Wie es funktioniert
Von der Suche bis erklärbarer Bericht
Geben Sie den Namen einer Person oder eines Unternehmens ein und fragen Sie, worauf es ankommt. Wir führen Sanktionsprüfungen, mehrsprachige negative Medien, UBO- und Beziehungsdiagramme sowie Finanzprüfungen durch. Sie erhalten einen erklärbaren, zitierten AML/KYC-Bericht.
Wie es funktioniert (schnell)
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Geben Sie einen Personen- oder Firmennamen ein (wir kümmern uns um Aliase und Kontext).
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Wählen Sie einen Workflow: Nur Sanktionen, negative Medien, UBO-Zuordnung oder vollständiges Dossier.
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Agenten werden nacheinander ausgeführt und streamen den Status, während sie Listen und Registrierungen lesen.
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Erhalten Sie einen erklärbaren AML/KYC-Bericht mit Zitaten und Eigentumspfaden.
Was Sie bekommen
Erklärbare Sanktionen und PEP-Treffer mit Quellenangaben
Eigentumspfade mit kumulierten Prozentsätzen
Zusammenfassungen unerwünschter Medien mit URLs
Herunterladbarer, zitierbarer AML/KYC-Bericht
Sanktionsbeauftragter
Überprüft sofort, ob eine Person oder ein Unternehmen auf OFAC-, EU-, UN-, UK HMT- oder nationalen Listen steht, und verarbeitet Aliase, Rechtschreibfehler und Transliterationen.
Fähigkeiten
- Rufen Sie die neuesten OFAC-, EU Consolidated-, UN- und UK HMT-Listen ab
- Normalisieren Sie Namen, Aliase und Skriptvarianten
- Erklärbaren Treffer zurückgeben: Liste, Programm und Grund
- Stream-Status für Echtzeit-Sichtbarkeit
Warum es wichtig ist
Beweise vorgelegt
Bei jedem Treffer werden Liste, Programm, Land, Grund, Quell-URL und Übereinstimmungstyp angezeigt.
Häufig gestellte Fragen
Häufige Fragen von Compliance-Teams.
Wie kann ich schnell herausfinden, wem ein Unternehmen wirklich gehört und wer es kontrolliert?
Verwenden Sie den UBO Mapping Agent. Es fragt Unternehmensregister und -anmeldungen ab, erstellt ein mehrstufiges Eigentumsdiagramm und berechnet die kumulative Kontrolle, um direkte und indirekte wirtschaftliche Eigentümer oberhalb des von Ihnen gewählten Schwellenwerts aufzudecken.
Kann die Plattform überprüfen, ob jemand auf den Sanktionslisten des OFAC, der EU, der Vereinten Nationen oder des Vereinigten Königreichs steht?
Ja. Der Sanctions Agent normalisiert Namen, Aliase und Transliterationen und gleicht sie dann semantisch mit OFAC SDN, EU Consolidated, UN, UK HMT und anderen Listen ab.
Wie bringt man unerwünschte Medien sprachübergreifend zum Vorschein?
Der Adverse Media Agent generiert gezielte Risikoabfragen und liest Hunderte von Seiten in verschiedenen Sprachen, um negative Berichterstattung, Rechtsstreitigkeiten und Durchsetzungserwähnungen mit Quell-URLs abzurufen.
Kennzeichnen Sie politisch exponierte Personen (PEPs) und Netzwerkverbindungen?
Der Relationships and PEP Agent vernetzt Direktoren, leitende Angestellte, verbundene Unternehmen und PEP-Datensätze, um die indirekte Exposition gegenüber Hochrisikopersonen oder sanktionierten Parteien hervorzuheben.
Kann ich mit einer einzigen Suche einen erklärbaren AML/KYC-Bericht erstellen?
Ja. Wählen Sie einen Workflow (nur Sanktionen, nur Nachrichten, UBO oder vollständiges Dossier). Agenten werden nacheinander ausgeführt, streamen den Status und erstellen einen zitierungsgestützten Markdown-Bericht, der zur Prüfung bereit ist.