샘플 보고서

Adverse Media Check

부정적 미디어 보고서

대상자: — 독일 결제 처리 회사

CONFIDENTIAL / SAMPLE

제품: Adverse Media Check
평가일: 2026년 10월 2일
정보 기준 시점: 2026년 10월 2일(실행일)
조사 범위: 글로벌(영어) · 현지(독일어) · 후속 조사
출처: 검색된 결과 23건 중 8건 인용
분류: 샘플 · 대상자 신원 비공개 처리

이 페이지는 2026년 10월 2일에 데모 계정에서 고객이 사용하는 것과 동일한 소프트웨어 릴리스로 실행한 Adverse Media Check를 정보 비공개 처리한 웹 버전입니다. 현재 시점의 스크리닝 결과가 아닙니다. 실행일 이후 공개된 내용은 포함되지 않으며, 인용된 페이지는 변경될 수 있습니다. 문구는 보고서를 그대로 따르되, 대상자의 명칭과 개인의 이름은 비공개 처리했습니다.

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1 · 요약

존재하지 않았을 가능성이 높은 19억 유로

요약

공개 출처의 보도와 공식 발표는 를 대규모 회계 및 사기 관련 스캔들과 연결하고 있다. 는 장부에 기록된 19억 유로가 존재하지 않았을 가능성이 높다고 밝힌 뒤 2020년 6월 파산을 신청했다. 이후 독일 검찰은 허위 재무 보고, 시세 조종, 사기 및 배임 혐의와 관련해 전직 임원들을 기소했으며, 이러한 혐의는 아직 사법적 판단을 거쳐야 한다. 싱가포르에서 진행된 관련 절차에서는 Asia의 전직 직원들이 이 자회사와 관련된 범죄로 유죄 판결을 받았다.

조사 결과 한눈에 보기

3.1파산 신청
3.2허위 재무 보고, 사기 및 시세 조종 의혹
3.3전직 임원 및 직원에 대한 기소
3.4추가 배임 혐의
3.5뮌헨 형사 절차의 심리 대상 제한
3.6자회사 관련 형사 유죄 판결

평가일2026년 10월 2일

2 · 조사 범위

조사 범위

완료된 글로벌 영어 조사와 완료된 독일어 현지 조사를 검토했습니다. 글로벌 증거를 검토한 뒤 범위를 좁힌 후속 조사 라운드를 완료했습니다.

검색 라운드

글로벌: 영어 · 완료 · 결과 10건
현지: 독일어 · 완료 · 결과 10건
후속: 영어 · 완료 · 결과 10건
출처: 고유 결과 23건 검색 · 보고서에 8건 인용

결과 없이 완료된 라운드가 해당 대상에 문제가 없다는 증거는 아닙니다.

3 · 주요 조사 결과

주요 조사 결과

각 조사 결과에는 보도된 혐의인지 공적 조치인지를 밝히고, 근거가 된 출처를 링크했습니다.

공적 조치2020년 6월 25일

3.1파산 신청

2020년 6월 25일, 는 파산 절차 개시를 신청했다. 유럽의회 브리핑 자료에 따르면, 이 신청은 에스크로 계좌에 보유되어 있다던 19억 유로가 존재하지 않는다는 의 발표에 따른 것이다. 로이터는 2020년 6월 22일, 장부에 기록된 19억 유로가 존재하지 않았을 가능성이 높다고 가 밝혔다고 보도했다.

출처02 01

혐의 및 검찰 조치2020년 7월 22일

3.2허위 재무 보고, 사기 및 시세 조종 의혹

2020년 7월 22일, 뮌헨 제1검찰청은 체포 사실과 함께 약 32억 유로 규모의 상습적 집단 사기 혐의로 수사를 확대한다고 발표했다. 검찰은 의 일부 전직 임원과 다른 인물들이 2015년, 이른바 제3자 매입사(acquirer) 사업을 통해 의 대차대조표 총액과 매출을 부풀리고, 허위로 의심되는 재무제표를 이용해 자금을 조달하기로 합의했다고 주장했다. 이는 검찰 측 주장일 뿐, 유죄 판단이 아니었다.

출처03

공적 조치2022년 3월 10일

3.3전직 임원 및 직원에 대한 기소

2022년 3월 10일, 뮌헨 제1검찰청은 의 전직 최고경영자, 전직 회계 책임자, 두바이 소재 간접 자회사의 전직 관리자를 기소했다. 검찰은 2015년부터 2018년까지의 허위로 의심되는 연결재무제표를 포함한 공소 사실이 아직 법정에서 입증되어야 한다고 밝혔다. 2023년 12월에는 의 전직 CFO를 허위 표시, 시세 조종, 상습적 집단 사기, 배임 및 방조 혐의로 추가 기소했다.

출처04 05

공적 조치2024년 7월 31일

3.4추가 배임 혐의

2024년 7월 31일, 뮌헨 제1검찰청은 의 전직 이사회 구성원 2명을 다수의 배임 혐의로 추가 기소했다. 여기에는 자회사를 통한 4,000만 유로 규모의 무담보 ‘보증금’과 가맹점 현금 선지급(merchant cash advance) 대출 관련 약정에 관한 혐의가 포함된다. 검찰은 공소 사실이 아직 법정에서 입증되어야 한다고 명시적으로 밝혔다.

출처06

법원 조치2025년 2월 27일

3.5뮌헨 형사 절차의 심리 대상 제한

2025년 2월 27일, 뮌헨 제1지방법원은 전직 임원들에 대한 형사 사건의 심리 범위를 제한하여, 2015년 연결재무제표, 특정 보증 및 대출, 일부 자금 조달 거래에 관한 혐의와 26건의 시세 조종 혐의를 포함한 일부 혐의에 대한 심리를 중단했다. 법원은 남은 사기 및 배임 혐의가 여전히 매우 큰 총 손실액이 예상되는 사안이라고 밝혔다. 이 절차상 제한은 근본 혐의에 대한 판단에 해당하지 않는다.

출처07

형사 유죄 판결2023년 6월 20일

3.6자회사 관련 형사 유죄 판결

2023년 6월 20일, 싱가포르 법원은 Asia의 전직 직원 2명에게 Asia 자금 횡령과 관련된 범죄로 형을 선고했다. 1명은 자회사 은행 계좌에서의 횡령 공모를 방조한 혐의로 징역 10개월을, 다른 1명은 형사상 배임, 송장 위조, 범죄수익 이전 등의 혐의에 대해 유죄를 인정한 뒤 징역 21개월을 선고받았다.

출처08

4 · 주요 사건 타임라인

주요 사건 타임라인

위의 날짜가 명시된 조사 결과를 바탕으로 작성했습니다. 각 항목은 보고서가 해당 사건에 대해 인용한 출처로 연결됩니다.

2020년 6월 22일가 장부에 기록된 19억 유로가 존재하지 않았을 가능성이 높다고 발표.출처01
2020년 6월 25일가 파산 절차 개시를 신청.출처02
2020년 7월 22일뮌헨 제1검찰청이 체포 사실을 발표하고, 약 32억 유로 규모의 상습적 집단 사기 혐의로 수사를 확대.출처03
2022년 3월 10일검찰이 전직 최고경영자, 전직 회계 책임자, 두바이 소재 간접 자회사의 전직 관리자를 기소.출처04
2023년 6월 20일싱가포르 법원이 Asia의 전직 직원 2명에게 자회사 자금 횡령과 관련된 범죄로 형을 선고.출처08
2023년 12월검찰이 전직 CFO를 기소.출처05
2024년 7월 31일검찰이 전직 이사회 구성원 2명을 배임 혐의로 추가 기소.출처06
2025년 2월 27일뮌헨 제1지방법원이 전직 임원들에 대한 형사 사건의 범위를 축소. 남은 사기 및 배임 혐의에 대한 심리는 계속.출처07

5 · 출처

출처 목록

보고서가 인용한 출처 8건을 보고서 순서대로 실었습니다. 제목은 원어 그대로 두었으며, 이름은 제목에서만 비공개 처리하고 링크에서는 비공개 처리하지 않았습니다.

모든 조사 결과는 근거가 된 페이지로 연결됩니다. 게시 전에 링크 8건을 모두 열어 조사 결과와 대조했습니다.

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