Pārbaudiet cilvēkus. Verificējiet uzņēmumus.
Screen sanctions, PEP/RCA and criminal watchlists with saved findings and a downloadable PDF. Core infrastructure in Finland. Quick Check: 0,39 € per check, no AI processing. PAYG has no platform fee; top up from €5.
OFACEUUNUKCriminal watchlists
See all sourcesOne name. Many jurisdictions.
Start with the official source records.
AI review in Full Search. Quick Check remains deterministic.
Illustrative screening methods. No live check or real-person findings.
From finding to evidence
A name match is not a verdict.
See what matches, what supports it, and what still needs your review. Follow one fictional supplier from the first signal to the evidence behind it.
Find the signal.
Screen sanctions, PEP + RCA and criminal watchlists. Similar names surface as potential matches, ready to investigate.
Compare the evidence.
Full Search adds AI match review. Compare names and available identifiers against source records; missing information stays visible.
Make an informed decision.
Review the findings, their sources and unresolved questions. Your team decides what to verify next and whether to proceed.
Sanctions screening report
Fictional onboarding scenario
| A similar name. The same company? | Supplier submitted | Record to review |
|---|---|---|
| Company name | Northstar Trading | Northstar Trading Ltd |
| Jurisdiction | Netherlands | Not provided |
Jurisdiction still needs verification
Source record: Synthetic sanctions record
Demonstration data only — not an OFAC, EU, UN or UK record. Both company names are fictional in this scenario.
Compare the registration number and jurisdiction before deciding whether the record refers to this supplier. Missing details stay unresolved — not automatically cleared.
Illustrative results, not a live check. Source-backed findings support your review; the final decision stays with you.
ScreenVeritAI ir ES mitināta platforma, kas pārbauda visas piecas jomas vienā meklējumā un ļauj izvēlēties dziļumu katrai lietai: tūlītēju determinētu Quick Check apjomam, Full Search ar katras atbilstības MI pārskatīšanu, kad vārds to prasa, un Deep Research, kad jautājums nav par sarakstiem — tā kartē īpašnieku un vadītāju tīklu, pēta regulatoros un preses ierakstus vietējās valodās un atgriež ar avotiem pamatotu lietu.
Choose the depth
Every case starts with a question.
Check a name. Investigate a signal. Follow the people behind a company. Choose the scope you need and see exactly what is included.
Your screening scope
Quick Check
Deterministiska sankciju, meklēšanā izsludināto sarakstu un PEP pārbaude vienā piegājienā. Tūlītēja, atkārtojama, dati netiek sūtīti MI modeļiem.
- Sanctions, PEP + RCA and criminal watchlistsIncluded
- AI match reviewWhat is AI match review?Not included
- Adverse media researchNot included
- Ownership and related-party researchNot included
Nav ikmēneša platformas maksas. Maksājiet tikai par veiktajām pārbaudēm un pārskatiem.
Compare all products and channels
Četri produkti, viena platforma. Katrs zemāk esošais līmenis ir reāla pozīcija ar publisku vienības cenu — izvēlieties dziļumu pēc lietas un precīzi redziet, ko katrs pārbauda, pirms kaut ko tērējat.
Quick Check par 0,39 € nav sankciju saraksta vaicājums ar uzcenojumu. Tas vienā piegājienā pārbauda sankcijas, noziedznieku un meklēšanā izsludināto sarakstus un atsevišķu PEP jomu — katram darījuma partnerim. Piegādātāji ar zemāku cenu par pārbaudi parasti iekļauj tikai sankciju sarakstu, un tieši meklēšanā izsludināto sarakstos un PEP tīrs vārds visbiežāk pārstāj būt tīrs.
Kur to varat palaist
Tie paši produkti jūs sasniedz pa četriem kanāliem, un cena ar kanālu nemainās. Deep Research ir izņēmums pakešapstrādē: pie 14,90 € par rindu viena augšupielāde iesaistītu četrciparu summu 15–30 minūšu izmeklēšanu rindā, tāpēc tas paliek lēmums konkrētai lietai — portālā vai caur API.
Nav ikmēneša platformas maksas. Maksājiet tikai par veiktajām pārbaudēm un pārskatiem.
ScreenVeritAI atbalsta atbilstības pārskatīšanu un padziļinātās izpētes dokumentēšanu. Galīgie lēmumi paliek jūsu komandas ziņā.
Deep Research
Follow the evidence beyond the first match.
A separate Deep Research Report investigates identity, ownership, adverse media and related parties. Follow each finding back to its source — including the gaps and contradictions.
€14.90 par ziņojumu vai no jūsu mēneša plāna. Parasti 15–30 min kā fona uzdevums — nepabeigta izpilde tiek automātiski atmaksāta. Pieejams portālā un caur REST API.
Kā darbojas Deep Research60% Kastel Import S.R.O. · indirect via holding · since 2023
shared director on 3 further companies
6 newly found parties sent back for sanctions + PEP screening
regulator notice, published in local language only
penalty figure disagrees with press report · both cited
Fictional research example. These are illustrative relationships, not live findings or verified ownership.
See how the investigation develops
Ne katru lietu atrisina saraksta pārbaude. Deep Research ir MI vadīta izmeklēšana par vienu personu vai uzņēmumu: tā noskaidro identitāti, pārbauda oficiālos avotus, pēta negatīvos medijus un regulatīvos dokumentus vietējās valodās, kartē plašu īpašnieku, amatpersonu un saistīto sabiedrību tīklu — pārbaudot jaunatrastās puses — un sniedz lietu, kurā katram apgalvojumam un katrai saiknei ir savs avots.
Resolve identity
Noskaidro, ko patiesībā domājat — aliasus, transliterācijas, atšķirības pazīmes. Nekad neapvieno vienvārdniekus.
Check the official lists
Deterministiska sankciju, PEP un meklēšanā izsludināto pārbaude ar laika zīmogu pret reģistriem.
Research the context
Paralēlas pētniecības līnijas negatīvajos medijos un regulatīvajos, tiesu un komercreģistra dokumentos — vietējās valodās.
Map the relationships
Veido plašu īpašnieku un amatpersonu tīklu — tiešās un netiešās līdzdalības, procenti, spēkā stāšanās datumi.
Identify parties to screen
Jaunatrastās puses tiek atgrieztas sankciju, PEP un meklēšanā izsludināto pārbaudē.
Compare the evidence
Apstiprina atradumus neatkarīgos avotos un pretrunas ziņo kā pretrunas.
Write the dossier
Sagatavo lietu — ieskaitot nepilnības, neatbildētos jautājumus un to, kas cilvēkam jāpārbauda tālāk.
To, kas tiks pētīts tālāk, nosaka tikko atrastais — tāpēc neviena izpilde neiet pa to pašu ceļu.
Official sources
The source behind every signal.
Visas nozīmīgākās sankciju jurisdikcijas — OFAC, ES, ANO, AK un citas — kā arī noziedzības un meklēto personu uzraudzības saraksti un dedicēta PEP joma. Avotu reģistra izvilkums:
Skatīt pilnu avotu reģistru- US Treasury OFACSDNUS
- European UnionCONSOLIDATEDEU
- United Nations SCCONSOLIDATEDUN
- HM TreasuryOFSIUK
- State SecretariatSECOCH
- Foreign Affairs & TradeDFATAU
- Global Affairs CanadaSEMACA
- InterpolNOTICESINT
Komercnoteikumi
A check when you need it. A plan when you need more.
Divi maksāšanas veidi — izvēlieties pēc komandas, nevis pēc līguma.
Pay as you go
Nav ikmēneša platformas maksas. Maksājiet par pārbaudi un pārskatu — fiksētas likmes no 0,39 € par pārbaudi.
Pilnas cenasMonthly packs
Iepriekš apmaksāta ikmēneša kvota pakotnes likmēs, komandām ar stabilu pārbaužu apjomu.
Pilnas cenasPārliecinieties paši, kā tas darbojas: papildiniet iepriekš apmaksātu bilanci sākot no 5 eiro, veiciet savas pirmās pārbaudes un izlasiet to sagatavoto pierādījumu PDF failu — pārdošanas zvans nav nepieciešams.
Your screening workflow
The same evidence. Wherever you work.
Tā pati pārbaude jums pieejama caur četriem kanāliem — un katrs rezultāts ir veidots tā, lai izturētu pārskatīšanu.
- ES izvietota infrastruktūra — dati paliek Eiropas Savienībā.
- Pierādījumi, ko varat nodot revidentam — katrai sakritībai norādīts avots un laika zīmogs.
- Cilvēks lēmumu pieņemšanā — atzīmētās sakritības tiek novirzītas pārskatīšanai un nekad netiek izlemtas automātiski.
In your browser
Vienreizējas pārbaudes ar pierādījumu eksportu vienā klikšķī.
Across your portfolio
Portfeļa atkārtota pārbaude lielā apjomā.
Inside your product
Programmatiska pārbaude tieši jūsu klientu uzņemšanas procesā.
On your schedule
Ieplānota jūsu saglabātā portfeļa atkārtota pārbaude (beta).
Tie paši produkti jūs sasniedz pa četriem kanāliem, un cena ar kanālu nemainās. Deep Research ir izņēmums pakešapstrādē: pie 14,90 € par rindu viena augšupielāde iesaistītu četrciparu summu 15–30 minūšu izmeklēšanu rindā, tāpēc tas paliek lēmums konkrētai lietai — portālā vai caur API.
Jautājumi, uz kuriem atbild šis pārskats
Ko dara ScreenVeritAI?
ScreenVeritAI ir ES mitināta pārbaudes platforma, kas pārbauda personas un uzņēmumus pret sankciju sarakstiem, kriminālajiem uzraudzības sarakstiem un politiski nozīmīgu personu (PEP) ierakstiem, izpēta negatīvos medijus un kartē uzņēmumu īpašumtiesības. Katra pārbaude sagatavo pārskatu ar laika zīmogu un atsaucēm uz avotiem, ko varat eksportēt PDF formātā un iesniegt revidentam vai regulatoram.
Kā pārbaudīt, vai personai vai uzņēmumam ir piemērotas sankcijas?
Lai noskaidrotu, vai personai vai uzņēmumam ir piemērotas sankcijas, pārbaudiet vārdu, zināmos pseidonīmus un valsti pret konsolidētajiem sarakstiem, ko publicē sankciju iestādes — OFAC, Eiropas Savienība, Apvienoto Nāciju Organizācija un Apvienotā Karaliste. ScreenVeritAI vienā piegājienā vaicā katrā galvenajā jurisdikcijā un saglabā rezultātu kā konkrēta brīža pierādījumu.
Kāda ir atšķirība starp KYC un KYB pārbaudi?
KYC — pazīsti savu klientu — pārbauda fizisku personu: identitāti, sankciju un PEP saistību, negatīvos medijus. KYB — pazīsti savu darījuma partneri — pārbauda uzņēmumu un cilvēkus aiz tā: reģistra datus, amatpersonas, dalībniekus un patiesos labuma guvējus, katru pārbaudot atsevišķi. ScreenVeritAI abas darbina no vienas meklēšanas joslas un atgriež vienu kopīgu pārskatu.
Cik ilgi aizņem pārbaude?
ScreenVeritAI pārbaude beidzas minūtēs, nevis dienās. Lielākā daļa Quick Check pārbaužu — deterministiska sakritība sankciju, kriminālo uzraudzības sarakstu un PEP ierakstos — pabeidzas ātrāk nekā divās minūtēs. Full Search papildus veic pseidonīmu un transliterāciju sakritību un katras iespējamās sakritības AI pārskatīšanu, savukārt Deep Research Report veic garāku īpašumtiesību un negatīvo mediju izmeklēšanu.
Make your next decision with the evidence in front of you.
Screen a person or company, review the findings and keep the evidence for your case file.