Sanktionsprüfung
Compliance-Strafen weltweit erreichten 2024 mit 19,3 Milliarden US-Dollar einen Rekord. Bei Gefährdungshaftung zahlen Sie auch dann, wenn Sie nichts wussten. ScreenVeritAI prüft jede wichtige Sanktionsjurisdiktion in einem einzigen Durchlauf — mit Fuzzy-Matching, das die Transliterationen, Aliasnamen und Umgehungskonstruktionen erkennt, an denen eine exakte Suche vorbeiläuft.
Jurisdiktionsübergreifende Spur
Eine Person kann jede Liste bestehen, an die Sie gedacht haben, und eine Jurisdiktion weiter dennoch sanktioniert sein. Sehen Sie zu, wie ein Screening in einem einzigen Durchlauf jedes Regime prüft.
Person · geschwärzt
Ein Screening in nur einer Jurisdiktion hätte diese Person freigegeben.
Keine Theorie, keine Planspiele. Jeder der folgenden Fälle endete mit echten Strafen, echten Ermittlungen oder echten Haftstrafen.
$216M
Investition im Auftrag einer sanktionierten russischen Person. Die wirtschaftlich Berechtigten hinter mehreren Unternehmensschichten wurden nicht geprüft.
What went wrong
Kein Screening der wirtschaftlich Berechtigten. Die sanktionierte Person war hinter Zwischengesellschaften verborgen, die reine Namensabgleiche problemlos bestanden.
$9.6M
Iran-Sanktionsverstöße über Tochtergesellschaften in Dubai und der Schweiz. Die Muttergesellschaft haftete für das Handeln der Töchter.
What went wrong
Die Tochtergesellschaften lagen außerhalb des Sanktionsprüfungsprogramms der Muttergesellschaft. Zwischenjurisdiktionen verschleierten die tatsächliche Endbestimmung.
GBP 1.16M
Rekord-Vergleichszahlung in Großbritannien für die Bereitstellung von Waren an Russland unter Verstoß gegen die Sanktionsvorschriften.
What went wrong
Man hielt die britische Sanktionsdurchsetzung für theoretisch. Die HMRC ermittelt und ahndet Sanktionsverstöße inzwischen aktiv — mit Rekordstrafen.
5 years prison
Strafverfahren wegen Luxusfahrzeug-Export nach Russland über Zwischenhändler. Vermögen beschlagnahmt. Freiheitsstrafe.
What went wrong
Blindes Vertrauen auf die Zusicherungen des Zwischenhändlers zum Endverbleib. Keine eigenständige Prüfung der Lieferkette.
$300K
TV-Lieferungen an ein panamaisches Unternehmen mit verdeckten Verbindungen zur kubanischen Regierung. Das Unternehmen wusste nichts davon — und zahlte trotzdem.
What went wrong
Keine Prüfung der Eigentümerstruktur des Käufers. Die Verbindung zur kubanischen Regierung war weder am Firmennamen noch an der Registrierung erkennbar.
$50K
Charterung eines einzigen Bootes, dessen Eigentümer Verbindungen zur kubanischen Regierung hatte. Eine Transaktion, ein Bußgeld.
What went wrong
Eine einzige ungeprüfte Transaktion. Die Regierungsverbindungen des Eigentümers waren öffentlich zugänglich — aber niemand hat nachgesehen.
$1M + 20 years
Maximale Strafe pro vorsätzlichem OFAC-Verstoß (strafrechtlich)
9x
Aktienkursverlust durchschnittlich 9-fach höher als die verhängte Geldstrafe
Gleichzeitiges Screening gegen US-OFAC, die EU, die UN, das UK, Frankreich, Polen, Kanada, Australien, die Schweiz, Südafrika und Neuseeland — plus Zusatzlisten. Eine Abfrage, volle jurisdiktionelle Abdeckung.
Transliteration, Alias-Auflösung und phonetischer Abgleich finden Schreibvarianten, Namensdreher und verschachtelte Umgehungskonstruktionen — genau die Lücken, die in realen Enforcement-Fällen ausgenutzt wurden.
Jedes Screening erzeugt zeitgestempelte Dokumentation mit Trefferdetails, Quellenverweisen und Entscheidungsbegründung — entwickelt für die 10-jährige Aufbewahrungspflicht nach OFAC.
Neue SDN-Einträge oder geänderte Listungen fließen sofort ein. Ihr nächstes Screening ist immer aktuell — keine Lücken zwischen Veröffentlichung und Prüfung.
Fünf Schritte bis zur revisionssicheren Sanktionsentscheidung.
Name, bekannte Aliasnamen und Land eingeben. Je mehr Identifikatoren Sie liefern, desto präziser der Abgleich.
ScreenVeritAI durchsucht jede wichtige Sanktionsjurisdiktion gleichzeitig und wendet auf jede Fuzzy-Matching, Transliteration und Alias-Auflösung an.
Jeder potenzielle Treffer zeigt die Ursprungsliste, das Sanktionsprogramm, den Konfidenzgrad und die Felder, die den Treffer ausgelöst haben.
Zeitgestempelter Bericht mit Screening-Ergebnissen, Quellenverweisen und Ihrer dokumentierten Begründung — fertig für die Compliance-Akte oder regulatorische Prüfungen.
Konfigurieren Sie Alerts für neue Listungen geprüfter Personen und Unternehmen. Bei Listenänderungen werden Sie benachrichtigt, bevor die nächste Transaktion ansteht.
Jedes Sanktionsscreening läuft auf einer von drei Stufen. Beginnen Sie deterministisch für hohes Volumen, eskalieren Sie bei Bedarf zu KI — dieselben globalen Sanktionsquellen werden auf jeder Stufe geprüft.
Deterministischer exakter und strukturierter Abgleich. Keine KI im Ablauf — Daten verlassen die Plattform nie.
Ergänzt Abfrageerweiterung, Transliteration und Alias-Auflösung, um die Trefferquote bei Namensvarianten zu erhöhen.
Ergänzt KI-gestützte Begründung des Treffers und Falsch-Positiv-Indikatoren, die Sie lesen und exportieren können.
Zwei Zahlungswege. Pay-as-you-go auf der gewählten Stufe — ab 0,79 € pro Prüfung, ohne monatliche Verpflichtung, screenen Sie so viel oder so wenig, wie Sie brauchen. Oder ein Monatspaket: ein Prepaid-Guthaben zu Paketpreisen für planbare Abrechnung. Eine monatliche Plattformgebühr gibt es in beiden Fällen nicht.
Quick Check
Deterministisch, keine KI — Daten verlassen die Plattform nie
AI-Enhanced Check
Abfrageerweiterung, Transliteration und Alias-Auflösung
AI Review Check
KI-gestützte Begründung und Falsch-Positiv-Indikatoren
No monthly platform fee. Pay only for checks, reports and monitored entities.
Vollständige Preise ansehenU.S. Department of the Treasury
U.S. Department of the Treasury
European External Action Service
United Nations Security Council
HM Treasury, UK Government
United States Code
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