마지막으로 전체 포트폴리오를 재스크리닝한 것은 언제였습니까?
6개월 전에는 깨끗했던 포트폴리오에 오늘은 발견되지 않은 리스크가 숨어 있을 수 있습니다.
§01Portfolio health — current state
p. 01 / 103,200 entities screened once, eight months ago. Since then the lists moved and the portfolio did not.
3,200 entities · last screened 8 months ago
Entities
3,200
in portfolio
Last screen
8mo
out of date
Coverage
23%
current lists
§02Active alerts
p. 02 / 10What the portfolio missed while it sat still — every figure is exposure you cannot yet see.
47
List updates missed
since last rescreen
12
PEP changes undetected
new designations unknown
8
Adverse media hits unseen
across portfolio entities
§03What changed
p. 03 / 10What happened while you weren't looking
Real enforcement events. Real designations. Any one could match your portfolio.
Russia 13th sanctions package
210 entities added — energy sector and shadow fleet operators
EU expanded consolidated list
Belarus transport sector, additional Lukashenko network members
OFAC Iran drone program additions
89 entities — procurement networks and component suppliers
UN Sudan designations
RSF financing networks, 34 new individuals and entities
OFAC Russia 14th package
340 new designations — technology, defense, and finance
EU critical mineral sanctions
New sectoral restrictions on rare earth procurement
§04The rescreen
p. 04 / 10Upload. Process overnight. Review by morning.
One CSV, 3,200 entities, every official source — the batch runs unattended and returns a flagged worklist.
entities processed
0
completion
0%
§05Results
p. 05 / 10Job complete. The full portfolio is current again — and the exceptions are named.
3,200
Total screened
all entities processed
47
Flagged for review
require compliance action
3
New sanctions hits
designated since last check
12
PEP changes
status updates detected
3,200 entities · last screened 8 months ago
§06Before vs after
p. 06 / 10The same portfolio, one rescreen apart — unknown exposure on the left, a decided worklist on the right.
3,200 entities with unknown compliance status. Regulator exposure unquantifiable.
§07CSV에서 감사 보고서까지 — 하룻밤 사이
p. 07 / 10대부분의 일괄 실행은 하룻밤 사이에 완료됩니다.
포트폴리오 내보내기
CRM, 핵심 뱅킹 시스템, 컴플라이언스 데이터베이스에서 대상 목록을 가져와 CSV로 내보냅니다.
CSV 일괄 업로드
ScreenVeritAI에 업로드하면 플랫폼이 유효성을 검사하고 중복을 제거해 모든 대상을 스크리닝 대기열에 넣습니다.
AI가 야간에 처리
각 대상은 모든 공식 소스, PEP 데이터베이스, 부정적 미디어 소스에 대해 병렬로 스크리닝됩니다.
플래그된 대상 검토
팀은 마지막 스크리닝 이후 무엇이 바뀌었는지를 포함해, 신규 또는 변경된 조사 결과가 있는 대상의 우선순위 목록을 받습니다.
감 사 보고서 생성
모든 대상에 대한 조사 결과, 증거, 리스크 분류, 취해진 조치를 아우르는 타임스탬프 일괄 보고서를 내보냅니다.
§08수작업 재스크리닝 vs. 자동화된 일괄 처리
p. 08 / 10- 수작업 재스크리닝
- 분석가 3~6주
- ScreenVeritAI 일괄 처리
- 하룻밤 — 단일 일괄 실행
- 수작업 재스크리닝
- 1~3개 리스트, 분석가마다 다름
- ScreenVeritAI 일괄 처리
- 모든 공식 소스, 모든 대상, 매번
- 수작업 재스크리닝
- 시간 부족으로 대부분의 대상에서 생략
- ScreenVeritAI 일괄 처리
- 모든 대상에 대한 전체 AI 심층 조사
- 수작업 재스크리닝
- 이전 스크리닝과의 비교 없음
- ScreenVeritAI 일괄 처리
- 지난 주기 이후 바뀐 내용을 강조 표시
- 수작업 재스크리닝
- 스프레드시트와 이메일에 흩어져 있음
- ScreenVeritAI 일괄 처리
- 완전한 증거가 담긴 단일 타임스탬프 보고서
- 수작업 재스크리닝
- 대상이 늘수록 분석가 시간도 늘어남
- ScreenVeritAI 일괄 처리
- 5,000개 이상 대상을 하나의 병렬 실행으로 처리
§09수치로 보는 일괄 재스크리닝
p. 09 / 105,000+
단일 야간 일괄 실행에서 처리되는 대상 수
ScreenVeritAI 일괄 처리 용량
전체
일괄 규모와 무관하게 대상당 확인되는 공식 소스
ScreenVeritAI 커버리지
시간 단위
수작업으로는 분석가가 몇 주씩 걸리던 포트폴리오 재스크리닝에 걸리는 시간
ScreenVeritAI 일괄 처리
§10일괄 재스크리닝 FAQ
p. 10 / 1001한 번의 일괄 작업으로 몇 개의 대상을 처리할 수 있습니까?
02일괄 업로드는 어떤 파일 형식을 지원합니까?
03일괄 실행 완료까지 얼마나 걸립니까?
04반복되는 일괄 재스크리닝을 예약할 수 있습니까?
05플랫폼은 마지막 스크리닝 이후 무엇이 바뀌었는지 어떻게 보여줍니까?
06일괄 보고서는 규제 감사에 충분합니까?
07일괄 작업 중 어떤 대상이 플래그되면 어떻게 됩니까?
08전체 포트폴리오 대신 고위험 대상만 재스크리닝할 수 있습니까?
- 01FATF 권고안 10 — 고객실사(지속적 실사)
국제자금세탁방지기구(FATF)
- 02
- 03FinCEN CDD 규정 — 지속적 모니터링 요건 (31 CFR 1010.230)
금융범죄단속네트워크(FinCEN)
- 04FCA 금융범죄 가이드 — 3장: 지속적 모니터링
영국 금융행위감독청(FCA)
- 05볼프스베르크 그룹 — 제재 스크리닝 가이드
볼프스베르크 그룹
End of rescreen report.