Wonach prüfen Sie?
Von schnellen KYC-Prüfungen bis zur detaillierten Eigentümeranalyse — für jedes Prüfszenario entwickelt.
Neukunden-Onboarding
Führen Sie KYC/KYB-Prüfungen vor Vertragsabschluss durch. Prüfen Sie Sanktionen, PEP-Exposition und adverse Medien in einer Suche.
Lieferanten- und Dienstleisterprüfung
Überprüfen Sie Drittparteien vor der Beschaffung. Prüfen Sie Sanktionsexposition, adverse Medien und wirtschaftliches Eigentum.
Portfolio-Audit
Laden Sie Ihre Kundenliste als CSV hoch und führen Sie eine Batch-Prüfung gegen alle Quellen durch. Erhalten Sie Prüfpfad und Compliance-Berichte.
Hochrisiko-Sorgfaltsprüfung
Tiefenanalyse komplexer Eigentümerstrukturen, Beziehungsdiagramme und PEP-Exposition für Hochrisiko-Entitäten.
So funktioniert es
Name eingeben oder Datei hochladen
Suchen Sie eine Person, ein Unternehmen oder laden Sie eine CSV für die Batch-Prüfung hoch.
KI-Agenten durchsuchen globale Quellen
Unser Multi-Agenten-System prüft gleichzeitig Sanktionslisten, Register, Medien und Eigentümerdaten.
Compliance-Bericht erhalten
Erhalten Sie einen auditfähigen Bericht mit Ergebnissen, Belegnachweisen und Risikobewertung.
Was in jeder Suche enthalten ist
Compliance ist mehr als nur Strg+F. Wir haben eine intelligente Engine entwickelt, die Beziehungen, Eigentümerstrukturen und Medienkontexte versteht.
Sanktions- und Watchlist-Screening
Gleichzeitiger Abgleich mit OFAC SDN, EU Consolidated List, UN-Sicherheitsrat, UK HM Treasury, Australia DFAT, Canada OSFI, Switzerland SECO, South Africa FIC, New Zealand Police List, Poland MSWiA — und weiteren. Fuzzy-Matching und Transliteration sind integriert.
Eigentümerstruktur- und UBO-Mapping
Interaktive Grafiken zeigen wirtschaftlich Berechtigte, Kontrollhierarchien und indirekte Verknüpfungen über Entitäten, Anteilseigner und Direktoren hinweg. Identifizieren Sie Briefkastenfirmen und Hochrisiko-Verbindungen, die beim herkömmlichen Screening oft übersehen werden.
Adverse-Medien-Monitoring
Beleggestützte Prüfung adverser Medien aus Tausenden von Quellen. Jeder Fund enthält Quellenangaben, URLs und Relevanzbewertung. Überwachen Sie laufende Risiken mit Echtzeit-Warnungen.
Adverse Media Summary
1. Executive Summary
Summary of Findings: Media reports identify Acme Holdings Ltd as subject of regulatory review in connection with export control compliance. The company has been referenced in relation to third-party due diligence concerns.
Key Media Mentions:
- Export compliance review initiated (2025)
- Board restructuring following internal audit
- Settlement with regulatory authority
2. Sources
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