ScreenVeritAI
    SOURCE REGISTER · 75 ENTRIESAS OF JUNE 2026

    Globālā riska pārklājums

    75 oficiāli pārbaudes avoti vienā platformā — 11 galvenās sankciju jurisdikcijas un 48 papildu saraksti, 16 noziedzības uzraudzības saraksti, dedicēts PEP domēns ar 750 000+ ierakstu no 134 publiskiem avotiem un reāllaika AI vadīti negatīvie mediji. Pārklājums tiek nepārtraukti atjaunināts atbilstoši AML/KYC standartiem.

    75
    Oficiāli pārbaudes avoti
    59
    Sankciju jurisdikcijas un papildu saraksti
    16
    Noziedzības uzraudzības saraksti
    750,000+
    PEP ieraksti · 134 avoti

    §01Sankcijas un uzraudzības saraksti

    REG · 01 / 04

    Reāllaika pārbaude pret 59 sankciju avotiem — 11 galvenajām jurisdikcijām (ASV OFAC, ES, ANO, AK un citām) un 48 papildu nacionālajiem, sektorālajiem un daudzpusējiem sarakstiem.

    U.S. OFAC Sanctions ListEU Consolidated Sanctions ListFrance National Sanctions ListPoland Sanctions ListUK Sanctions List (OFSI)UN Security Council Consolidated ListCanada Consolidated Sanctions ListAustralia DFAT Consolidated ListSwitzerland SECO Sanctions ListSouth Africa Targeted Financial SanctionsNew Zealand Sanctions ListUnited States · BIS Denied Persons ListUnited States · BIS Entity ListUnited States · BIS Unverified ListUnited States · BIS Military End User ListUnited States · AECA Debarred List — AdministrativeUnited States · AECA Debarred List — StatutoryUnited States · OFAC 31 CFR Part 587United States · OFAC 31 CFR Part 587 — General License 26United States · OFAC 31 CFR Part 587 — General License 30United States · OFAC Executive Order 13959 (non-SDN)United States · Enforcement Actions ListCanada · Corrupt Foreign Officials Sanctions ListCanada · Public Safety Terrorist Entities ListCanada · Tunisia (PEFP) Regulations ListCanada · Ukraine (PEFP) Regulations ListCanada · Regulations Establishing a List of EntitiesCanada · Suppression of Terrorism RegulationsIsrael · Declaration on ActivistsIsrael · Seizure of Terrorist PropertyIsrael · Cryptocurrency SeizuresIsrael · Terrorist Organizations ListMultilateral development banks · Debarred Firms and IndividualsMultilateral development banks · Ineligible EntitiesMultilateral development banks · Sanctions and Third-Party FindingsMultilateral development banks · Sanctions ListMultilateral development banks · Sanctioned Firms and IndividualsArgentina · RePET Persons and EntitiesCzech Republic · National Sanctions ListEU (sectoral) · Sanctions and Enforcement TableFrance · National Asset-Freezing RegisterUnited Kingdom · Proscribed Terrorist Groups or OrganisationsHong Kong · Anti-Terrorism Measures Ordinance ListHong Kong · UN Sanctions Ordinance ListIndonesia · DTTOT and WMD Sanctions ListIndia · Banned Terrorist OrganisationsIndia · Individual Terrorists Under UAPALebanon · National ListSri Lanka · Proliferation of WMD SanctionsSri Lanka · Terrorism and Terrorism Financing SanctionsLatvia · Sanctions ListMonaco · Asset-Freezing Measures ListMalaysia · Sanctions ListNetherlands · National Terrorism Sanctions ListNew Zealand · Designated Entities ListPoland · Restrictive Measures (Article 118)Qatar · National Counter-Terrorism Committee ListUnited Nations · Designated Vessels ListAustralia · Listed Terrorist Organisations

    Visus 59 sankciju avotus pa jurisdikcijām skatiet uzziņas tabulā zemāk.

    §02Noziedzības uzraudzības saraksti

    REG · 02 / 04

    16 oficiāli noziedzības un meklēto personu uzraudzības saraksti, tostarp Interpol Red Notices ar reāllaika tiešo meklēšanu.

    Interpol Red NoticesTiešā meklēšanaUS FBI Most WantedEuropolUK NCAGermany BKACanada RCMPNetherlands PolitieSouth Africa SAPSHong Kong ICACHong Kong PoliceRomania PolitiaTaiwan CIBJapan NPALithuania IRDGhana Police/EOCONigeria ICPC/NPF

    Interpol Red Notices tiek pārbaudīts ar reāllaika tiešo meklēšanu; pārējie 15 saraksti ir indeksēti tūlītējai meklēšanai.

    §03PEP un augsta riska amati

    REG · 03 / 04

    01

    PEP un augsta riska amati

    Dedicēts PEP domēns: 750 000+ strukturētu ierakstu no 134 publiskiem avotiem, papildināts ar AI/OSINT atklāšanu jaunāko un konteksta signālu iegūšanai.

    • Valstu un valdību vadītāji
    • Parlamenta un tiesu varas locekļi
    • Valsts uzņēmumu vadītāji
    • Diplomātiskie amati
    • Ģimenes locekļi un tuvākie līdzstrādnieki

    02

    Negatīvie mediji

    Reāllaika AI vadītas negatīvo mediju (OSINT) pārbaudes ar klikšķināmiem, citētiem avotiem — nevis novecojusi, atslēgvārdos indeksēta ziņu plūsma.

    • Finanšu noziegumi un krāpšana
    • Korupcija un kukuļošana
    • Izvairīšanās no sankcijām
    • Terorisma finansēšana
    • Regulatīvās izpildes darbības

    03

    Īpašumtiesības un kontrole

    Patiesā īpašuma un kontroles kartēšana — izsekojiet uzņēmuma galīgajiem īpašniekiem, direktoriem un saistītajām pusēm, tostarp netiešiem kontroles ceļiem.

    • Uzņēmumu reģistri
    • Akcionāru iesniegumi
    • Direktoru un amatpersonu saraksti
    • Atvasinātā tīkla analīze
    • Netiešie kontroles ceļi

    §04Avoti pa jurisdikcijām

    REG · 04 / 04

    Katrs sankciju avots, pret kuru ScreenVeritAI veic pārbaudi, sagrupēts pēc jurisdikcijas un izdevējiestādes — pilna informācija aiz iepriekš minētā 75 avotu pārklājuma.

    Uz June 2026

    11 galvenās sankciju jurisdikcijas

    JurisdikcijaSaraksts
    United StatesU.S. OFAC Sanctions List
    European UnionEU Consolidated Sanctions List
    FranceFrance National Sanctions List
    PolandPoland Sanctions List
    United KingdomUK Sanctions List (OFSI)
    United NationsUN Security Council Consolidated List
    CanadaCanada Consolidated Sanctions List
    AustraliaAustralia DFAT Consolidated List
    SwitzerlandSwitzerland SECO Sanctions List
    South AfricaSouth Africa Targeted Financial Sanctions
    New ZealandNew Zealand Sanctions List

    48 papildu nacionālie, sektorālie un daudzpusējie saraksti

    United States

    SarakstsIzdevējiestāde
    BIS Denied Persons ListBureau of Industry and Security
    BIS Entity ListBureau of Industry and Security
    BIS Unverified ListBureau of Industry and Security
    BIS Military End User ListBureau of Industry and Security
    AECA Debarred List — AdministrativeDirectorate of Defense Trade Controls
    AECA Debarred List — StatutoryDirectorate of Defense Trade Controls
    OFAC 31 CFR Part 587Dept. of the Treasury OFAC
    OFAC 31 CFR Part 587 — General License 26Dept. of the Treasury OFAC
    OFAC 31 CFR Part 587 — General License 30Dept. of the Treasury OFAC
    OFAC Executive Order 13959 (non-SDN)Dept. of the Treasury OFAC
    Enforcement Actions ListOffice of the Comptroller of the Currency

    Canada

    SarakstsIzdevējiestāde
    Corrupt Foreign Officials Sanctions ListDept. of Justice Canada
    Public Safety Terrorist Entities ListPublic Safety Canada
    Tunisia (PEFP) Regulations ListDept. of Justice Canada
    Ukraine (PEFP) Regulations ListDept. of Justice Canada
    Regulations Establishing a List of EntitiesDept. of Justice Canada
    Suppression of Terrorism RegulationsDept. of Justice Canada

    Israel

    SarakstsIzdevējiestāde
    Declaration on ActivistsNational Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)
    Seizure of Terrorist PropertyNational Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)
    Cryptocurrency SeizuresNational Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)
    Terrorist Organizations ListNational Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)

    Multilateral development banks

    SarakstsIzdevējiestāde
    Debarred Firms and IndividualsWorld Bank
    Ineligible EntitiesEuropean Bank for Reconstruction and Development
    Sanctions and Third-Party FindingsEuropean Bank for Reconstruction and Development
    Sanctions ListAsian Development Bank
    Sanctioned Firms and IndividualsInter-American Development Bank

    Argentina

    SarakstsIzdevējiestāde
    RePET Persons and EntitiesRePET

    Czech Republic

    SarakstsIzdevējiestāde
    National Sanctions ListMinistry of Foreign Affairs

    EU (sectoral)

    SarakstsIzdevējiestāde
    Sanctions and Enforcement TableEuropean Securities and Markets Authority (ESMA)

    France

    SarakstsIzdevējiestāde
    National Asset-Freezing RegisterDirection générale du Trésor

    United Kingdom

    SarakstsIzdevējiestāde
    Proscribed Terrorist Groups or OrganisationsUK Home Office

    Hong Kong

    SarakstsIzdevējiestāde
    Anti-Terrorism Measures Ordinance ListSecurity Bureau
    UN Sanctions Ordinance ListCommerce and Economic Development Bureau

    Indonesia

    SarakstsIzdevējiestāde
    DTTOT and WMD Sanctions ListPPATK

    India

    SarakstsIzdevējiestāde
    Banned Terrorist OrganisationsMinistry of Home Affairs
    Individual Terrorists Under UAPAMinistry of Home Affairs

    Lebanon

    SarakstsIzdevējiestāde
    National ListInternal Security Forces

    Sri Lanka

    SarakstsIzdevējiestāde
    Proliferation of WMD SanctionsFinancial Intelligence Unit
    Terrorism and Terrorism Financing SanctionsFinancial Intelligence Unit

    Latvia

    SarakstsIzdevējiestāde
    Sanctions ListFinancial Intelligence Service

    Monaco

    SarakstsIzdevējiestāde
    Asset-Freezing Measures ListDirection du Budget et du Trésor

    Malaysia

    SarakstsIzdevējiestāde
    Sanctions ListMinistry of Home Affairs

    Netherlands

    SarakstsIzdevējiestāde
    National Terrorism Sanctions ListGovernment of the Netherlands

    New Zealand

    SarakstsIzdevējiestāde
    Designated Entities ListNew Zealand Police

    Poland

    SarakstsIzdevējiestāde
    Restrictive Measures (Article 118)Ministry of Finance

    Qatar

    SarakstsIzdevējiestāde
    National Counter-Terrorism Committee ListMinistry of Interior

    United Nations

    SarakstsIzdevējiestāde
    Designated Vessels ListUN Security Council

    Australia

    SarakstsIzdevējiestāde
    Listed Terrorist OrganisationsAustralian Government
    END OF REGISTER

    Piezīme: uz dažiem datu kopām attiecas licencēšanas, reģionālās pieejamības un datu aizsardzības noteikumi. Pārklājums nepārtraukti paplašinās, pievienojot jaunus avotus.

    Ready to screen against all of these sources?

    Izvēlieties plānu un sāciet pārbaudi jau šodien.

    Skatīt cenas