ScreenVeritAI
    SOURCE REGISTER · 75 ENTRIESAS OF JUNE 2026

    Globales Risiko Abdeckung

    75 offizielle Screening-Quellen auf einer Plattform: 11 wichtige Sanktionsjurisdiktionen und 48 Zusatzlisten, 16 Fahndungslisten, eine eigene PEP-Domäne mit über 750.000 Datensätzen aus 134 öffentlichen Quellen sowie KI-gestützte Adverse-Media-Prüfung in Echtzeit. Die Abdeckung wird laufend aktualisiert und erfüllt die Anforderungen an AML und KYC.

    75
    Offizielle Screening-Quellen
    59
    Sanktionsjurisdiktionen + Zusatzlisten
    16
    Fahndungslisten
    750,000+
    PEP-Datensätze · 134 Quellen

    §01Sanktionen und Beobachtungslisten

    REG · 01 / 04

    Screening in Echtzeit über 59 Sanktionsquellen: 11 wichtige Jurisdiktionen (US OFAC, EU, UN, UK und weitere) plus 48 zusätzliche nationale, sektorale und multilaterale Listen.

    U.S. OFAC Sanctions ListEU Consolidated Sanctions ListFrance National Sanctions ListPoland Sanctions ListUK Sanctions List (OFSI)UN Security Council Consolidated ListCanada Consolidated Sanctions ListAustralia DFAT Consolidated ListSwitzerland SECO Sanctions ListSouth Africa Targeted Financial SanctionsNew Zealand Sanctions ListUnited States · BIS Denied Persons ListUnited States · BIS Entity ListUnited States · BIS Unverified ListUnited States · BIS Military End User ListUnited States · AECA Debarred List — AdministrativeUnited States · AECA Debarred List — StatutoryUnited States · OFAC 31 CFR Part 587United States · OFAC 31 CFR Part 587 — General License 26United States · OFAC 31 CFR Part 587 — General License 30United States · OFAC Executive Order 13959 (non-SDN)United States · Enforcement Actions ListCanada · Corrupt Foreign Officials Sanctions ListCanada · Public Safety Terrorist Entities ListCanada · Tunisia (PEFP) Regulations ListCanada · Ukraine (PEFP) Regulations ListCanada · Regulations Establishing a List of EntitiesCanada · Suppression of Terrorism RegulationsIsrael · Declaration on ActivistsIsrael · Seizure of Terrorist PropertyIsrael · Cryptocurrency SeizuresIsrael · Terrorist Organizations ListMultilateral development banks · Debarred Firms and IndividualsMultilateral development banks · Ineligible EntitiesMultilateral development banks · Sanctions and Third-Party FindingsMultilateral development banks · Sanctions ListMultilateral development banks · Sanctioned Firms and IndividualsArgentina · RePET Persons and EntitiesCzech Republic · National Sanctions ListEU (sectoral) · Sanctions and Enforcement TableFrance · National Asset-Freezing RegisterUnited Kingdom · Proscribed Terrorist Groups or OrganisationsHong Kong · Anti-Terrorism Measures Ordinance ListHong Kong · UN Sanctions Ordinance ListIndonesia · DTTOT and WMD Sanctions ListIndia · Banned Terrorist OrganisationsIndia · Individual Terrorists Under UAPALebanon · National ListSri Lanka · Proliferation of WMD SanctionsSri Lanka · Terrorism and Terrorism Financing SanctionsLatvia · Sanctions ListMonaco · Asset-Freezing Measures ListMalaysia · Sanctions ListNetherlands · National Terrorism Sanctions ListNew Zealand · Designated Entities ListPoland · Restrictive Measures (Article 118)Qatar · National Counter-Terrorism Committee ListUnited Nations · Designated Vessels ListAustralia · Listed Terrorist Organisations

    Alle 59 Sanktionsquellen nach Jurisdiktion finden Sie in der Referenztabelle weiter unten.

    §02Fahndungs- und Kriminallisten

    REG · 02 / 04

    16 offizielle Fahndungs- und Kriminallisten, darunter Interpol Red Notices per Live-Abfrage in Echtzeit.

    Interpol Red NoticesLive-AbfrageUS FBI Most WantedEuropolUK NCAGermany BKACanada RCMPNetherlands PolitieSouth Africa SAPSHong Kong ICACHong Kong PoliceRomania PolitiaTaiwan CIBJapan NPALithuania IRDGhana Police/EOCONigeria ICPC/NPF

    Interpol Red Notices wird per Live-Abfrage in Echtzeit geprüft; die übrigen 15 Listen sind für die sofortige Suche indexiert.

    §03PEP und Hochrisikofunktionen

    REG · 03 / 04

    01

    PEP und Hochrisikofunktionen

    Eigene PEP-Domäne: über 750.000 strukturierte Datensätze aus 134 öffentlichen Quellen, ergänzt durch KI-/OSINT-Recherche für aktuelle und kontextbezogene Signale.

    • Staats- und Regierungschefs
    • Abgeordnete und Angehörige der Justiz
    • Führungskräfte staatseigener Unternehmen
    • Diplomatische Positionen
    • Familienangehörige und enge Vertraute

    02

    Adverse Media

    KI-gestützte Adverse-Media-Prüfung (belastende Medienberichte, OSINT) in Echtzeit, mit anklickbaren Quellenangaben — kein veralteter, schlagwortbasierter Nachrichten-Feed.

    • Finanzkriminalität und Betrug
    • Korruption und Bestechung
    • Sanktionsumgehung
    • Terrorismusfinanzierung
    • Aufsichtsrechtliche Durchsetzungsmaßnahmen

    03

    Eigentum und Kontrolle

    Eigentums- und Kontrollstruktur-Mapping — wir verfolgen die letztlichen Eigentümer, Geschäftsführer und verbundenen Parteien hinter einem Unternehmen, einschließlich indirekter Kontrollpfade.

    • Handelsregister
    • Gesellschafterlisten
    • Verzeichnisse von Geschäftsführern und Organen
    • Abgeleitete Netzwerkanalyse
    • Indirekte Kontrollpfade

    §04Quellen nach Jurisdiktion

    REG · 04 / 04

    Jede Sanktionsquelle, die ScreenVeritAI prüft, gruppiert nach Jurisdiktion und ausstellender Behörde — die vollständigen Details hinter der oben genannten Zahl von 75 Quellen.

    Stand June 2026

    11 wichtige Sanktionsjurisdiktionen

    JurisdiktionListe
    United StatesU.S. OFAC Sanctions List
    European UnionEU Consolidated Sanctions List
    FranceFrance National Sanctions List
    PolandPoland Sanctions List
    United KingdomUK Sanctions List (OFSI)
    United NationsUN Security Council Consolidated List
    CanadaCanada Consolidated Sanctions List
    AustraliaAustralia DFAT Consolidated List
    SwitzerlandSwitzerland SECO Sanctions List
    South AfricaSouth Africa Targeted Financial Sanctions
    New ZealandNew Zealand Sanctions List

    48 zusätzliche nationale, sektorale und multilaterale Listen

    United States

    ListeAusstellende Behörde
    BIS Denied Persons ListBureau of Industry and Security
    BIS Entity ListBureau of Industry and Security
    BIS Unverified ListBureau of Industry and Security
    BIS Military End User ListBureau of Industry and Security
    AECA Debarred List — AdministrativeDirectorate of Defense Trade Controls
    AECA Debarred List — StatutoryDirectorate of Defense Trade Controls
    OFAC 31 CFR Part 587Dept. of the Treasury OFAC
    OFAC 31 CFR Part 587 — General License 26Dept. of the Treasury OFAC
    OFAC 31 CFR Part 587 — General License 30Dept. of the Treasury OFAC
    OFAC Executive Order 13959 (non-SDN)Dept. of the Treasury OFAC
    Enforcement Actions ListOffice of the Comptroller of the Currency

    Canada

    ListeAusstellende Behörde
    Corrupt Foreign Officials Sanctions ListDept. of Justice Canada
    Public Safety Terrorist Entities ListPublic Safety Canada
    Tunisia (PEFP) Regulations ListDept. of Justice Canada
    Ukraine (PEFP) Regulations ListDept. of Justice Canada
    Regulations Establishing a List of EntitiesDept. of Justice Canada
    Suppression of Terrorism RegulationsDept. of Justice Canada

    Israel

    ListeAusstellende Behörde
    Declaration on ActivistsNational Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)
    Seizure of Terrorist PropertyNational Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)
    Cryptocurrency SeizuresNational Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)
    Terrorist Organizations ListNational Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)

    Multilateral development banks

    ListeAusstellende Behörde
    Debarred Firms and IndividualsWorld Bank
    Ineligible EntitiesEuropean Bank for Reconstruction and Development
    Sanctions and Third-Party FindingsEuropean Bank for Reconstruction and Development
    Sanctions ListAsian Development Bank
    Sanctioned Firms and IndividualsInter-American Development Bank

    Argentina

    ListeAusstellende Behörde
    RePET Persons and EntitiesRePET

    Czech Republic

    ListeAusstellende Behörde
    National Sanctions ListMinistry of Foreign Affairs

    EU (sectoral)

    ListeAusstellende Behörde
    Sanctions and Enforcement TableEuropean Securities and Markets Authority (ESMA)

    France

    ListeAusstellende Behörde
    National Asset-Freezing RegisterDirection générale du Trésor

    United Kingdom

    ListeAusstellende Behörde
    Proscribed Terrorist Groups or OrganisationsUK Home Office

    Hong Kong

    ListeAusstellende Behörde
    Anti-Terrorism Measures Ordinance ListSecurity Bureau
    UN Sanctions Ordinance ListCommerce and Economic Development Bureau

    Indonesia

    ListeAusstellende Behörde
    DTTOT and WMD Sanctions ListPPATK

    India

    ListeAusstellende Behörde
    Banned Terrorist OrganisationsMinistry of Home Affairs
    Individual Terrorists Under UAPAMinistry of Home Affairs

    Lebanon

    ListeAusstellende Behörde
    National ListInternal Security Forces

    Sri Lanka

    ListeAusstellende Behörde
    Proliferation of WMD SanctionsFinancial Intelligence Unit
    Terrorism and Terrorism Financing SanctionsFinancial Intelligence Unit

    Latvia

    ListeAusstellende Behörde
    Sanctions ListFinancial Intelligence Service

    Monaco

    ListeAusstellende Behörde
    Asset-Freezing Measures ListDirection du Budget et du Trésor

    Malaysia

    ListeAusstellende Behörde
    Sanctions ListMinistry of Home Affairs

    Netherlands

    ListeAusstellende Behörde
    National Terrorism Sanctions ListGovernment of the Netherlands

    New Zealand

    ListeAusstellende Behörde
    Designated Entities ListNew Zealand Police

    Poland

    ListeAusstellende Behörde
    Restrictive Measures (Article 118)Ministry of Finance

    Qatar

    ListeAusstellende Behörde
    National Counter-Terrorism Committee ListMinistry of Interior

    United Nations

    ListeAusstellende Behörde
    Designated Vessels ListUN Security Council

    Australia

    ListeAusstellende Behörde
    Listed Terrorist OrganisationsAustralian Government
    END OF REGISTER

    Hinweis: Einige Datensätze unterliegen Lizenzbestimmungen, regionaler Verfügbarkeit und Datenschutzgesetzen. Die Abdeckung entwickelt sich laufend weiter, da neue Quellen hinzukommen.

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