engedi megválasztani a mélységet: azonnali determinisztikus Quick Check a volumenhez, Full Search minden találat MI-felülvizsgálatával, ha egy név megkívánja, és Deep Research, amikor nem a listák a kérdés — feltérképezi a tulajdonosi és vezetői hálózatot, felügyeleti és sajtóanyagokat kutat helyi nyelveken, és forrásokkal alátámasztott dossziét ad vissza.
Choose the depth
Every case starts with a question.
Check a name. Investigate a signal. Follow the people behind a company. Choose the scope you need and see exactly what is included.
Your screening scope
Quick Check
Szankciók, körözési listák és PEP determinisztikus szűrése egyetlen menetben. Azonnali, reprodukálható, adat nem megy MI-modellekhez.
- Sanctions, PEP + RCA and criminal watchlistsIncluded
- AI match reviewWhat is AI match review?Not included
- Adverse media researchNot included
- Ownership and related-party researchNot included
Nincs havi platformdíj. Csak a lefuttatott ellenőrzésekért és jelentésekért fizet.
Compare all products and channels
Négy termék, egy platform. Az alábbi szintek mindegyike valódi tétel nyilvános egységárral — válasszon mélységet ügyenként, és pontosan lássa, melyik mit szűr, mielőtt bármit is költene.
A 0,39 EUR Quick Check nem felárral megfejelt szankciós listalekérdezés. Ugyanabban a menetben szűr szankciókat, bűnügyi és körözési listákat, valamint egy dedikált PEP-domént — minden partnernél. Az alacsonyabb ellenőrzési árat hirdető szolgáltatók jellemzően csak a szankciós listát árazzák, márpedig épp a körözési listáknál és a PEP-nél szűnik meg leggyakrabban tisztának lenni egy név.
Hol futtathatja
Ugyanazok a termékek négy csatornán jutnak el Önhöz, és az ár nem változik a csatornával. A Deep Research a kivétel kötegelt módban: soronként 14,90 EUR egyetlen feltöltés négyjegyű összeget kötne le 15–30 perces vizsgálatok sorába, így ügyenkénti döntés marad — a portálon vagy az API-n keresztül.
Nincs havi platformdíj. Csak a lefuttatott ellenőrzésekért és jelentésekért fizet.
A ScreenVeritAI a megfelelőségi felülvizsgálatot és az átvilágítási dokumentációt támogatja. A végső döntés az Ön csapatáé marad.
Deep Research
Follow the evidence beyond the first match.
A separate Deep Research Report investigates identity, ownership, adverse media and related parties. Follow each finding back to its source — including the gaps and contradictions.
€14.90 jelentésenként, vagy a havi csomagja terhére. Jellemzően 15–30 min háttérfeladatként — a befejezetlen futás automatikusan visszatérítésre kerül. Elérhető a portálon és a REST API-n.
Így működik a Deep Research60% Kastel Import S.R.O. · indirect via holding · since 2023
shared director on 3 further companies
6 newly found parties sent back for sanctions + PEP screening
regulator notice, published in local language only
penalty figure disagrees with press report · both cited
Fictional research example. These are illustrative relationships, not live findings or verified ownership.
See how the investigation develops
Nem minden ügyet dönt el egy listaellenőrzés. A Deep Research egy MI-vezérelt vizsgálat egyetlen személyről vagy cégről: tisztázza a személyazonosságot, lefuttatja a hivatalos forrásokat, negatív sajtót és hatósági iratokat kutat helyi nyelveken, széles tulajdonosi, tisztségviselői és kapcsolt vállalati hálót térképez fel — a megtalált új feleket is leszűri —, és olyan dossziét ad vissza, amelyben minden állítás és minden kapcsolat mellett ott a forrása.
Resolve identity
Kideríti, kire gondol valójában — álnevek, átírások, megkülönböztető adatok. Névrokonokat soha nem von össze.
Check the official lists
Determinisztikus szankció-, PEP- és körözési listaszűrés, a nyilvántartásokhoz képest időbélyegzővel.
Research the context
Párhuzamos kutatási szálak a negatív sajtóban, valamint hatósági, bírósági és cégnyilvántartási iratokban — helyi nyelveken.
Map the relationships
Széles tulajdonosi és tisztségviselői hálót épít — közvetlen és közvetett részesedések, arányok, hatálybalépési dátumok.
Identify parties to screen
Az újonnan talált felek visszakerülnek a szankciós, PEP- és körözési listaszűrésbe.
Compare the evidence
Független forrásokon keresztül erősíti meg a megállapításokat, az ellentmondásokat pedig ellentmondásként jelenti.
Write the dossier
Megírja a dossziét — a hiányokkal, a nyitott kérdésekkel és azzal együtt, amit embernek kell továbbvizsgálnia.
Hogy mi következik a kutatásban, azt az dönti el, amit épp találtunk — ezért nincs két egyforma útvonalú futás.
Official sources
The source behind every signal.
Minden jelentős szankciós joghatóság — OFAC, EU, ENSZ, UK és további —, valamint bűnügyi és körözési figyelőlisták és egy dedikált PEP-terület. Kivonat a forrásregiszterből:
Teljes forrásregiszter megtekintése- US Treasury OFACSDNUS
- European UnionCONSOLIDATEDEU
- United Nations SCCONSOLIDATEDUN
- HM TreasuryOFSIUK
- State SecretariatSECOCH
- Foreign Affairs & TradeDFATAU
- Global Affairs CanadaSEMACA
- InterpolNOTICESINT
Kereskedelmi feltételek
A check when you need it. A plan when you need more.
Kétféle fizetési mód — csapatonként választható, nem szerződésenként.
Pay as you go
Nincs havi platformdíj. Fizessen ellenőrzésenként és jelentésenként — fix árak, ellenőrzésenként már 0,39 EUR-tól.
Teljes árazásMonthly packs
Előre fizetett havi keret csomagáron, a stabil szűrési volumennel rendelkező csapatok számára.
Teljes árazásGyőződjön meg róla saját maga: töltsön fel egy előre fizetett egyenleget már 5 €-tól, futtassa le első ellenőrzéseit, és olvassa el az elkészült bizonyító PDF-et — értékesítési hívás nélkül.
Your screening workflow
The same evidence. Wherever you work.
Ugyanaz a szűrés négy csatornán át érhető el — és minden eredmény kiállja a felülvizsgálatot.
- EU-s tárhelyű infrastruktúra — az adatok az EU-ban maradnak.
- Auditornak átadható bizonyíték — minden egyezés forrással és időbélyeggel ellátott.
- Ember a döntési láncban — a jelzett egyezések felülvizsgálatra kerülnek, sosem automatikusan dőlnek el.
In your browser
Eseti ellenőrzések egykattintásos bizonyítékexporttal.
Across your portfolio
Portfólió tömeges újraszűrése.
Inside your product
Programozott szűrés az Ön befogadási folyamatába ágyazva.
On your schedule
Mentett portfóliójának ütemezett újraszűrése (béta).
Ugyanazok a termékek négy csatornán jutnak el Önhöz, és az ár nem változik a csatornával. A Deep Research a kivétel kötegelt módban: soronként 14,90 EUR egyetlen feltöltés négyjegyű összeget kötne le 15–30 perces vizsgálatok sorába, így ügyenkénti döntés marad — a portálon vagy az API-n keresztül.
Kérdések, amelyekre ez a jelentés választ ad
Mit csinál a ScreenVeritAI?
A ScreenVeritAI egy EU-ban üzemeltetett szűrőplatform, amely személyeket és cégeket ellenőriz szankciós listákon, bűnügyi figyelőlistákon és politikailag kitett személyek (PEP) nyilvántartásaiban, negatív médiát vizsgál, és feltérképezi a vállalati tulajdonosi struktúrát. Minden futtatás időbélyeges, forrásokkal hivatkozott jelentést állít elő, amelyet PDF-ként exportálhat, és átadhat egy auditornak vagy a szabályozónak.
Hogyan ellenőrizhető, hogy egy személy vagy cég szankcionált-e?
Annak ellenőrzéséhez, hogy egy személy vagy cég szankcionált-e, a nevet, az ismert álneveit és az országot kell szűrni a szankciós hatóságok — például az OFAC, az Európai Unió, az ENSZ és az Egyesült Királyság — által közzétett konszolidált listákon. A ScreenVeritAI egyetlen menetben kérdezi le az összes jelentős joghatóságot, és az eredményt időpontra rögzített bizonyítékként menti el.
Mi a különbség a KYC- és a KYB-szűrés között?
A KYC — ismerd az ügyfeledet — egy magánszemélyt ellenőriz: személyazonosság, szankciós és PEP-kitettség, negatív média. A KYB — ismerd a céget — magát a vállalkozást és a mögötte álló embereket vizsgálja: cégjegyzéki adatok, vezető tisztségviselők, tulajdonosok és tényleges tulajdonosok (UBO), egyenként megszűrve. A ScreenVeritAI ugyanabból a keresőmezőből futtatja mindkettőt, és egyetlen összevont jelentést ad vissza.
Mennyi ideig tart egy szűrés?
Egy ScreenVeritAI-szűrés percek alatt elkészül, nem napok alatt. A legtöbb Quick Check — determinisztikus egyeztetés a szankciós listákon, a bűnügyi figyelőlistákon és a PEP-rekordokon — két percen belül lefut. A Full Search álnév- és átíráskezeléssel, valamint minden lehetséges találat AI-felülvizsgálatával egészül ki, a Deep Research Report pedig hosszabb tulajdonosi és negatívmédia-vizsgálatot futtat.
Make your next decision with the evidence in front of you.
Screen a person or company, review the findings and keep the evidence for your case file.