ScreenVeritAI가 스크리닝하는 모든 것을, 하나의 레지스터에.
이것은 ScreenVeritAI의 역량 레지스터입니다 — 플랫폼이 무엇을 스크리닝하고 각 점검이 어떻게 결정에 도달하는지에 대한 전체 색인입니다. 제재, PEP, 범죄 감시 리스트, 부정적 미디어, 소유권, 모니터링에 관한 모든 역량이 상세 페이지 링크와 함께 아래에 나열되어 있습니다. 하나의 AML 컴플라이언스 플랫폼이 모든 주요 관할권에서 개인, 기업, 공급업체, 고객, 비즈니스 파트너를 다룹니다. 레지스터부터 시작한 다음 각 역량을 열어 전체 방법을 확인하십시오.
역량 레지스터
REG · 01 / 03역량마다 한 행으로 표시하며, 도메인 코드, 한 줄 설명, 전체 페이지 링크를 담고 있습니다.
제재 스크리닝
OFAC, EU, UN, UK 등 모든 주요 제재 관할권을 기준으로 개인과 기업을 스크리닝하십시오.
PEP 스크리닝
75만 건 이상의 공개 소스 프로필에서 정치적 노출 인물과 그 측근을 식별하십시오.
범죄 감시 리스트 스크리닝
제재 스크리닝과 함께 지명수배자 및 법 집행 감시 리스트와 대조하십시오.
부정적 미디어 스크리닝
부정적 뉴스와 출처 기반 평판 신호를 원본 보도 링크와 함께 찾아내십시오.
KYB 및 UBO 검증
기업 구조와 실제소유권을 규명하여 거래 상대방 뒤에 있는 사람들에게 도달하십시오.
지속적 모니터링
일정에 따라 포트폴리오를 재스크리닝하고 대상의 상태가 변경되면 알림을 받으십시오.
일괄 스크리닝
대량 CSV/XLSX 파일을 동일한 점검으로 처리하며 작업 추적과 내보내기 가능한 증빙을 제공합니다.
개발자 API
문서화된 REST API를 통해 스크리닝을 온보딩 및 컴플라이언스 워크플로에 직접 내장하십시오.
하나의 대상, 모든 도메인, 한 번의 실행
REG · 02 / 03말이 아니라 결과로
하나의 대상, 모든 도메인, 한 번의 실행
하나의 스크리닝 실행이 레지스터의 모든 역량을 한 번에 다룹니다. 이것이 남기는 흔적입니다.
각 도메인은 동일한 실행 내에서 처리됩니다 — 위의 레지스터는 엔진이 실제로 점검하는 내용입니다.
컴플라이언스 플레이북
REG · 03 / 03이러한 역량을 실무에 적용하기 위한 실용적인 가이드입니다.
자주 묻는 질문
FAQQ.01역량 레지스터는 무엇을 다룹니까?
플랫폼이 실행하는 모든 스크리닝 역량 — 제재, PEP, 범죄 감시 리스트, 부정적 미디어, KYB/UBO 소유권, 지속적 모니터링, 일괄 처리, 개발자 API — 을 색인화하고, 각 역량의 상세 페이지로 연결되는 링크를 제공합니다.
Q.02이러한 역량을 금융 서비스 외에서도 사용할 수 있습니까?
예. 동일한 워크플로가 농업, 물류, 제조, 법률, 핀테크 등 고객, 공급업체 또는 제3자를 스크리닝하는 모든 조직을 지원합니다.
Q.03이러한 역량에 일괄 작업도 포함됩니까?
예. 일괄 스크리닝은 다수의 대상이 담긴 CSV/XLSX 파일을 한 번에 처리하며, 작업 진행 상황 추적과 내보내기 가능한 감사 대응 결과를 제공합니다.
Q.04자동화를 위한 API가 제공됩니까?
예. 개발자 API는 동일한 스크리닝 역량을 프로그래밍 방식으로 제공하여 기존 온보딩 및 컴플라이언스 시스템에 내장할 수 있게 합니다.