ScreenVeritAI
    ScreenVeritAI · Portfolio Rescreenclassification: demo · batch portfolio_q1_2026
    Nepārtraukts monitorings

    Kad pēdējo reizi atkārtoti pārbaudījāt visu savu portfeli?

    Portfelis, kas pirms sešiem mēnešiem bija tīrs, šodien var slēpt nepamanītu risku.

    Portfolio status: StaleLast rescreen: 8 months ago·3,200 entities at risk
    Augšupielādēt pakešu tagadSkatīt cenas

    §01Portfolio health — current state

    p. 01 / 10

    3,200 entities screened once, eight months ago. Since then the lists moved and the portfolio did not.

    23%Compliance score

    3,200 entities · last screened 8 months ago

    Entities

    3,200

    in portfolio

    Last screen

    8mo

    out of date

    Coverage

    23%

    current lists

    §02Active alerts

    p. 02 / 10

    What the portfolio missed while it sat still — every figure is exposure you cannot yet see.

    Alert

    47

    List updates missed

    since last rescreen

    Alert

    12

    PEP changes undetected

    new designations unknown

    Alert

    8

    Adverse media hits unseen

    across portfolio entities

    §03What changed

    p. 03 / 10

    What happened while you weren't looking

    Real enforcement events. Real designations. Any one could match your portfolio.

    Event log — 8-month window
    2024-01

    Russia 13th sanctions package

    210 entities added — energy sector and shadow fleet operators

    2024-03

    EU expanded consolidated list

    Belarus transport sector, additional Lukashenko network members

    2024-06

    OFAC Iran drone program additions

    89 entities — procurement networks and component suppliers

    2024-08

    UN Sudan designations

    RSF financing networks, 34 new individuals and entities

    2024-11

    OFAC Russia 14th package

    340 new designations — technology, defense, and finance

    2025-02

    EU critical mineral sanctions

    New sectoral restrictions on rare earth procurement

    §04The rescreen

    p. 04 / 10

    Upload. Process overnight. Review by morning.

    One CSV, 3,200 entities, every official source — the batch runs unattended and returns a flagged worklist.

    batch-job — portfolio_q1_2026.csv
    Live

    entities processed

    0

    / 3,200

    completion

    0%

    StartRunning...
    _

    §05Results

    p. 05 / 10

    Job complete. The full portfolio is current again — and the exceptions are named.

    Result

    3,200

    Total screened

    all entities processed

    Result

    47

    Flagged for review

    require compliance action

    Result

    3

    New sanctions hits

    designated since last check

    Result

    12

    PEP changes

    status updates detected

    Portfolio health — after rescreen
    23%Compliance score

    3,200 entities · last screened 8 months ago

    §06Before vs after

    p. 06 / 10

    The same portfolio, one rescreen apart — unknown exposure on the left, a decided worklist on the right.

    Before — stale portfolio
    Stale
    Portfolio size3,200
    Last rescreen8 months ago
    List updates missed47
    PEP changes unknown12

    3,200 entities with unknown compliance status. Regulator exposure unquantifiable.

    After — current portfolio
    Current
    RescreenedToday
    Total entities3,200
    Flagged for review47
    New sanctions hits3
    3 new sanctions designations detected
    12 PEP status changes found
    3,153 entities confirmed clear

    §07No CSV līdz revīzijas pārskatam — pa nakti

    p. 07 / 10

    Lielākā daļa pakešu ciklu tiek pabeigti pa nakti.

    1

    Eksportējiet savu portfeli

    Iegūstiet vienību sarakstu no CRM, pamatdarbības bankas sistēmas vai atbilstības datubāzes un eksportējiet kā CSV.

    2

    Augšupielādējiet CSV paketi

    Augšupielādējiet ScreenVeritAI — platforma pārbauda, novērš dublikātus un ievieto rindā katru vienību pārbaudei.

    3

    AI apstrādā pa nakti

    Katra vienība tiek pārbaudīta paralēli pret visiem oficiālajiem avotiem, PEP datubāzēm un negatīvo mediju avotiem.

    4

    Pārskatiet atzīmētās vienības

    Jūsu komanda saņem prioritizētu vienību sarakstu ar jauniem vai izmainītiem konstatējumiem, ietverot to, kas mainījies kopš pēdējās pārbaudes.

    5

    Ģenerējiet revīzijas pārskatu

    Eksportējiet pakešu pārskatu ar laika zīmogu, kas aptver katru vienību — konstatējumus, pierādījumus, riska klasifikācijas un veiktās darbības.

    §08Manuāla atkārtota pārbaude pret automatizētu pakešpārbaudi

    p. 08 / 10
    Laiks 1000 vienību atkārtotai pārbaudei
    Manuāla atkārtota pārbaude
    3–6 nedēļas analītiķa darba laika
    ScreenVeritAI pakete
    Pa nakti — viens pakešu cikls
    Sankciju sarakstu pārklājums
    Manuāla atkārtota pārbaude
    1–3 saraksti, atkarībā no analītiķa
    ScreenVeritAI pakete
    Katrs avots, katra vienība, katru reizi
    Negatīvo mediju atjaunināšana
    Manuāla atkārtota pārbaude
    Laika trūkuma dēļ izlaista lielākajai daļai vienību
    ScreenVeritAI pakete
    Pilna AI padziļinātā izpēte katrai vienībai
    Izmaiņu noteikšana
    Manuāla atkārtota pārbaude
    Nav salīdzinājuma ar iepriekšējo pārbaudi
    ScreenVeritAI pakete
    Izceļ to, kas mainījies kopš pēdējā cikla
    Revīzijas pēda
    Manuāla atkārtota pārbaude
    Sadrumstalota izklājlapās un e-pastos
    ScreenVeritAI pakete
    Viens pārskats ar laika zīmogu un pilniem pierādījumiem
    Mērogojamība
    Manuāla atkārtota pārbaude
    Vairāk vienību = vairāk analītiķu stundu
    ScreenVeritAI pakete
    5000+ vienības vienā paralēlā ciklā

    §09Pakešu atkārtotā pārbaude skaitļos

    p. 09 / 10

    5000+

    Vienības, apstrādātas vienā nakts pakešu ciklā

    ScreenVeritAI pakešu apstrādes kapacitāte

    Katru

    Oficiālu avotu pārbauda katrai vienībai, neatkarīgi no pakešu apjoma

    ScreenVeritAI pārklājums

    Stundas

    Lai atkārtoti pārbaudītu portfeli, kura manuāla apstrāde reiz prasīja analītiķiem vairākas nedēļas

    ScreenVeritAI pakešapstrāde

    §10Pakešu atkārtotās pārbaudes BUJ

    p. 10 / 10
    01Cik daudz vienību varu apstrādāt vienā paketē?
    5000+ vienības vienā ciklā. Lielākiem portfeļiem palaidiet vairākas secīgas paketes vai sazinieties ar mums par uzņēmuma līmeņa kapacitāti.
    02Kādu faila formātu pieņem pakešu augšupielāde?
    CSV vai XLSX ar galvenes rindu. Obligāta kolonna: "name". Neobligātas: "country", "date_of_birth", "registration_number", "aliases".
    03Cik ilgi ilgst pakešu cikls?
    1000 vienību ar pilnu pārbaudi parasti tiek pabeigtas 4–8 stundu laikā. Augšupielādējiet pirms dienas beigām, rezultāti — līdz rītam.
    04Vai varu ieplānot atkārtotas pakešu pārbaudes?
    Jā. Izmantojiet REST API, lai ieplānotu ciklus — ik mēnesi, ik ceturksni vai kad saraksti atjaunojas.
    05Kā platforma parāda, kas mainījies kopš pēdējās pārbaudes?
    Katra vienība ietver izmaiņu noteikšanas kopsavilkumu. Jaunas sankciju sakritības, PEP izmaiņas un jauni negatīvie mediji tiek izcelti atsevišķi no zināmajiem konstatējumiem.
    06Vai pakešu pārskats ir pietiekams regulatīvajam auditam?
    Jā. Laika zīmogi, vienību līmeņa konstatējumi, avotu atsauces, riska klasifikācijas un apstrādes kopsavilkums — veidoti atbilstoši FATF, ES AMLR, FinCEN un FCA prasībām.
    07Kas notiek, ja pakešu vienība tiek atzīmēta?
    Atzīmētās vienības parādās prioritizētā pārskatīšanas rindā ar ticamības rādītājiem, avotu atsaucēm un pamatojuma ķēdēm. Jūsu komanda pārskata, pieņem lēmumu, un platforma reģistrē rezultātu.
    08Vai varu atkārtoti pārbaudīt tikai augsta riska vienības, nevis visu portfeli?
    Jā. Jūs kontrolējat, kas iekļauts katrā paketē. Daudzas komandas atkārtoti pārbauda augsta riska vienības ik mēnesi, vidēja riska — ik ceturksni, zema riska — reizi gadā.
    Galvenie termini
    Pakešpārbaude
    Vairāku vienību iesniegšana sankciju, PEP un negatīvo mediju pārbaudei vienā darbībā, nevis pa vienai.
    Nepārtraukts monitorings
    Regulatīvais pienākums periodiski atkārtoti pārbaudīt esošās attiecības pret aktuālajiem sankciju sarakstiem, PEP datubāzēm un negatīvajiem medijiem.
    Atkārtota pārbaude
    Iepriekš pārbaudītas vienības pārbaudes atkārtošana, lai atklātu jaunas iekļaušanas sarakstā, PEP izmaiņas vai negatīvos medijus kopš pēdējās pārbaudes.
    Portfeļa risks
    Kopējais atbilstības risks visās aktīvajās biznesa attiecībās — palielinās, ja vienības netiek regulāri atkārtoti pārbaudītas.
    Regulatīvais audits
    Pārbaude, lai apstiprinātu, ka atbilstības kontroles, tostarp pārbaudes biežums un pārklājums, atbilst likuma prasībām.
    Uz risku balstīts monitorings
    Atkārtotās pārbaudes biežums, proporcionāls riska līmenim — augsta riska vienībām ik mēnesi, vidēja riska — ik ceturksni, zema riska — reizi gadā.
    Regulatīvie avoti par nepārtrauktu monitoringu
    1. 01
    2. 02
    3. 03
    4. 04
    5. 05
    Saistītas darbplūsmas

    Jauna klienta pārbaude

    Pilna KYC pārbaude jaunu klientu uzņemšanai.

    Jauna piegādātāja pārbaude

    Pārbaudiet piegādātājus pirms pirmā pasūtījuma.

    Partneru padziļinātā izpēte

    Padziļināta pārbaude apvienošanās, kopuzņēmumu un biznesa partnerību darījumiem.

    API integrācija

    Iestrādājiet pārbaudi savās sistēmās un automatizējiet pakešu izraisītājus, izmantojot API.

    chk portfolio-q1-2026svai-batch-rescreenv13 figures · demo

    End of rescreen report.

    Sāciet pārbaudi minūtēs.

    Izvēlieties plānu un sāciet pārbaudi jau šodien.

    Skatīt cenas