SCREENVERITAI · PROCEDURE작동 방식
검색에서 설명 가능한 보고서까지
개인 또는 기업의 이름을 입력하고 궁금한 점을 질문하십시오. 제재, PEP, 범죄 감시 리스트 스크리닝은 물론 다국어 부정적 미디어, 실제소유자 및 관계 그래프 작성, 재무 점검까지 실행합니다. 인용 출처가 뒷받침된 설명 가능한 AML/KYC 보고서를 받으실 수 있습니다.
제재미디어소유 구 조
§01작동 방식 (요약)
PROC · 01 / 03STEP 01
개인 또는 기업 이름을 입력하십시오(별칭과 맥락은 자동으로 처리됩니다).
STEP 02
스크리닝 단계 를 선택하십시오: 빠른 결정론적 리스트 점검인 Quick Check, 폭넓은 매칭과 AI 보조 검토를 제공하는 AI-Enhanced Check 또는 AI Review Check, 또는 전체 자료를 아우르는 Deep Research 중에서 고르십시오.
STEP 03
에이전트가 순차적으로 실행되며, 리스트와 등기부를 조회하는 동안 상태를 실시간으로 스트리밍합니다.
STEP 04
인용과 소유 구조 경로가 포함된 설명 가능한 AML/KYC 보고서를 받습니다.
제공되는 결과
- 출처 링크가 포함된 설명 가능한 제재·PEP·범죄 감시 리스트 히트
- 누적 지분율이 포함된 소유 구조 경로
- URL이 포함된 부정적 미디어 요약
- 다운로드 가능하고 인용 준비가 된 AML/KYC 보고서
§02당사의 AI 에이전트
PROC · 02 / 03각 에이전트가 배후에서 수행하는 작업을 살펴보십시오.
AGENT.01
제재 에이전트
개인 또는 기업이 OFAC, EU, UN, UK HMT, 각국 제재 리스트 또는 범죄 감시 리스트에 등재되어 있는 지 별칭, 철자 오류, 음역까지 처리하며 즉시 확인합니다.
기능
- 최신 OFAC, EU 통합 리스트, UN, UK HMT 리스트 및 16개 범죄 감시 리스트 조회
- 이름, 별칭, 문자 변형 정규화
- 설명 가능한 히트 반환: 리스트, 프로그램, 사유
- 실시간 가시성을 위한 상태 스트리밍
중요한 이유
"엄격 책임 제도에서는 유사 일치를 처음부터 포착하는 것이 필수적입니다."
제공되는 증거
각 히트에는 리스트, 프로그램, 국가, 사유, 출처 URL, 매칭 유형이 표시됩니다.
§03자주 묻는 질문
PROC · 03 / 03컴플라이언스 팀이 자주 묻는 질문입니다.
Q.01기업을 실제로 소유하고 지배하는 사람을 빠르게 파악하려면 어떻게 합니까?
UBO 매핑 에이전트를 사용하십시오. 법인 등기부와 공시를 조회해 다단계 소유 구조 그래프를 구축하고 누적 지배율을 계산하여, 설정하신 기준 이상의 직간접 실제소유자를 밝혀냅니다.
Q.02OFAC, EU, UN, UK 제재 리스트에 등재되어 있는지 이 플랫폼에서 확인할 수 있습니까?
네. 제재 에이전트가 이름, 별칭, 음역을 정규화한 뒤 OFAC SDN, EU 통합 리스트, UN, UK HMT를 비롯한 여러 리스트에 대해 의미론적 매칭을 수행합니다.
Q.03여러 언어에 걸친 부정적 미디어는 어떻게 드러냅니까?
부정적 미디어 에이전트가 대상별 위험 쿼리를 생성하고 여러 언어로 된 수백 페이지를 읽어, 부정적 보도와 소송, 집행 관련 언급을 출처 URL과 함께 추출합니다.
Q.04정치적 주요 인물(PEP)과 네트워크 연결도 표시합니까?
관계 및 PEP 에이전트가 이사, 임원, 관련 기업, PEP 데이터셋을 교차 연결해 고위험 인물이나 제재 대상과의 간접 노출을 드러냅니다.
Q.05한 번의 검색으로 설명 가능한 AML/KYC 보고서를 만들 수 있습니까?
네. 빠른 결정론적 리스트 점검인 Quick Check, AI 보조 매칭을 제공하는 AI-Enhanced Check 또는 AI Review Check, 전체 자료가 필요할 때는 Deep Research를 선택하십시오. 에이전트가 순차적으로 실행되며 상태를 스트리밍하고, 감사에 바로 활용할 수 있는 인용 기반 마크다운 보고서를 만들어 냅니다.
END OF PROCEDURE