SCREENVERITAI · PROCEDURESo funktioniert es

Von der Suche zum nachvollziehbaren Bericht

Geben Sie den Namen einer Person oder eines Unternehmens ein und legen Sie fest, worauf es ankommt. Wir prüfen Sanktionen, PEP und Fahndungslisten, führen mehrsprachiges Adverse-Media-Screening durch, erstellen UBO- und Beziehungsgraphen und prüfen die finanzielle Lage. Sie erhalten einen nachvollziehbaren, quellengestützten AML/KYC-Bericht.

SanktionenMedienEigentum

§01So funktioniert es (kompakt)

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STEP 01
Geben Sie einen Personen- oder Firmennamen ein (Aliasnamen und Kontext übernehmen wir).
STEP 02
Wählen Sie eine Screening-Stufe: Quick Check für eine schnelle, deterministische Listenprüfung, AI-Enhanced Check oder AI Review Check für breiteren Abgleich und KI-gestützte Prüfung, oder Deep Research für ein vollständiges Dossier.
STEP 03
Die Agenten laufen nacheinander und streamen ihren Status, während sie Listen und Register auswerten.
STEP 04
Sie erhalten einen nachvollziehbaren AML/KYC-Bericht mit Quellenangaben und Beteiligungswegen.

Das erhalten Sie

Nachvollziehbare Treffer aus Sanktionen, PEP und Fahndungslisten mit Quellenlinks
Beteiligungswege mit kumulierten Prozentsätzen
Adverse-Media-Zusammenfassungen mit URLs
Herunterladbarer AML/KYC-Bericht — Nachweis zum Prüfzeitpunkt, den Sie einem Prüfer vorlegen können

§02Unsere KI-Agenten

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Sehen Sie, was jeder Agent im Hintergrund leistet.

AGENT.01

Sanktions-Agent

Prüft in Sekunden, ob eine Person oder ein Unternehmen auf den Listen von OFAC, EU, UN, UK HMT, nationalen Sanktionslisten oder Fahndungslisten steht — inklusive Aliasnamen, Schreibfehlern und Transliterationen.

Fähigkeiten

Aktuelle Listen von OFAC, EU Consolidated, UN, UK HMT sowie Fahndungs- und Kriminallisten abrufen
Namen, Aliasnamen und Schriftvarianten normalisieren
Nachvollziehbaren Treffer liefern: Liste, Programm und Grund
Status in Echtzeit streamen

Warum es zählt

"Die verschuldensunabhängige Haftung verlangt, dass auch Beinahe-Treffer schon beim ersten Mal erkannt werden."

Gelieferte Nachweise

Jeder Treffer zeigt Liste, Programm, Land, Grund, Quellen-URL und Trefferart.

§03Häufig gestellte Fragen

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Häufige Fragen von Compliance-Teams.

Q.01Wie finde ich schnell heraus, wem ein Unternehmen wirklich gehört und wer es kontrolliert?

Nutzen Sie den UBO-Mapping-Agenten. Er wertet Handelsregister und behördliche Meldungen aus, erstellt einen mehrstufigen Beteiligungsgraphen und berechnet die kumulierte Kontrolle, um direkte und indirekte wirtschaftlich Berechtigte oberhalb Ihres gewählten Schwellenwerts sichtbar zu machen.

Q.02Kann die Plattform prüfen, ob jemand auf den Sanktionslisten von OFAC, EU, UN oder UK steht?

Ja. Der Sanktions-Agent normalisiert Namen, Aliasnamen und Transliterationen und gleicht sie anschließend mit OFAC SDN, EU Consolidated, UN, UK HMT und weiteren Listen ab.

Q.03Wie bringen Sie Adverse Media sprachübergreifend ans Licht?

Der Adverse-Media-Agent erzeugt gezielte Risikoanfragen und wertet Hunderte Seiten in verschiedenen Sprachen aus, um negative Berichterstattung, Rechtsstreitigkeiten und Durchsetzungsmaßnahmen samt Quellen-URLs zu erfassen.

Q.04Kennzeichnen Sie politisch exponierte Personen (PEPs) und Netzwerkverbindungen?

Der Beziehungs- und PEP-Agent verknüpft Geschäftsführer, Organe, verbundene Unternehmen und PEP-Datensätze, um die indirekte Nähe zu Hochrisikopersonen oder sanktionierten Parteien sichtbar zu machen.

Q.05Kann ich aus einer einzigen Abfrage einen nachvollziehbaren AML/KYC-Bericht erstellen?

Ja. Wählen Sie Quick Check für eine schnelle, deterministische Listenprüfung, AI-Enhanced Check oder AI Review Check für breiteren Abgleich mit KI-gestützter Begründung, oder Deep Research für ein vollständiges Dossier. Die Agenten laufen nacheinander, streamen ihren Status und erstellen einen quellengestützten Markdown-Bericht, der revisionssicher vorliegt.

END OF PROCEDURE

In wenigen Minuten startklar.

Tarif wählen und noch heute mit dem Screening beginnen.

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