Sanctions lists monitored
Countries covered
Average screening time
Continuous monitoring
Wonach prüfen Sie?
Neukunden-Onboarding
Führen Sie KYC/KYB-Prüfungen vor Vertragsabschluss durch. Prüfen Sie Sanktionen, PEP-Exposition und adverse Medien in einer Suche.
Wie es funktioniertLieferanten- und Dienstleisterprüfung
Überprüfen Sie Drittparteien vor der Beschaffung. Prüfen Sie Sanktionsexposition, adverse Medien und wirtschaftliches Eigentum.
Wie es funktioniertHochrisiko-Sorgfaltsprüfung
Tiefenanalyse komplexer Eigentümerstrukturen, Beziehungsdiagramme und PEP-Exposition für Hochrisiko-Entitäten.
Workflow ansehenIntegrate into your product
Embed screening into your onboarding, payments, or CRM. One API call, full risk profile.
View docsSo funktioniert es
Name eingeben oder Datei hochladen
Suchen Sie eine Person, ein Unternehmen oder laden Sie eine CSV für die Batch-Prüfung hoch.
KI-Agenten durchsuchen globale Quellen
Unser Multi-Agenten-System prüft gleichzeitig Sanktionslisten, Register, Medien und Eigentümerdaten.
Compliance-Bericht erhalten
Erhalten Sie einen auditfähigen Bericht mit Ergebnissen, Belegnachweisen und Risikobewertung.
Was in jeder Suche enthalten ist
Compliance ist mehr als nur Strg+F. Wir haben eine intelligente Engine entwickelt, die Beziehungen, Eigentümerstrukturen und Medienkontexte versteht.
Sanktions- und Watchlist-Screening
Gleichzeitiger Abgleich mit OFAC SDN, EU Consolidated List, UN-Sicherheitsrat, UK HM Treasury, Australia DFAT, Canada OSFI, Switzerland SECO, South Africa FIC, New Zealand Police List, Poland MSWiA — und weiteren. Fuzzy-Matching und Transliteration sind integriert.
Eigentümerstruktur- und UBO-Mapping
Interaktive Grafiken zeigen wirtschaftlich Berechtigte, Kontrollhierarchien und indirekte Verknüpfungen über Entitäten, Anteilseigner und Direktoren hinweg. Identifizieren Sie Briefkastenfirmen und Hochrisiko-Verbindungen, die beim herkömmlichen Screening oft übersehen werden.
Adverse-Medien-Monitoring
Beleggestützte Prüfung adverser Medien aus Tausenden von Quellen. Jeder Fund enthält Quellenangaben, URLs und Relevanzbewertung. Überwachen Sie laufende Risiken mit Echtzeit-Warnungen.
Adverse Media Summary
1. Executive Summary
Summary of Findings: Media reports identify Acme Holdings Ltd as subject of regulatory review in connection with export control compliance. The company has been referenced in relation to third-party due diligence concerns.
Key Media Mentions:
- Export compliance review initiated (2025)
- Board restructuring following internal audit
- Settlement with regulatory authority
2. Sources
Automatisiertes Screening, das herkömmliche Tools nicht bieten können
Herkömmliches Screening basiert auf statischen Listen und manuellen Abfragen. ScreenVeritAI kombiniert kontinuierliche Sanktionsüberwachung, KI-gestützte Analyse adverser Medien und Echtzeit-Eigentümerstruktur-Mapping — damit nichts durchrutscht.
| Funktion | ScreenVeritAI | Traditionelles Screening |
|---|---|---|
| Überwachung von Sanktionslisten | Kontinuierlich, automatisch aktualisiert über 10+ Regime | Periodische manuelle Prüfungen gegen begrenzte Listen |
| Screening adverser Medien | KI-gestützt, multi-source mit Quellenangaben | Manuelle Google-Suchen, keine Nachvollziehbarkeit |
| Namensabgleich | Fuzzy-Matching mit Transliteration und Aliasnamen | Nur exakte Übereinstimmung — übersieht Schreibvarianten |
| Eigentümerstruktur und UBO-Mapping | Graphbasierte Beziehungs- und Kontrolldarstellung | Nicht enthalten oder erfordert separates Tool |
| Prüfpfad und Nachweise | Belegnachweise pro Entität, exportierbare Berichte | Tabellenkalkulations-Protokolle, keine Quellenzuordnung |
| Screening-Geschwindigkeit | Minuten — einzeln oder im Batch | Stunden bis Tage pro Entität |
| Batch-Screening | CSV/XLSX-Upload mit Fortschrittsverfolgung | Einzelne manuelle Eingabe |
| PEP-Screening | In jede Suche integriert | Separater Prozess oder separates Tool |
Start screening in minutes, not hours
Built for regulated industries
Your data security is our priority. Every layer of ScreenVeritAI is designed to meet the strictest compliance requirements.
GDPR Ready
Designed to meet EU data protection regulations.
EU-Based Infrastructure
All data processed and stored within the European Union.
Data Deletion on Request
Delete any screening record from your dashboard at any time.
TLS 1.3
Latest transport layer security for all connections.
Audit-Ready Architecture
Security controls designed for regulatory compliance audits.
Multi-Source Verification
Every finding cross-checked across independent data sources.
Simple, transparent pricing
Choose a plan that fits your screening volume. Upgrade or downgrade anytime.
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