ScreenVeritAI는 몇 개의 소스를 스크리닝합니까?

ScreenVeritAI는 67개 공식 소스를 스크리닝합니다. 제재 소스가 51개이고 — 주요 제재 관할권 11개에 추가 국가별·부문별 리스트 40개가 더해집니다 — 범죄 감시 리스트가 16개입니다. 여기에 더해 별도의 PEP 도메인이 134개 공개 소스에서 수집한 750,000건 이상의 구조화된 기록을 보유합니다. 전체 등록부는 이 커버리지 페이지에 소스 단위로 공개되어 있습니다.

어떤 제재 관할권을 커버합니까?

ScreenVeritAI는 11개 주요 제재 관할권을 커버합니다 — 미국(OFAC), 유럽연합, UN, 영국(OFSI), 프랑스, 폴란드, 캐나다, 호주, 스위스, 남아프리카공화국, 뉴질랜드입니다. 이들 통합 리스트와 함께 40개의 추가 국가별·부문별 리스트도 스크리닝하며, 각 리스트는 아래 등록부에 발행 기관과 함께 명시되어 있습니다.

PEP 데이터는 어디에서 확보합니까?

ScreenVeritAI는 134개 공개 소스를 바탕으로 구축한 750,000건 이상의 구조화된 기록을 갖춘 전용 PEP(정치적 주요인물) 도메인을 운영합니다. 국가원수와 정부 수반, 국회의원과 사법부 인사, 국영기업 임원, 외교관, 그리고 이들의 가족 및 밀접 관계자를 포괄합니다. 구조화된 등록부가 아직 담지 못한 최근 직책이나 맥락상의 직책은 AI와 OSINT 탐색으로 보완합니다.

ScreenVeritAI는 부정적 미디어와 소유 구조도 다룹니까?

네. ScreenVeritAI는 제재와 범죄 감시 리스트, PEP 기록에 더해 부정적 미디어까지 스크리닝하며 — 현지 언어의 부정적 뉴스를 모든 발견 사항에 출처를 붙여 확인합니다 — 기업의 소유 구조와 임원, 실제소유자(UBO)도 매핑합니다. 두 영역은 고정된 리스트를 읽는 방식이 아니라 사안마다 실시간으로 조사하므로 67개 소스 등록부에는 포함되지 않습니다.

SOURCE REGISTER · 67 ENTRIESAS OF JUNE 2026

글로벌 리스크 커버리지

하나의 플랫폼에서 67개 공식 스크리닝 소스를 확인하십시오 — 11개 주요 제재 관할권과 40개 추가 리스트, 16개 범죄 감시 리스트, 134개 공개 소스에서 수집한 67만 건 이상의 PEP 전용 도메인, 그리고 실시간 AI 기반 부정적 미디어까지. 커버리지는 AML/KYC 기준을 충족하도록 지속적으로 갱신됩니다.

공식 스크리닝 소스

제재 관할권 + 추가 리스트

범죄 감시 리스트

750,000+

PEP 기록 · 134개 소스

제재 및 감시 리스트

REG · 01 / 04

51개 제재 소스에 대한 실시간 스크리닝 — 11개 주요 관할권(US OFAC, EU, UN, UK 등)에 더해 40개의 추가 국가별·부문별·다자간 리스트까지 포함합니다.

U.S. OFAC Sanctions ListEU Consolidated Sanctions ListFrance National Sanctions ListPoland Sanctions ListUK Sanctions List (OFSI)UN Security Council Consolidated ListCanada Consolidated Sanctions ListAustralia DFAT Consolidated ListSwitzerland SECO Sanctions ListSouth Africa Targeted Financial SanctionsNew Zealand Sanctions ListUnited States · BIS Denied Persons ListUnited States · BIS Entity ListUnited States · BIS Unverified ListUnited States · BIS Military End User ListUnited States · OFAC Executive Order 13959 (non-SDN)United States · Enforcement Actions ListCanada · Corrupt Foreign Officials Sanctions ListCanada · Public Safety Terrorist Entities ListCanada · Tunisia (PEFP) Regulations ListCanada · Ukraine (PEFP) Regulations ListCanada · Regulations Establishing a List of EntitiesCanada · Suppression of Terrorism RegulationsIsrael · Declaration on ActivistsIsrael · Seizure of Terrorist PropertyIsrael · Cryptocurrency SeizuresIsrael · Terrorist Organizations ListMultilateral development banks · Debarred Firms and IndividualsMultilateral development banks · Ineligible EntitiesMultilateral development banks · Sanctions ListMultilateral development banks · Sanctioned Firms and IndividualsArgentina · RePET Persons and EntitiesCzech Republic · National Sanctions ListEU (sectoral) · Sanctions and Enforcement TableUnited Kingdom · Proscribed Terrorist Groups or OrganisationsHong Kong · Anti-Terrorism Measures Ordinance ListHong Kong · UN Sanctions Ordinance ListIndonesia · DTTOT and WMD Sanctions ListIndia · Banned Terrorist OrganisationsIndia · Individual Terrorists Under UAPALebanon · National ListSri Lanka · Proliferation of WMD SanctionsSri Lanka · Terrorism and Terrorism Financing SanctionsLatvia · Sanctions ListMonaco · Asset-Freezing Measures ListMalaysia · Sanctions ListNetherlands · National Terrorism Sanctions ListPoland · Restrictive Measures (Article 118)Qatar · National Counter-Terrorism Committee ListUnited Nations · Designated Vessels ListAustralia · Listed Terrorist Organisations

아래 참조표에서 관할권별 51개 제재 소스 전체를 확인하십시오.

범죄 감시 리스트

REG · 02 / 04

16개 공식 범죄 및 지명수배자 감시 리스트 — Interpol Red Notices는 실시간 라이브 조회로 확인합니다.

Interpol Red Notices실시간 조회US FBI Most WantedEuropolUK NCAGermany BKACanada RCMPNetherlands PolitieSouth Africa SAPSHong Kong ICACHong Kong PoliceRomania PolitiaTaiwan CIBJapan NPALithuania IRDGhana Police/EOCONigeria ICPC/NPF

Interpol Red Notices는 실시간 라이브 조회로 스크리닝하며, 나머지 15개 리스트는 즉시 검색이 가능하도록 색인화되어 있습니다.

PEP 및 고위험 직책

REG · 03 / 04

PEP 및 고위험 직책

전용 PEP 도메인: 134개 공개 소스에서 수집한 67만 건 이상의 구조화된 기록에 AI/OSINT 탐색을 더해 최신 동향과 맥락 신호까지 반영합니다.

국가원수 및 정부 수반
국회의원 및 사법부 인사
국영기업 임원
외교관직
가족 구성원 및 밀접 관계자

부정적 미디어

출처를 클릭해 바로 확인할 수 있는 실시간 AI 기반 부정적 미디어(OSINT) 조사입니다 — 낡은 키워드 색인 뉴스 피드가 아닙니다.

금융 범죄 및 사기
부패 및 뇌물
제재 회피
테러 자금 조달
규제 집행 조치

소유 구조 및 지배 관계

실제소유자 및 지배 구조 매핑 — 기업 뒤의 최종 소유자, 이사, 관련인을 간접 지배 경로까지 포함하여 추적합니다.

법인 등기부
주주 공시
이사 및 임원 명부
파생 네트워크 분석
간접 지배 경로

관할권별 소스

REG · 04 / 04

ScreenVeritAI가 스크리닝하는 모든 제재 소스를 관할권과 발급 기관별로 정리했습니다 — 위 67개 소스 커버리지 수치의 전체 상세 내역입니다.

June 2026 기준

11개 주요 제재 관할권

관할권	리스트
United States	U.S. OFAC Sanctions List
European Union	EU Consolidated Sanctions List
France	France National Sanctions List
Poland	Poland Sanctions List
United Kingdom	UK Sanctions List (OFSI)
United Nations	UN Security Council Consolidated List
Canada	Canada Consolidated Sanctions List
Australia	Australia DFAT Consolidated List
Switzerland	Switzerland SECO Sanctions List
South Africa	South Africa Targeted Financial Sanctions
New Zealand	New Zealand Sanctions List

40개 추가 국가별·부문별·다자간 리스트

United States

리스트	발급 기관
BIS Denied Persons List	Bureau of Industry and Security
BIS Entity List	Bureau of Industry and Security
BIS Unverified List	Bureau of Industry and Security
BIS Military End User List	Bureau of Industry and Security
OFAC Executive Order 13959 (non-SDN)	Dept. of the Treasury OFAC
Enforcement Actions List	Office of the Comptroller of the Currency

Canada

리스트	발급 기관
Corrupt Foreign Officials Sanctions List	Dept. of Justice Canada
Public Safety Terrorist Entities List	Public Safety Canada
Tunisia (PEFP) Regulations List	Dept. of Justice Canada
Ukraine (PEFP) Regulations List	Dept. of Justice Canada
Regulations Establishing a List of Entities	Dept. of Justice Canada
Suppression of Terrorism Regulations	Dept. of Justice Canada

Israel

리스트	발급 기관
Declaration on Activists	National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)
Seizure of Terrorist Property	National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)
Cryptocurrency Seizures	National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)
Terrorist Organizations List	National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)

Multilateral development banks

리스트	발급 기관
Debarred Firms and Individuals	World Bank
Ineligible Entities	European Bank for Reconstruction and Development
Sanctions List	Asian Development Bank
Sanctioned Firms and Individuals	Inter-American Development Bank

Argentina

리스트	발급 기관
RePET Persons and Entities	RePET

Czech Republic

리스트	발급 기관
National Sanctions List	Ministry of Foreign Affairs

EU (sectoral)

리스트	발급 기관
Sanctions and Enforcement Table	European Securities and Markets Authority (ESMA)

United Kingdom

리스트	발급 기관
Proscribed Terrorist Groups or Organisations	UK Home Office

Hong Kong

리스트	발급 기관
Anti-Terrorism Measures Ordinance List	Security Bureau
UN Sanctions Ordinance List	Commerce and Economic Development Bureau

Indonesia

리스트	발급 기관
DTTOT and WMD Sanctions List	PPATK

India

리스트	발급 기관
Banned Terrorist Organisations	Ministry of Home Affairs
Individual Terrorists Under UAPA	Ministry of Home Affairs

Lebanon

리스트	발급 기관
National List	Internal Security Forces

Sri Lanka

리스트	발급 기관
Proliferation of WMD Sanctions	Financial Intelligence Unit
Terrorism and Terrorism Financing Sanctions	Financial Intelligence Unit

Latvia

리스트	발급 기관
Sanctions List	Financial Intelligence Service

Monaco

리스트	발급 기관
Asset-Freezing Measures List	Direction du Budget et du Trésor

Malaysia

리스트	발급 기관
Sanctions List	Ministry of Home Affairs

Netherlands

리스트	발급 기관
National Terrorism Sanctions List	Government of the Netherlands

Poland

리스트	발급 기관
Restrictive Measures (Article 118)	Ministry of Finance

Qatar

리스트	발급 기관
National Counter-Terrorism Committee List	Ministry of Interior

United Nations

리스트	발급 기관
Designated Vessels List	UN Security Council

Australia

리스트	발급 기관
Listed Terrorist Organisations	Australian Government

커버리지에 대한 질문에 답해 드립니다

Q & A

Q01 ScreenVeritAI는 몇 개의 소스를 스크리닝합니까?: ScreenVeritAI는 67개 공식 소스를 스크리닝합니다. 제재 소스가 51개이고 — 주요 제재 관할권 11개에 추가 국가별·부문별 리스트 40개가 더해집니다 — 범죄 감시 리스트가 16개입니다. 여기에 더해 별도의 PEP 도메인이 134개 공개 소스에서 수집한 750,000건 이상의 구조화된 기록을 보유합니다. 전체 등록부는 이 커버리지 페이지에 소스 단위로 공개되어 있습니다.
Q02 어떤 제재 관할권을 커버합니까?: ScreenVeritAI는 11개 주요 제재 관할권을 커버합니다 — 미국(OFAC), 유럽연합, UN, 영국(OFSI), 프랑스, 폴란드, 캐나다, 호주, 스위스, 남아프리카공화국, 뉴질랜드입니다. 이들 통합 리스트와 함께 40개의 추가 국가별·부문별 리스트도 스크리닝하며, 각 리스트는 아래 등록부에 발행 기관과 함께 명시되어 있습니다.
Q03 PEP 데이터는 어디에서 확보합니까?: ScreenVeritAI는 134개 공개 소스를 바탕으로 구축한 750,000건 이상의 구조화된 기록을 갖춘 전용 PEP(정치적 주요인물) 도메인을 운영합니다. 국가원수와 정부 수반, 국회의원과 사법부 인사, 국영기업 임원, 외교관, 그리고 이들의 가족 및 밀접 관계자를 포괄합니다. 구조화된 등록부가 아직 담지 못한 최근 직책이나 맥락상의 직책은 AI와 OSINT 탐색으로 보완합니다.
Q04 ScreenVeritAI는 부정적 미디어와 소유 구조도 다룹니까?: 네. ScreenVeritAI는 제재와 범죄 감시 리스트, PEP 기록에 더해 부정적 미디어까지 스크리닝하며 — 현지 언어의 부정적 뉴스를 모든 발견 사항에 출처를 붙여 확인합니다 — 기업의 소유 구조와 임원, 실제소유자(UBO)도 매핑합니다. 두 영역은 고정된 리스트를 읽는 방식이 아니라 사안마다 실시간으로 조사하므로 67개 소스 등록부에는 포함되지 않습니다.

END OF REGISTER

참고: 일부 데이터셋은 라이선스, 지역별 이용 가능 여부, 데이터 보호 법률의 적용을 받습니다. 새로운 소스가 계속 추가되면서 커버리지는 지속적으로 확장됩니다.

글로벌 리스크 커버리지

PEP 및 고위험 직책

부정적 미디어

소유 구조 및 지배 관계

🇺🇸 United States

🇨🇦 Canada

🇮🇱 Israel

🌐 Multilateral development banks

🇦🇷 Argentina

🇨🇿 Czech Republic

🇪🇺 EU (sectoral)

🇬🇧 United Kingdom

🇭🇰 Hong Kong

🇮🇩 Indonesia

🇮🇳 India

🇱🇧 Lebanon

🇱🇰 Sri Lanka

🇱🇻 Latvia

🇲🇨 Monaco

🇲🇾 Malaysia

🇳🇱 Netherlands

🇵🇱 Poland

🇶🇦 Qatar

🇺🇳 United Nations

🇦🇺 Australia

ScreenVeritAI는 몇 개의 소스를 스크리닝합니까?

어떤 제재 관할권을 커버합니까?

PEP 데이터는 어디에서 확보합니까?

ScreenVeritAI는 부정적 미디어와 소유 구조도 다룹니까?

Ready to screen against all of these sources?

United States

Canada

Israel

Multilateral development banks

Argentina

Czech Republic

EU (sectoral)

United Kingdom

Hong Kong

Indonesia

India

Lebanon

Sri Lanka

Latvia

Monaco

Malaysia

Netherlands

Poland

Qatar

United Nations

Australia