Alles, was ScreenVeritAI screent, in einem Register.
Dies ist das Fähigkeitsregister von ScreenVeritAI — der vollständige Index dessen, was die Plattform screent und wie jede Prüfung zu einer Entscheidung gelangt. Jede Fähigkeit für Sanktionen, PEP, Fahndungslisten, belastende Medien, Eigentümerschaft und Monitoring ist unten mit einem Link zu ihrer Detailseite aufgeführt. Eine AML-Compliance-Plattform deckt Personen, Unternehmen, Lieferanten, Kunden und Geschäftspartner über jede wichtige Jurisdiktion ab. Beginnen Sie mit dem Register und öffnen Sie dann eine beliebige Fähigkeit für die vollständige Methode.
§01Fähigkeitsregister
REG · 01 / 03Eine Zeile pro Fähigkeit, jede mit ihrem Domänencode, einer Ein-Zeilen-Beschreibung ihrer Funktion und einem Link zur vollständigen Seite.
Sanktionsscreening
Prüfen Sie Personen und Unternehmen gegen jede wichtige Sanktionsjurisdiktion — OFAC, EU, UN, UK und mehr.
PEP-Screening
Markieren Sie politisch exponierte Personen und ihr nahes Umfeld aus über 750.000 Profilen aus öffentlichen Quellen.
Fahndungslisten-Screening
Gleichen Sie gegen Fahndungs- und Strafverfolgungslisten ab, gemeinsam mit dem Sanktionsdurchlauf.
Adverse-Media-Screening
Fördern Sie negative Nachrichten und quellenbelegte Reputationssignale zutage, mit Links zur zugrunde liegenden Berichterstattung.
KYB- & UBO-Verifizierung
Lösen Sie Unternehmensstruktur und wirtschaftliche Berechtigung auf, um die Personen hinter dem Geschäftspartner zu erreichen.
Laufendes Monitoring
Screenen Sie Ihr Portfolio nach einem Zeitplan erneut und werden Sie benachrichtigt, wenn sich der Status einer Person ändert.
Batch-Screening
Führen Sie CSV/XLSX-Massendateien durch dieselben Prüfungen, mit Auftragsverfolgung und exportierbarem Nachweis.
Entwickler-API
Betten Sie Screening direkt in Onboarding- und Compliance-Abläufe ein, über eine dokumentierte REST API.
§02Eine Person, jede Domäne, ein Durchlauf
REG · 02 / 03Zeigen, nicht erzählen
Eine Person, jede Domäne, ein Durchlauf
Ein einziger Screening-Durchlauf berührt jede Fähigkeit im Register auf einmal. Das ist die Spur, die er hinterlässt.
Jede Domäne wird im selben Durchlauf aufgelöst — das Register oben ist genau das, was die Engine tatsächlich prüft.
§03Compliance-Playbooks
REG · 03 / 03Praktische Leitfäden, um diese Fähigkeiten in die Praxis umzusetzen.
Checkliste Batch-Screening
Führen Sie CSV/XLSX-Massenprüfungen mit konsistenten Kontrollen und Prüfnachweis durch.
Leitfaden zur PEP-Screening-API
Verdrahten Sie Kontrollen für PEP, Eigentümerschaft, belastende Medien und Sanktionssignale ins Onboarding.
Workflow-Vorlage
Eine operative Vorlage für Screening-Auslöser, Triage und Eskalationen.
§04Häufig gestellte Fragen
FAQQ.01Was deckt das Fähigkeitsregister ab?
Es indexiert jede Screening-Fähigkeit, die die Plattform ausführt — Sanktionen, PEP, Fahndungslisten, belastende Medien, KYB/UBO-Eigentümerschaft, laufendes Monitoring, Batch-Verarbeitung und die Entwickler-API — mit einem Link zur Detailseite jeder Fähigkeit.
Q.02Kann ich diese Fähigkeiten außerhalb des Finanzsektors nutzen?
Ja. Dieselben Abläufe unterstützen Landwirtschaft, Logistik, Fertigung, Recht, Fintech und jede Organisation, die Kunden, Lieferanten oder Dritte screent.
Q.03Umfassen die Fähigkeiten Batch-Operationen?
Ja. Das Batch-Screening verarbeitet CSV/XLSX-Dateien mit vielen Einheiten auf einmal, mit Fortschrittsverfolgung der Aufträge und exportierbaren, prüfsicheren Ergebnissen.
Q.04Ist eine API zur Automatisierung verfügbar?
Ja. Die Entwickler-API stellt dieselben Screening-Fähigkeiten programmatisch bereit, sodass Sie sie in bestehende Onboarding- und Compliance-Systeme einbetten können.