ScreenVeritAI
    ScreenVeritAI · KYC Case Fileclassification: demo · case KYC-2024-04471
    KYC 온보딩

    계약 상대가 누구인지 정말 알고 계십니까?

    이름 하나. 5분. 제재, PEP, 부정적 미디어, 실제소유자까지 완전한 리스크 프로필. 계약 전에, 규제 기관의 전화를 받은 후가 아니라.

    지금 고객 스크리닝요금제 보기

    Subject of investigation

    p. 01 / 08

    A trading company in the UAE wants an account. What follows is what one €0.39 run returned, exhibit by exhibit.

    Case file — KYC investigation · REF KYC-2024-04471
    Under review
    EntityAl-Rashid Trading FZE
    CountryUnited Arab Emirates (UAE)
    TypeTrading Company
    Initiated4 Sep 2026 · 14:12 UTC
    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    Evidence 1 — Sanctions screen

    p. 02 / 08

    The snapshot: 51 sanctions sources. Zero hits.

    A Quick Check now runs 59 sanctions and restriction sources in one pass — OFAC, EU, UN, UK, DFAT, SECO, Canada and the national and sectoral lists behind them. In this dated illustrative snapshot, Al-Rashid Trading FZE matched none of the 51 sources checked. The exhibit shows ten of those sources.

    "No sanctions match. The ownership chain and the media are where this case turns."

    Exhibit — Sanctions screen: Al-Rashid Trading FZE
    No match
    🇺🇸 OFAC SDNNo match
    🇪🇺 EU ConsolidatedNo match
    🇺🇳 UN Security CouncilNo match
    🇬🇧 UK HM TreasuryNo match
    🇦🇺 Australia DFATNo match
    🇨🇭 Switzerland SECONo match
    🇨🇦 Canada SEMANo match
    🇸🇬 MAS SingaporeNo match
    🇯🇵 METI JapanNo match
    🇫🇷 DGT FranceNo match

    Illustrative snapshot: 10 of 51 sanctions sources shown · 0 matches

    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    Evidence 2 — Ownership & PEP

    p. 03 / 08

    Who really owns this company?

    Corporate layers exist to obscure control. The €14.90 Deep Research Report follows owners and officers through them and cites a source URL for every entity and every relationship it draws.

    Exhibit 03Ownership & control — Al-Rashid Trading FZE
    PEP match · UBO
    Screened 2026-09-04 14:12 UTC59 sanctions sources · 16 criminal watchlists · 297 PEP/RCA datasetsSnapshot 2026-09-04 · point-in-time
    ClearReviewMatch / PEPverifiedunverified
    L0 · SubjectClear

    Al-Rashid Trading FZE

    Company · AE · Dubai (JAFZA)

    Reg. JAFZA-178423

    Director since 2019
    DirectorClear

    K. Al-Mansouri

    Person · AE · United Arab Emirates

    DOB 1979 · Emirates ID ···4471

    Owns 100%
    L1 · HoldingClear

    Gulf Ventures Holding Ltd

    Company · KY · Cayman Islands

    Reg. CR-342118

    45% · unverified
    ShareholderReview

    Undisclosed holder(s)

    Undisclosed · not in registry extract

    45% · no filing since 2021

    Owns 55%
    L2 · HoldingReview

    ATR International Ltd

    Company · VG · British Virgin Islands

    Co. no. 1927734

    Nominee director
    NomineeReview

    Harbourview Nominees Ltd

    Company · VG · British Virgin Islands

    Co. no. 1540021

    UBO 100%
    L3 · UBOPEP match

    F. Al-Rashid

    Person · SA · Saudi Arabia

    DOB 1971 · passport SA

    Father · primary PEP
    FamilyPEP

    M. Al-Rashid

    Person · SA · Saudi Arabia

    Former minister 2009–2014

    Findings register

    8 names · 4 layers · 2026-09-04 14:12 UTC

    01

    PEP — F. Al-Rashid, UBO (L3)

    Match · EDD

    Family member of a former minister (father, primary PEP). Reached through 3 corporate layers: KY → VG → UBO.

    PEP register · 297 contributing datasets

    02

    Sanctions — 8 names screened

    No match

    0 candidates across 59 sanctions sources (OFAC SDN, EU, UN, UK HM Treasury and the rest of the register).

    Point-in-time snapshot 2026-09-04

    03

    Criminal watchlists — 8 names screened

    No match

    0 candidates across 16 wanted-person lists; Interpol Red Notices via live lookup.

    Point-in-time snapshot 2026-09-04

    04

    Ownership — 45% of L1 not disclosed

    Review

    Registry extract lists 45% of Gulf Ventures Holding Ltd as “other shareholders”; no filing since 2021. Beneficial holder unverified.

    Registry extract (KY) 2026-08-30 · company filings

    05

    Adverse media — 3 articles, 3 languages

    Review

    Maeil Business Newspaper (KO), Ziarul Financiar (RO), Al-Sharq Al-Awsat (AR): smuggling and sanctions-evasion allegations, 2023–2024.

    Exhibit 04 · cited sources

    Specimen output · entities fictitious · demoPer name: Quick Check €0.39 · ownership map: Deep Research Report €14.90

    UBO F. Al-Rashid identified as PEP — son of a former minister. 3 corporate layers traced to reach this finding.

    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    Evidence 3 — Adverse media

    p. 04 / 08

    What the press wrote, in the language it was written in

    A designation is the end of a story the local press usually runs first. A €0.99 Adverse Media Check reads those sources and puts a clickable link behind every finding.

    Exhibit 04Adverse media — Al-Rashid Trading FZE
    3 hits
    Searched 2026-09-04 14:12 UTCVariants: Al-Rashid · الراشد · 알라시드News · regulatory filings · court records
    KO

    Maeil Business Newspaper

    Jan 2024

    Review

    알라시드 트레이딩, 이란 부품 밀수 의혹

    Al-Rashid Trading suspected of Iran parts smuggling

    Match basis · Name + UAE + trading activity

    Sanctions evasion · Iran

    RO

    Ziarul Financiar

    Mar 2024

    Review

    Companie din EAU, legată de rețea de evaziune sancțiuni

    UAE company linked to sanctions evasion network

    Match basis · Name variant + UAE + network

    Sanctions evasion network

    AR

    Al-Sharq Al-Awsat

    Nov 2023

    Review

    تحقيق في شركة الراشد بشأن انتهاكات التصدير

    Investigation into Al-Rashid Co. over export violations

    Match basis · Arabic name form + UAE + exports

    Export-control violation

    3 hits · 3 languages · searched 50+ languagesAdverse Media Check €0.99 · cited sources · local-language expansion

    "Three languages. An English-only search returns an empty page and lets you read it as clean."

    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    The verdict

    p. 05 / 08

    One run, €0.39, and a PDF that still says this in two years.

    Sanctions, PEP, criminal watchlists and the ownership chain land in one report. The snapshot is stored as it stood today and is never recalculated when a list moves, so the file an examiner opens is the decision you actually made.

    Final investigation report — Al-Rashid Trading FZE
    EDD Required
    human review · hitl
    SanctionsSnapshot: no match across 51 sanctions sources
    PEPMatch — UBO F. Al-Rashid
    Adverse Media3 hits across 3 languages
    Ownership3 layers traced, UBO identified

    Point-in-time snapshot · sources cited · never recalculated

    이름에서 리스크 파일까지 5단계

    p. 06 / 08
    1

    이름 입력

    이름, 국가, 식별자. 어떤 문자 체계든 상관없습니다. 법인 또는 개인.

    2

    AI가 다중 소스 스크리닝 실행

    제재, PEP, 부정적 미디어, 소유 구조 등기부 — 모두 동시에. 음역하고 경로를 추적합니다.

    3

    조사 결과 검토

    신뢰도 점수, 출처 인용, 판단 근거 체인. 팀은 무언가가 왜 플래그되었는지 정확히 확인합니다.

    4

    리스크 판단

    표준 CDD, 강화된 EDD, 또는 거절. 완전한 증거를 바탕으로 직접 결정하십시오.

    5

    컴플라이언스 파일 내보내기

    타임스탬프 보고서. 출처, 점수, 근거. 감사 대응입니다.

    By the numbers

    p. 07 / 08

    전체

    스크리닝당 확인되는 공식 소스

    ScreenVeritAI 커버리지

    50개 이상

    AI 에이전트가 검색하는 언어

    ScreenVeritAI 다국어 엔진

    5분 미만

    완전한 고객 리스크 프로필까지

    ScreenVeritAI 벤치마크

    질문

    p. 08 / 08
    01스크리닝을 시작하려면 무엇이 필요합니까?
    전체 이름과 국가입니다. 법인의 경우 개체명과 관할권입니다. 추가 식별자는 정확도를 높이지만 필수는 아닙니다.
    02스크리닝에는 얼마나 걸립니까?
    5분 미만입니다. 제재, PEP, 부정적 미디어, 소유 구조가 병렬로 실행됩니다.
    03비라틴 문자 이름도 스크리닝할 수 있습니까?
    네 — 아랍어, 키릴 문자, 한글, 한자 등 어떤 문자 체계든 가능합니다. AI가 자동으로 음역하고 변형을 생성합니다.
    04AI가 무언가를 발견하면 어떻게 됩니까?
    각 조사 결과는 신뢰도 점수, 출처, 판단 근거 체인을 보여줍니다. 팀이 검토하고 결정합니다 — 진행, EDD로 에스컬레이션, 또는 거절입니다.
    05기존 온보딩 시스템에 연결할 수 있습니까?
    네. REST API가 고객 정보를 받아 구조화된 결과를 반환합니다. CRM, 포털, 사건 관리 시스템에 내장하십시오.
    06이 보고서는 규제 기관에 충분합니까?
    타임스탬프가 찍힌 결과, 출처 인용, 신뢰도 점수, 리스크 분류, 판단 근거까지. FATF, EU AMLR, FinCEN, 영국 MLR 컴플라이언스를 충족하도록 설계되었습니다.
    07이것은 제재 리스트 점검과 어떻게 다릅니까?
    리스트 점검은 이름이 금지 대상인지만 알려줍니다. 저희는 회사를 실제로 누가 소유하는지, 관련된 누군가가 PEP인지, 50개 이상 언어에서 미디어가 무엇을 말하는지, 전체 리스크 프로필이 어떤 모습인지 알려드립니다.
    08고객을 일괄로 스크리닝할 수 있습니까?
    네. CSV를 업로드하면 개별 보고서를 받습니다. 개체당 동일하게 철저한 스크리닝입니다.
    핵심 용어
    KYC(고객확인제도)
    온보딩 전에 신원을 확인하고 리스크를 평가해야 하는 규제 요건입니다. AML 컴플라이언스의 기반입니다.
    CDD(고객실사)
    표준 온보딩 점검입니다: 신원, 소유 구조, 리스크 평가. AML 규정에 따라 모든 고객에게 요구됩니다.
    EDD(강화된 실사)
    고위험 고객을 위한 심층 조사입니다 — PEP 지위, 부정적 미디어, 고위험 관할권. 고위 경영진의 승인이 필요합니다.
    실제소유자
    개체를 궁극적으로 소유하거나 지배하는 사람으로, 일반적으로 지분 25% 이상을 보유합니다. AML 규정에 따라 식별이 의무입니다.
    PEP(정치적 주요 인물)
    현재 또는 과거의 유력 공직자입니다. 가족과 관계자까지 확장됩니다. EDD가 요구됩니다.
    부정적 미디어 스크리닝
    사기, 부패, 제재 회피에 대해 뉴스와 공개 기록을 검색하는 것으로, 네거티브 뉴스 스크리닝이라고도 불립니다. 공식 지정보다 몇 달 앞서 리스크를 드러내는 경우가 많습니다.
    규제 출처
    1. 01
      FATF 권고안 10 — 고객실사

      국제자금세탁방지기구(FATF)

    2. 02
    3. 03
      FinCEN 고객실사 규정 (31 CFR 1010.230)

      금융범죄단속네트워크(FinCEN)

    4. 04
    5. 05
    관련 워크플로

    신규 공급업체 심사

    첫 발주 전에 벤더를 검증하십시오.

    파트너 실사

    M&A, JV, 제휴를 위한 심층 스크리닝입니다.

    일괄 재스크리닝

    전체 고객 기반을 몇 시간 만에 재스크리닝하십시오.

    API 연동

    온보딩 플로에 스크리닝을 내장하십시오.

    chk kyc-04471svai-case-filev13 figures · demo

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