§ 소개 · ScreenVeritAI
감사관 앞에 서야 하는 사람들을 위해 유럽에서 만든 스크리닝입니다.
AML 스크리닝은 오랫동안 두 가지 나쁜 선택지 중 하나를 골라야 하는 일이었습니다. 몇 개의 리스트에 이름만 대조하는 저렴한 도구이거나, 다른 대륙을 기준으로 가격이 매겨지고 호스팅되는 엔터프라이즈 스위트입니다. EU의 컴플라이언스 팀은 더 나은 선택지를 받을 자격이 있었습니다 — 완전한 커버리지, 정직한 수치, 그리고 법이 요구하는 바로 그곳에 데이터를 두는 인프라입니다. 그래서 저희는 ScreenVeritAI를 만들었습니다 — 실제 컴플라이언스 프로그램에 필요한 모든 영역을 스크리닝하는 하나의 플랫폼이며, 데이터 거주와 설명 가능성을 유상 옵션이 아니라 출발점으로 삼습니다.
§01설계부터 유럽
p. 01 / 03ScreenVeritAI는 핀란드에 위치한 EU 호스팅 인프라에서 운영됩니다. 저장된 데이터는 EU를 벗어나지 않으며, 플랫폼은 나중에 덧붙인 GDPR 대응이 아니라 처음부터 GDPR을 기본값으로 설계되었습니다. 결정론적 Quick Check는 AI 모델로 어떤 데이터도 전송하지 않는 순수하고 설명 가능한 조회입니다. AI 보조 스크리닝 단계를 선택하면, 데이터를 전혀 보존하지 않는 EU 호스팅 모델에서 실행됩니다. 데이터 거주는 여기서 푸터에 붙는 배지가 아니라, 시스템이 만들어진 방식 그 자체입니다.
§02일하는 방식
p. 02 / 03저희는 점검 건당 요금을 부과합니다 — 플랫폼 이용료도 좌석 라이선스도 없습니다. 실제로 실행한 스크리닝에 대해서만 결제합니다. 모든 스크리닝은 시점 증빙 자료로 기록됩니다. 점검 당일의 결과를 그대로 재현하는 PDF로 내보내며, 이후 다시 계산되는 일은 없습니다. 저희 AI Review 단계는 매칭에 점수만 매기지 않습니다 — 판단 근거를 설명하고 오탐 가능성이 있는 항목을 표시하므로, 판정 결과가 아니라 그 논리를 검토할 수 있습니다. 그리고 저희는 수치의 정직성 원칙을 스스로에게 부과합니다. 정확한 소스 개수를 그대로 공개하며, 실제보다 커 보이려고 부풀리지 않습니다.
§03플랫폼
p. 03 / 03하나의 플랫폼이 스크리닝 프로그램에 실제로 필요한 영역을 모두 아우릅니다 — 제재, PEP, 범죄 감시 리스트, 부정적 미디어에 더해 KYB를 위한 실제소유자 및 수익적 소유권 확인까지입니다. 이는 곧 75개 공식 스크리닝 소스를 뜻합니다 — 11개 주요 제재 관할권, 48개 추가 리스트, 그리고 대부분의 벤더가 건너뛰는 16개 범죄 감시 리스트에 더해, 134개 공개 소스에서 수집한 75만 건 이상의 구조화된 기록을 갖춘 전용 PEP 도메인까지입니다. Quick Check, AI-Enhanced, AI Review 중 3단계 스크리닝을 선택해 포털, 일괄 업로드, 또는 REST API를 통해 실행하십시오. 지속적 모니터링은 베타로 제공됩니다.
몇 분 만에 첫 이름을 스크리닝해 보십시오 — 플랫폼 이용료도, 영업 상담도 필요 없습니다.
결정론적 Quick Check, AI 보조 단계, 시점 증빙 PDF까지 — 모두 EU 호스팅입니다.