Kā tas darbojas
No meklēšanas līdz izskaidrojams ziņojums
Ierakstiet personas vai uzņēmuma vārdu un jautājiet, kas ir svarīgi. Mēs veicam sankciju pārbaudi, daudzvalodu nelabvēlīgus medijus, UBO un attiecību grafikus un finanšu pārbaudes. Jūs saņemat izskaidrojamu, ar atsaucēm pamatotu AML/KYC pārskatu.
Kā tas darbojas (ātri)
- 1
Ievadiet personas vai uzņēmuma nosaukumu (mēs apstrādājam aizstājvārdus un kontekstu).
- 2
Izvēlieties darbplūsmu: tikai sankcijas, nelabvēlīgi mediji, UBO kartēšana vai pilna dokumentācija.
- 3
Aģenti darbojas secīgi, straumēšanas statuss, kamēr viņi lasa sarakstus un reģistrus.
- 4
Iegūstiet izskaidrojamu AML/KYC pārskatu ar citātiem un īpašumtiesību ceļiem.
Ko jūs saņemat
Izskaidrojamas sankcijas un PEP trāpījumi ar avotu saitēm
Īpašumtiesību ceļi ar kumulatīviem procentiem
Nelabvēlīgu mediju kopsavilkumi ar vietrāžiem URL
Lejupielādējams, atsaucēm gatavs AML/KYC pārskats
Sankciju aģents
Tūlīt pārbauda, vai kāda persona vai uzņēmums ir iekļauts OFAC, ES, ANO, AK HMT vai valstu sarakstos, apstrādā aizstājvārdus, pareizrakstības kļūdas un transliterācijas.
Iespējas
- Izvelciet jaunākos OFAC, ES konsolidētos, ANO, AK HMT sarakstus
- Normalizējiet vārdus, aizstājvārdus un skriptu variantus
- Atgrieziet izskaidrojamo trāpījumu: sarakstu, programmu un iemeslu
- Straumes statuss reāllaika redzamībai
Kāpēc tas ir svarīgi
Sniegti pierādījumi
Katrs trāpījums parāda sarakstu, programmu, valsti, iemeslu, avota URL un atbilstības veidu.
Bieži uzdotie jautājumi
Bieži uzdotie jautājumi no atbilstības komandām.
Kā es varu ātri noskaidrot, kam patiešām pieder uzņēmums un kurš to kontrolē?
Izmantojiet UBO kartēšanas aģentu. Tas vaicā uzņēmumu reģistrus un dokumentus, veido daudzlīmeņu īpašumtiesību grafiku un aprēķina kumulatīvo kontroli, lai atklātu tiešus un netiešus faktiskos īpašniekus, kas pārsniedz jūsu izvēlēto slieksni.
Vai platforma var pārbaudīt, vai kāds ir iekļauts OFAC, ES, ANO vai Apvienotās Karalistes sankciju sarakstā?
Jā. Sankciju aģents normalizē vārdus, aizstājvārdus un transliterācijas, pēc tam semantiski atbilst OFAC SDN, EU Consolidated, UN, UK HMT un citiem sarakstiem.
Kā jūs izceļat nelabvēlīgus medijus dažādās valodās?
Adverse Media Agent ģenerē mērķtiecīgus riska vaicājumus un nolasa simtiem lappušu dažādās valodās, izmantojot avota vietrāžiem URL, piesaistot negatīvu pārklājumu, tiesvedību un izpildes pieminējumus.
Vai jūs atzīmējat politiski pakļautas personas (PEP) un tīkla saites?
Attiecības un PEP aģents saista direktorus, amatpersonas, saistītos uzņēmumus un PEP datu kopas, lai izceltu netiešu saskarsmi ar augsta riska personām vai sankcijām pakļautajām pusēm.
Vai es varu izveidot izskaidrojamu AML/KYC pārskatu, veicot vienu meklēšanu?
Jā. Izvēlieties darbplūsmu (tikai sankcijām, tikai ziņām, UBO vai pilna dokumentācija). Aģenti darbojas secīgi, straumē statusu un sagatavo ar atsaucēm pamatotu novērtējuma ziņojumu, kas ir gatavs auditam.