Quick Check
- 수행 내용
- 모든 소스에 대해 결정론적 완전·구조적 매칭을 수행합니다 — AI가 개입하지 않습니다.
- 사용 시점
- 속도와 비용이 가장 중요한 대량, 저위험 스크리닝 및 대규모 모니터링에 적합합니다.
- AI 모델 전송 데이터
- AI 모델 처리는 없습니다. 출처 조회에는 외부 서비스가 사용될 수 있습니다.
AI 스크리닝 단계
더 많이 잡는다. 더 빨리 종결한다. 타협은 없다.
모든 검사에서 제재, 수배자 명단, PEP를 스크리닝하세요. €0.39부터 결정론적으로 시작하고, 위험이 요구할 때 Full Search로 올려 음역, 별칭, 모든 일치에 대한 설명 가능한 AI 검토를 활용하세요. EU 호스팅.
Full Search · €5.90 per report · EU 호스팅(핀란드)
What is AI match review?
AI match review explains why a candidate may — or may not — refer to your customer. Here is what happens after a name search.
What is AI match review?
AI match review explains why a candidate may — or may not — refer to your customer. Here is what happens after a name search.
A similar name produces a candidate, not a verdict. Different spellings can refer to the same person — or different people.
AI compares available identifiers. A conflicting birth year matters; a missing birth year cannot be treated as a match.
You receive a written rationale with supporting and conflicting evidence. Your analyst decides what to investigate next.
An AI review supports your analyst. It does not confirm identity or make a compliance decision automatically. Missing identifiers remain unresolved.
Illustrative case
Search subjectAlex Morgan
Birth year: 1988Candidate 1Alexander Morgan
Birth year1972
Different birth year
Candidate 2A. Morgan
Birth yearNot provided
Insufficient identifiers
AI review rationale
Candidate 1 has a conflicting birth year. Candidate 2 lacks a birth year, so name similarity cannot resolve the match.
Human review requiredFictional names and records. No live check or real sanctions finding.
AI-enhanced sanctions screening: beyond exact-name matching
An exact-name lookup can miss alternative spellings, aliases and names written in another script. Fuzzy matching helps surface similar names, but name similarity alone does not establish that a record refers to your customer.
ScreenVeritAI Full Search adds AI-assisted query expansion, alias and transliteration matching, followed by AI review of candidate records. Available identifiers help explain potential false positives, so your team can review the evidence rather than rely on a similarity score alone. Quick Check remains deterministic and does not include these AI stages.
When should you use AI-enhanced sanctions screening?
Names across languages
Use Full Search when a person or company may appear under aliases, transliterations or alternative spellings. Generated variants surface candidates for review; they do not establish identity.
A potential match to investigate
Compare the identifiers that are available in the source record. A conflicting date of birth, nationality or entity type gives your team a reason to investigate the candidate rather than treat name similarity as a verdict.
An onboarding decision to document
Keep the candidate records, written reasoning and cited findings in your case file. Full Search adds basic adverse media; ownership research requires a separate Deep Research Report.
One AML Check · three screening domains
The same sources. A deeper review.
Every Quick Check screens sanctions, criminal watchlists and politically exposed persons in one run. The sources stay live; the result becomes evidence you can keep.
Sanctions
Official national and international designation lists, screened together.
OFAC · EU · UN · UK OFSI · SECO · DFAT + more
Criminal watchlists
Wanted persons, law-enforcement notices and official criminal registers.
INTERPOL · national police · official wanted lists
PEP
Politically exposed persons, close associates and family relationships.
695,000+ records · 297 contributing datasets
One query. Three registers. One auditable AML result.
See the source behind every candidate and export point-in-time evidence for the case file.
Technical method and data scope
3단계 스크리닝, 나란히 비교
모든 단계는 동일한 공식 제재 리스트, 감시 리스트, PEP 소스를 스크리닝합니다. 달라지는 것은 이름을 매칭하는 방식, 적용되는 판단 근거의 수준, 그리고 AI 모델로 전송되는 데이터(있다면)입니다.
AI-Enhanced matching
- 수행 내용
- 쿼리 확장, 음역, 별칭 해석을 더해 재현율을 넓힙니다.
- 사용 시점
- 비라틴 문자, 음역된 기록, 또는 단순 조회가 이름 변형을 놓칠 수 있는 모든 상황에 적합합니다.
- AI 모델 전송 데이터
- 이름과 쿼리 맥락이 외부 AI 공급자에게 전송됩니다.
AI 일치 검토
- 수행 내용
- 모든 후보 매칭에 대해 AI 기반 판단 근거와 오탐 지표를 추가합니다.
- 사용 시점
- 고위험 온보딩, 에스컬레이션, 감사관에게 설명해야 하는 모든 히트에 적합합니다.
- AI 모델 전송 데이터
- 일치 후보와 조사 근거가 외부 AI 공급자에게 전송됩니다.
AI 강화 매칭과 AI 매치 검토는 별도의 점검으로 판매되지 않습니다 — 이는 Full Search가 수행하는 내용입니다. 가격은 공개 종량제 요금입니다. 모든 제품은 실행당 정액 요금입니다. 수치는 2026년 8월 기준입니다.
Full Search
List screening, AI-assisted name expansion, candidate review and basic adverse media in one report.
No monthly platform fee on the pay-as-you-go plan. Pay only for the checks and reports you run.
€5.90per report요금제 보기
자주 묻는 질문
Q.01AI는 오탐을 어떻게 줄입니까?
모든 Quick AML Check는 한 번의 실행으로 이름을 공식 제재 명단, 수배자 명단, 정치적 주요 인물 기록과 대조합니다. 출처가 연결된 후보와 감사 추적을 위한 실행 시점 증거를 반환합니다. Quick Check는 결정론적이므로 검색 데이터가 AI 모델로 전송되지 않습니다.
Q.02제 데이터가 AI 모델로 전송됩니까?
AI는 Full Search 내부의 AI 검토 단계에서 오탐을 줄입니다. 각 후보 일치에 대해 사용 가능한 식별자를 비교하고, 평이한 언어의 근거와 명시적인 오탐 지표(생년월일 불일치, 다른 국적, 약한 이름 중첩 등)를 제시합니다. 평평한 결과 대기열 대신, 어떤 후보를 에스컬레이션할 가치가 있고 어떤 후보에 명확한 종결 사유가 있는지 팀이 확인할 수 있습니다. 저희는 정확도 백분율이 아니라 메커니즘을 공개합니다. 판단 근거는 검토자가 직접 평가해야 하기 때문입니다.
Q.03스크리닝 단계를 혼합할 수 있습니까?
애플리케이션과 기본 데이터베이스는 핀란드에서 호스팅됩니다. AI와 공개 정보 조사는 OpenRouter와 Exa 등 외부 공급자를 사용합니다. 각 공급자의 처리 위치와 보관 조건은 별도입니다. EU 호스팅이 모든 처리가 EU 내부에서 이루어지거나 데이터가 전혀 보관되지 않음을 보장하지는 않습니다.
Q.04사안별로 제품을 조합할 수 있나요?
퍼지 매칭은 두 이름 간의 편집 거리 같은 문자열 유사도를 점수화합니다. 오타에는 도움이 되지만 음역, 별칭, 문자 체계가 다른 이름에는 취약하며, 스스로 근거를 설명하지 못합니다. 당사의 AI-Enhanced matching는 매칭 전에 각 쿼리를 여러 문자 체계와 별칭 형태의 실제 변형으로 확장하며, AI match review는 후보가 실제로 동일한 개체인지에 대한 판단 근거까지 더합니다. 설명되지 않는 유사도 숫자가 아니라 더 넓은 재현율과 읽을 수 있는 근거를 얻으실 수 있습니다.
Q.05퍼지 이름 매칭과는 무엇이 다른가요?
AI Review 결과는 각 후보 매칭을 짧은 서면 판단 근거와 명시적 오탐 지표(예: 생년이 맞지 않거나 국적이 다른 경우)와 함께 나열합니다. 각 후보는 원본 기록과 이를 유발한 이름 변형까지 연결됩니다. 판단 근거와 지표는 시점 증빙자료 PDF에 포함되므로 결정이 파일에 문서화되고 감사관 앞에서도 방어할 수 있습니다.