ScreenVeritAI

    Lieferanten-Sorgfaltsprüfung

    Überprüfen Sie jeden Lieferanten vor der ersten Bestellung

    Ein einziger ungeprüfter Lieferant kann Ihre Organisation Sanktionsverstößen, Lieferkettenbetrug und behördlichen Strafen aussetzen. ScreenVeritAI führt eine umfassende Lieferanten-Sorgfaltsprüfung durch — Sanktionen, PEP, negative Medienberichte und wirtschaftliche Berechtigung — damit Ihr Beschaffungsteam ein vollständiges Risikoprofil hat, bevor ein Vertrag unterzeichnet wird. Übernehmen Sie nicht die Compliance-Versäumnisse Ihrer Lieferanten.

    Lieferanten jetzt prüfen Preise ansehen
    $1.06B · Ericsson·$1.1B · Glencore·$635M · BAT·$216M · GVA Capital·$508M · BNP Paribas·$787M · Odebrecht·$1.06B · Ericsson·$1.1B · Glencore·$635M · BAT·$216M · GVA Capital·$508M · BNP Paribas·$787M · Odebrecht·

    Total supply chain and third-party penalties in the last 3 years

    Enforcement Gazette

    What inadequate supplier screening costs

    Three companies. Three verdicts. All rooted in the same failure.

    $1.06B

    Ericsson · 2022

    DOJ found Ericsson paid bribes through intermediaries in Iraq, Djibouti, China, Vietnam, and Indonesia to win telecom contracts.

    What they missed: No one traced who controlled the intermediary companies receiving payments.

    $1.1B

    Glencore · 2022

    Glencore bribed officials across seven countries using a network of third-party agents — none of whom were screened for debarment.

    What they missed: Supplier screening stopped at the named company. The agents behind it were never checked.

    $635M

    British American Tobacco · 2023

    BAT was sanctioned for facilitating exports through a North Korea-linked distribution network embedded in their supply chain.

    What they missed: The distributor had a clean company name. The UBO had a sanctions designation.

    "They all passed a basic name check."

    Case study — live screen

    Sanctions screening — ten lists, two hits

    OFAC SDN and DGT France both flag Novex Industrial Supplies LLC. A single-list check — or a check that skips French national designations — would have cleared this vendor for onboarding.

    2 matches found — OFAC SDN (US) and DGT France (FR). Jurisdiction coverage matters.

    Screening: Novex Industrial Supplies LLC2 matches
    🇺🇸OFAC SDN
    Match
    🇪🇺EU Consolidated List
    Clear
    🇺🇳UN Security Council
    Clear
    🇬🇧UK HM Treasury
    Clear
    🇦🇺Australia DFAT
    Clear
    🇨🇭Switzerland SECO
    Clear
    🇨🇦Canada OSFI
    Clear
    🇸🇬MAS Singapore
    Clear
    🇯🇵METI Japan
    Clear
    🇫🇷DGT France
    Match
    10 lists checked · 2 matches found

    "Two matches. Two jurisdictions. A basic vendor check would have missed the French list."

    Ownership trace

    Who really controls this vendor?

    The company name looks clean. Three corporate layers down, the ultimate beneficial owner is a different story entirely.

    Novex Industrial Supplies LLC

    Subject entity

    Mid-East Trading Co

    Cyprus · 70% stake

    Eastern Holdings BVI

    British Virgin Islands · 100%

    V. Petrov

    Ultimate Beneficial Owner

    DEBARRED
    Debarment list — World Bank

    3 corporate layers traced. UBO identified: V. Petrov — flagged on the World Bank debarment list.

    "The vendor looked legitimate. Three layers down, the UBO sits on a debarment list."

    Real enforcement cases

    The supply chain cases that changed compliance

    Ericsson

    DOJ / FCPA · 2022

    $1.06B

    Ericsson pleaded guilty to FCPA violations for bribing officials in Djibouti, China, Vietnam, Indonesia, and Kuwait through third-party agents in the supply chain. The company had failed to conduct adequate due diligence on intermediaries used to win telecom contracts.

    Supply chain intermediaries

    Glencore International

    DOJ / CFTC · 2022

    $1.1B

    Glencore admitted to a decade-long bribery scheme involving commodity trading agents across Africa, South America, and Southeast Asia. Suppliers and trading partners received corrupt payments funneled through shell companies in high-risk jurisdictions.

    Vendor payment network

    British American Tobacco

    OFAC / DOJ · 2023

    $635M

    BAT's subsidiary allowed a North Korean entity to participate in tobacco supply chains via a third-party partner in Singapore. The counterparty was ultimately controlled by an OFAC-designated entity. BAT's supplier screening failed to trace beneficial ownership.

    Sanctioned UBO in supply chain

    Verdict

    Decision: Reject. Under four minutes.

    Sanctions hits, a debarment-listed UBO, and adverse media — all surfaced before the first purchase order. Your procurement team has the evidence, not a gut feeling.

    Risk Summary

    Novex Industrial Supplies LLC

    Reject

    Sanctions

    2 matches — OFAC SDN, DGT France

    PEP

    Clear — no PEP matches

    Adverse Media

    1 hit — procurement fraud allegation

    Ownership

    UBO V. Petrov — World Bank debarment list

    Report generated in 3 min 47 sec · Sources cited · Audit-ready

    So prüfen Sie einen neuen Lieferanten — Schritt für Schritt

    1

    Lieferantendaten einreichen

    Geben Sie den eingetragenen Firmennamen des Lieferanten, das Land der Eintragung und alle verfügbaren Identifikationsmerkmale wie Handelsnamen, Registrierungsnummern oder Geschäftsführernamen ein. Die Plattform akzeptiert Namen in jeder Schrift.

    2

    KI-Agent führt Lieferanten-Screening durch

    Der KI-Agent prüft gleichzeitig Sanktionslisten, Sperrlisten-Datenbanken, PEP-Register, negative Medienquellen und Handelsregister. Er transliteriert Namen, generiert Varianten und verfolgt Eigentümerketten — alles vollautomatisch.

    3

    Sorgfaltsprüfungsergebnisse prüfen

    Ergebnisse werden mit Übereinstimmungs-Konfidenzwerten, Quellenangaben und direkten Links zu Originaldokumenten präsentiert. Jeder Befund enthält die Argumentationskette, damit Ihre Beschaffungs- und Compliance-Teams genau verstehen, was gekennzeichnet wurde und warum.

    4

    Genehmigen, eskalieren oder ablehnen

    Basierend auf den Screening-Ergebnissen empfiehlt die Plattform eine Risikostufe: Lieferant genehmigen, verstärkte Sorgfaltspflicht erforderlich oder ablehnen. Ihr Beschaffungs-Compliance-Team trifft die endgültige Entscheidung mit allen Nachweisen.

    5

    Regelmäßige Neuprüfung planen

    Das Lieferantenrisiko endet nicht beim Onboarding. Legen Sie einen Neuprüfungsrhythmus fest — vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich — um neue Sanktionseintragungen, negative Medienberichte oder Eigentümeränderungen zu erfassen, die nach der Erstgenehmigung auftreten.

    10+

    Geprüfte Sanktions- und Sperrlisten pro Lieferant

    ScreenVeritAI-Abdeckung

    50+

    Durchsuchte Sprachen für negative Medienberichte über Lieferanten

    ScreenVeritAI Mehrsprachen-Engine

    <5min

    Durchschnittliche Zeit bis zum vollständigen Lieferanten-Risikoprofil

    ScreenVeritAI-Benchmarks

    FAQ zum Lieferanten-Screening

    Welche Informationen benötige ich, um einen neuen Lieferanten zu prüfen?
    Mindestens den eingetragenen Firmennamen des Lieferanten und das Land der Eintragung. Handelsnamen, Geschäftsführernamen, Registrierungsnummern oder Steueridentifikationsnummern verbessern die Treffergenauigkeit. Für einzelne Freiberufler genügen vollständiger Name und Land, um das Screening zu starten.
    Wie lange dauert ein vollständiges Lieferanten-Screening?
    Die meisten Prüfungen sind in unter fünf Minuten abgeschlossen. Der KI-Agent führt Sanktions-, Sperrlisten-, PEP-, negative Medien- und Eigentümerprüfungen parallel durch. Lieferanten mit komplexen, länderübergreifenden Eigentümerstrukturen können etwas länger dauern, da der Agent jede Kette bis zum wirtschaftlich Berechtigten nachverfolgt.
    Kann ich Lieferanten aus nicht-englischsprachigen Ländern prüfen?
    Ja. Geben Sie den Lieferantennamen in jeder Schrift ein — Arabisch, Kyrillisch, Hangul, Chinesisch oder Lateinisch. Der KI-Agent transliteriert den Namen automatisch, generiert gängige Schreibvarianten und durchsucht lokale Sprachquellen. Dies ist besonders wichtig für das Screening von Lieferanten in Rechtsordnungen, in denen negative Medienberichte und Registerdaten nicht auf Englisch veröffentlicht werden.
    Prüft das Screening auch Sperrlisten und Ausschlusslisten?
    Ja. Zusätzlich zu über 10 Sanktionslisten prüft das Screening staatliche Sperrlisten- und Ausschlussdatenbanken. Dies ist entscheidend für Organisationen, die an öffentlichen Ausschreibungen oder staatlicher Auftragsvergabe beteiligt sind, da die Beauftragung eines gesperrten Lieferanten zur Vertragskündigung und rechtlichen Haftung führen kann.
    Wie unterscheidet sich dies von einem Lieferanten-Selbstauskunftsfragebogen?
    Ein Selbstauskunftsfragebogen verlässt sich darauf, dass der Lieferant seine eigenen Risiken offenlegt — sanktionierte Eigentümer, anhängige Rechtsstreitigkeiten oder behördliche Maßnahmen. ScreenVeritAI verifiziert unabhängig durch Prüfung externer Sanktionslisten, Handelsregister, negativer Medienberichte und Eigentümerunterlagen. Es findet, was Lieferanten nicht offenlegen, sei es durch Auslassung oder Absicht.
    Kann ich meine gesamte bestehende Lieferantenliste auf einmal prüfen?
    Ja. Laden Sie eine CSV-Datei mit Lieferantendaten hoch und die Plattform prüft alle in einem einzigen Stapellauf. Jeder Lieferant erhält dasselbe gründliche Screening wie eine Einzeleinreichung. Dies ist ideal für die jährliche Lieferanten-Rezertifizierung oder wenn sich regulatorische Anforderungen ändern und Ihre gesamte Lieferantenbasis neu geprüft werden muss.
    Ist der Screening-Bericht für behördliche und Beschaffungsprüfungen ausreichend?
    Der Bericht enthält zeitgestempelte Ergebnisse, Quellenangaben, Übereinstimmungs-Konfidenzwerte, Risikostufen-Klassifizierung und Entscheidungsbegründung. Er ist darauf ausgelegt, die Aufbewahrungspflichten von Beschaffungsvorschriften wie FAR 9.4, EU-Richtlinie 2014/24/EU und UK Bribery Act Abschnitt 7 zu erfüllen. Viele Beschaffungsteams verwenden ihn als primäre Lieferanten-Sorgfaltsprüfungsdokumentation.
    Kann ich das Lieferanten-Screening in unser Beschaffungssystem integrieren?
    Ja. ScreenVeritAI bietet eine REST-API, die Lieferantendaten entgegennimmt und strukturierte Screening-Ergebnisse zurückgibt. Sie können sie in Ihr ERP, Beschaffungsportal oder Lieferantenmanagementsystem einbetten, sodass das Screening automatisch ausgeführt wird, wenn ein neuer Lieferant zum Onboarding eingereicht wird.

    Wichtige Begriffe

    KYB (Know Your Business)
    Der Prozess der Überprüfung der Identität, Eigentümerstruktur und des regulatorischen Status eines Unternehmens vor Eingehen einer Geschäftsbeziehung. KYB ist das Business-to-Business-Gegenstück zu KYC und wird durch Geldwäschebekämpfungsvorschriften gefordert sowie zunehmend in Beschaffungs-Compliance-Programmen erwartet.
    Drittpartei-Risikomanagement (TPRM)
    Das Rahmenwerk zur Identifizierung, Bewertung und Minderung von Risiken, die durch externe Lieferanten, Zulieferer und Dienstleister eingeführt werden. TPRM umfasst finanzielle Stabilität, Compliance, Cybersicherheit, betriebliche Belastbarkeit und Reputationsrisiko über den gesamten Lieferantenlebenszyklus.
    Lieferanten-Sorgfaltsprüfung (VDD)
    Der Untersuchungsprozess, der vor dem Onboarding eines neuen Lieferanten durchgeführt wird. Umfasst Sanktionsprüfung, Eigentümerverifizierung, Finanzgesundheitsbewertung, negative Medienrecherche und regulatorische Compliance-Prüfungen. Die Prüfungstiefe richtet sich nach dem Risikoprofil des Lieferanten und dem Auftragsvolumen.
    UBO (Ultimate Beneficial Owner / Wirtschaftlich Berechtigter)
    Die natürliche Person, die letztlich eine juristische Person besitzt oder kontrolliert, in der Regel definiert als Inhaber von 25 % oder mehr der Anteile oder Stimmrechte. Bei der Lieferanten-Sorgfaltsprüfung ist die Identifizierung von UBOs entscheidend, da ein Lieferant auf dem Papier sauber sein kann, während er von einer sanktionierten oder politisch exponierten Person kontrolliert wird.
    Lieferketten-Compliance
    Die Gesamtheit der Prozesse, die sicherstellen, dass jedes Unternehmen in einer Lieferkette — vom Rohstofflieferanten bis zum Logistikpartner — regulatorische, ethische und vertragliche Verpflichtungen erfüllt. Umfasst Sanktionsprüfung, Anti-Bestechungs-Prüfungen, Zwangsarbeitsbewertungen und Umwelt-Compliance-Verifizierung.
    Sperrliste
    Ein staatlich geführtes Register von Unternehmen und Personen, die von der Teilnahme an öffentlichen Beschaffungsaufträgen ausgeschlossen sind. Sperren können aus Betrug, Korruption, mangelhafter Leistung oder Sanktionsverstößen resultieren. Wichtige Listen umfassen die US SAM Exclusions, das EU-Früherkennungs- und Ausschlusssystem und die Weltbank-Liste nicht förderungswürdiger Unternehmen.

    Regulatorische Quellen

    1. 1.
    2. 2.
    3. 3.
    4. 4.
    5. 5.

    Verwandte Workflows

    Neuen Kunden prüfen

    KYC-Onboarding-Screening für neue Kunden und Gegenparteien.

    Partner-Sorgfaltsprüfung

    Tiefgehende Prüfung für M&A, Joint Ventures und Geschäftspartnerschaften.

    Portfolio-Stapelprüfung

    Prüfen Sie Ihre gesamte Lieferantenliste oder Ihren Kundenstamm in Stunden erneut.

    API-Integration

    Integrieren Sie das Screening per API in Ihr Beschaffungssystem.

    Starten Sie die Prüfung in Minuten.

    Keine Kreditkarte erforderlich.

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