PEP pārbaude
PEP pārbaude ar pārbaudāmu dziļumu
750 000+ strukturēti PEP ieraksti no 134 publiskiem avotiem, papildināti ar AI un OSINT atklāšanu — vietējie, ārvalstu un starptautisko organizāciju PEP, kā arī viņu radinieki un tuvākie līdzstrādnieki. Iekļauts katrā pārbaudē.
Ārvalstu PEP — bijušais ministrs
Amats: 2016.–2021. g. (vēsturisks)
RCA saikne — dēls
Pieder 30% pārbaudītās vienības
134 publiski avoti
Pārbaudīti strukturēti ieraksti
OSINT atklāšana
Nesenas amata iecelšanas signāls
Problēma
Vārda pārbaude vien neko nepasaka par politisko ekspozīciju
PEP pārbaude ir process, kurā personu pārbauda pret politiski nozīmīgu personu sarakstiem — cilvēkiem, kas ieņem vai ieņēmuši nozīmīgu publisku amatu, kā arī viņu radiniekiem un tuvākajiem līdzstrādniekiem. Tā kā šo personu stāvoklis rada paaugstinātu kukuļošanas un korupcijas risku, AML regulējums pieprasa uzņēmumiem identificēt PEP un piemērot padziļināto izpēti.
Grūtākā daļa nav definīcija — tas ir dziļums. Ievērojamas amatpersonas reti veic darījumus savā vārdā, ekspozīcija bieži iet caur ģimeni un starpniekiem, un statiski saraksti atpaliek no realitātes par nedēļām. Virspusēja PEP atzīme, kas pārbauda tikai formā norādīto personu, nepamana dēlu, kuram pieder uzņēmums, un ministru, kas iecelts pagājušajā mēnesī — tieši tās saiknes, par kurām uzraudzības iestāde vēlāk jautās, kāpēc jūs tās neatklājāt.
PEP līmeņi un pārklājums
Uzraudzības iestādes sagaida, ka uzņēmumi atpazīst pilnu PEP klasifikāciju, ne tikai valstu vadītājus. ScreenVeritAI aptver katru kategoriju un ap to esošo RCA slāni.
| PEP kategorija | Ko tā aptver | Piemēri |
|---|---|---|
| Vietējais PEP | Ievērojamas publiskas amatpersonas jūsu pašu valstī | Ministri, augsta ranga civildienesta ierēdņi, tiesneši, centrālās bankas amatpersonas |
| Ārvalstu PEP | Ievērojamas citu valstu publiskas amatpersonas | Valstu vadītāji, ārlietu ministri, vēstnieki, augsta ranga militārpersonas |
| Starptautiskas organizācijas PEP | Augsta ranga amatpersonas starptautiskās institūcijās | ANO, SVF un ES institūciju direktori, direktoru vietnieki un valdes locekļi |
| RCA — radinieki un tuvākie līdzstrādnieki | Jebkura iepriekš minētā PEP ģimene un zināmie līdzstrādnieki | Laulātie, bērni, vecāki, biznesa partneri un tuvākie padomdevēji |
Pārklājums aptver vietējos, ārvalstu un starptautisko organizāciju PEP, kā arī viņu RCA. Dati uz 2026. gada jūniju.
Kā ScreenVeritAI veic PEP pārbaudi
Dedicēts PEP domēns, hibrīda datu modelis un skaidrs attiecību pārklājums — nevis sankcijām piestiprināts vārdu saraksts.
Dedicēts PEP domēns, nevis piedēklis
PEP dati atrodas savā atsevišķā pārbaudes domēnā ScreenVeritAI platformā, nevis kā zemsvītras piezīme pie sankcijām. Tas satur vairāk nekā 750 000 strukturētu ierakstu no 134 publiskiem avotiem — oficiāliem biļeteniem, parlamenta un valdības reģistriem, uzraudzības iestādēm un atklāšanas dokumentiem — normalizētu konsekventās vienībās ar amatiem, jurisdikcijām un laika periodiem. Tā kā tas ir pilnvērtīgs domēns, katrā Quick Check ir iekļauta PEP pārbaude bez papildu soļa un sākot no 0,79 eiro, nevis kā atsevišķi apmaksāta meklēšana. Ieraksti ir strukturēti, tāpēc sakritība parāda personas amatu, valsti un to, vai amats ir pašreizējs vai vēsturisks — kontekstu, kas analītiķim nepieciešams, lai izlemtu, vai piemērojama padziļinātā izpēte, nevis tikai kailu vārda trāpījumu bez paskaidrojuma.
Hibrīds: strukturēti dati plus AI/OSINT atklāšana
Statiskie PEP saraksti starp atjauninājumiem noveco: jauns iecelšanas gadījums, atkāpšanās vai topoša ģimenes saikne var parādīties tikai pēc nedēļām. ScreenVeritAI savieno savu strukturēto pamatu ar MI vadītu OSINT atklāšanu, kas meklē svaigus un kontekstuālus signālus — svaigu ministra iecelšanu, tikko minētu radinieku, amata maiņu, kas parādās vietējās valodas presē. Strukturētie ieraksti sniedz jums aizstāvamu, ar avotiem pamatotu plašumu; MI slānis pievieno aktualitāti un kontekstu. Šī hibrīdā atklāšana darbojas Full Search un Deep Research iekšienē, un katrs atradums ir izsekojams līdz tā izcelsmei, tāpēc analītiķis var apstiprināt atklātu saikni pie tās avota, nevis paļauties uz neizskaidrotu atzīmi. Jūs iegūstat sarakstu līmeņa segumu bez sarakstiem raksturīgās kavēšanās.
RCA — radinieki un tuvākie līdzstrādnieki
Regulējums neapstājas pie amatpersonas — tas paplašina padziļināto izpēti uz PEP radiniekiem un tuvākajiem līdzstrādniekiem — RCA slāni —, jo ietekme un aktīvi bieži tiek turēti caur ģimeni un uzticības personām. ScreenVeritAI PEP domēns modelē šīs attiecības, saistot laulātos, bērnus, vecākus, biznesa partnerus un tuvākos padomdevējus ar PEP, ar kuru viņi saistīti. Tas nozīmē, ka uzņēmums, kas pieder ministra dēlam, parādās kā ar PEP saistīts pat tad, ja ministra vārds jūsu formā nekad neparādās. Katra attiecība ir marķēta ar tās veidu un izsekojama līdz avota ierakstam, tāpēc jūsu komanda var redzēt, kāpēc persona tiek uzskatīta par ar PEP saistītu, un dokumentēt šo pamatojumu lietā. Tas aizver plaisu, kas mēdz atklāties uzņēmumiem mēnešus pēc klienta uzņemšanas.
PEP pārbaude ir iekļauta — maksājiet par pārbaudi vai ikmēneša pakotni
PEP tiek pārbaudīts katrā meklēšanā un netiek pārdots kā atsevišķs modulis — iekļauts, sākot no 0,79 eiro. Izvēlieties katram gadījumam nepieciešamo līmeni un maksājiet par lietošanu bez ikmēneša saistībām, vai izmantojiet ikmēneša pakotni paredzamai rēķinu izrakstīšanai. Abos gadījumos nav ikmēneša platformas maksas.
Quick Check
PEP pārbaude iekļauta — 0,79 eiro, bez atsevišķas meklēšanas
Full Search
Deep Research Report
No monthly platform fee. Pay only for the checks and reports you run.
ScreenVeritAI supports compliance review and due diligence documentation. Final decisions remain with your team.
Darbojas kopā ar
PEP pārbaude notiek līdzās katrai citai jomai tajā pašā pārbaudē.