ScreenVeritAI
    TargetEuroTech Solutions GmbH
    Transaction€45M acquisition
    StatusScreening in progress
    RiskAssessing
    ScreenVeritAI · M&A Deal Roomclassification: demo · deal #2024-DEU-047
    M&A & Partnerschaften

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    Deal-room dashboard

    p. 01 / 09

    Deal #2024-DEU-047 — a €45M acquisition, mid due diligence. Financial and legal are done. Compliance is where deals die.

    Entity — acquisition target
    NameEuroTech Solutions GmbH
    CountryGermany (DE)
    IndustryTechnology
    Employees~340
    Transaction — deal parameters
    TypeFull acquisition
    Value€45,000,000
    TimelineQ2 2026
    Ref#2024-DEU-047
    Due diligence — status
    40%
    Financial DDDone
    Legal reviewDone
    Sanctions screenPending
    UBO / PEP checkPending
    Adverse mediaPending
    Risk assessment
    Pending
    Assessment running

    Compliance screen in progress

    Compliance — Layer 1 sanctions

    p. 02 / 09

    The surface check comes back empty: the entity name matches nothing across 51 sanctions sources. That is the easy part, and the part that lulls buyers into signing.

    Compliance check — Layer 1
    Passed
    🇺🇸OFAC SDNPass
    🇪🇺EU ConsolidatedPass
    🇺🇳UN Security CouncilPass
    🇬🇧UK HM TreasuryPass
    🇦🇺Australia DFATPass
    🇨🇭Switzerland SECOPass

    6 of 6 lists clear · no direct sanctions matches on entity name

    Note: surface-level check only · ownership layer analysis pending

    Ownership — Layer 2 tracing

    p. 03 / 09

    Corporate layers exist to obscure control. Four jurisdictions later the person behind the target comes into view, and every step of that chain carries the source URL it came from.

    Ownership analysis — Layer 2
    Flagged
    🇩🇪EuroTech Solutions GmbH

    Germany

    Acquisition target
    🇨🇭TechHold AG

    Switzerland

    80% owner
    🇨🇾Meridian Investments Ltd

    Cyprus

    100% owner
    🇻🇬Eastern Capital BVI

    British Virgin Islands

    100% owner
    V. Sorokin

    UBO — PEP + connected to sanctioned entity

    100% beneficial owner

    PEP designation + indirect link to OFAC-designated entity

    Ownership graph — interactive view

    Fig. 03Ownership graph — EuroTech Solutions GmbH
    PEP + sanctions link
    Screened 2026-09-04 14:12 UTC8 names · 4 layers · DE → CH → CY → VGSnapshot 2026-09-04
    ClearReviewMatch / PEPverifiedunverified
    L0 · TargetClear

    EuroTech Solutions GmbH

    Company · DE · Munich

    HRB 198442

    CEO · owns 20%
    DirectorClear

    H. Becker

    Person · DE · Germany

    DOB 1974 · managing director since 2016

    Owns 80%
    L1 · HoldingClear

    TechHold AG

    Company · CH · Zug

    CHE-312.884.101

    Owns 100%
    L2 · HoldingReview

    Meridian Investments Ltd

    Company · CY · Nicosia

    HE 421903

    Nominee · unverified
    NomineeReview

    Nicosia Fiduciary Services Ltd

    Company · CY · Cyprus

    HE 388120 · registered shareholder

    Owns 100%
    L3 · HoldingReview

    Eastern Capital BVI Ltd

    Company · VG · Tortola

    Co. no. 2044871

    UBO 100%
    L4 · UBOPEP match

    V. Sorokin

    Person · RU · Russian Federation

    DOB 1966 · passport RU

    Director 2017–2021
    LinkedOFAC SDN

    Severnaya Logistika OOO

    Company · RU · St Petersburg

    OGRN ···9021

    Findings — ownership layer

    No.
    Finding · evidence · source · disposition
    01

    PEP — V. Sorokin, UBO (L4)

    Regional government office (RU) 2012–2019; family members and close associates screened.

    PEP register · 134 public sources

    Match · EDD
    02

    Sanctions link — former directorship

    Director of Severnaya Logistika OOO 2017–2021; the company is OFAC SDN-designated. Indirect: no ownership link to the target.

    OFAC SDN · RU corporate registry

    Match
    03

    Structure — nominee at L2 unverified

    Meridian Investments Ltd: registered shareholder is a fiduciary; beneficial holder not filed.

    CY registry extract 2026-08-28

    Review
    04

    Sanctions & watchlists — 8 names

    0 candidates across 51 sanctions sources and 16 criminal watchlists.

    Point-in-time snapshot 2026-09-04

    No match
    Specimen · entities fictitiousDeep Research Report €14.90 · cited PDF

    Key finding

    The beneficial owner, V. Sorokin, is identified as a Politically Exposed Person (PEP) and has an indirect connection to an entity designated under OFAC SDN. This finding does not appear in the surface-level entity check.

    PEP alert & enforcement precedent

    p. 04 / 09

    A politically exposed beneficial owner, indirectly linked to a sanctioned counterparty — the exact fact pattern behind the largest M&A compliance penalties on record.

    Alert — Layer 4Ownership chain — BVI entity

    PEP connection identified in ownership chain — V. Sorokin, Layer 4, BVI entity. Indirect exposure to OFAC SDN designated counterparty.

    Risk classification: Enhanced Due Diligence required before transaction proceeds.

    Comparable enforcement actions

    Ericsson AB

    DOJ / FCPA · 2022

    $1.06B

    Third-party due diligence failure

    Bribery through intermediaries with sanctioned-linked entities in Iraq. Compliance failures traceable to inadequate UBO screening of third-party agents.

    Airbus SE

    DOJ / SFO / PNF · 2020

    €3.6B

    Intermediary screening failure

    Systematic use of business partners and intermediaries without adequate screening across multiple jurisdictions including Middle East and Asia.

    Precedent → control

    The same failure, against today's register

    Ericsson

    $1.06B · 2022

    Failed to conduct adequate due diligence on third-party agents used in M&A-adjacent supply chain acquisitions. FCPA violations traced to partners in Djibouti, China, and Vietnam.

    Screen every intermediary and its officers before the deal closes: 51 sanctions sources, 16 criminal watchlists and PEP on each name — Quick Check €0.39.

    Airbus

    €3.6B · 2020

    Paid bribes through business partners and third-party consultants across 20 countries. Due diligence on intermediaries was either absent or deliberately circumvented during deal execution.

    Map each partner's ownership and officer network and screen the parties it names — Deep Research Report €14.90, citation-backed PDF.

    Risk assessment — RAG matrix

    p. 05 / 09

    Every risk dimension, scored and cited. Green where nothing matched, red where something did, and a source line under each.

    Risk assessment — RAG matrix
    High risk
    G

    Direct sanctions exposure

    Entity not on any active list

    No direct matches
    R

    PEP exposure

    V. Sorokin — Layer 4 beneficial owner

    UBO is PEP
    R

    Indirect sanctions linkage

    UBO linked to SDN-designated entity

    OFAC connection
    A

    Corporate structure opacity

    BVI / Cyprus holding structure

    4 offshore layers
    A

    Adverse media

    UBO association findings

    3 relevant hits
    R

    Overall deal risk

    Enhanced Due Diligence required

    High risk

    Deal recommendation

    p. 06 / 09

    We issue no verdict. This is a recommendation for the person who signs: proceed, with enhanced due diligence and the conditions below resolved first.

    Deal recommendation
    Proceed w/ EDD
    human review · hitl

    Transaction must not proceed without resolving the following conditions.

    Risk analysis identified PEP exposure and indirect sanctions linkage at the UBO level. Financial and legal DD are complete. Compliance DD requires escalation.

    01

    Obtain full disclosure on V. Sorokin's current PEP status and designations

    02

    Conduct enhanced background on the BVI holding entity Eastern Capital

    03

    Verify the nature of the connection to the OFAC-designated counterparty

    04

    Consider restructuring the deal to exclude or ring-fence problematic ownership layers

    05

    Obtain a legal opinion on regulatory implications for the acquiring jurisdiction

    Full report generated in 6 min 12 sec · sources cited · deal-room ready

    Vom Term Sheet zur Risikofreigabe

    p. 07 / 09

    Die meisten Prüfungen sind in unter zehn Minuten abgeschlossen.

    1

    Partnerschaftsvorschlag geht ein

    Firmenname, Jurisdiktion und bekannte Schlüsselpersonen eingeben — die Plattform akzeptiert Namen in beliebiger Schrift.

    2

    Tiefenrecherche-Screening

    Die KI prüft Sanktionslisten, PEP-Datenbanken, Adverse Media in über 50 Sprachen und Handelsregister — und verfolgt dabei automatisch die Eigentümerketten.

    3

    UBO-Graph prüfen

    Prüfen Sie den Beteiligungsgraph — jedes Unternehmen und jede Person geprüft, versteckte Verbindungen und indirekte Exponierungen hervorgehoben.

    4

    Präsentation im Risikokomitee

    Exportieren Sie ein vorstandstaugliches Nachweispaket mit Treffern, Quellenangaben, Beteiligungsgraphen und einer empfohlenen Risikostufe.

    5

    Laufendes Monitoring (Beta)

    Nach dem Closing benachrichtigt Sie das kontinuierliche Monitoring (Beta), sobald sich Sanktionsstatus, PEP-Verbindungen oder Eigentümerstruktur des Partners ändern.

    By the numbers

    p. 08 / 09

    Jede

    Offizielle Quelle pro Partner geprüft

    ScreenVeritAI-Abdeckung

    50+

    Sprachen der KI-Adverse-Media-Recherche

    ScreenVeritAI Mehrsprachen-Engine

    <10min

    Durchschnittliche Zeit bis zum vollständigen Partner-Risikoprofil mit UBO-Graph

    ScreenVeritAI-Benchmarks

    FAQ zur Partner-Sorgfaltsprüfung

    p. 09 / 09
    01Wann sollten wir eine Partner-Sorgfaltsprüfung durchführen?
    Vor Unterzeichnung jeder bindenden Vereinbarung. Die nachträgliche Entdeckung von Sanktionsexponierung löst Ermittlungen und Rückabwicklungspflichten aus, die ein Screening vor dem Deal verhindert.
    02Welche Angaben brauchen wir, um ein M&A-Ziel oder einen JV-Partner zu prüfen?
    Mindestens den eingetragenen Firmennamen und die Jurisdiktion. Bekannte Schlüsselpersonen, Vorstandsmitglieder oder Registernummern erhöhen die Genauigkeit.
    03Wie verfolgt ScreenVeritAI die Eigentümerstruktur durch komplexe Firmengeflechte?
    Die KI bildet die Eigentümerstruktur über Holdings, Treuhänder, Trusts und grenzüberschreitende Konstruktionen ab — und prüft jedes Unternehmen und jede Person in der Kette gegen Sanktions-, PEP- und Adverse-Media-Datenbanken.
    04Deckt das Screening auch Tochtergesellschaften und verbundene Unternehmen ab?
    Ja. Geprüft werden die Muttergesellschaft, Tochtergesellschaften, verbundene Unternehmen und Einheiten mit gemeinsamen wirtschaftlich Berechtigten.
    05Wie ist das Nachweispaket für Deal Rooms und Vorstände aufbereitet?
    Zeitgestempelter Bericht mit Risikotreffern, Konfidenzwerten, Quellenangaben, UBO-Graph, PEP-Details, Adverse-Media-Zusammenfassungen und empfohlener Risikostufe — bereit für Deal Rooms und behördliche Einreichungen.
    06Was passiert nach dem Closing?
    Das laufende Monitoring (Beta) verfolgt Änderungen bei Sanktionsstatus, PEP-Verbindungen, Adverse Media und Eigentümerstruktur. Ihr Team erhält automatische Benachrichtigungen, sobald sich das Risikoprofil ändert.
    07Können wir mehrere M&A-Ziele oder Partner gleichzeitig prüfen?
    Ja. Laden Sie eine CSV hoch, und die Plattform prüft alle Ziele in einem Batch-Lauf — mit Einzelberichten oder einer konsolidierten Zusammenfassung.
    08Wie hängt das mit FCPA- und UK-Bribery-Act-Compliance zusammen?
    Beide Gesetze machen Sie für das korrupte Verhalten Ihrer Geschäftspartner haftbar. ScreenVeritAI erkennt PEP-Exposition, bestechungsbezogene Adverse Media und Jurisdiktionsrisiken — genau die Signale, für deren Erkennung diese Compliance-Programme existieren.
    Wichtige Begriffe
    M&A Due Diligence
    Die Prüfung und Risikobewertung vor Abschluss einer Fusion oder Übernahme — einschließlich Sanktions-, PEP-, Adverse-Media- und Eigentümerprüfungen.
    Joint-Venture-Compliance
    Die Pflicht, JV-Partner auf Sanktionsexponierung, politische Verbindungen und Reputationsrisiken zu prüfen — JV-Partner können eine direkte Sanktionshaftung für Ihr Unternehmen begründen.
    Drittparteien-Risiko
    Compliance-, Finanz- und Reputationsrisiko aus Geschäftsbeziehungen mit externen Parteien — Aufsichtsbehörden machen Sie zunehmend für das Verhalten Ihrer Partner verantwortlich.
    Wirtschaftliches Eigentum (Beneficial Ownership)
    Die Ermittlung der natürlichen Personen, die ein Unternehmen letztlich besitzen oder kontrollieren — in der Regel ab 25 % der Anteile oder Stimmrechte.
    PEP (Politisch exponierte Person)
    Eine Person in prominenter öffentlicher Funktion — erstreckt sich auf Familienmitglieder und enge Geschäftspartner und löst nach Anti-Bestechungsvorschriften eine verstärkte Prüfung aus.
    Sanktionsexponierung
    Das Risiko, dass eine Geschäftsbeziehung eine direkte oder indirekte Verbindung zu einer sanktionierten Person, einem Unternehmen oder einer Jurisdiktion herstellt — auch wenn der unmittelbare Partner selbst nicht gelistet ist.
    Regulatorische und branchenspezifische Quellen
    1. 01
    2. 02
    3. 03
    4. 04
    5. 05
      EU-Geldwäscheverordnung (AMLR) 2024/1624

      Amtsblatt der Europäischen Union

    Verwandte Workflows

    Neukunden prüfen

    KYC-Onboarding-Prüfungen für neue Kundenbeziehungen.

    Lieferanten-Sorgfaltsprüfung

    Prüfen Sie Ihre Lieferkette auf versteckte Eigentümer und Risiken.

    Portfolio-Batch-Prüfung

    Prüfen Sie Ihr gesamtes Gegenpartei-Portfolio in einem Batch-Lauf erneut.

    API-Integration

    Screening per REST-API in Ihren Deal-Management-Workflow einbetten.

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