AI pārbaudes līmeņi
Trīs pārbaudes inteliģences līmeņi
No tūlītējas deterministiskas Quick Check pārbaudes līdz AI pārskatītām sakritībām, kas izceļ iespējamos viltus trāpījumus — izvēlieties katram gadījumam nepieciešamo dziļumu sankcijās, PEP un noziedzības uzraudzības sarakstos. Serveri ES.
Дмитрий Ковалёв → Dmitri Kovalev
Ģenerēts transliterācijas variants
OFAC SDN kandidāts
Neatbilst dzimšanas gads: 1971 pret 1984
ES konsolidētā saraksta kandidāts
Vārds un pilsonība sakrīt
Pamatojums un indikatori
Eksportēts uz pierādījumu PDF
Problēma
Vairāk sakritību vai mazāk viltus trāpījumu — lielākā daļa rīku liek izvēlēties
AI pārbaude piemēro mākslīgo intelektu sankciju un AML vārdu salīdzināšanai: tā paplašina vaicājumus, atrisina transliter ācijas un aizstājvārdus un izvērtē, vai trāpījums ir patiesa sakritība. Tā vietā, lai piedāvātu vienu stingru virkņu salīdzinājumu, ScreenVeritAI piedāvā trīs līmeņus — lai komandas atklātu vairāk patiesu sakritību, tērējot mazāk laika trokšņa tīrīšanai.
Palieliniet sakritības jutību, un analītiķi noslīkst viltus trāpījumos; samaziniet to, un transliterēts vārds paslīd garām aktīvam sarakstam. Viens fiksēts algoritms nevar vienlaikus apkalpot gan miljonu ierakstu monitoringa ciklu, gan augsta riska klienta uzņemšanas lēmumu. ScreenVeritAI sadala šo problēmu trīs līmeņos, ko izvēlaties katrai pārbaudei atsevišķi, tāpēc atklāšanas apjoms un pārskatītāja laiks tiek pielāgoti katra gadījuma riskam, nevis fiksēti visam kontam.
Trīs līmeņi blakus
Katrs līmenis pārbauda tos pašus oficiālos avotus. Mainās tas, kā tiek salīdzināti vārdi, cik daudz pamatojuma tiek pielietots un kas — ja vispār kaut kas — tiek nosūtīts AI modeļiem.
| Pārbaudes līmenis | Ko tas dara | Kad izmantot | Dati, kas tiek sūtīti AI modeļiem | Cena par pārbaudi |
|---|---|---|---|---|
| Quick Check | Deterministiska precīza un strukturēta sakritība visos avotos — bez AI iesaistes. | Liela apjoma, zemāka riska pārbaudei un masveida monitoringam, kur svarīgākais ir ātrums un izmaksas. | Nekādi — dati nekad nepamet platformu. | €0.79 |
| AI-Enhanced Check | Papildina ar pieprasījuma paplašināšanu, transliterāciju un aizstājvārdu analīzi, lai palielinātu atklāšanas apjomu. | Ne-latīņu rakstiem, transliterētiem ierakstiem vai jebkur, kur vienkārša meklēšana var nepamanīt vārda variantus. | Tikai paplašinātas vārda formas, izmantojot ES izvietotus modeļus bez datu saglabāšanas. | €1.39 |
| AI Review Check | Papildina ar AI atbalstītu pamatojumu un viltus trāpījumu indikatoriem katram kandidātam. | Augstāka riska klientu uzņemšanai, eskalācijām un jebkuram trāpījumam, kas jāpaskaidro revidentam. | Tikai sakritības konteksts, izmantojot ES izvietotus modeļus bez datu saglabāšanas. | €1.79 |
Cenas ir publiskas maksā-par-lietošanu likmes par pārbaudi. Piemērojamas apjoma atlaides — skatiet apjoma tabulu zemāk. Dati uz 2026. gada jūniju.
Sakritību piemēri
Vārdi, ko vienkārša meklēšana palaiž garām — un AI-Enhanced atklāj
Reāli sankciju un PEP ieraksti reti parādās tieši tādā formā, kādu ierakstāt. Šīs ir varianta klases, ko AI-Enhanced Check atrisina automātiski.
Vienkārša meklēšana šo palaiž garām
Дмитрий Ковалёв
AI-Enhanced atklāj
Dmitri Kovalev · Dmitriy Kovalyov · Dmytro Kovalov
Vienkārša meklēšana šo palaiž garām
Abdul Rasheed
AI-Enhanced atklāj
Abd al-Rashid · Abdurrashid
Vienkārša meklēšana šo palaiž garām
William
AI-Enhanced atklāj
Bill
Vienkārša meklēšana šo palaiž garām
Eagle Pharmaceuticals
AI-Enhanced atklāj
Eagle Pharma OÜ
Vienkārša meklēšana šo palaiž garām
Łukasz Kowalski
AI-Enhanced atklāj
Lukasz Kowalski
Vienkārša meklēšana šo palaiž garām
Jürgen Müller
AI-Enhanced atklāj
Juergen Mueller
Kā darbojas AI līmeņi
Katrs līmenis balstās uz iepriekšējo, tāpēc intelekti pievienojat tikai tur, kur to prasa konkrētais gadījums.
Pieprasījuma paplašināšana un transliterācija
Vienkārša meklēšana salīdzina jūsu ierakstīto virkni tieši ar sarakstu, un vārdi reti parādās tik tīri. AI-Enhanced Check paplašina katru vaicājumu formās, kādās varētu parādīties reāls ieraksts: tā romanizē kirilicu, arābu un citus rakstus, ģenerē pareizrakstības un diakritisko zīmju variantus un ņem vērā vārdu secību un iniciāļus. Meklēšana pēc Дмитрий Ковалёв tiek pārbaudīta pret Dmitri Kovalev, Dmitriy Kovalyov un Dmytro Kovalov; Jürgen Müller tiek pārbaudīts pret Juergen Mueller. Šī paplašināšana notiek pret tiem pašiem oficiālajiem avotiem, ko izmanto deterministiskā Quick Check, tāpēc palielināt atklāšanas apjomu, nemainot pārklājumu. Patiesas sakritības, kas paslēptas aiz transliterācijas vai nejaušas diakritiskās zīmes, parādās kā kandidāti, nevis nemanāmi paslīd garām — tas ir tieši tas kļūdas veids, no kura atbilstības komandas baidās visvairāk.
Aizstājvārdu, iesauku un vienību identificēšana
Sankcionētas un politiski nozīmīgas personas parādās ar iesaukām, pēclaulību uzvārdiem, uzņēmumu piedēkļiem un vietējās valodas formām. AI-Enhanced Check tos atrisina: William tiek saistīts ar Bill, Abdul Rasheed ar Abd al-Rashid un Abdurrashid, un Eagle Pharmaceuticals ar Eagle Pharma OÜ. Tā vietā, lai liktu jums pašiem izdomāt katru variantu, platforma ģenerē aizstājvārdu kopu un vienības formas jūsu vietā, tad pārbauda tās kopā. Uzņēmumiem tā ņem vērā arī juridiskās formas apzīmējumus — OÜ, GmbH, SIA —, kas parasti izjauc precīzu sakritību. Katrs atgrieztais kandidāts ir izsekojams atpakaļ līdz avota ierakstam un variantam, kas to izraisīja, tāpēc analītiķis var redzēt, kāpēc vārds parādījās, un ātri to apstiprināt vai noraidīt, nevis minēt rīka loģiku.
AI sakritības pamatojums un viltus trāpījumu indikatori
AI Review Check papildina paplašināto meklēšanu ar pamatojuma slāni. Katram kandidātam tas salīdzina pieejamos identifikatorus — vārdu, dzimšanas datumu, pilsonību, vienības veidu — un sagatavo īsu, saprotamu pamatojumu tam, kāpēc ieraksts ir vai nav iespējama sakritība, kā arī skaidrus viltus trāpījumu indikatorus, piemēram, neatbilstošu dzimšanas gadu vai citu valsti. Šis līmenis tieši risina brīdinājumu noguruma problēmu: tā vietā, lai redzētu nediferencētu trāpījumu rindu, jūsu komanda redz, kurus kandidātus ir vērts eskalēt un kuriem ir skaidri iemesli tos noraidīt. Pamatojums un indikatori tiek eksportēti kopā ar rezultātu, tāpēc spriedums tiek dokumentēts jūsu lietā. Izmantojiet šo līmeni augstāka riska klientu uzņemšanai, eskalācijām un jebkuram trāpījumam, kas analītiķim jāaizstāv.
Izskaidrojams pēc būtības
Lasāms un eksportējams pamatojums — nekad nav slēgtā kastē paslēpts skaitlis
AI Review nekad nesamazina sakritību līdz nesaprotamam riska skaitlim. Katram kandidātam tas atgriež lēmuma pamatojumu un konkrētos konstatētos viltus trāpījuma indikatorus — neatbilstošus datumus, atšķirīgas pilsonības, vāju vārdu pārklāšanos — vienkāršā valodā, ko jūsu analītiķi un revidenti var lasīt, apstrīdēt un eksportēt kopā ar rezultātu.
- Īss rakstisks pamatojums katrai kandidāta sakritībai
- Skaidri viltus trāpījumu indikatori, nevis tikai skaitlis
- Katrs kandidāts izsekojams līdz avota ierakstam un sakritušajam variantam
- Pamatojums un indikatori iekļauti konkrēta brīža pierādījumu PDF
Datu rezidence ES
Deterministiskie režīmi nesūta neko AI modeļiem
ScreenVeritAI serveri atrodas ES, Somijā, un dati nekad nepamet ES. Deterministiskais Quick Check un nepārtrauktais monitorings vispār nesūta datus AI modeļiem. Kad izvēlaties AI atbalstītu līmeni, pārbaude notiek uz ES izvietotiem modeļiem bez datu saglabāšanas.
- Quick Check un monitorings: nulle datu AI modeļiem
- AI-Enhanced un AI Review: ES izvietoti modeļi, bez datu saglabāšanas
- Dati paliek ES (Somijā)
- Kombinējiet līmeņus katram gadījumam — maksājiet tikai par izmantoto intelektu
Cenas atkarībā no apjoma
Cena par pārbaudi samazinās, palielinoties ikmēneša apjomam. Tie paši trīs līmeņi ir pieejami katrā līmenī.
| Ikmēneša apjoms | Quick Check | AI-Enhanced Check | AI Review Check |
|---|---|---|---|
| Up to 500 / mo | €0.79 | €1.39 | €1.79 |
| 500+ / mo | €0.59 | €1.09 | €1.69 |
| 1,000+ / mo | €0.49 | €0.89 | €1.59 |
| 1,500+ / mo | €0.39 | €0.69 | €1.49 |
Publiskas maksā-par-lietošanu likmes par pārbaudi, EUR. Dati uz 2026. gada jūniju.
Maksājiet par pārbaudi — bez platformas maksas
Izvēlieties līmeni katrai pārbaudei. Pārbaudes intelektam nav ikmēneša abonementa.
Quick Check
Deterministiska, bez AI — dati nekad nepamet platformu
AI-Enhanced Check
Pieprasījuma paplašināšana, transliterācija un aizstājvārdu analīze
AI Review Check
AI atbalstīts pamatojums un viltus trāpījumu indikatori
No monthly platform fee. Pay only for checks, reports and monitored entities.
ScreenVeritAI supports compliance review and due diligence documentation. Final decisions remain with your team.
Darbojas kopā ar
AI līmeņi darbojas katrā platformas pārbaudes jomā.