ScreenVeritAI
    run complete
    report follows ↓
    ES izvietota AML pārbaudes platforma

    Pārbaudiet cilvēkus. Verificējiet uzņēmumus.

    ScreenVeritAI ir ES izvietota AML pārbaudes platforma: sankciju, PEP un noziedzības pārbaude, negatīvie mediji un patieso labuma guvēju verifikācija vienā pārbaudē. Izvēlieties vienu no trim AI pārbaudes līmeņiem — no deterministiskas Quick Check līdz AI pārskatītai sakritībai, kas izceļ visticamākos viltus trāpījumus. Rezultāts tiek saglabāts kā pierādījums revidentam.

    Sākt pārbaudi bez maksasSkatīt pārbaudes līmeņus
    Nav nepieciešama uzstādīšanaOFAC · ES · ANO · AK pārklājumsRevīzijai gatavs rezultāts
    screening run
    t+0.00sLIVE
    subjectAL-RASHID TRADING FZE
    contextnew counterparty · onboarding
    01> resolving entity…
    02> expanding name variants (transliteration, aliases)…
    03> screening global sanctions lists
    04> checking criminal & wanted-person watchlists
    05> analysing PEP exposure
    06> mapping UBO relationships
    07screening sources…
    OFAC ✓EU ✓UN ✓UK-OFSI ✓CH-SECO ✓CA-SEMA ✓AU-DFAT ✓FR-DGT ✓JP-METI ✓EU-CFSP ✓INTERPOL ✓PEP ✓CRIM-WL ✓ADV-MEDIA ✓
    08signals surfaced
    SANCTIONS1 candidate match
    CRIMINAL WATCHLISTSclear · full register
    PEPpositive (RCA)
    UBO60% Kastel Import S.R.O.
    ADVERSE MEDIA3 cited sources
    chk 0x9E4Call sources clearedengine svai-core / 3.4scroll / press any key to skip
    ScreenVeritAI · Living Reportclassification: demo · run SVAI-7F3A22

    §1Konstatējumi

    p. 01 / 05

    Viena meklēšana pārbauda subjektu visās pārbaudes jomās un atgriež uz avotiem balstītus signālus — tas ir tas, ko platforma atklāj.

    Joma
    Ko mēs atklājam
    SANCTIONS
    OFAC · EU · UN · UK +more — OFAC / ES / ANO / AK kandidātu sakritības ar vārda variantu un transliterācijas paplašināšanu.
    PEP
    750,000+ records · 134 sources — Politiski nozīmīgas personas, viņu ģimenes locekļi un tuvākie līdzstrādnieki (RCA).
    CRIMINAL
    FBI · Interpol +more — Meklēto personu paziņojumi un tiesībaizsardzības iestāžu saraksti dažādās jurisdikcijās.
    ADVERSE MEDIA
    cited web sources — Negatīvo ziņu signāli ar avotu atsaucēm, dublikātu novēršanu un datumiem.
    UBO / KYB
    ownership graph — Patiesie labuma guvēji, kontroles ķēdes un fiktīvu uzņēmumu atklāšana KYB vajadzībām.

    Katrs oficiālais pārbaudes avots · pārklājums uz June 2026

    §2Metode

    p. 02 / 05

    Trīs pārbaudes līmeņi, ko piemēro secīgi. Izvēlieties dziļumu katrai pārbaudei — maksājiet tikai par to, ko izmantojat.

    Līmenis
    Metodoloģija
    Vienība
    LVL-1
    Quick Check — Deterministiska sarakstu pārbaude pret visiem avotiem. Tūlītēja, reproducējama, ar pierādījumu žurnālu.
    €0.79
    LVL-2
    AI-Enhanced Check — Papildina ar vārda variantu, transliterācijas un aizstājvārdu paplašināšanu, izmantojot vienību identificēšanu.
    €1.39
    LVL-3
    AI Review Check — AI izvērtē katru kandidāta sakritību, atzīmē viltus trāpījumus un sagatavo pamatojumu.
    €1.79
    QUERY EXPANSION · LVL-2+
    INPUTДмитрий Ковалёв
    EXPANDSDmitri Kovalev · Dmitriy Kovalyov · Dmytro Kovalov
    ALIASESJürgen Müller → Juergen Mueller · Eagle Pharmaceuticals → Eagle Pharma OÜ

    Katrs variants tiek pārbaudīts pret katru avotu — un variants, kas izraisīja sakritību, tiek reģistrēts pierādījumu PDF failā.

    Nav ikmēneša platformas maksas. Maksājiet tikai par pārbaudēm, pārskatiem un uzraudzītajām vienībām.

    ScreenVeritAI atbalsta atbilstības pārskatīšanu un padziļinātās izpētes dokumentēšanu. Galīgie lēmumi paliek jūsu komandas ziņā.

    Salīdziniet trīs pārbaudes līmeņus

    §3Avoti — pielikums

    p. 03 / 05

    Visas nozīmīgākās sankciju jurisdikcijas — OFAC, ES, ANO, AK un citas — kā arī noziedzības un meklēto personu uzraudzības saraksti un dedicēta PEP joma. Avotu reģistra izvilkums:

    Reg
    Authority
    Juris
    SDN
    US Treasury OFAC
    US
    CONSOLIDATED
    European Union
    EU
    CONSOLIDATED
    United Nations SC
    UN
    OFSI
    HM Treasury
    UK
    SECO
    State Secretariat
    CH
    DFAT
    Foreign Affairs & Trade
    AU
    SEMA
    Global Affairs Canada
    CA
    NOTICES
    Interpol
    INT
    Skatīt pilnu avotu reģistru

    §4Komercnoteikumi

    p. 04 / 05

    Divi maksāšanas veidi — izvēlieties pēc komandas, nevis pēc līguma.

    MAKSĀ PAR LIETOŠANU
    Nav ikmēneša platformas maksas. Maksājiet par pārbaudi, pārskatu un uzraudzīto vienību — sākot no 0,79 eiro par pārbaudi, apjoma likmes tiek piemērotas automātiski.
    IKMĒNEŠA PAKOTNES
    Iepriekš apmaksāta ikmēneša kvota pakotnes likmēs, komandām ar stabilu pārbaužu apjomu.

    Pārliecinieties paši, kā tas darbojas: papildiniet iepriekš apmaksātu bilanci sākot no 5 eiro, veiciet savas pirmās pārbaudes un izlasiet to sagatavoto pierādījumu PDF failu — pārdošanas zvans nav nepieciešams.

    Pilnas cenas un apjoma līmeņi

    §5Izplatīšana un uzticamība

    p. 05 / 05

    Tā pati pārbaude jums pieejama caur četriem kanāliem — un katrs rezultāts ir veidots tā, lai izturētu pārskatīšanu.

    Kanāls
    Lietojums
    PORTAL
    Web app — Vienreizējas pārbaudes ar pierādījumu eksportu vienā klikšķī.
    BATCH
    CSV upload — Portfeļa atkārtota pārbaude lielā apjomā.
    API
    REST — Programmatiska pārbaude tieši jūsu klientu uzņemšanas procesā.
    MONITOR
    Scheduled — Ieplānota jūsu saglabātā portfeļa atkārtota pārbaude (beta).
    ✓ES izvietota infrastruktūra — dati paliek Eiropas Savienībā.
    ✓Pierādījumi, ko varat nodot revidentam — katrai sakritībai norādīts avots un laika zīmogs.
    ✓Cilvēks lēmumu pieņemšanā — atzīmētās sakritības tiek novirzītas pārskatīšanai un nekad netiek izlemtas automātiski.
    end of report
    prepared by ScreenVeritAI screening engine svai-core / 3.4
    run SVAI-7F3A22 · 2026-07-10T14:23:07Z
    verdict REVIEW REQUIRED
    Veiciet savu pirmo pārbaudiSkatīt pārbaudes līmeņus
    chk 0x9E4Csvai-living-reportv1full register · June 2026