Viss, ko ScreenVeritAI pārbauda, vienā reģistrā.
Šis ir ScreenVeritAI iespēju reģistrs — pilns indekss tam, ko platforma pārbauda un kā katra pārbaude nonāk pie lēmuma. Zemāk uzskaitīta katra sankciju, PEP, kriminālo sarakstu, negatīvo mediju, īpašumtiesību un monitoringa iespēja ar saiti uz tās detalizēto lapu. Viena AML atbilstības platforma aptver cilvēkus, uzņēmumus, piegādātājus, klientus un biznesa partnerus visās galvenajās jurisdikcijās. Sāciet ar reģistru, tad atveriet jebkuru iespēju pilnai metodei.
§01Iespēju reģistrs
REG · 01 / 03Viena rinda katrai iespējai, ar tās domēna kodu, ko tā dara vienā rindiņā, un saiti uz pilno lapu.
Sankciju pārbaude
Pārbaudiet personas un uzņēmumus pret visām galvenajām sankciju jurisdikcijām — OFAC, ES, ANO, AK un citām.
PEP pārbaude
Atzīmējiet politiski nozīmīgas personas un viņu tuvākos līdzstrādniekus no 750 000+ publisko avotu profiliem.
Kriminālo sarakstu pārbaude
Salīdziniet ar meklēto personu un tiesībsargājošo iestāžu sarakstiem vienlaikus ar sankciju pārbaudi.
Negatīvo mediju pārbaude
Atklājiet negatīvas ziņas un ar avotiem pamatotus reputācijas signālus ar saitēm uz oriģinālajiem materiāliem.
KYB un UBO verifikācija
Noskaidrojiet korporatīvo struktūru un patieso labuma guvēju, lai nonāktu pie cilvēkiem aiz darījuma partnera.
Nepārtraukts monitorings
Atkārtoti pārbaudiet savu portfeli pēc grafika un saņemiet brīdinājumu, kad subjekta statuss mainās.
Pakešu pārbaude
Apstrādājiet lielus CSV/XLSX failus ar tām pašām pārbaudēm, ar darba izsekošanu un eksportējamiem pierādījumiem.
Izstrādātāju API
Iestrādājiet pārbaudi tieši klientu pieņemšanas un atbilstības darbplūsmās, izmantojot dokumentētu REST API.
§02Viena persona, katrs domēns, viena piegājiena laikā
REG · 02 / 03Parādi, nevis stāsti
Viena persona, katrs domēns, viena piegājiena laikā
Viena pārbaude vienlaikus skar katru reģistra iespēju. Šī ir pēda, ko tā atstāj.
Katrs domēns tiek atrisināts vienā un tajā pašā pārbaudē — augstāk redzamais reģistrs ir tas, ko dzinējs tiešām pārbauda.
§03Atbilstības rokasgrāmatas
REG · 03 / 03Praktiskas rokasgrāmatas šo iespēju izmantošanai.
Pakešu pārbaudes kontrolsaraksts
Veiciet lielus CSV/XLSX pārbaudes ar konsekventām kontrolēm un audita pierādījumiem.
PEP pārbaudes API rokasgrāmata
Iestrādājiet PEP, īpašumtiesību, negatīvo mediju un sankciju signālu kontroles klientu pieņemšanā.
Darbplūsmas veidne
Operatīva veidne pārbaudes izraisītājiem, triāžai un eskalācijām.
§04Biežāk uzdotie jautājumi
FAQQ.01Ko aptver iespēju reģistrs?
Tas indeksē katru pārbaudes iespēju, ko platforma veic — sankcijas, PEP, kriminālos sarakstus, negatīvos medijus, KYB/UBO īpašumtiesības, nepārtrauktu monitoringu, pakešu apstrādi un izstrādātāju API — ar saiti uz katras iespējas detalizēto lapu.
Q.02Vai varu izmantot šīs iespējas ārpus finanšu pakalpojumiem?
Jā. Tās pašas darbplūsmas atbalsta lauksaimniecību, loģistiku, ražošanu, juridisko nozari, fintech un jebkuru organizāciju, kas pārbauda klientus, piegādātājus vai trešās puses.
Q.03Vai iespējas ietver pakešu operācijas?
Jā. Pakešu pārbaude apstrādā daudzu vienību CSV/XLSX failus vienlaikus ar darba progresa izsekošanu un eksportējamiem, auditam gataviem rezultātiem.
Q.04Vai automatizācijai ir pieejams API?
Jā. Izstrādātāju API programmatiski atklāj tās pašas pārbaudes iespējas, lai jūs varētu tās iestrādāt esošajās klientu pieņemšanas un atbilstības sistēmās.