Parauga pārskats

Adverse Media Check

Negatīvo mediju pārskats

Subjekts: — Vācijas maksājumu apstrādātājs

CONFIDENTIAL / SAMPLE

Produkts: Adverse Media Check
Novērtējuma datums: 2026. g. 2. okt.
Informācijas robeždatums: 2026. g. 2. okt., pārbaudes veikšanas datums
Izpētes tvērums: Globāls (angļu val.) · vietējs (vācu val.) · papildu meklēšana
Avoti: Citēti 8 no 23 iegūtajiem rezultātiem
Klasifikācija: Paraugs · subjekta identitāte aizklāta

Šī ir aizklāta Adverse Media Check pārbaudes tīmekļa versija; pārbaude veikta 2026. g. 2. okt. no demonstrācijas konta, izmantojot to pašu programmatūras versiju, ko lieto klienti. Tas nav aktuāls pārbaudes rezultāts: pēc pārbaudes datuma publicētais nav aptverts, un citētās lapas var mainīties. Formulējumi atbilst pārskatam; subjekta nosaukums un fizisko personu vārdi ir aizklāti.

Lejupielādēt PDF

1 · Vadības kopsavilkums

1,9 miljardi eiro, kas, visticamāk, nekad nav eksistējuši

Vadības kopsavilkums

Publiskos avotos sniegtā informācija un oficiāli paziņojumi saista uzņēmumu ar plaša mēroga grāmatvedības un krāpšanas skandālu. Uzņēmums 2020. gada jūnijā iesniedza maksātnespējas pieteikumu pēc paziņojuma, ka tā grāmatvedībā uzrādītie 1,9 miljardi eiro, visticamāk, neeksistēja. Pēc tam Vācijas prokurori izvirzīja apsūdzības bijušajiem vadītājiem saistībā ar iespējamu nepatiesu finanšu pārskatu sniegšanu, tirgus manipulāciju, krāpšanu un uzticības ļaunprātīgu izmantošanu; par šiem apgalvojumiem vēl jālemj tiesai. Saistītajos procesos Singapūrā uzņēmuma Asia bijušie darbinieki tika notiesāti par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar meitasuzņēmumu.

Konstatējumi īsumā

3.1Maksātnespējas pieteikums
3.2Iespējama nepatiesu finanšu pārskatu, krāpšanas un tirgus manipulācijas shēma
3.3Apsūdzības bijušajiem vadītājiem un darbiniekiem
3.4Citi iespējamie uzticības ļaunprātīgas izmantošanas gadījumi
3.5Apsūdzības apjoma ierobežošana Minhenes krimināllietā
3.6Ar meitasuzņēmumu saistīti notiesājoši spriedumi krimināllietās

Novērtējuma datums2026. g. 2. okt.

2 · Izpētes tvērums

Izpētes tvērums

Tika pārskatīta pabeigtā globālā meklēšana angļu valodā un pabeigtā vietējā meklēšana vācu valodā. Pēc globālo pierādījumu pārskatīšanas tika veikta mērķtiecīga papildu meklēšanas kārta.

Meklēšanas kārtas

Globālā: Angļu val. · pabeigta · rezultāti: 10
Vietējā: Vācu val. · pabeigta · rezultāti: 10
Papildu: Angļu val. · pabeigta · rezultāti: 10
Avoti: Iegūti unikāli rezultāti: 23 · pārskatā citēti: 8

Pabeigta kārta bez rezultātiem nav pierādījums tam, ka par subjektu nav negatīvas informācijas.

3 · Galvenie konstatējumi

Galvenie konstatējumi

Katrā konstatējumā norādīts, vai tas ir ziņots apgalvojums vai publiska darbība, un sniegta saite uz avotu, uz kuru tas balstās.

Publiska darbība2020. g. 25. jūn.

3.1Maksātnespējas pieteikums

2020. gada 25. jūnijā uzņēmums iesniedza pieteikumu par maksātnespējas procesa uzsākšanu. Eiropas Parlamenta apskatā norādīts, ka pieteikums sekoja uzņēmuma paziņojumam, ka 1,9 miljardi eiro, kas it kā glabājās depozīta (escrow) kontā, neeksistēja. Reuters 2020. gada 22. jūnijā ziņoja, ka, pēc uzņēmuma teiktā, tā grāmatvedībā uzrādītie 1,9 miljardi eiro, visticamāk, nekad nav eksistējuši.

Avoti02 01

Apgalvojums un prokuratūras darbība2020. g. 22. jūl.

3.2Iespējama nepatiesu finanšu pārskatu, krāpšanas un tirgus manipulācijas shēma

2020. gada 22. jūlijā Minhenes I prokuratūra paziņoja par aizturēšanām un paplašinātu izmeklēšanu saistībā ar aizdomām par organizētā grupā profesionāli izdarītu krāpšanu aptuveni 3,2 miljardu eiro apmērā. Prokurori apgalvoja, ka atsevišķi uzņēmuma bijušie vadītāji un citas personas 2015. gadā vienojās mākslīgi palielināt uzņēmuma bilances kopsummu un ieņēmumus, izmantojot it kā ar trešo pušu maksājumu apstrādātāju starpniecību veiktu darbību, un izmantot iespējami nepatiesus finanšu pārskatus finansējuma iegūšanai. Tie bija prokuratūras apgalvojumi, nevis vainas konstatējumi.

Avots03

Publiska darbība2022. g. 10. marts

3.3Apsūdzības bijušajiem vadītājiem un darbiniekiem

2022. gada 10. martā Minhenes I prokuratūra izvirzīja apsūdzības uzņēmuma bijušajam izpilddirektoram, bijušajam grāmatvedības vadītājam un bijušajam Dubaijā bāzēta netiešā meitasuzņēmuma vadītājam. Prokurors norādīja, ka iespējamie fakti, tostarp iespējami nepatiesie konsolidētie finanšu pārskati par 2015.–2018. gadu, vēl bija jāpierāda tiesā. 2023. gada decembrī prokuratūra izvirzīja papildu apsūdzības uzņēmuma bijušajam finanšu direktoram par iespējamu nepatiesu finanšu stāvokļa atspoguļošanu, tirgus manipulāciju, organizētā grupā profesionāli izdarītu krāpšanu, uzticības ļaunprātīgu izmantošanu un noziedzīgu nodarījumu atbalstīšanu.

Avoti04 05

Publiska darbība2024. g. 31. jūl.

3.4Citi iespējamie uzticības ļaunprātīgas izmantošanas gadījumi

2024. gada 31. jūlijā Minhenes I prokuratūra izvirzīja apsūdzības vēl diviem uzņēmuma bijušajiem valdes locekļiem par iespējamu vairākkārtēju uzticības ļaunprātīgu izmantošanu, tostarp apgalvojumiem par 40 miljonu eiro nenodrošinātu „drošības depozītu” caur meitasuzņēmumiem un shēmām, kas saistītas ar tirgotāju naudas avansu (merchant cash advance) kreditēšanu. Prokurors skaidri norādīja, ka iespējamie fakti vēl bija jāpierāda tiesā.

Avots06

Tiesas darbība2025. g. 27. febr.

3.5Apsūdzības apjoma ierobežošana Minhenes krimināllietā

2025. gada 27. februārī Minhenes I apgabaltiesa (Landgericht) ierobežoja krimināllietas pret bijušajiem vadītājiem apjomu, pārtraucot noteiktu apgalvojumu izskatīšanu, tostarp apgalvojumu par 2015. gada konsolidētajiem finanšu pārskatiem, konkrētām garantijām un aizdevumiem, noteiktiem finansēšanas darījumiem un 26 iespējamiem tirgus manipulācijas gadījumiem. Tiesa norādīja, ka atlikušie iespējamie krāpšanas un uzticības ļaunprātīgas izmantošanas noziedzīgie nodarījumi joprojām ir saistīti ar paredzami ļoti lieliem kopējiem zaudējumiem. Šis procesuālais ierobežojums nav lēmums par pašiem apgalvojumiem.

Avots07

Notiesājošs spriedums krimināllietā2023. g. 20. jūn.

3.6Ar meitasuzņēmumu saistīti notiesājoši spriedumi krimināllietās

2023. gada 20. jūnijā Singapūras tiesa piesprieda sodu diviem uzņēmuma Asia bijušajiem darbiniekiem par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar līdzekļu piesavināšanos no uzņēmuma Asia. Vienai personai tika piespriesta 10 mēnešu brīvības atņemšana par atbalstu sazvērestībai piesavināties līdzekļus no meitasuzņēmuma bankas konta; otrai personai tika piespriesta 21 mēneša brīvības atņemšana pēc tam, kad tā atzina savu vainu noziedzīgos nodarījumos, tostarp noziedzīgā uzticības ļaunprātīgā izmantošanā (criminal breach of trust), rēķina viltošanā un noziedzīgi iegūtu līdzekļu pārskaitīšanā.

Avots08

4 · Galveno notikumu hronoloģija

Galveno notikumu hronoloģija

Apkopots no iepriekš minētajiem datētajiem konstatējumiem. Katrs ieraksts ir saistīts ar avotu, ko pārskats par to citē.

2020. g. 22. jūn.Uzņēmums paziņo, ka tā grāmatvedībā uzrādītie 1,9 miljardi eiro, visticamāk, nekad nav eksistējuši.Avots01
2020. g. 25. jūn.Uzņēmums iesniedz pieteikumu par maksātnespējas procesa uzsākšanu.Avots02
2020. g. 22. jūl.Minhenes I prokurori paziņo par aizturēšanām un paplašina izmeklēšanu, aptverot aizdomas par organizētā grupā profesionāli izdarītu krāpšanu aptuveni 3,2 miljardu eiro apmērā.Avots03
2022. g. 10. martsProkurori izvirza apsūdzības bijušajam izpilddirektoram, bijušajam grāmatvedības vadītājam un bijušajam Dubaijā bāzēta netiešā meitasuzņēmuma vadītājam.Avots04
2023. g. 20. jūn.Singapūras tiesa piespriež sodu diviem uzņēmuma Asia bijušajiem darbiniekiem par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar līdzekļu piesavināšanos no meitasuzņēmuma.Avots08
2023. g. dec.Prokurori izvirza apsūdzību bijušajam finanšu direktoram.Avots05
2024. g. 31. jūl.Prokurori izvirza apsūdzības vēl diviem bijušajiem valdes locekļiem par iespējamu uzticības ļaunprātīgu izmantošanu.Avots06
2025. g. 27. febr.Minhenes I apgabaltiesa sašaurina krimināllietu pret bijušajiem vadītājiem; atlikušo apsūdzību par krāpšanu un uzticības ļaunprātīgu izmantošanu izskatīšana turpinās.Avots07

5 · Avoti

Avotu reģistrs

Pārskatā citētie avoti (8) pārskata secībā. Nosaukumi ir oriģinālvalodā; vārdi nosaukumos ir aizklāti, bet saitēs — nav.

Katrs konstatējums ir saistīts ar lapu, uz kuru pārskats balstās. Pirms publicēšanas visas saites (8) tika atvērtas un pārbaudītas attiecībā pret konstatējumiem.

END OF SAMPLE

Parauga pārskats · Adverse Media Check · subjekta identitāte aizklāta