Ko jūs pārbaudāt?
No ātrām KYC pārbaudēm līdz padziļinātai īpašumtiesību kartēšanai — izveidots katram pārbaudes scenārijam.
Jauna klienta pievienošana
Veiciet KYC/KYB pārbaudes pirms līguma parakstīšanas. Pārbaudiet sankcijas, PEP ekspozīciju un negatīvos plašsaziņas līdzekļus vienā meklēšanā.
Piegādātāja un izpildītāja pārbaude
Pārbaudiet trešās puses pirms iepirkuma. Pārbaudiet sankciju ekspozīciju, negatīvos plašsaziņas līdzekļus un labuma guvēju īpašumtiesības.
Portfeļa audits
Augšupielādējiet klientu sarakstu kā CSV un masveidā pārbaudiet pret visiem avotiem. Iegūstiet audita pēdas un atbilstības ziņojumus.
Augsta riska padziļināta izpēte
Padziļināta izpēte sarežģītās īpašumtiesību struktūrās, attiecību grafikos un PEP ekspozīcijā augsta riska vienībām.
Kā tas darbojas
Ievadiet vārdu vai augšupielādējiet failu
Meklējiet personu, uzņēmumu vai augšupielādējiet CSV masveida pārbaudei.
AI aģenti skenē globālos avotus
Mūsu daudz-aģentu sistēma vienlaicīgi pārbauda sankciju sarakstus, reģistrus, plašsaziņas līdzekļus un īpašumtiesību datus.
Iegūstiet atbilstības ziņojumu
Saņemiet auditam gatavu ziņojumu ar konstatējumiem, pierādījumu saitēm un riska novērtējumu.
Kas iekļauts katrā meklēšanā
Atbilstība ir vairāk nekā tikai Ctrl+F. Mēs esam izveidojuši inteliģentu dzinēju, kas saprot attiecības, īpašumtiesību struktūras un mediju kontekstu.
Sankciju un novērošanas sarakstu pārbaude
Vienlaicīga pārbaude pret OFAC SDN, ES Konsolidēto sarakstu, ANO Drošības padomi, AK HM Treasury, Austrālijas DFAT, Kanādas OSFI, Šveices SECO, Dienvidāfrikas FIC, Jaunzēlandes policijas sarakstu, Polijas MSWiA — un vēl. Iebūvēta aptuvena atbilstība un transliterācija.
Īpašumtiesību un UBO kartēšana
Interaktīvs grafiks atklāj patiesos labuma guvējus, kontroles hierarhijas un netiešās saites starp vienībām, akcionāriem un direktoriem. Identificējiet čaulas uzņēmumus un augsta riska saites, kas bieži tiek nepamanītas tradicionālajā pārbaudē.
Negatīvo plašsaziņas līdzekļu uzraudzība
Uz pierādījumiem balstīta negatīvo plašsaziņas līdzekļu skenēšana tūkstošiem avotu. Katrs konstatējums ietver citātus, avotu URL un atbilstības novērtējumu. Uzraugiet pastāvīgu risku ar reāllaika brīdinājumiem.
Adverse Media Summary
1. Executive Summary
Summary of Findings: Media reports identify Acme Holdings Ltd as subject of regulatory review in connection with export control compliance. The company has been referenced in relation to third-party due diligence concerns.
Key Media Mentions:
- Export compliance review initiated (2025)
- Board restructuring following internal audit
- Settlement with regulatory authority
2. Sources
Vai esat gatavs automatizēt savu atbilstības darbplūsmu?
Sāciet pirmo pārbaudi bez maksas — bez kredītkartes, bez saistībām. Minūtēs, nevis stundās.