Die beste Sanktionsscreening-Plattform für Ihre nächste Geschäftsentscheidung.
Prüfen Sie Personen und Unternehmen auf Sanktionen, PEP + RCA, Fahndungslisten und negative Medienberichte. Sehen Sie mögliche Treffer und ihre Quellen.
Alle Quellen ansehenEin Name. Viele Rechtsräume.
Beginnen Sie mit den offiziellen Quellen.
KI-Prüfung in Full Search. Quick Check bleibt deterministisch.
Illustration der Screening-Methoden. Keine Live-Prüfung oder Ergebnisse über reale Personen.
Vom Treffer zur Quelle
Ein ähnlicher Name ist noch kein Urteil.
Sehen Sie, was übereinstimmt, welche Belege vorliegen und was offen bleibt. Folgen Sie einem fiktiven Lieferanten vom ersten Hinweis bis zum Quellennachweis.
Den Hinweis finden.
Prüfen Sie Sanktionen, PEP + RCA und Fahndungslisten. Ähnliche Namen erscheinen als mögliche Treffer zur weiteren Prüfung.
Die Belege vergleichen.
Full Search ergänzt die KI-Trefferprüfung. Vergleichen Sie Namen und verfügbare Kennungen mit den Quelldaten; fehlende Angaben bleiben sichtbar.
Informiert entscheiden.
Prüfen Sie Ergebnisse, Quellen und offene Fragen. Ihr Team entscheidet, was als Nächstes zu prüfen ist und ob Sie fortfahren.
Bericht zur Sanktionsprüfung
Fiktives Lieferanten-Onboarding
| Ähnlicher Name. Dasselbe Unternehmen? | Gemeldeter Lieferant | Zu prüfender Eintrag |
|---|---|---|
| Unternehmensname | Northstar Trading | Northstar Trading Ltd |
| Jurisdiktion | Niederlande | Nicht angegeben |
Jurisdiktion noch zu verifizieren
Quelleneintrag: Fiktiver Sanktionseintrag
Nur Demonstrationsdaten — kein Eintrag von OFAC, EU, UN oder dem Vereinigten Königreich. Beide Unternehmensnamen sind in diesem Szenario fiktiv.
Vergleichen Sie Registernummer und Jurisdiktion, bevor Sie den Eintrag diesem Lieferanten zuordnen. Fehlende Angaben bleiben ungeklärt — sie führen nicht automatisch zur Freigabe.
Illustrative Ergebnisse, keine Live-Prüfung. Quellenbasierte Befunde unterstützen Ihre Prüfung; die Entscheidung bleibt bei Ihnen.
Starten Sie mit Sanktionen, PEP und Fahndungslisten. Ergänzen Sie Adverse Media mit Full Search oder wählen Sie einen separaten Deep Research Report zur Eigentumsrecherche. Prüfen Sie Befunde und Quellen vor Ihrer Entscheidung.
Die Tiefe wählen
Jeder Fall beginnt mit einer Frage.
Prüfen Sie einen Namen. Untersuchen Sie einen Hinweis. Erforschen Sie die Personen hinter einem Unternehmen. Wählen Sie den benötigten Umfang und sehen Sie genau, was enthalten ist.
Ihr Prüfumfang
Quick Check
Deterministisches Listen-Screening gegen alle Quellen. Sofort, reproduzierbar, belegprotokolliert.
- Sanktionen, PEP + RCA und FahndungslistenEnthalten
- KI-TrefferprüfungWas ist AI Match Review?Nicht enthalten
- Adverse-Media-RechercheNicht enthalten
- Eigentümer- und BeziehungsrechercheNicht enthalten
Im Pay-as-you-go-Tarif fällt keine monatliche Plattformgebühr an. Sie zahlen nur für die Prüfungen und Berichte, die Sie ausführen.
Alle Produkte und Kanäle vergleichen
Drei Screening-Stufen, aufeinander aufbauend angewendet. Wählen Sie die Prüftiefe pro Prüfung — Sie zahlen nur für das, was Sie ausführen.
Quick Check prüft Sanktionslisten, Kriminalitäts- und Fahndungslisten sowie PEP-Datensätze in einem Durchlauf für 0,39 € pro Prüfung.
Where you can run it
Quick Check, Adverse Media Check und Full Search sind im Portal, über die API, als Stapelverarbeitung und im geplanten Monitoring verfügbar. Deep Research Report ist pro Fall im Portal und über die API verfügbar, nicht als Stapelverarbeitung oder im geplanten Monitoring.
Im Pay-as-you-go-Tarif fällt keine monatliche Plattformgebühr an. Sie zahlen nur für die Prüfungen und Berichte, die Sie ausführen.
ScreenVeritAI unterstützt die Compliance-Prüfung und die Dokumentation der Sorgfaltspflichten. Die endgültige Entscheidung bleibt bei Ihrem Team.
Deep Research
Folgen Sie den Belegen über den ersten Treffer hinaus.
Ein separater Deep Research Report untersucht Identität, Eigentum, negative Medienberichte und verbundene Parteien. Jede Feststellung führt zur Quelle — auch Lücken und Widersprüche.
€14.90 per report, or drawn from your monthly plan. Typically 15–30 min as a background job — an incomplete run is refunded automatically. Available in the portal and via the REST API.
How Deep Research works60% Kastel Import S.R.O. · indirect via holding · since 2023
shared director on 3 further companies
6 newly found parties sent back for sanctions + PEP screening
regulator notice, published in local language only
penalty figure disagrees with press report · both cited
Fiktives Untersuchungsbeispiel. Die Beziehungen sind illustrativ, keine aktuellen Feststellungen oder bestätigten Eigentumsverhältnisse.
So entwickelt sich die Untersuchung
Some cases are not settled by a list check. Deep Research is an AI-led investigation of one person or company: it resolves identity, screens the official sources, researches adverse media and regulatory records in local languages, maps a wide network of owners, officers and related companies — flagging the new parties it finds for screening — and returns a dossier where every claim and every edge carries its source.
Identität klären
Vergleicht Namen, Aliasse, Transliterationen und verfügbare Identifikatoren, um Namensvetter zu unterscheiden.
Offizielle Listen prüfen
Deterministic sanctions, PEP/RCA and criminal-watchlist screening, timestamped against the registers.
Kontext recherchieren
Parallel research threads across adverse media, regulatory, court and corporate records — in local languages.
Beziehungen abbilden
Builds a wide ownership and officer network — direct and indirect holdings, percentages, effective dates.
Weitere Parteien identifizieren
Newly found parties are named as screening referrals, with the evidence that put them there.
Belege vergleichen
Corroborates findings across independent sources and reports contradictions as contradictions.
Dossier erstellen
Writes the dossier — including the gaps, the open questions and what a human should check next.
What gets researched next is decided by what was just found — which is why no two runs take the same path.
Offizielle Quellen
Die Quelle hinter jedem Signal.
Jede wichtige Sanktionsjurisdiktion — OFAC, EU, UN, UK und mehr — sowie Fahndungslisten und ein eigener PEP-Bereich. Auszug aus dem Quellenverzeichnis:
Vollständiges Quellenverzeichnis ansehen- US Treasury OFACSDNUS
- European UnionCONSOLIDATEDEU
- United Nations SCCONSOLIDATEDUN
- HM TreasuryOFSIUK
- State SecretariatSECOCH
- Foreign Affairs & TradeDFATAU
- Global Affairs CanadaSEMACA
- InterpolNOTICESINT
Konditionen
Eine Prüfung bei Bedarf. Ein Paket für mehr.
Zwei Zahlungsmodelle — wählen Sie pro Team, nicht pro Vertrag.
Pay as you go
Keine monatliche Plattformgebühr. Sie zahlen pro Prüfung und pro Bericht — Festpreise ab 0,39 € pro Prüfung.
Vollständige PreiseMonatspakete
Ein monatliches Prepaid-Guthaben zu Paketpreisen — für Teams mit gleichbleibendem Screening-Volumen.
Vollständige PreiseÜberzeugen Sie sich selbst: Laden Sie ein Prepaid-Guthaben ab 5 € auf, führen Sie Ihre ersten Prüfungen durch und lesen Sie das erzeugte Nachweis-PDF — ganz ohne Verkaufsgespräch.
Ihr Screening-Prozess
Dieselben Belege. Wo immer Sie arbeiten.
Dasselbe Screening erreicht Sie über vier Kanäle — und jedes Ergebnis ist darauf ausgelegt, einer Prüfung standzuhalten.
- In der EU gehostete Infrastruktur.
- Nachweise, die Sie einem Prüfer vorlegen können — jeder Treffer ist mit Quelle und Zeitstempel versehen.
- Human-in-the-Loop — gekennzeichnete Treffer gehen in die Prüfung, nie automatisch entschieden.
Im Browser
Ad-hoc-Prüfungen mit Nachweis-Export per Klick.
Für Ihr Portfolio
Neuprüfung ganzer Bestände im großen Maßstab.
In Ihrem Produkt
Programmatisches Screening direkt in Ihrem Onboarding-Ablauf.
Nach Ihrem Zeitplan
Planmäßige Neuprüfung Ihres gespeicherten Bestands (Beta).
Quick Check, Adverse Media Check und Full Search sind im Portal, über die API, als Stapelverarbeitung und im geplanten Monitoring verfügbar. Deep Research Report ist pro Fall im Portal und über die API verfügbar, nicht als Stapelverarbeitung oder im geplanten Monitoring.
Fragen zur Sanktionsprüfung
Was prüft ScreenVeritAI?
ScreenVeritAI ist eine in der EU gehostete Screening-Plattform für Personen und Unternehmen. Quick Check durchsucht Sanktionslisten, PEP-Datensätze und Fahndungslisten. Adverse Media Check untersucht negative Medienberichte; Full Search verbindet Listenabgleich, KI-Trefferprüfung und grundlegende Medienrecherche. Eigentümerrecherche erfolgt im separaten Deep Research Report.
Wie bewerte ich einen möglichen Sanktionstreffer?
Suchen Sie nach der Person oder dem Unternehmen und vergleichen Sie mögliche Treffer mit den Quelldatensätzen. Prüfen Sie verfügbare Identifikatoren wie Land, Geburtsdatum oder Registerangaben, statt sich nur auf den Namen zu verlassen. Ein möglicher Treffer erfordert Prüfung und bestätigt nicht, dass Ihr Geschäftspartner sanktioniert ist.
Umfasst das Screening Eigentümer- und UBO-Recherche?
Quick Check und Full Search ermitteln keine Beteiligungsstrukturen. Für die Recherche zu Eigentümern, wirtschaftlich Berechtigten und verbundenen Parteien in öffentlichen Quellen wählen Sie den separaten Deep Research Report. Ergebnisse hängen von verfügbaren Belegen ab; ungeklärte Eigentumsverhältnisse beweisen nicht das Fehlen einer Verbindung.
Welche Prüfung sollte ich wählen?
Nutzen Sie Quick Check für Sanktionen, PEP und Fahndungslisten. Adverse Media Check recherchiert negative Medienberichte; Full Search ergänzt erweiterten Namensabgleich, KI-Trefferprüfung und grundlegende Medienrecherche. Wählen Sie Deep Research Report, wenn Sie zusätzlich Eigentümer und Verbindungen anhand öffentlicher Quellen untersuchen möchten.
Treffen Sie Ihre nächste Entscheidung mit den Belegen vor sich.
Prüfen Sie eine Person oder ein Unternehmen, bewerten Sie die Ergebnisse und sichern Sie die Belege für Ihre Fallakte.