ScreenVeritAI
    SCREENVERITAI · PROCEDUREKā tas darbojas

    No meklēšanas līdz izskaidrojamam pārskatam

    Ierakstiet personas vai uzņēmuma nosaukumu un pajautājiet, kas ir svarīgi. Mēs veicam sankciju, PEP un noziedzības uzraudzības sarakstu pārbaudi, daudzvalodu negatīvo mediju izpēti, PLG un attiecību kartēšanu, kā arī finanšu pārbaudes. Jūs saņemat izskaidrojamu, ar atsaucēm pamatotu AML/KYC pārskatu.

    SankcijasMedijiĪpašumtiesības

    §01Kā tas darbojas (īsumā)

    PROC · 01 / 03

    1. STEP 01

      Ievadiet personas vai uzņēmuma nosaukumu (mēs apstrādājam aizstājvārdus un kontekstu).

    2. STEP 02

      Izvēlieties pārbaudes līmeni: Quick Check ātrai deterministiskai sarakstu pārbaudei, AI-Enhanced Check vai AI Review Check plašākai sakritību meklēšanai ar AI atbalstītu pārskatīšanu, vai Deep Research pilnai lietas dokumentācijai.

    3. STEP 03

      Aģenti darbojas secīgi, straumējot statusu, kamēr tie lasa sarakstus un reģistrus.

    4. STEP 04

      Saņemiet izskaidrojamu AML/KYC pārskatu ar atsaucēm un īpašumtiesību ceļiem.

    Ko jūs saņemat

    • Izskaidrojami sankciju, PEP un noziedzības uzraudzības sarakstu trāpījumi ar avotu saitēm
    • Īpašumtiesību ceļi ar kumulatīvajiem procentiem
    • Negatīvo mediju kopsavilkumi ar avotu URL
    • Lejupielādējams AML/KYC pārskats — konkrēta brīža pierādījums, ko varat sniegt revidentam

    §02Mūsu AI aģenti

    PROC · 02 / 03

    Uzziniet, ko katrs aģents dara aizkulisēs.

    AGENT.01

    Sanctions Agent

    Uzreiz pārbauda, vai persona vai uzņēmums ir iekļauts OFAC, ES, ANO, AK HMT, nacionālajos sankciju sarakstos vai noziedzības uzraudzības sarakstos, apstrādājot aizstājvārdus, pareizrakstības kļūdas un transliterācijas.

    Iespējas

    • Iegūt jaunākos OFAC, ES konsolidētos, ANO, AK HMT sarakstus, kā arī noziedzības un meklēto personu uzraudzības sarakstus
    • Normalizēt vārdus, aizstājvārdus un raksta variantus
    • Atgriezt izskaidrojamu trāpījumu: sarakstu, programmu un iemeslu
    • Straumēt statusu reāllaika redzamībai

    Kāpēc tas ir svarīgi

    "Stingrā atbildība pieprasa jau pirmajā reizē pamanīt tuvas sakritības."

    Sniegtie pierādījumi

    Katrs trāpījums parāda sarakstu, programmu, valsti, iemeslu, avota URL un sakritības veidu.

    §03Biežāk uzdotie jautājumi

    PROC · 03 / 03

    Bieži uzdoti jautājumi no atbilstības komandām.

    Q.01Kā es varu ātri noskaidrot, kam patiešām pieder uzņēmums un kurš to kontrolē?
    Izmantojiet UBO Mapping Agent. Tas vaicā uzņēmumu reģistrus un dokumentus, veido daudzlīmeņu īpašumtiesību grafiku un aprēķina kumulatīvo kontroli, lai atklātu tiešos un netiešos patiesos labuma guvējus virs jūsu izvēlētā sliekšņa.
    Q.02Vai platforma var pārbaudīt, vai kāds ir iekļauts OFAC, ES, ANO vai AK sankciju sarakstos?
    Jā. Sanctions Agent normalizē vārdus, aizstājvārdus un transliterācijas, pēc tam semantiski salīdzina tos ar OFAC SDN, ES konsolidēto, ANO, AK HMT un citiem sarakstiem.
    Q.03Kā jūs atklājat negatīvos medijus dažādās valodās?
    Adverse Media Agent ģenerē mērķtiecīgus riska vaicājumus un izlasa simtiem lapu dažādās valodās, iegūstot negatīvu publicitāti, tiesvedības un izpildes pieminējumus kopā ar avotu URL.
    Q.04Vai jūs atzīmējat politiski nozīmīgas personas (PEP) un tīkla saites?
    Relationships and PEP Agent savstarpēji sasaista direktorus, amatpersonas, saistītos uzņēmumus un PEP datu kopas, lai izceltu netiešu saskarsmi ar augsta riska personām vai sankcionētām pusēm.
    Q.05Vai es varu iegūt izskaidrojamu AML/KYC pārskatu, veicot vienu meklēšanu?
    Jā. Izvēlieties Quick Check ātrai deterministiskai sarakstu pārbaudei, AI-Enhanced Check vai AI Review Check plašākai sakritību meklēšanai ar AI atbalstītu pamatojumu, vai Deep Research pilnai lietas dokumentācijai. Aģenti darbojas secīgi, straumē statusu un sagatavo ar atsaucēm pamatotu pārskatu Markdown formātā, kas gatavs auditam.
    END OF PROCEDURE

    Sāciet pārbaudi minūtēs.

    Izvēlieties plānu un sāciet pārbaudi jau šodien.

    Skatīt cenas