PEP- und RCA-Prüfung
PEP und nahestehende Personen mit Quellen prüfen
Prüfen Sie einen Namen anhand strukturierter PEP- und RCA-Daten aus öffentlichen Quellen. Sehen Sie getrennte Einstufungen, verfügbare öffentliche Ämter und Belege für Beziehungen im gemeinsamen Tab PEP / RCA.
Bereich PEP
Amt und Amtszeit, sofern angegeben
Bereich RCA
Verbundene PEP und belegte Beziehung
Bereich PEP & RCA
Beide Einstufungen, ein Ergebnis
Belege zur Prüfung
Fehlende Beziehungsbelege bleiben sichtbar
Kontext prüfen
Ein Treffer braucht Kontext.
Eine Person kann ein öffentliches Amt bekleiden, mit einer solchen Person verbunden sein oder beide Einstufungen tragen. Getrennte Ergebnisse helfen Ihrem Team, die relevanten Belege zu beurteilen.
Verfügbare Namen, Ämter, Datumsangaben und Quellen helfen bei der Prüfung. Eine Einstufung ist ein Prüfsignal, keine Identitätsbestätigung und kein Vorwurf eines Fehlverhaltens.
Was PEP- und RCA-Ergebnisse aussagen
Der Ergebnistab trennt die Quelleneinstufungen, ohne Personen mit beiden Kategorien zu duplizieren.
| Einstufung | Bedeutung | Verfügbarer Kontext |
|---|---|---|
| PEP | Die Quelle stuft die Person als politisch exponiert ein. | Öffentliches Amt, Land, Amtszeit und historischer Status, sofern angegeben. |
| RCA | Die Quelle stuft die Person als Familienmitglied oder nahestehende Person einer PEP ein. | Explizite familiäre oder sonstige Beziehungen zu einer PEP, mit verfügbaren Daten und Quellen. |
| PEP & RCA | Beide Einstufungen gelten für denselben Datensatz. | Ein Ergebnis im Bereich für beide Einstufungen mit dem jeweiligen Kontext. |
Eine RCA-Einstufung bedeutet nicht, dass die Person ein öffentliches Amt bekleidet. Fehlende Beziehungsbelege werden gekennzeichnet.
Vom Namen zu prüfbaren Belegen
Prüfen Sie eingestufte Personen, beurteilen Sie den verfügbaren Kontext und speichern Sie das Ergebnis.
Person prüfen
Geben Sie den Namen in Quick Check ein. PEP-/RCA-Ergebnisse erscheinen neben getrennten Sanktions- und Fahndungslistenergebnissen.
Treffer nachvollziehen
Vergleichen Sie Namen, Aliasnamen, öffentliche Ämter und verfügbare Identifikatoren. Prüfen Sie bei RCA die verbundene PEP und die explizite Beziehung, sofern vorhanden. Personenquellen und direkte Beziehungsquellen bleiben getrennt.
Kontext bewahren
Gespeicherte Ergebnisse bewahren Einstufungen und Belege. Amtszeiten, historische Angaben und Sterbedaten bleiben erhalten, sofern geliefert. Beobachtungsdaten einer Quelle sind nicht automatisch Beginn oder Ende einer Amtszeit.
PEP- und RCA-Prüfung ist in Quick Check enthalten
Prüfen Sie Sanktionen, Fahndungslisten und PEP-/RCA-Daten mit Quick Check ab 0,39 €. Wählen Sie zusätzliche Recherche nach Bedarf.
Quick Check
Strukturierte Prüfung von Sanktionen, Fahndungslisten und PEP / RCA.
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