Kas atrodas jūsu pasūtījuma otrā pusē?
Viens nepārbaudīts piegādātājs var ievilkt visu jūsu organizāciju sankciju izmeklēšanā.
§01Enforcement gazette
p. 01 / 08What inadequate supplier screening costs
Three companies. Three verdicts. All rooted in the same failure.
Total supply chain and third-party penalties in the last 3 years
$1.06B
Ericsson · 2022
DOJ found Ericsson paid bribes through intermediaries in Iraq, Djibouti, China, Vietnam, and Indonesia to win telecom contracts.
What they missed: No one traced who controlled the intermediary companies receiving payments.
$1.1B
Glencore · 2022
Glencore bribed officials across seven countries using a network of third-party agents — none of whom were screened for debarment.
What they missed: Supplier screening stopped at the named company. The agents behind it were never checked.
$635M
British American Tobacco · 2023
BAT was sanctioned for facilitating exports through a North Korea-linked distribution network embedded in their supply chain.
What they missed: The distributor had a clean company name. The UBO had a sanctions designation.
"They all passed a basic name check."
§02Sanctions screen — every source, two hits
p. 02 / 08A single-list check would have cleared this vendor.
OFAC SDN and DGT France both flag Novex Industrial Supplies LLC. A single-list check — or a check that skips French national designations — would have cleared this vendor for onboarding.
2 matches found — OFAC SDN (US) and DGT France (FR). Jurisdiction coverage matters.
"Two matches. Two jurisdictions. A basic vendor check would have missed the French list."
§03Ownership trace
p. 03 / 08Who really controls this vendor?
The company name looks clean. Three corporate layers down, the ultimate beneficial owner is a different story entirely.
Novex Industrial Supplies LLC
Subject entity
Mid-East Trading Co
Cyprus · 70% stake
Eastern Holdings BVI
British Virgin Islands · 100%
V. Petrov
Ultimate Beneficial Owner
3 corporate layers traced. UBO identified: V. Petrov — flagged on the World Bank debarment list.
"The vendor looked legitimate. Three layers down, the UBO sits on a debarment list."
§04Real enforcement cases
p. 04 / 08The supply chain cases that changed compliance
Ericsson
DOJ / FCPA · 2022
Ericsson pleaded guilty to FCPA violations for bribing officials in Djibouti, China, Vietnam, Indonesia, and Kuwait through third-party agents in the supply chain. The company had failed to conduct adequate due diligence on intermediaries used to win telecom contracts.
Glencore International
DOJ / CFTC · 2022
Glencore admitted to a decade-long bribery scheme involving commodity trading agents across Africa, South America, and Southeast Asia. Suppliers and trading partners received corrupt payments funneled through shell companies in high-risk jurisdictions.
British American Tobacco
OFAC / DOJ · 2023
BAT's subsidiary allowed a North Korean entity to participate in tobacco supply chains via a third-party partner in Singapore. The counterparty was ultimately controlled by an OFAC-designated entity. BAT's supplier screening failed to trace beneficial ownership.
§05The verdict
p. 05 / 08Decision: Reject. Under four minutes.
Sanctions hits, a debarment-listed UBO, and adverse media — all surfaced before the first purchase order. Your procurement team has the evidence, not a gut feeling.
Report generated in 3 min 47 sec · sources cited · audit-ready
§06No iepirkuma pieprasījuma līdz riska attaisnojumam
p. 06 / 08Iesniedziet piegādātāja datus
Ievadiet piegādātāja vienības nosaukumu, valsti un jebkurus pieejamos identifikatorus — tirdzniecības nosaukumus, reģistrācijas numurus vai direktoru vārdus.
AI aģents veic piegādātāja pārbaudi
Sankciju saraksti, PEP reģistri, negatīvie mediji un uzņēmumu reģistri tiek pārbaudīti vienlaicīgi ar automātisku vārdu transliterāciju.
Pārskatiet padziļinātās izpētes konstatējumus
Rezultāti ietver sakritības ticamības rādītājus, avotu atsauces un pamatojuma ķēdes, lai jūsu komanda precīzi zinātu, kas tika atzīmēts un kāpēc.
Apstipriniet, eskalējiet vai noraidiet
Platforma iesaka riska līmeni — jūsu iepirkumu atbilstības komanda pieņem galīgo lēmumu ar pilniem pierādījumiem rokā.
Ieplānojiet periodisku atkārtotu pārbaudi
Iestatiet atkārtotas pārbaudes ciklu, lai pēc sākotnējās apstiprināšanas atklātu jaunas iekļaušanas sankciju sarakstā, negatīvos medijus vai īpašumtiesību izmaiņas.
§07By the numbers
p. 07 / 08Katrs
Oficiālais avots, pārbaudīts katram piegādātājam
ScreenVeritAI pārklājums
50+
Valodas, kurās meklē negatīvos medijus par piegādātājiem
ScreenVeritAI daudzvalodu dzinējs
<5min
Vidējais laiks līdz pilnam piegādātāja riska profilam
ScreenVeritAI salīdzinošie rādītāji
§08Piegādātāju pārbaudes BUJ
p. 08 / 0801Kāda informācija man nepieciešama, lai pārbaudītu jaunu piegādātāju?
02Cik ilgi ilgst pilna piegādātāja pārbaude?
03Vai varu pārbaudīt piegādātājus no valstīm, kur nerunā angliski?
04Vai pārbaude pārbauda izslēgšanas sarakstus?
05Kā tas atšķiras no piegādātāja pašnovērtējuma anketas?
06Vai varu vienlaikus pārbaudīt visu esošo piegādātāju sarakstu?
07Vai pārbaudes pārskats ir pietiekams regulatīvajiem un iepirkumu auditiem?
08Vai varu integrēt piegādātāju pārbaudi savā iepirkumu sistēmā?
- 01FATF Guidance on Correspondent Banking Services
Financial Action Task Force
- 02US Federal Acquisition Regulation (FAR) Subpart 9.4 — Debarment, Suspension, and Ineligibility
US General Services Administration
- 03EU Directive 2014/24/EU on Public Procurement — Exclusion Grounds (Article 57)
Official Journal of the European Union
- 04UK Bribery Act 2010 — Failure to Prevent Bribery (Section 7)
UK Government Legislation
- 05OFAC Guidance on Compliance Commitments — Supply Chain Sanctions Risk
US Department of the Treasury
Jauna klienta pārbaude
KYC klientu uzņemšanas pārbaude jauniem klientiem un darījuma partneriem.
Partneru padziļinātā izpēte
Padziļināta pārbaude M&A, kopuzņēmumiem un biznesa partnerībām.
Pakešu portfeļa atkārtota pārbaude
Atkārtoti pārbaudiet visu piegādātāju sarakstu vai klientu bāzi dažu stundu laikā.
API integrācija
Iestrādājiet pārbaudi savā iepirkumu sistēmā, izmantojot API.
End of supplier file.