ScreenVeritAI
    ScreenVeritAI · Portfolio Rescreenclassification: demo · batch portfolio_q1_2026
    Laufende Überwachung

    Wann haben Sie zuletzt Ihr gesamtes Portfolio erneut geprüft?

    Ein Portfolio, das vor sechs Monaten sauber war, kann heute unentdeckte Risiken bergen.

    Portfolio status: StaleLast rescreen: 8 months ago·3,200 entities at risk
    Jetzt Batch hochladenPreise ansehen

    §01Portfolio health — current state

    p. 01 / 10

    3,200 entities screened once, eight months ago. Since then the lists moved and the portfolio did not.

    23%Compliance score

    3,200 entities · last screened 8 months ago

    Entities

    3,200

    in portfolio

    Last screen

    8mo

    out of date

    Coverage

    23%

    current lists

    §02Active alerts

    p. 02 / 10

    What the portfolio missed while it sat still — every figure is exposure you cannot yet see.

    Alert

    47

    List updates missed

    since last rescreen

    Alert

    12

    PEP changes undetected

    new designations unknown

    Alert

    8

    Adverse media hits unseen

    across portfolio entities

    §03What changed

    p. 03 / 10

    What happened while you weren't looking

    Real enforcement events. Real designations. Any one could match your portfolio.

    Event log — 8-month window
    2024-01

    Russia 13th sanctions package

    210 entities added — energy sector and shadow fleet operators

    2024-03

    EU expanded consolidated list

    Belarus transport sector, additional Lukashenko network members

    2024-06

    OFAC Iran drone program additions

    89 entities — procurement networks and component suppliers

    2024-08

    UN Sudan designations

    RSF financing networks, 34 new individuals and entities

    2024-11

    OFAC Russia 14th package

    340 new designations — technology, defense, and finance

    2025-02

    EU critical mineral sanctions

    New sectoral restrictions on rare earth procurement

    §04The rescreen

    p. 04 / 10

    Upload. Process overnight. Review by morning.

    One CSV, 3,200 entities, every official source — the batch runs unattended and returns a flagged worklist.

    batch-job — portfolio_q1_2026.csv
    Live

    entities processed

    0

    / 3,200

    completion

    0%

    StartRunning...
    _

    §05Results

    p. 05 / 10

    Job complete. The full portfolio is current again — and the exceptions are named.

    Result

    3,200

    Total screened

    all entities processed

    Result

    47

    Flagged for review

    require compliance action

    Result

    3

    New sanctions hits

    designated since last check

    Result

    12

    PEP changes

    status updates detected

    Portfolio health — after rescreen
    23%Compliance score

    3,200 entities · last screened 8 months ago

    §06Before vs after

    p. 06 / 10

    The same portfolio, one rescreen apart — unknown exposure on the left, a decided worklist on the right.

    Before — stale portfolio
    Stale
    Portfolio size3,200
    Last rescreen8 months ago
    List updates missed47
    PEP changes unknown12

    3,200 entities with unknown compliance status. Regulator exposure unquantifiable.

    After — current portfolio
    Current
    RescreenedToday
    Total entities3,200
    Flagged for review47
    New sanctions hits3
    3 new sanctions designations detected
    12 PEP status changes found
    3,153 entities confirmed clear

    §07Von der CSV zum Prüfbericht — über Nacht

    p. 07 / 10

    Die meisten Batch-Läufe sind über Nacht abgeschlossen.

    1

    Portfolio exportieren

    Ziehen Sie Ihre Datensatzliste aus CRM, Kernbankensystem oder Compliance-Datenbank und exportieren Sie sie als CSV.

    2

    CSV-Batch hochladen

    Laden Sie sie zu ScreenVeritAI hoch — die Plattform validiert, dedupliziert und reiht jeden Datensatz zur Prüfung ein.

    3

    KI verarbeitet über Nacht

    Jeder Datensatz wird parallel gegen jede offizielle Quelle, PEP-Datenbanken und Adverse-Media-Quellen geprüft.

    4

    Markierte Treffer prüfen

    Ihr Team erhält eine priorisierte Liste von Datensätzen mit neuen oder geänderten Treffern — inklusive dem, was sich seit der letzten Prüfung geändert hat.

    5

    Prüfbericht erstellen

    Exportieren Sie einen zeitgestempelten Batch-Bericht über jeden Datensatz — Treffer, Nachweise, Risikoklassifizierungen und ergriffene Maßnahmen.

    §08Manuelle Neuprüfung vs. automatisierter Batch

    p. 08 / 10
    Zeit für die Neuprüfung von 1.000 Datensätzen
    Manuelle Neuprüfung
    3–6 Wochen Analystenarbeit
    ScreenVeritAI-Batch
    Über Nacht — ein einziger Batch-Lauf
    Sanktionslisten-Abdeckung
    Manuelle Neuprüfung
    1–3 Listen, je nach Analyst
    ScreenVeritAI-Batch
    Jede offizielle Quelle, jeder Datensatz, jedes Mal
    Adverse-Media-Aktualisierung
    Manuelle Neuprüfung
    Bei den meisten Datensätzen aus Zeitmangel übersprungen
    ScreenVeritAI-Batch
    Vollständige KI-Tiefenrecherche für jeden Datensatz
    Änderungserkennung
    Manuelle Neuprüfung
    Kein Abgleich mit der vorherigen Prüfung
    ScreenVeritAI-Batch
    Hebt hervor, was sich seit dem letzten Zyklus geändert hat
    Prüfpfad
    Manuelle Neuprüfung
    Verstreut über Tabellen und E-Mails
    ScreenVeritAI-Batch
    Ein zeitgestempelter Bericht mit vollständigen Nachweisen
    Skalierbarkeit
    Manuelle Neuprüfung
    Mehr Datensätze = mehr Analystenstunden
    ScreenVeritAI-Batch
    Über 5.000 Datensätze in einem parallelen Lauf

    §09Batch-Neuprüfung in Zahlen

    p. 09 / 10

    5,000+

    In einem einzigen Batch-Lauf über Nacht verarbeitete Datensätze

    ScreenVeritAI Batch-Verarbeitungskapazität

    Jede

    Offizielle Quelle je Datensatz geprüft, unabhängig von der Batch-Größe

    ScreenVeritAI-Abdeckung

    Stunden

    So lange dauert die Neuprüfung eines Portfolios, das von Hand analystenwochenlang gedauert hätte

    ScreenVeritAI Batch-Verarbeitung

    §10FAQ zur Batch-Neuprüfung

    p. 10 / 10
    01Wie viele Datensätze kann ich in einem einzigen Batch verarbeiten?
    Über 5.000 Datensätze in einem einzigen Lauf. Für größere Portfolios führen Sie mehrere Batches nacheinander aus oder sprechen Sie uns für Enterprise-Kapazitäten an.
    02Welches Dateiformat akzeptiert der Batch-Upload?
    CSV oder XLSX mit Kopfzeile. Pflichtspalte: 'name'. Optional: 'country', 'date_of_birth', 'registration_number', 'aliases'.
    03Wie lange dauert ein Batch-Lauf?
    1.000 Datensätze mit vollständiger Prüfung sind in der Regel in 4–8 Stunden fertig. Vor Feierabend hochladen, Ergebnisse am Morgen.
    04Kann ich wiederkehrende Batch-Neuprüfungen planen?
    Ja. Lösen Sie Läufe über die REST-API nach Zeitplan aus — monatlich, vierteljährlich oder bei Listenaktualisierungen.
    05Wie zeigt die Plattform, was sich seit der letzten Prüfung geändert hat?
    Jeder Datensatz enthält eine Zusammenfassung der Änderungserkennung. Neue Sanktionstreffer, PEP-Änderungen und neue Adverse Media werden getrennt von bereits bekannten Treffern hervorgehoben.
    06Reicht der Batch-Bericht für eine Aufsichtsprüfung aus?
    Ja. Zeitstempel, Treffer auf Datensatzebene, Quellenangaben, Risikoklassifizierungen und Verarbeitungsübersicht — ausgelegt auf die Anforderungen von FATF, EU AMLR, FinCEN und FCA.
    07Was passiert, wenn ein Datensatz im Batch markiert wird?
    Markierte Datensätze erscheinen in einer priorisierten Prüfwarteschlange mit Konfidenzwerten, Quellenangaben und nachvollziehbaren Begründungen. Ihr Team prüft, entscheidet, und die Plattform protokolliert das Ergebnis.
    08Kann ich statt des gesamten Portfolios nur Hochrisiko-Datensätze erneut prüfen?
    Ja. Sie bestimmen, was in jeden Batch kommt. Viele Teams prüfen hohes Risiko monatlich, mittleres vierteljährlich und niedriges jährlich erneut.
    Wichtige Begriffe
    Batch-Screening
    Die Einreichung mehrerer Datensätze zur Sanktions-, PEP- und Adverse-Media-Prüfung in einem einzigen Vorgang statt einzeln nacheinander.
    Laufende Überwachung
    Die regulatorische Pflicht, bestehende Geschäftsbeziehungen regelmäßig gegen aktuelle Sanktionslisten, PEP-Datenbanken und Adverse Media erneut zu prüfen.
    Rescreening
    Die Wiederholung einer Prüfung bei einem bereits geprüften Datensatz, um neue Listungen, PEP-Änderungen oder Adverse Media seit der letzten Prüfung zu erkennen.
    Portfoliorisiko
    Das aggregierte Compliance-Risiko über alle aktiven Geschäftsbeziehungen — es steigt, wenn Datensätze nicht regelmäßig erneut geprüft werden.
    Aufsichtsprüfung
    Eine Untersuchung, die überprüft, ob die Compliance-Kontrollen — einschließlich Prüfhäufigkeit und Abdeckung — die gesetzlichen Anforderungen erfüllen.
    Risikobasierte Überwachung
    Prüfhäufigkeit proportional zum Risikoniveau — hohes Risiko monatlich, mittleres vierteljährlich, niedriges jährlich.
    Regulatorische Quellen zur laufenden Überwachung
    1. 01
    2. 02
    3. 03
    4. 04
    5. 05
    Verwandte Workflows

    Neukunden prüfen

    Vollständiges KYC-Screening für das Onboarding neuer Kunden.

    Neuen Lieferanten prüfen

    Prüfen Sie Lieferanten, bevor die erste Bestellung ausgelöst wird.

    Partner-Due-Diligence

    Tiefenprüfung für M&A, Joint Ventures und Geschäftspartnerschaften.

    API-Integration

    Betten Sie das Screening in Ihre Systeme ein und automatisieren Sie Batch-Läufe per API.

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