SOURCE REGISTER · 67 ENTRIESAS OF JUNE 2026
Globālā riska pārklājums
67 oficiāli pārbaudes avoti vienā platformā — 11 galvenās sankciju jurisdikcijas un 40 papildu saraksti, 16 noziedzības uzraudzības saraksti, dedicēts PEP domēns ar 750 000+ ierakstu no 134 publiskiem avotiem un reāllaika AI vadīti negatīvie mediji. Pārklājums tiek nepārtraukti atjaunināts atbilstoši AML/KYC standartiem.
67
Oficiāli pārbaudes avoti
51
Sankciju jurisdikcijas un papildu saraksti
16
Noziedzības uzraudzības saraksti
750,000+
PEP ieraksti · 134 avoti
Sankcijas un uzraudzības saraksti
REG · 01 / 04Reāllaika pārbaude pret 51 sankciju avotiem — 11 galvenajām jurisdikcijām (ASV OFAC, ES, ANO, AK un citām) un 40 papildu nacionālajiem, sektorālajiem un daudzpusējiem sarakstiem.
U.S. OFAC Sanctions ListEU Consolidated Sanctions ListFrance National Sanctions ListPoland Sanctions ListUK Sanctions List (OFSI)UN Security Council Consolidated ListCanada Consolidated Sanctions ListAustralia DFAT Consolidated ListSwitzerland SECO Sanctions ListSouth Africa Targeted Financial SanctionsNew Zealand Sanctions ListUnited States · BIS Denied Persons ListUnited States · BIS Entity ListUnited States · BIS Unverified ListUnited States · BIS Military End User ListUnited States · OFAC Executive Order 13959 (non-SDN)United States · Enforcement Actions ListCanada · Corrupt Foreign Officials Sanctions ListCanada · Public Safety Terrorist Entities ListCanada · Tunisia (PEFP) Regulations ListCanada · Ukraine (PEFP) Regulations ListCanada · Regulations Establishing a List of EntitiesCanada · Suppression of Terrorism RegulationsIsrael · Declaration on ActivistsIsrael · Seizure of Terrorist PropertyIsrael · Cryptocurrency SeizuresIsrael · Terrorist Organizations ListMultilateral development banks · Debarred Firms and IndividualsMultilateral development banks · Ineligible EntitiesMultilateral development banks · Sanctions ListMultilateral development banks · Sanctioned Firms and IndividualsArgentina · RePET Persons and EntitiesCzech Republic · National Sanctions ListEU (sectoral) · Sanctions and Enforcement TableUnited Kingdom · Proscribed Terrorist Groups or OrganisationsHong Kong · Anti-Terrorism Measures Ordinance ListHong Kong · UN Sanctions Ordinance ListIndonesia · DTTOT and WMD Sanctions ListIndia · Banned Terrorist OrganisationsIndia · Individual Terrorists Under UAPALebanon · National ListSri Lanka · Proliferation of WMD SanctionsSri Lanka · Terrorism and Terrorism Financing SanctionsLatvia · Sanctions ListMonaco · Asset-Freezing Measures ListMalaysia · Sanctions ListNetherlands · National Terrorism Sanctions ListPoland · Restrictive Measures (Article 118)Qatar · National Counter-Terrorism Committee ListUnited Nations · Designated Vessels ListAustralia · Listed Terrorist Organisations
Visus 51 sankciju avotus pa jurisdikcijām skatiet uzziņas tabulā zemāk.
Noziedzības uzraudzības saraksti
REG · 02 / 0416 oficiāli noziedzības un meklēto personu uzraudzības saraksti, tostarp Interpol Red Notices ar reāllaika tiešo meklēšanu.
Interpol Red NoticesTiešā meklēšanaUS FBI Most WantedEuropolUK NCAGermany BKACanada RCMPNetherlands PolitieSouth Africa SAPSHong Kong ICACHong Kong PoliceRomania PolitiaTaiwan CIBJapan NPALithuania IRDGhana Police/EOCONigeria ICPC/NPF
Interpol Red Notices tiek pārbaudīts ar reāllaika tiešo meklēšanu; pārējie 15 saraksti ir indeksēti tūlītējai meklēšanai.
PEP un augsta riska amati
REG · 03 / 0401
PEP un augsta riska amati
Dedicēts PEP domēns: 750 000+ strukturētu ierakstu no 134 publiskiem avotiem, papildināts ar AI/OSINT atklāšanu jaunāko un konteksta signālu iegūšanai.
- Valstu un valdību vadītāji
- Parlamenta un tiesu varas locekļi
- Valsts uzņēmumu vadītāji
- Diplomātiskie amati
- Ģimenes locekļi un tuvākie līdzstrādnieki
02
Negatīvie mediji
Reāllaika AI vadītas negatīvo mediju (OSINT) pārbaudes ar klikšķināmiem, citētiem avotiem — nevis novecojusi, atslēgvārdos indeksēta ziņu plūsma.
- Finanšu noziegumi un krāpšana
- Korupcija un kukuļošana
- Izvairīšanās no sankcijām
- Terorisma finansēšana
- Regulatīvās izpildes darbības
03
Īpašumtiesības un kontrole
Patiesā īpašuma un kontroles kartēšana — izsekojiet uzņēmuma galīgajiem īpašniekiem, direktoriem un saistītajām pusēm, tostarp netiešiem kontroles ceļiem.
- Uzņēmumu reģistri
- Akcionāru iesniegumi
- Direktoru un amatpersonu saraksti
- Atvasinātā tīkla analīze
- Netiešie kontroles ceļi
Avoti pa jurisdikcijām
REG · 04 / 04Katrs sankciju avots, pret kuru ScreenVeritAI veic pārbaudi, sagrupēts pēc jurisdikcijas un izdevējiestādes — pilna informācija aiz iepriekš minētā 67 avotu pārklājuma.
Uz June 2026
11 galvenās sankciju jurisdikcijas
| Jurisdikcija | Saraksts |
|---|---|
| United States | U.S. OFAC Sanctions List |
| European Union | EU Consolidated Sanctions List |
| France | France National Sanctions List |
| Poland | Poland Sanctions List |
| United Kingdom | UK Sanctions List (OFSI) |
| United Nations | UN Security Council Consolidated List |
| Canada | Canada Consolidated Sanctions List |
| Australia | Australia DFAT Consolidated List |
| Switzerland | Switzerland SECO Sanctions List |
| South Africa | South Africa Targeted Financial Sanctions |
| New Zealand | New Zealand Sanctions List |
40 papildu nacionālie, sektorālie un daudzpusējie saraksti
United States
| Saraksts | Izdevējiestāde |
|---|---|
| BIS Denied Persons List | Bureau of Industry and Security |
| BIS Entity List | Bureau of Industry and Security |
| BIS Unverified List | Bureau of Industry and Security |
| BIS Military End User List | Bureau of Industry and Security |
| OFAC Executive Order 13959 (non-SDN) | Dept. of the Treasury OFAC |
| Enforcement Actions List | Office of the Comptroller of the Currency |
Canada
| Saraksts | Izdevējiestāde |
|---|---|
| Corrupt Foreign Officials Sanctions List | Dept. of Justice Canada |
| Public Safety Terrorist Entities List | Public Safety Canada |
| Tunisia (PEFP) Regulations List | Dept. of Justice Canada |
| Ukraine (PEFP) Regulations List | Dept. of Justice Canada |
| Regulations Establishing a List of Entities | Dept. of Justice Canada |
| Suppression of Terrorism Regulations | Dept. of Justice Canada |
Israel
| Saraksts | Izdevējiestāde |
|---|---|
| Declaration on Activists | National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) |
| Seizure of Terrorist Property | National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) |
| Cryptocurrency Seizures | National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) |
| Terrorist Organizations List | National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) |
Multilateral development banks
| Saraksts | Izdevējiestāde |
|---|---|
| Debarred Firms and Individuals | World Bank |
| Ineligible Entities | European Bank for Reconstruction and Development |
| Sanctions List | Asian Development Bank |
| Sanctioned Firms and Individuals | Inter-American Development Bank |
Argentina
| Saraksts | Izdevējiestāde |
|---|---|
| RePET Persons and Entities | RePET |
Czech Republic
| Saraksts | Izdevējiestāde |
|---|---|
| National Sanctions List | Ministry of Foreign Affairs |
EU (sectoral)
| Saraksts | Izdevējiestāde |
|---|---|
| Sanctions and Enforcement Table | European Securities and Markets Authority (ESMA) |
United Kingdom
| Saraksts | Izdevējiestāde |
|---|---|
| Proscribed Terrorist Groups or Organisations | UK Home Office |
Hong Kong
| Saraksts | Izdevējiestāde |
|---|---|
| Anti-Terrorism Measures Ordinance List | Security Bureau |
| UN Sanctions Ordinance List | Commerce and Economic Development Bureau |
Indonesia
| Saraksts | Izdevējiestāde |
|---|---|
| DTTOT and WMD Sanctions List | PPATK |
India
| Saraksts | Izdevējiestāde |
|---|---|
| Banned Terrorist Organisations | Ministry of Home Affairs |
| Individual Terrorists Under UAPA | Ministry of Home Affairs |
Lebanon
| Saraksts | Izdevējiestāde |
|---|---|
| National List | Internal Security Forces |
Sri Lanka
| Saraksts | Izdevējiestāde |
|---|---|
| Proliferation of WMD Sanctions | Financial Intelligence Unit |
| Terrorism and Terrorism Financing Sanctions | Financial Intelligence Unit |
Latvia
| Saraksts | Izdevējiestāde |
|---|---|
| Sanctions List | Financial Intelligence Service |
Monaco
| Saraksts | Izdevējiestāde |
|---|---|
| Asset-Freezing Measures List | Direction du Budget et du Trésor |
Malaysia
| Saraksts | Izdevējiestāde |
|---|---|
| Sanctions List | Ministry of Home Affairs |
Netherlands
| Saraksts | Izdevējiestāde |
|---|---|
| National Terrorism Sanctions List | Government of the Netherlands |
Poland
| Saraksts | Izdevējiestāde |
|---|---|
| Restrictive Measures (Article 118) | Ministry of Finance |
Qatar
| Saraksts | Izdevējiestāde |
|---|---|
| National Counter-Terrorism Committee List | Ministry of Interior |
United Nations
| Saraksts | Izdevējiestāde |
|---|---|
| Designated Vessels List | UN Security Council |
Australia
| Saraksts | Izdevējiestāde |
|---|---|
| Listed Terrorist Organisations | Australian Government |
Atbildes uz jautājumiem par pārklājumu
Q & A- Q01
Cik avotus ScreenVeritAI pārbauda?
- ScreenVeritAI pārbauda 67 oficiālus avotus: 51 sankciju avotu — 11 galvenās sankciju jurisdikcijas un 40 papildu nacionālos un nozaru sarakstus — un 16 kriminālos uzraudzības sarakstus. Atsevišķs politiski nozīmīgu personu domēns satur 750 000+ strukturētu ierakstu no 134 publiskiem avotiem. Pilns reģistrs avots pa avotam ir publicēts šajā pārklājuma lapā.
- Q02
Kuras sankciju jurisdikcijas ir aptvertas?
- ScreenVeritAI aptver 11 galvenās sankciju jurisdikcijas: Amerikas Savienotās Valstis (OFAC), Eiropas Savienību, Apvienoto Nāciju Organizāciju, Apvienoto Karalisti (OFSI), Franciju, Poliju, Kanādu, Austrāliju, Šveici, Dienvidāfriku un Jaunzēlandi. Līdzās šiem konsolidētajiem sarakstiem tiek pārbaudīti vēl 40 papildu nacionālie un nozaru saraksti — katrs kopā ar izdevējiestādi ir nosaukts zemāk esošajā reģistrā.
- Q03
No kurienes nāk PEP dati?
- ScreenVeritAI uztur atsevišķu politiski nozīmīgu personu domēnu ar 750 000+ strukturētiem ierakstiem, kas veidoti no 134 publiskiem avotiem: valstu un valdību vadītāji, parlamentārieši un tiesneši, valsts uzņēmumu vadītāji, diplomāti, kā arī viņu ģimenes locekļi un cieši saistītās personas. AI un OSINT izpēte to papildina ar nesenām vai kontekstuālām lomām, ko strukturētie reģistri vēl nav fiksējuši.
- Q04
Vai ScreenVeritAI aptver arī negatīvos medijus un īpašumtiesības?
- Jā. Papildus sankcijām, kriminālajiem uzraudzības sarakstiem un PEP ierakstiem ScreenVeritAI pārbauda negatīvos medijus — negatīvas ziņas vietējās valodās, katru atradumu pamatojot ar avotu — un kartē uzņēmumu īpašumtiesības, amatpersonas un patiesos labuma guvējus. Abas jomas tiek pētītas reāllaikā katram gadījumam atsevišķi, nevis nolasītas no fiksēta saraksta, tāpēc tās neieskaita 67 avotu reģistrā.
END OF REGISTER
Piezīme: uz dažiem datu kopām attiecas licencēšanas, reģionālās pieejamības un datu aizsardzības noteikumi. Pārklājums nepārtraukti paplašinās, pievienojot jaunus avotus.