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    SCREENVERITAI · PROCEDURESo funktioniert es

    Von der Suche zum nachvollziehbaren Bericht

    Geben Sie den Namen einer Person oder eines Unternehmens ein und legen Sie fest, worauf es ankommt. Wir prüfen Sanktionen, PEP und Fahndungslisten, führen mehrsprachiges Adverse-Media-Screening durch, erstellen UBO- und Beziehungsgraphen und prüfen die finanzielle Lage. Sie erhalten einen nachvollziehbaren, quellengestützten AML/KYC-Bericht.

    SanktionenMedienEigentum

    So funktioniert es (kompakt)

    PROC · 01 / 03

    1. STEP 01

      Geben Sie einen Personen- oder Firmennamen ein (Aliasnamen und Kontext übernehmen wir).

    2. STEP 02

      Wählen Sie ein Produkt: Quick Check für eine schnelle deterministische Listenprüfung, Adverse Media Check für Recherche zu negativer Presse, Full Search für breiteren Abgleich mit KI-Prüfung jedes Treffers oder einen Deep Research Report für eine vollständige Untersuchung.

    3. STEP 03

      Die Agenten laufen nacheinander und streamen ihren Status, während sie Listen und Register auswerten.

    4. STEP 04

      Sie erhalten einen nachvollziehbaren AML/KYC-Bericht mit Quellenangaben und Beteiligungswegen.

    Das erhalten Sie

    • Nachvollziehbare Treffer aus Sanktionen, PEP und Fahndungslisten mit Quellenlinks
    • Beteiligungswege mit kumulierten Prozentsätzen
    • Adverse-Media-Zusammenfassungen mit URLs
    • Herunterladbarer AML/KYC-Bericht — Nachweis zum Prüfzeitpunkt, den Sie einem Prüfer vorlegen können

    Unsere KI-Agenten

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    Sehen Sie, was jeder Agent im Hintergrund leistet.

    AGENT.01

    Sanktions-Agent

    Prüft in Sekunden, ob eine Person oder ein Unternehmen auf den Listen von OFAC, EU, UN, UK HMT, nationalen Sanktionslisten oder Fahndungslisten steht — inklusive Aliasnamen, Schreibfehlern und Transliterationen.

    Fähigkeiten

    • Aktuelle Listen von OFAC, EU Consolidated, UN, UK HMT sowie Fahndungs- und Kriminallisten abrufen
    • Namen, Aliasnamen und Schriftvarianten normalisieren
    • Nachvollziehbaren Treffer liefern: Liste, Programm und Grund
    • Status in Echtzeit streamen

    Warum es zählt

    "Die verschuldensunabhängige Haftung verlangt, dass auch Beinahe-Treffer schon beim ersten Mal erkannt werden."

    Gelieferte Nachweise

    Jeder Treffer zeigt Liste, Programm, Land, Grund, Quellen-URL und Trefferart.

    Häufig gestellte Fragen

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    Häufige Fragen von Compliance-Teams.

    Q.01Wie finde ich schnell heraus, wem ein Unternehmen wirklich gehört und wer es kontrolliert?
    Nutzen Sie den UBO-Mapping-Agenten. Er wertet Handelsregister und behördliche Meldungen aus, erstellt einen mehrstufigen Beteiligungsgraphen und berechnet die kumulierte Kontrolle, um direkte und indirekte wirtschaftlich Berechtigte oberhalb Ihres gewählten Schwellenwerts sichtbar zu machen.
    Q.02Kann die Plattform prüfen, ob jemand auf den Sanktionslisten von OFAC, EU, UN oder UK steht?
    Ja. Der Sanktions-Agent normalisiert Namen, Aliasnamen und Transliterationen und gleicht sie anschließend mit OFAC SDN, EU Consolidated, UN, UK HMT und weiteren Listen ab.
    Q.03Wie bringen Sie Adverse Media sprachübergreifend ans Licht?
    Der Adverse-Media-Agent erzeugt gezielte Risikoanfragen und wertet Hunderte Seiten in verschiedenen Sprachen aus, um negative Berichterstattung, Rechtsstreitigkeiten und Durchsetzungsmaßnahmen samt Quellen-URLs zu erfassen.
    Q.04Kennzeichnen Sie politisch exponierte Personen (PEPs) und Netzwerkverbindungen?
    Der Beziehungs- und PEP-Agent verknüpft Geschäftsführer, Organe, verbundene Unternehmen und PEP-Datensätze, um die indirekte Nähe zu Hochrisikopersonen oder sanktionierten Parteien sichtbar zu machen.
    Q.05Kann ich aus einer einzigen Abfrage einen nachvollziehbaren AML/KYC-Bericht erstellen?
    Ja. Wählen Sie Quick Check für eine schnelle deterministische Listenprüfung, Adverse Media Check für Recherche zu negativer Presse, Full Search für breiteren Abgleich mit KI-Prüfung jedes Treffers oder einen Deep Research Report für eine vollständige Untersuchung. Die Agenten laufen nacheinander, streamen ihren Status und erzeugen einen quellenbelegten Markdown-Bericht, der prüfungsbereit ist.
    END OF PROCEDURE

    In wenigen Minuten startklar.

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