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    SOURCE REGISTER · 75 ENTRIESAS OF OCTOBER 2026

    Globales Risiko Abdeckung

    75 offizielle Quellen: 59 Sanktions- und Restriktionsquellen sowie 16 Fahndungslisten. Der separate PEP/RCA-Datenstand enthält 730.314 Personen aus 297 Datensätzen: 695.260 PEP und 35.508 RCA (454 in beiden Gruppen). Stand: 2026-09-30. Adverse-Media-Recherche ist ein separater Workflow.

    75
    Offizielle Screening-Quellen
    59
    Sanktionsjurisdiktionen + Zusatzlisten
    16
    Fahndungslisten
    695,000+
    PEP-Datensätze · 297 Datenquellen

    Sanktionen und Beschränkungen

    REG · 01 / 04

    Prüfung gegen 59 Sanktions- und Beschränkungsquellen: 11 zentrale Register und 48 weitere nationale, sektorale und multilaterale Listen. Der rechtliche Geltungsbereich jeder Quelle bleibt erkennbar.

    U.S. OFAC Sanctions ListEU Consolidated Sanctions ListFrance National Sanctions ListPoland Sanctions ListUK Sanctions List (FCDO / OFSI)UN Security Council Consolidated ListCanada Consolidated Sanctions ListAustralia DFAT Consolidated ListSwitzerland SECO Sanctions ListSouth Africa Targeted Financial SanctionsNew Zealand Sanctions ListUnited States · BIS Denied Persons ListUnited States · BIS Entity ListUnited States · BIS Unverified ListUnited States · BIS Military End User ListUnited States · OFAC Executive Order 13959 (non-SDN)United States · Enforcement Actions ListUnited States · DHS UFLPA Entity ListUnited States · State Nonproliferation SanctionsUnited States · ITAR Debarred PartiesCanada · Corrupt Foreign Officials Sanctions ListCanada · Public Safety Terrorist Entities ListCanada · Tunisia (PEFP) Regulations ListCanada · Ukraine (PEFP) Regulations ListCanada · Regulations Establishing a List of EntitiesCanada · Suppression of Terrorism RegulationsIsrael · Declaration on ActivistsIsrael · Seizure of Terrorist PropertyIsrael · Cryptocurrency SeizuresIsrael · Terrorist Organizations ListMultilateral development banks · Debarred Firms and IndividualsMultilateral development banks · Ineligible EntitiesMultilateral development banks · Sanctions ListMultilateral development banks · Sanctioned Firms and IndividualsArgentina · RePET Persons and EntitiesCzech Republic · National Sanctions ListEU (sectoral) · Sanctions and Enforcement TableUnited Kingdom · Proscribed Terrorist Groups or OrganisationsHong Kong · Anti-Terrorism Measures Ordinance ListHong Kong · UN Sanctions Ordinance ListIndonesia · DTTOT and WMD Sanctions ListIndia · Banned Terrorist OrganisationsIndia · Individual Terrorists Under UAPALebanon · National ListSri Lanka · Proliferation of WMD SanctionsSri Lanka · Terrorism and Terrorism Financing SanctionsLatvia · Sanctions ListMonaco · Asset-Freezing Measures ListMalaysia · Sanctions ListNetherlands · National Terrorism Sanctions ListPoland · Restrictive Measures (Article 118)Qatar · National Counter-Terrorism Committee ListUnited Nations · Designated Vessels ListAustralia · Listed Terrorist OrganisationsJapan · MOF Asset-Freezing MeasuresBrazil · CEIS — Ineligible and Suspended CompaniesThailand · AMLO National List — Section 7Türkiye · MASAK Domestic Asset Freezes — Article 7Türkiye · MASAK Foreign-Request Asset Freezes — Article 6

    Alle 59 Sanktionsquellen nach Jurisdiktion finden Sie in der Referenztabelle weiter unten.

    Fahndungs- und Kriminallisten

    REG · 02 / 04

    16 offizielle Fahndungs- und Kriminallisten, darunter Interpol Red Notices per Live-Abfrage in Echtzeit.

    Interpol Red NoticesLive-AbfrageUS FBI Most WantedEuropolUK NCAGermany BKACanada RCMPNetherlands PolitieSouth Africa SAPSHong Kong ICACHong Kong PoliceRomania PolitiaTaiwan CIBJapan NPALithuania IRDGhana Police/EOCONigeria ICPC/NPF

    Interpol Red Notices wird per Live-Abfrage in Echtzeit geprüft; die übrigen 15 Listen sind für die sofortige Suche indexiert.

    PEP und RCA

    REG · 03 / 04

    01

    PEP und RCA

    Datenstand 30. September 2026: 730.314 durchsuchbare Personen, davon 695.260 mit PEP- und 35.508 mit RCA-Klassifizierung; 454 gehören zu beiden Gruppen. 297 beitragende Datensätze liefern Daten aus öffentlichen Quellen. Verfügbare Funktionen, Beziehungen, Quellen und Datumsangaben unterstützen die Prüfung; fehlende Belege für Beziehungen werden ausdrücklich gekennzeichnet.

    • Staats- und Regierungschefs
    • Abgeordnete und Angehörige der Justiz
    • Führungskräfte staatseigener Unternehmen
    • Diplomatische Positionen
    • Familienangehörige und enge Vertraute

    02

    Adverse Media

    KI-gestützte Adverse-Media-Prüfung (belastende Medienberichte, OSINT) in Echtzeit, mit anklickbaren Quellenangaben — kein veralteter, schlagwortbasierter Nachrichten-Feed.

    • Finanzkriminalität und Betrug
    • Korruption und Bestechung
    • Sanktionsumgehung
    • Terrorismusfinanzierung
    • Aufsichtsrechtliche Durchsetzungsmaßnahmen

    03

    Eigentum und Kontrolle

    Deep Research Report untersucht Eigentümer, Führungskräfte und verbundene Parteien anhand öffentlicher Quellen. Ergebnisse hängen von verfügbarer Evidenz ab. Eigentümerermittlung ist weder in Quick Check noch in Full Search enthalten.

    • Handelsregister
    • Gesellschafterlisten
    • Verzeichnisse von Geschäftsführern und Organen
    • Abgeleitete Netzwerkanalyse
    • Indirekte Kontrollpfade

    Quellen nach Jurisdiktion

    REG · 04 / 04

    Jede Sanktionsquelle, die ScreenVeritAI prüft, gruppiert nach Jurisdiktion und ausstellender Behörde — die vollständigen Details hinter der oben genannten Zahl von 75 Quellen.

    Stand October 2026

    11 zentrale Sanktionsregister

    JurisdiktionListe
    United StatesU.S. OFAC Sanctions List
    European UnionEU Consolidated Sanctions List
    FranceFrance National Sanctions List
    PolandPoland Sanctions List
    United KingdomUK Sanctions List (FCDO / OFSI)
    United NationsUN Security Council Consolidated List
    CanadaCanada Consolidated Sanctions List
    AustraliaAustralia DFAT Consolidated List
    SwitzerlandSwitzerland SECO Sanctions List
    South AfricaSouth Africa Targeted Financial Sanctions
    New ZealandNew Zealand Sanctions List

    48 weitere Sanktions- und Beschränkungslisten

    United States

    ListeAusstellende Behörde
    BIS Denied Persons ListBureau of Industry and Security
    BIS Entity ListBureau of Industry and Security
    BIS Unverified ListBureau of Industry and Security
    BIS Military End User ListBureau of Industry and Security
    OFAC Executive Order 13959 (non-SDN)Dept. of the Treasury OFAC
    Enforcement Actions ListOffice of the Comptroller of the Currency
    DHS UFLPA Entity List

    Einfuhrbeschränkungen wegen Zwangsarbeit nach UFLPA. Eine Listung belegt weder eine OFAC-Vermögenssperre noch eine strafrechtliche Verurteilung.

    		Department of Homeland Security / FLETF
    State Nonproliferation Sanctions

    Nichtverbreitungsbeschränkungen. Die zitierte Bekanntmachung im Federal Register bestimmt die Maßnahmen und ihre Geltungsdauer.

    		Department of State
    ITAR Debarred Parties

    Ausschluss vom Handel mit Verteidigungsgütern nach AECA/ITAR. Maßgeblich ist die zitierte Bekanntmachung; eine Listung allein belegt keine strafrechtliche Verurteilung.

    		Department of State / DDTC

    Canada

    ListeAusstellende Behörde
    Corrupt Foreign Officials Sanctions ListDept. of Justice Canada
    Public Safety Terrorist Entities ListPublic Safety Canada
    Tunisia (PEFP) Regulations ListDept. of Justice Canada
    Ukraine (PEFP) Regulations ListDept. of Justice Canada
    Regulations Establishing a List of EntitiesDept. of Justice Canada
    Suppression of Terrorism RegulationsDept. of Justice Canada

    Israel

    ListeAusstellende Behörde
    Declaration on ActivistsNational Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)
    Seizure of Terrorist PropertyNational Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)
    Cryptocurrency SeizuresNational Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)
    Terrorist Organizations ListNational Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)

    Multilateral development banks

    ListeAusstellende Behörde
    Debarred Firms and IndividualsWorld Bank
    Ineligible EntitiesEuropean Bank for Reconstruction and Development
    Sanctions ListAsian Development Bank
    Sanctioned Firms and IndividualsInter-American Development Bank

    Argentina

    ListeAusstellende Behörde
    RePET Persons and EntitiesRePET

    Czech Republic

    ListeAusstellende Behörde
    National Sanctions ListMinistry of Foreign Affairs

    EU (sectoral)

    ListeAusstellende Behörde
    Sanctions and Enforcement TableEuropean Securities and Markets Authority (ESMA)

    United Kingdom

    ListeAusstellende Behörde
    Proscribed Terrorist Groups or OrganisationsUK Home Office

    Hong Kong

    ListeAusstellende Behörde
    Anti-Terrorism Measures Ordinance ListSecurity Bureau
    UN Sanctions Ordinance ListCommerce and Economic Development Bureau

    Indonesia

    ListeAusstellende Behörde
    DTTOT and WMD Sanctions ListPPATK

    India

    ListeAusstellende Behörde
    Banned Terrorist OrganisationsMinistry of Home Affairs
    Individual Terrorists Under UAPAMinistry of Home Affairs

    Lebanon

    ListeAusstellende Behörde
    National ListInternal Security Forces

    Sri Lanka

    ListeAusstellende Behörde
    Proliferation of WMD SanctionsFinancial Intelligence Unit
    Terrorism and Terrorism Financing SanctionsFinancial Intelligence Unit

    Latvia

    ListeAusstellende Behörde
    Sanctions ListFinancial Intelligence Service

    Monaco

    ListeAusstellende Behörde
    Asset-Freezing Measures ListDirection du Budget et du Trésor

    Malaysia

    ListeAusstellende Behörde
    Sanctions ListMinistry of Home Affairs

    Netherlands

    ListeAusstellende Behörde
    National Terrorism Sanctions ListGovernment of the Netherlands

    Poland

    ListeAusstellende Behörde
    Restrictive Measures (Article 118)Ministry of Finance

    Qatar

    ListeAusstellende Behörde
    National Counter-Terrorism Committee ListMinistry of Interior

    United Nations

    ListeAusstellende Behörde
    Designated Vessels ListUN Security Council

    Australia

    ListeAusstellende Behörde
    Listed Terrorist OrganisationsAustralian Government

    Japan

    ListeAusstellende Behörde
    MOF Asset-Freezing Measures

    Vom japanischen Finanzministerium veröffentlichte Benennungen zur Einfrierung finanzieller Vermögenswerte.

    		Ministry of Finance

    Brazil

    ListeAusstellende Behörde
    CEIS — Ineligible and Suspended Companies

    Vergabeausschlüsse und Verwaltungssanktionen, einschließlich historischer Einträge. Datumsangaben und Hinweise auf gerichtliche Aussetzungen erfordern Prüfung; die aktuelle Rechtswirkung wird nicht vorausgesetzt.

    		Controladoria-Geral da União (CGU)

    Thailand

    ListeAusstellende Behörde
    AMLO National List — Section 7

    Nationale thailändische Terrorismus-Vermögenssperren nach Abschnitt 7, getrennt von der UN-Liste.

    		Anti-Money Laundering Office

    Türkiye

    ListeAusstellende Behörde
    MASAK Domestic Asset Freezes — Article 7

    Inländische Terrorismus-Vermögenssperren nach Gesetz Nr. 6415, Artikel 7.

    		Ministry of Treasury and Finance / MASAK
    MASAK Foreign-Request Asset Freezes — Article 6

    Vermögenssperren auf Ersuchen ausländischer Staaten nach Gesetz Nr. 6415, Artikel 6.

    		Ministry of Treasury and Finance / MASAK

    Fragen zur Abdeckung

    Q & A
    Q01

    Wie viele Quellen prüft ScreenVeritAI?

    Das Register umfasst 75 offizielle Quellen: 59 Sanktions- und Restriktionsquellen sowie 16 Fahndungslisten. Der separate PEP/RCA-Datenstand vom 2026-09-30 enthält 730.314 Personen aus 297 Datensätzen: 695.260 PEP und 35.508 RCA, davon 454 in beiden Gruppen. Quellen, Datensätze und Personen sind unterschiedliche Zählgrößen.
    Q02

    Welche Sanktionsjurisdiktionen sind abgedeckt?

    ScreenVeritAI deckt 11 wichtige Sanktionsjurisdiktionen ab: die USA (OFAC), die Europäische Union, die Vereinten Nationen, Großbritannien (UK Sanctions List, FCDO), Frankreich, Polen, Kanada, Australien, die Schweiz, Südafrika und Neuseeland. Neben diesen konsolidierten Listen werden 48 weitere nationale und sektorale Listen geprüft – jede davon im Register unten mit ihrer herausgebenden Behörde benannt.
    Q03

    Woher stammen die PEP-Daten?

    Der PEP/RCA-Bereich verwendet strukturierte Daten aus öffentlichen Quellen. Der Datenstand vom 30. September 2026 umfasst 730.314 durchsuchbare Personen aus 297 beitragenden Datensätzen: 695.260 mit PEP- und 35.508 mit RCA-Klassifizierung, darunter 454 in beiden Gruppen. Dies sind Quellenklassifizierungen, keine rechtlichen Feststellungen. Die Abdeckung variiert je nach Person und Quelle; historische Funktionen können erhalten bleiben. Kein Treffer beweist nicht das Fehlen politischer Exponiertheit.
    Q04

    Deckt ScreenVeritAI auch Adverse Media und Eigentümerstrukturen ab?

    Adverse Media recherchiert negative Nachrichten mit Quellenangaben. Full Search kombiniert grundlegende Medienrecherche mit Listenprüfung und KI-Bewertung. Die Ermittlung von Eigentümern und Beziehungen gehört zum separaten Deep Research Report. Recherchen hängen von öffentlichen Quellen ab und zählen nicht zum Register der 75 Quellen.
    END OF REGISTER

    Hinweis: Einige Datensätze unterliegen Lizenzbestimmungen, regionaler Verfügbarkeit und Datenschutzgesetzen. Die Abdeckung entwickelt sich laufend weiter, da neue Quellen hinzukommen.

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