ScreenVeritAI
    ScreenVeritAI · KYC Case Fileclassification: demo · case KYC-2024-04471
    KYC klientu uzņemšana

    Vai tiešām zināt, ar ko parakstāties?

    Viens vārds. Piecas minūtes. Pilns riska profils — sankcijas, PEP, negatīvie mediji, patiesie labuma guvēji. Pirms līguma, ne pēc uzraudzības iestādes zvana.

    Pārbaudīt klientu tagadSkatīt cenas

    Subject of investigation

    p. 01 / 08

    A trading company in the UAE wants an account. What follows is what one €0.39 run returned, exhibit by exhibit.

    Case file — KYC investigation · REF KYC-2024-04471
    Under review
    EntityAl-Rashid Trading FZE
    CountryUnited Arab Emirates (UAE)
    TypeTrading Company
    Initiated4 Sep 2026 · 14:12 UTC
    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    Evidence 1 — Sanctions screen

    p. 02 / 08

    The snapshot: 51 sanctions sources. Zero hits.

    A Quick Check now runs 59 sanctions and restriction sources in one pass — OFAC, EU, UN, UK, DFAT, SECO, Canada and the national and sectoral lists behind them. In this dated illustrative snapshot, Al-Rashid Trading FZE matched none of the 51 sources checked. The exhibit shows ten of those sources.

    "No sanctions match. The ownership chain and the media are where this case turns."

    Exhibit — Sanctions screen: Al-Rashid Trading FZE
    No match
    🇺🇸 OFAC SDNNo match
    🇪🇺 EU ConsolidatedNo match
    🇺🇳 UN Security CouncilNo match
    🇬🇧 UK HM TreasuryNo match
    🇦🇺 Australia DFATNo match
    🇨🇭 Switzerland SECONo match
    🇨🇦 Canada SEMANo match
    🇸🇬 MAS SingaporeNo match
    🇯🇵 METI JapanNo match
    🇫🇷 DGT FranceNo match

    Illustrative snapshot: 10 of 51 sanctions sources shown · 0 matches

    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    Evidence 2 — Ownership & PEP

    p. 03 / 08

    Who really owns this company?

    Corporate layers exist to obscure control. The €14.90 Deep Research Report follows owners and officers through them and cites a source URL for every entity and every relationship it draws.

    Exhibit 03Ownership & control — Al-Rashid Trading FZE
    PEP match · UBO
    Screened 2026-09-04 14:12 UTC59 sanctions sources · 16 criminal watchlists · 297 PEP/RCA datasetsSnapshot 2026-09-04 · point-in-time
    ClearReviewMatch / PEPverifiedunverified
    L0 · SubjectClear

    Al-Rashid Trading FZE

    Company · AE · Dubai (JAFZA)

    Reg. JAFZA-178423

    Director since 2019
    DirectorClear

    K. Al-Mansouri

    Person · AE · United Arab Emirates

    DOB 1979 · Emirates ID ···4471

    Owns 100%
    L1 · HoldingClear

    Gulf Ventures Holding Ltd

    Company · KY · Cayman Islands

    Reg. CR-342118

    45% · unverified
    ShareholderReview

    Undisclosed holder(s)

    Undisclosed · not in registry extract

    45% · no filing since 2021

    Owns 55%
    L2 · HoldingReview

    ATR International Ltd

    Company · VG · British Virgin Islands

    Co. no. 1927734

    Nominee director
    NomineeReview

    Harbourview Nominees Ltd

    Company · VG · British Virgin Islands

    Co. no. 1540021

    UBO 100%
    L3 · UBOPEP match

    F. Al-Rashid

    Person · SA · Saudi Arabia

    DOB 1971 · passport SA

    Father · primary PEP
    FamilyPEP

    M. Al-Rashid

    Person · SA · Saudi Arabia

    Former minister 2009–2014

    Findings register

    8 names · 4 layers · 2026-09-04 14:12 UTC

    01

    PEP — F. Al-Rashid, UBO (L3)

    Match · EDD

    Family member of a former minister (father, primary PEP). Reached through 3 corporate layers: KY → VG → UBO.

    PEP register · 297 contributing datasets

    02

    Sanctions — 8 names screened

    No match

    0 candidates across 59 sanctions sources (OFAC SDN, EU, UN, UK HM Treasury and the rest of the register).

    Point-in-time snapshot 2026-09-04

    03

    Criminal watchlists — 8 names screened

    No match

    0 candidates across 16 wanted-person lists; Interpol Red Notices via live lookup.

    Point-in-time snapshot 2026-09-04

    04

    Ownership — 45% of L1 not disclosed

    Review

    Registry extract lists 45% of Gulf Ventures Holding Ltd as “other shareholders”; no filing since 2021. Beneficial holder unverified.

    Registry extract (KY) 2026-08-30 · company filings

    05

    Adverse media — 3 articles, 3 languages

    Review

    Maeil Business Newspaper (KO), Ziarul Financiar (RO), Al-Sharq Al-Awsat (AR): smuggling and sanctions-evasion allegations, 2023–2024.

    Exhibit 04 · cited sources

    Specimen output · entities fictitious · demoPer name: Quick Check €0.39 · ownership map: Deep Research Report €14.90

    UBO F. Al-Rashid identified as PEP — son of a former minister. 3 corporate layers traced to reach this finding.

    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    Evidence 3 — Adverse media

    p. 04 / 08

    What the press wrote, in the language it was written in

    A designation is the end of a story the local press usually runs first. A €0.99 Adverse Media Check reads those sources and puts a clickable link behind every finding.

    Exhibit 04Adverse media — Al-Rashid Trading FZE
    3 hits
    Searched 2026-09-04 14:12 UTCVariants: Al-Rashid · الراشد · 알라시드News · regulatory filings · court records
    KO

    Maeil Business Newspaper

    Jan 2024

    Review

    알라시드 트레이딩, 이란 부품 밀수 의혹

    Al-Rashid Trading suspected of Iran parts smuggling

    Match basis · Name + UAE + trading activity

    Sanctions evasion · Iran

    RO

    Ziarul Financiar

    Mar 2024

    Review

    Companie din EAU, legată de rețea de evaziune sancțiuni

    UAE company linked to sanctions evasion network

    Match basis · Name variant + UAE + network

    Sanctions evasion network

    AR

    Al-Sharq Al-Awsat

    Nov 2023

    Review

    تحقيق في شركة الراشد بشأن انتهاكات التصدير

    Investigation into Al-Rashid Co. over export violations

    Match basis · Arabic name form + UAE + exports

    Export-control violation

    3 hits · 3 languages · searched 50+ languagesAdverse Media Check €0.99 · cited sources · local-language expansion

    "Three languages. An English-only search returns an empty page and lets you read it as clean."

    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    The verdict

    p. 05 / 08

    One run, €0.39, and a PDF that still says this in two years.

    Sanctions, PEP, criminal watchlists and the ownership chain land in one report. The snapshot is stored as it stood today and is never recalculated when a list moves, so the file an examiner opens is the decision you actually made.

    Final investigation report — Al-Rashid Trading FZE
    EDD Required
    human review · hitl
    SanctionsSnapshot: no match across 51 sanctions sources
    PEPMatch — UBO F. Al-Rashid
    Adverse Media3 hits across 3 languages
    Ownership3 layers traced, UBO identified

    Point-in-time snapshot · sources cited · never recalculated

    No vārda līdz riska lietai piecos soļos

    p. 06 / 08
    1

    Ievadiet vārdu

    Vārds, valsts, jebkuri identifikatori. Jebkurā rakstā. Uzņēmums vai persona.

    2

    AI veic vairāku avotu pārbaudi

    Sankcijas, PEP, negatīvie mediji, īpašumtiesību reģistri — viss vienlaicīgi. Transliterē, seko ķēdēm.

    3

    Pārskatiet konstatējumus

    Ticamības rādītāji, avotu atsauces, pamatojuma ķēdes. Jūsu komanda redz tieši to, kāpēc kaut kas tika atzīmēts.

    4

    Riska lēmums

    Standarta CDD, pastiprinātais EDD vai noraidīšana. Jūsu izvēle — ar pilniem pierādījumiem.

    5

    Eksportējiet atbilstības lietu

    Pārskats ar laika zīmogu. Avoti, rādītāji, pamatojums. Gatavs auditam.

    By the numbers

    p. 07 / 08

    Katrs

    Oficiālais avots, pārbaudīts katrā pārbaudē

    ScreenVeritAI pārklājums

    50+

    Valodas, ko meklē AI aģents

    ScreenVeritAI daudzvalodu dzinējs

    <5min

    Līdz pilnam klienta riska profilam

    ScreenVeritAI salīdzinošie rādītāji

    Jautājumi

    p. 08 / 08
    01Kas man nepieciešams, lai sāktu pārbaudi?
    Pilns vārds un valsts. Uzņēmumiem: vienības nosaukums un jurisdikcija. Papildu identifikatori uzlabo precizitāti, bet nav obligāti.
    02Cik ilgi ilgst pārbaude?
    Mazāk nekā piecas minūtes. Sankcijas, PEP, negatīvie mediji un īpašumtiesības tiek pārbaudītas paralēli.
    03Vai varu pārbaudīt vārdus, kas nav latīņu rakstā?
    Jā — arābu, kirilica, korejiešu, ķīniešu, jebkurš raksts. AI automātiski transliterē un ģenerē variantus.
    04Kas notiek, kad AI kaut ko atklāj?
    Katrs konstatējums parāda ticamības rādītāju, avotu un pamatojuma ķēdi. Jūsu komanda pārskata un pieņem lēmumu — turpināt, eskalēt uz EDD vai noraidīt.
    05Vai varu to integrēt savā esošajā klientu uzņemšanas sistēmā?
    Jā. REST API pieņem klienta datus, atgriež strukturētus rezultātus. Iestrādājiet to savā CRM, portālā vai lietu pārvaldības sistēmā.
    06Vai pārskats ir pietiekams uzraudzības iestādēm?
    Rezultāti ar laika zīmogu, avotu atsauces, ticamības rādītāji, riska klasifikācija, lēmuma pamatojums. Veidots atbilstoši FATF, ES AMLR, FinCEN, AK MLR prasībām.
    07Kā tas atšķiras no sankciju saraksta pārbaudes?
    Saraksta pārbaude parāda, vai vārds ir aizliegts. Mēs parādām, kam patiešām pieder uzņēmums, vai kāds saistīts ir PEP, ko par to raksta mediji 50+ valodās, un kā izskatās pilns riska profils.
    08Vai varu pārbaudīt klientu paketi?
    Jā. Augšupielādējiet CSV, saņemiet individuālus pārskatus. Tā pati rūpīgā pārbaude katrai vienībai.
    Galvenie termini
    KYC (Know Your Customer)
    Regulatīva prasība verificēt identitāti un novērtēt risku pirms klienta uzņemšanas. AML atbilstības pamats.
    CDD (Customer Due Diligence)
    Standarta klientu uzņemšanas pārbaudes: identitāte, īpašumtiesības, riska novērtējums. Nepieciešamas visiem klientiem saskaņā ar AML regulējumu.
    EDD (Enhanced Due Diligence)
    Padziļināta izmeklēšana augstāka riska klientiem — PEP statuss, negatīvie mediji, augsta riska jurisdikcijas. Nepieciešams augstākās vadības apstiprinājums.
    PLG (patiesais labuma guvējs)
    Persona, kurai galīgi pieder vienība vai kura to kontrolē — parasti 25%+ akciju. Obligāti jāidentificē saskaņā ar AML regulējumu.
    PEP (politiski nozīmīga persona)
    Pašreizējā vai bijusī nozīmīga publiska amatpersona. Attiecas arī uz ģimeni un līdzstrādniekiem. Prasa EDD.
    Negatīvo mediju pārbaude
    Ziņu un publisko reģistru meklēšana par krāpšanu, korupciju, sankciju apiešanu — pazīstama arī kā nelabvēlīgās informācijas pārbaude. Bieži atklāj risku mēnešus pirms formālas iekļaušanas sarakstā.
    Regulatīvie avoti
    1. 01
    2. 02
      EU Anti-Money Laundering Regulation (AMLR) 2024/1624

      Official Journal of the European Union

    3. 03
      FinCEN Customer Due Diligence Rule (31 CFR 1010.230)

      Financial Crimes Enforcement Network

    4. 04
      UK Money Laundering Regulations 2017

      UK Government Legislation

    5. 05
      FATF Risk-Based Approach for Banking

      Financial Action Task Force

    Saistītas darbplūsmas

    Jauna piegādātāja pārbaude

    Pārbaudiet piegādātājus pirms pirmā pasūtījuma.

    Partneru padziļinātā izpēte

    Padziļināta pārbaude M&A, kopuzņēmumiem un partnerībām.

    Pakešu atkārtota pārbaude

    Atkārtoti pārbaudiet visu klientu bāzi dažu stundu laikā.

    API integrācija

    Iestrādājiet pārbaudi savā klientu uzņemšanas plūsmā.

    chk kyc-04471svai-case-filev13 figures · demo

    End of case file.

    Sāciet pārbaudi minūtēs.

    Izvēlieties plānu un sāciet pārbaudi jau šodien.

    Skatīt cenas