ScreenVeritAI
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    report follows ↓
    EU 호스팅 AML 스크리닝 플랫폼

    사람은 스크리닝하고, 기업은 검증하십시오.

    ScreenVeritAI는 제재, PEP, 범죄 감시 리스트, 부정적 미디어, UBO 확인을 한 번에 처리하는 EU 호스팅 AML 스크리닝 플랫폼입니다. 즉시 결과가 나오는 Quick Check부터 오탐 가능성을 표시하는 AI 검토까지 3단계 AI 스크리닝 중에서 선택하십시오. 모든 결과는 감사관에게 제시할 수 있는 시점 증빙으로 저장됩니다.

    무료로 심사 시작스크리닝 단계 보기
    설정 불필요OFAC·EU·UN·UK 커버리지감사 대응 결과물
    screening run
    t+0.00sLIVE
    subjectAL-RASHID TRADING FZE
    contextnew counterparty · onboarding
    01> resolving entity…
    02> expanding name variants (transliteration, aliases)…
    03> screening global sanctions lists
    04> checking criminal & wanted-person watchlists
    05> analysing PEP exposure
    06> mapping UBO relationships
    07screening sources…
    OFAC ✓EU ✓UN ✓UK-OFSI ✓CH-SECO ✓CA-SEMA ✓AU-DFAT ✓FR-DGT ✓JP-METI ✓EU-CFSP ✓INTERPOL ✓PEP ✓CRIM-WL ✓ADV-MEDIA ✓
    08signals surfaced
    SANCTIONS1 candidate match
    CRIMINAL WATCHLISTSclear · full register
    PEPpositive (RCA)
    UBO60% Kastel Import S.R.O.
    ADVERSE MEDIA3 cited sources
    chk 0x9E4Call sources clearedengine svai-core / 3.4scroll / press any key to skip
    ScreenVeritAI · Living Reportclassification: demo · run SVAI-7F3A22

    §1조사 결과

    p. 01 / 05

    한 번의 검색으로 모든 스크리닝 영역에 걸쳐 대상을 확인하고, 출처가 뒷받침된 신호를 반환합니다 — 플랫폼이 실제로 드러내는 내용입니다.

    영역
    확인 내용
    SANCTIONS
    OFAC · EU · UN · UK +more — OFAC·EU·UN·UK 후보 매칭 — 이름 변형과 음역 확장을 포함합니다.
    PEP
    750,000+ records · 134 sources — 정치적 주요 인물(PEP)과 그 친인척 및 밀접 관계자(RCA).
    CRIMINAL
    FBI · Interpol +more — 여러 관할권의 지명수배 공고와 법 집행 리스트.
    ADVERSE MEDIA
    cited web sources — 출처가 표기되고 중복 제거·날짜가 기재된 부정적 뉴스 신호.
    UBO / KYB
    ownership graph — KYB를 위한 실제소유자, 지배 구조 체인, 페이퍼컴퍼니 탐지.

    모든 공식 스크리닝 소스 · 커버리지는 June 2026 기준

    §2방법론

    p. 02 / 05

    3단계 스크리닝을 순서대로 적용합니다. 점검마다 필요한 깊이를 선택하십시오 — 실행한 만큼만 결제합니다.

    단계
    방식
    단위
    LVL-1
    Quick Check — 모든 소스에 대한 결정론적 리스트 스크리닝입니다. 즉시 결과가 나오고, 재현 가능하며, 증거로 기록됩니다.
    €0.79
    LVL-2
    AI-Enhanced Check — 이름 변형, 음역, 별칭 확장에 개체 해석까지 더합니다.
    €1.39
    LVL-3
    AI Review Check — AI가 모든 후보 매칭을 판정하고, 오탐을 표시하며, 판단 근거를 작성합니다.
    €1.79
    QUERY EXPANSION · LVL-2+
    INPUTДмитрий Ковалёв
    EXPANDSDmitri Kovalev · Dmitriy Kovalyov · Dmytro Kovalov
    ALIASESJürgen Müller → Juergen Mueller · Eagle Pharmaceuticals → Eagle Pharma OÜ

    모든 변형을 모든 소스에 대조하며, 매칭을 유발한 변형은 증빙 PDF에 기록됩니다.

    월 플랫폼 이용료가 없습니다. 점검, 보고서, 모니터링 대상에 대해서만 결제합니다.

    ScreenVeritAI는 컴플라이언스 검토와 실사 문서화를 지원합니다. 최종 판단은 귀사의 팀에 있습니다.

    3단계 스크리닝 비교

    §3출처 — 부록

    p. 03 / 05

    OFAC·EU·UN·UK를 비롯한 모든 주요 제재 관할권과 범죄·지명수배자 감시 리스트, 전담 PEP 영역까지 — 출처 등록부 발췌:

    Reg
    Authority
    Juris
    SDN
    US Treasury OFAC
    US
    CONSOLIDATED
    European Union
    EU
    CONSOLIDATED
    United Nations SC
    UN
    OFSI
    HM Treasury
    UK
    SECO
    State Secretariat
    CH
    DFAT
    Foreign Affairs & Trade
    AU
    SEMA
    Global Affairs Canada
    CA
    NOTICES
    Interpol
    INT
    전체 출처 등록부 보기

    §4거래 조건

    p. 04 / 05

    결제 방식은 두 가지 — 계약 단위가 아니라 팀 단위로 선택하세요.

    종량제
    월 플랫폼 이용료가 없습니다. 체크, 리포트, 모니터링 대상별로 요금이 부과됩니다 — 체크당 €0.79부터, 물량 할인이 자동으로 적용됩니다.
    월정액 팩
    패키지 요금으로 제공되는 선불 월간 한도로, 스크리닝 물량이 꾸준한 팀에 적합합니다.

    직접 확인해 보세요: €5부터 선불 잔액을 충전하고, 첫 체크를 실행한 뒤 생성되는 증빙 PDF를 확인해 보세요 — 영업팀과의 통화 없이 바로 시작할 수 있습니다.

    전체 요금제 및 물량 할인 보기

    §5배포 및 신뢰

    p. 05 / 05

    동일한 스크리닝을 네 가지 채널로 이용하실 수 있으며, 모든 결과는 검토를 견딜 수 있도록 설계되었습니다.

    채널
    용도
    PORTAL
    Web app — 원클릭 증거 내보내기가 가능한 개별 점검.
    BATCH
    CSV upload — 대규모 포트폴리오 재스크리닝.
    API
    REST — 온보딩 플로에 내장하는 프로그래매틱 스크리닝.
    MONITOR
    Scheduled — 저장된 포트폴리오의 예약 재심사(베타).
    ✓EU 호스팅 인프라 — 데이터는 EU 역내에 보관됩니다.
    ✓감사관에게 그대로 제시할 수 있는 증거 — 모든 매칭에 출처와 타임스탬프가 표기됩니다.
    ✓사람이 개입하는 검토 — 플래그된 매칭은 검토로 전달될 뿐 자동으로 판정되지 않습니다.
    end of report
    prepared by ScreenVeritAI screening engine svai-core / 3.4
    run SVAI-7F3A22 · 2026-07-10T14:23:07Z
    verdict REVIEW REQUIRED
    첫 스크리닝 실행하기스크리닝 단계 보기
    chk 0x9E4Csvai-living-reportv1full register · June 2026