ScreenVeritAI
    ScreenVeritAI · KYC Case Fileclassification: demo · case KYC-2024-04471
    KYC-Onboarding

    Wissen Sie wirklich, mit wem Sie da unterschreiben?

    Ein Name. Fünf Minuten. Vollständiges Risikoprofil — Sanktionen, PEP, Adverse Media (belastende Medienberichte), wirtschaftliches Eigentum. Vor dem Vertrag, nicht erst wenn die Aufsichtsbehörde anruft.

    Kunden jetzt prüfenPreise ansehen

    Subject of investigation

    p. 01 / 08

    A trading company in the UAE wants an account. What follows is what one €0.39 run returned, exhibit by exhibit.

    Case file — KYC investigation · REF KYC-2024-04471
    Under review
    EntityAl-Rashid Trading FZE
    CountryUnited Arab Emirates (UAE)
    TypeTrading Company
    Initiated4 Sep 2026 · 14:12 UTC
    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    Evidence 1 — Sanctions screen

    p. 02 / 08

    The snapshot: 51 sanctions sources. Zero hits.

    A Quick Check now runs 59 sanctions and restriction sources in one pass — OFAC, EU, UN, UK, DFAT, SECO, Canada and the national and sectoral lists behind them. In this dated illustrative snapshot, Al-Rashid Trading FZE matched none of the 51 sources checked. The exhibit shows ten of those sources.

    "No sanctions match. The ownership chain and the media are where this case turns."

    Exhibit — Sanctions screen: Al-Rashid Trading FZE
    No match
    🇺🇸 OFAC SDNNo match
    🇪🇺 EU ConsolidatedNo match
    🇺🇳 UN Security CouncilNo match
    🇬🇧 UK HM TreasuryNo match
    🇦🇺 Australia DFATNo match
    🇨🇭 Switzerland SECONo match
    🇨🇦 Canada SEMANo match
    🇸🇬 MAS SingaporeNo match
    🇯🇵 METI JapanNo match
    🇫🇷 DGT FranceNo match

    Illustrative snapshot: 10 of 51 sanctions sources shown · 0 matches

    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    Evidence 2 — Ownership & PEP

    p. 03 / 08

    Who really owns this company?

    Corporate layers exist to obscure control. The €14.90 Deep Research Report follows owners and officers through them and cites a source URL for every entity and every relationship it draws.

    Exhibit 03Ownership & control — Al-Rashid Trading FZE
    PEP match · UBO
    Screened 2026-09-04 14:12 UTC59 sanctions sources · 16 criminal watchlists · 297 PEP/RCA datasetsSnapshot 2026-09-04 · point-in-time
    ClearReviewMatch / PEPverifiedunverified
    L0 · SubjectClear

    Al-Rashid Trading FZE

    Company · AE · Dubai (JAFZA)

    Reg. JAFZA-178423

    Director since 2019
    DirectorClear

    K. Al-Mansouri

    Person · AE · United Arab Emirates

    DOB 1979 · Emirates ID ···4471

    Owns 100%
    L1 · HoldingClear

    Gulf Ventures Holding Ltd

    Company · KY · Cayman Islands

    Reg. CR-342118

    45% · unverified
    ShareholderReview

    Undisclosed holder(s)

    Undisclosed · not in registry extract

    45% · no filing since 2021

    Owns 55%
    L2 · HoldingReview

    ATR International Ltd

    Company · VG · British Virgin Islands

    Co. no. 1927734

    Nominee director
    NomineeReview

    Harbourview Nominees Ltd

    Company · VG · British Virgin Islands

    Co. no. 1540021

    UBO 100%
    L3 · UBOPEP match

    F. Al-Rashid

    Person · SA · Saudi Arabia

    DOB 1971 · passport SA

    Father · primary PEP
    FamilyPEP

    M. Al-Rashid

    Person · SA · Saudi Arabia

    Former minister 2009–2014

    Findings register

    8 names · 4 layers · 2026-09-04 14:12 UTC

    01

    PEP — F. Al-Rashid, UBO (L3)

    Match · EDD

    Family member of a former minister (father, primary PEP). Reached through 3 corporate layers: KY → VG → UBO.

    PEP register · 297 contributing datasets

    02

    Sanctions — 8 names screened

    No match

    0 candidates across 59 sanctions sources (OFAC SDN, EU, UN, UK HM Treasury and the rest of the register).

    Point-in-time snapshot 2026-09-04

    03

    Criminal watchlists — 8 names screened

    No match

    0 candidates across 16 wanted-person lists; Interpol Red Notices via live lookup.

    Point-in-time snapshot 2026-09-04

    04

    Ownership — 45% of L1 not disclosed

    Review

    Registry extract lists 45% of Gulf Ventures Holding Ltd as “other shareholders”; no filing since 2021. Beneficial holder unverified.

    Registry extract (KY) 2026-08-30 · company filings

    05

    Adverse media — 3 articles, 3 languages

    Review

    Maeil Business Newspaper (KO), Ziarul Financiar (RO), Al-Sharq Al-Awsat (AR): smuggling and sanctions-evasion allegations, 2023–2024.

    Exhibit 04 · cited sources

    Specimen output · entities fictitious · demoPer name: Quick Check €0.39 · ownership map: Deep Research Report €14.90

    UBO F. Al-Rashid identified as PEP — son of a former minister. 3 corporate layers traced to reach this finding.

    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    Evidence 3 — Adverse media

    p. 04 / 08

    What the press wrote, in the language it was written in

    A designation is the end of a story the local press usually runs first. A €0.99 Adverse Media Check reads those sources and puts a clickable link behind every finding.

    Exhibit 04Adverse media — Al-Rashid Trading FZE
    3 hits
    Searched 2026-09-04 14:12 UTCVariants: Al-Rashid · الراشد · 알라시드News · regulatory filings · court records
    KO

    Maeil Business Newspaper

    Jan 2024

    Review

    알라시드 트레이딩, 이란 부품 밀수 의혹

    Al-Rashid Trading suspected of Iran parts smuggling

    Match basis · Name + UAE + trading activity

    Sanctions evasion · Iran

    RO

    Ziarul Financiar

    Mar 2024

    Review

    Companie din EAU, legată de rețea de evaziune sancțiuni

    UAE company linked to sanctions evasion network

    Match basis · Name variant + UAE + network

    Sanctions evasion network

    AR

    Al-Sharq Al-Awsat

    Nov 2023

    Review

    تحقيق في شركة الراشد بشأن انتهاكات التصدير

    Investigation into Al-Rashid Co. over export violations

    Match basis · Arabic name form + UAE + exports

    Export-control violation

    3 hits · 3 languages · searched 50+ languagesAdverse Media Check €0.99 · cited sources · local-language expansion

    "Three languages. An English-only search returns an empty page and lets you read it as clean."

    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    The verdict

    p. 05 / 08

    One run, €0.39, and a PDF that still says this in two years.

    Sanctions, PEP, criminal watchlists and the ownership chain land in one report. The snapshot is stored as it stood today and is never recalculated when a list moves, so the file an examiner opens is the decision you actually made.

    Final investigation report — Al-Rashid Trading FZE
    EDD Required
    human review · hitl
    SanctionsSnapshot: no match across 51 sanctions sources
    PEPMatch — UBO F. Al-Rashid
    Adverse Media3 hits across 3 languages
    Ownership3 layers traced, UBO identified

    Point-in-time snapshot · sources cited · never recalculated

    Vom Namen zur Risikoakte in fünf Schritten

    p. 06 / 08
    1

    Namen eingeben

    Name, Land, vorhandene Identifikationsmerkmale. Jede Schrift. Unternehmen oder Person.

    2

    KI startet das Multi-Quellen-Screening

    Sanktionen, PEP, Adverse Media, Handelsregister — alles gleichzeitig. Transliteriert, verfolgt Ketten.

    3

    Treffer prüfen

    Konfidenzwerte, Quellenangaben, Argumentationsketten. Ihr Team sieht genau, warum etwas markiert wurde.

    4

    Risikoentscheidung

    Standard-CDD, verstärkte EDD oder Ablehnung. Ihre Entscheidung — mit vollständigen Nachweisen.

    5

    Compliance-Akte exportieren

    Zeitgestempelter Bericht. Quellen, Bewertungen, Begründung. Revisionssicher.

    By the numbers

    p. 07 / 08

    Jede

    Offizielle Quelle pro Prüfung geprüft

    ScreenVeritAI-Abdeckung

    50+

    Sprachen, die der KI-Agent durchsucht

    ScreenVeritAI Mehrsprachen-Engine

    <5min

    Bis zum vollständigen Kunden-Risikoprofil

    ScreenVeritAI-Benchmarks

    Häufige Fragen

    p. 08 / 08
    01Was brauche ich, um mit dem Screening zu beginnen?
    Vollständiger Name und Land. Bei Unternehmen: Firmenname und Jurisdiktion. Zusätzliche Identifikationsmerkmale erhöhen die Genauigkeit, sind aber nicht erforderlich.
    02Wie lange dauert ein Screening?
    Unter fünf Minuten. Sanktionen, PEP, Adverse Media und Eigentümerstruktur laufen parallel.
    03Kann ich Namen in nicht-lateinischer Schrift prüfen?
    Ja — Arabisch, Kyrillisch, Hangul, Chinesisch, jede Schrift. Die KI transliteriert und erzeugt Varianten automatisch.
    04Was passiert, wenn die KI etwas findet?
    Jeder Treffer zeigt Konfidenzwert, Quelle und Argumentationskette. Ihr Team prüft und entscheidet — fortfahren, auf EDD eskalieren oder ablehnen.
    05Kann ich das an unser bestehendes Onboarding-System anbinden?
    Ja. Die REST-API nimmt Kundendaten entgegen und liefert strukturierte Ergebnisse. Einbettbar in Ihr CRM, Portal oder Fallmanagement.
    06Reicht der Bericht für die Aufsichtsbehörden?
    Zeitgestempelte Ergebnisse, Quellenangaben, Konfidenzwerte, Risikoklassifizierung, Entscheidungsbegründung. Ausgelegt auf FATF, EU AMLR, FinCEN und UK MLR.
    07Wodurch unterscheidet sich das von einer Sanktionslistenprüfung?
    Eine Listenprüfung sagt Ihnen, ob ein Name gesperrt ist. Wir sagen Ihnen, wem das Unternehmen wirklich gehört, ob jemand im Umfeld ein PEP ist, was die Medien in über 50 Sprachen berichten und wie das vollständige Risikoprofil aussieht.
    08Kann ich mehrere Kunden im Batch prüfen?
    Ja. CSV hochladen, Einzelberichte erhalten. Dieselbe gründliche Prüfung pro Datensatz.
    Wichtige Begriffe
    KYC (Know Your Customer)
    Regulatorische Pflicht, die Identität zu verifizieren und das Risiko zu bewerten, bevor eine Geschäftsbeziehung beginnt. Grundlage jeder Geldwäscheprävention.
    CDD (Customer Due Diligence)
    Standardprüfungen beim Onboarding: Identität, Eigentümerstruktur, Risikobewertung. Für alle Kunden nach den Geldwäschevorschriften verpflichtend.
    EDD (Enhanced Due Diligence)
    Vertiefte Prüfung bei Kunden mit erhöhtem Risiko — PEP-Status, Adverse Media, Hochrisiko-Jurisdiktionen. Erfordert die Freigabe der Geschäftsleitung.
    UBO (Ultimate Beneficial Owner)
    Die Person, die ein Unternehmen letztlich besitzt oder kontrolliert — in der Regel ab 25 % der Anteile. Ihre Ermittlung ist nach den Geldwäschevorschriften verpflichtend.
    PEP (Politisch exponierte Person)
    Aktuelle oder ehemalige Person in prominenter öffentlicher Funktion. Erstreckt sich auf Familie und enge Geschäftspartner. Erfordert EDD.
    Adverse Media Screening
    Durchsuchen von Nachrichten und öffentlichen Quellen nach Betrug, Korruption und Sanktionsumgehung — auch als Negative-News-Screening bekannt. Deckt Risiken oft Monate vor offiziellen Listungen auf.
    Regulatorische Quellen
    1. 01
    2. 02
      EU-Geldwäscheverordnung (AMLR) 2024/1624

      Amtsblatt der Europäischen Union

    3. 03
      FinCEN Customer Due Diligence Rule (31 CFR 1010.230)

      Financial Crimes Enforcement Network

    4. 04
      UK Money Laundering Regulations 2017

      UK Government Legislation

    5. 05
    Verwandte Workflows

    Neuen Lieferanten prüfen

    Lieferanten vor der ersten Bestellung prüfen.

    Partner-Sorgfaltsprüfung

    Tiefenprüfung für M&A, Joint Ventures und Partnerschaften.

    Portfolio-Batch-Prüfung

    Prüfen Sie Ihren gesamten Kundenstamm in Stunden erneut.

    API-Integration

    Screening in Ihren Onboarding-Ablauf einbetten.

    chk kyc-04471svai-case-filev13 figures · demo

    End of case file.

    In wenigen Minuten startklar.

    Tarif wählen und noch heute mit dem Screening beginnen.

    Preise ansehen