SOURCE REGISTER · 75 ENTRIESAS OF JUNE 2026

글로벌 리스크 커버리지

하나의 플랫폼에서 75개 공식 스크리닝 소스를 확인하십시오 — 11개 주요 제재 관할권과 48개 추가 리스트, 16개 범죄 감시 리스트, 134개 공개 소스에서 수집한 75만 건 이상의 PEP 전용 도메인, 그리고 실시간 AI 기반 부정적 미디어까지. 커버리지는 AML/KYC 기준을 충족하도록 지속적으로 갱신됩니다.

공식 스크리닝 소스

11 + 48

제재 관할권 + 추가 리스트

범죄 감시 리스트

750,000+

PEP 기록 · 134개 소스

§01제재 및 감시 리스트

REG · 01 / 04

59개 제재 소스에 대한 실시간 스크리닝 — 11개 주요 관할권(US OFAC, EU, UN, UK 등)에 더해 48개의 추가 국가별·부문별·다자간 리스트까지 포함합니다.

United StatesEuropean UnionFrancePolandUnited KingdomUnited NationsCanadaAustraliaSwitzerlandSouth AfricaNew Zealand

아래 참조표에서 관할권별 59개 제재 소스 전체를 확인하십시오.

§02범죄 감시 리스트

REG · 02 / 04

16개 공식 범죄 및 지명수배자 감시 리스트 — Interpol Red Notices는 실시간 라이브 조회로 확인합니다.

Interpol Red Notices실시간 조회US FBI Most WantedEuropolUK NCAGermany BKACanada RCMPNetherlands PolitieSouth Africa SAPSHong Kong ICACHong Kong PoliceRomania PolitiaTaiwan CIBJapan NPALithuania IRDGhana Police/EOCONigeria ICPC/NPF

Interpol Red Notices는 실시간 라이브 조회로 스크리닝하며, 나머지 15개 리스트는 즉시 검색이 가능하도록 색인화되어 있습니다.

§03PEP 및 고위험 직책

REG · 03 / 04

PEP 및 고위험 직책

전용 PEP 도메인: 134개 공개 소스에서 수집한 75만 건 이상의 구조화된 기록에 AI/OSINT 탐색을 더해 최신 동향과 맥락 신호까지 반영합니다.

국가원수 및 정부 수반
국회의원 및 사법부 인사
국영기업 임원
외교관직
가족 구성원 및 밀접 관계자

부정적 미디어

출처를 클릭해 바로 확인할 수 있는 실시간 AI 기반 부정적 미디어(OSINT) 조사입니다 — 낡은 키워드 색인 뉴스 피드가 아닙니다.

금융 범죄 및 사기
부패 및 뇌물
제재 회피
테러 자금 조달
규제 집행 조치

소유 구조 및 지배 관계

실제소유자 매핑 및 기업 구조 인텔리전스입니다.

법인 등기부
주주 공시
이사 및 임원 명부
파생 네트워크 분석
간접 지배 경로

§04관할권별 소스

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ScreenVeritAI가 스크리닝하는 모든 제재 소스를 관할권과 발급 기관별로 정리했습니다 — 위 75개 소스 커버리지 수치의 전체 상세 내역입니다.

June 2026 기준

11개 주요 제재 관할권

관할권	리스트
United States	U.S. OFAC Sanctions List
European Union	EU Consolidated Sanctions List
France	France National Sanctions List
Poland	Poland Sanctions List
United Kingdom	UK Sanctions List (OFSI)
United Nations	UN Security Council Consolidated List
Canada	Canada Consolidated Sanctions List
Australia	Australia DFAT Consolidated List
Switzerland	Switzerland SECO Sanctions List
South Africa	South Africa Targeted Financial Sanctions
New Zealand	New Zealand Sanctions List

48개 추가 국가별·부문별·다자간 리스트

United States

리스트	발급 기관
BIS Denied Persons List	Bureau of Industry and Security
BIS Entity List	Bureau of Industry and Security
BIS Unverified List	Bureau of Industry and Security
BIS Military End User List	Bureau of Industry and Security
AECA Debarred List — Administrative	Directorate of Defense Trade Controls
AECA Debarred List — Statutory	Directorate of Defense Trade Controls
OFAC 31 CFR Part 587	Dept. of the Treasury OFAC
OFAC 31 CFR Part 587 — General License 26	Dept. of the Treasury OFAC
OFAC 31 CFR Part 587 — General License 30	Dept. of the Treasury OFAC
OFAC Executive Order 13959 (non-SDN)	Dept. of the Treasury OFAC
Enforcement Actions List	Office of the Comptroller of the Currency

Canada

리스트	발급 기관
Corrupt Foreign Officials Sanctions List	Dept. of Justice Canada
Public Safety Terrorist Entities List	Public Safety Canada
Tunisia (PEFP) Regulations List	Dept. of Justice Canada
Ukraine (PEFP) Regulations List	Dept. of Justice Canada
Regulations Establishing a List of Entities	Dept. of Justice Canada
Suppression of Terrorism Regulations	Dept. of Justice Canada

Israel

리스트	발급 기관
Declaration on Activists	National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)
Seizure of Terrorist Property	National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)
Cryptocurrency Seizures	National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)
Terrorist Organizations List	National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)

Multilateral development banks

리스트	발급 기관
Debarred Firms and Individuals	World Bank
Ineligible Entities	European Bank for Reconstruction and Development
Sanctions and Third-Party Findings	European Bank for Reconstruction and Development
Sanctions List	Asian Development Bank
Sanctioned Firms and Individuals	Inter-American Development Bank

Argentina

리스트	발급 기관
RePET Persons and Entities	RePET

Czech Republic

리스트	발급 기관
National Sanctions List	Ministry of Foreign Affairs

EU (sectoral)

리스트	발급 기관
Sanctions and Enforcement Table	European Securities and Markets Authority (ESMA)

France

리스트	발급 기관
National Asset-Freezing Register	Direction générale du Trésor

United Kingdom

리스트	발급 기관
Proscribed Terrorist Groups or Organisations	UK Home Office

Hong Kong

리스트	발급 기관
Anti-Terrorism Measures Ordinance List	Security Bureau
UN Sanctions Ordinance List	Commerce and Economic Development Bureau

Indonesia

리스트	발급 기관
DTTOT and WMD Sanctions List	PPATK

India

리스트	발급 기관
Banned Terrorist Organisations	Ministry of Home Affairs
Individual Terrorists Under UAPA	Ministry of Home Affairs

Lebanon

리스트	발급 기관
National List	Internal Security Forces

Sri Lanka

리스트	발급 기관
Proliferation of WMD Sanctions	Financial Intelligence Unit
Terrorism and Terrorism Financing Sanctions	Financial Intelligence Unit

Latvia

리스트	발급 기관
Sanctions List	Financial Intelligence Service

Monaco

리스트	발급 기관
Asset-Freezing Measures List	Direction du Budget et du Trésor

Malaysia

리스트	발급 기관
Sanctions List	Ministry of Home Affairs

Netherlands

리스트	발급 기관
National Terrorism Sanctions List	Government of the Netherlands

New Zealand

리스트	발급 기관
Designated Entities List	New Zealand Police

Poland

리스트	발급 기관
Restrictive Measures (Article 118)	Ministry of Finance

Qatar

리스트	발급 기관
National Counter-Terrorism Committee List	Ministry of Interior

United Nations

리스트	발급 기관
Designated Vessels List	UN Security Council

Australia

리스트	발급 기관
Listed Terrorist Organisations	Australian Government

END OF REGISTER

참고: 일부 데이터셋은 라이선스, 지역별 이용 가능 여부, 데이터 보호 법률의 적용을 받습니다. 새로운 소스가 계속 추가되면서 커버리지는 지속적으로 확장됩니다.

글로벌 리스크 커버리지

PEP 및 고위험 직책

부정적 미디어

소유 구조 및 지배 관계

🇺🇸 United States

🇨🇦 Canada

🇮🇱 Israel

🌐 Multilateral development banks

🇦🇷 Argentina

🇨🇿 Czech Republic

🇪🇺 EU (sectoral)

🇫🇷 France

🇬🇧 United Kingdom

🇭🇰 Hong Kong

🇮🇩 Indonesia

🇮🇳 India

🇱🇧 Lebanon

🇱🇰 Sri Lanka

🇱🇻 Latvia

🇲🇨 Monaco

🇲🇾 Malaysia

🇳🇱 Netherlands

🇳🇿 New Zealand

🇵🇱 Poland

🇶🇦 Qatar

🇺🇳 United Nations

🇦🇺 Australia

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