KI-Screening-Stufen
Mehr erkennen. Schneller freigeben. Kein Kompromiss.
Ein Abgleich nach dem Prinzip „eine Einstellung für alle“ erzwingt einen schlechten Kompromiss: Stellt man ihn locker ein, ertrinken Analysten in Fehlalarmen; stellt man ihn streng ein, spaziert ein transliterierter Name auf eine aktive Liste. Wir verweigern diesen Kompromiss — drei Stufen, die Sie pro Prüfung wählen, vom deterministischen Quick Check ganz ohne KI bis zum AI Review, der jeden Treffer schriftlich begründet und die Fehlalarme benennt. EU-gehostet.
One AML Check · three screening domains
0,39 € checks more than a name against a sanctions list.
Every Quick Check screens sanctions, criminal watchlists and politically exposed persons in one run. The sources stay live; the result becomes evidence you can keep.
Sanctions
Official national and international designation lists, screened together.
Criminal watchlists
Wanted persons, law-enforcement notices and official criminal registers.
PEP
Politically exposed persons, close associates and family relationships.
One query. Three registers. One auditable AML result.
See the source behind every candidate and export point-in-time evidence for the case file.
Quick AML Check
€0.39
Live erleben
One name, four products, one morning
The same subject screened four ways on the same day. Quick Check finds the exact spelling for €0.39. Full Search finds the Cyrillic form Quick Check walks past, and says in writing why two of its candidates are noise.
- subject
- Dmitri Kovalev · person · worked example
- screened
- 4 September 2026 09:41 UTC
- basis
- one name · one day · four products · flat rate per run
- sources
- 51 sanctions sources · 16 criminal watchlists · coverage June 2026
Quick Check
€0.39
deterministisch · ohne KI
sanctions_check
~15 s
Adverse Media Check
€0.99
live OSINT · no list checks
adverse_media
~20 s
Full Search
€5.90
expansion + AI review
full_search
~30 s
Quick Check + expansion + review
Deep Research Report
€14.90
multi-thread investigation
deep_research_report
minutes · runs in the background
Quick Check · €0.39
Exact and structured matching across every sanctions source, criminal watchlist and PEP source. No AI in the loop, so the same name returns the same answer tomorrow.
Adverse Media Check · €0.99
A fresh search of current sources in local languages at the moment you press go — not a lookup in a pre-built news index.
Full Search · €5.90
Everything Quick Check runs, plus alias and transliteration expansion, plus an AI review that reads every candidate and says why it stands or falls.
Deep Research Report · €14.90
Identity resolved first, then ownership and officers mapped, sources verified against each other, contradictions and open questions flagged rather than smoothed over.
Quick Check · €0.39
1 exakter Treffer · Sanktionsliste
Adverse Media Check · €0.99
3 articles, 2 relevant: an export-control review and a 2024 court filing. Both cited to the source.
Full Search · €5.90
4 candidates. One surfaced only through Cyrillic transliteration. 2 marked likely false positive, 1 confirmed with a written reason.
Deep Research Report · €14.90
Everything above, plus 14 entities and 21 edges in the network, 6 related parties named for their own screening, 2 contradictions.
Quick Check · €0.39
A per-source register — hit or no hit, with the authority behind each one — and the point-in-time evidence PDF.
API · sanctions_sources[]
Adverse Media Check · €0.99
A written summary with the source behind every claim, and the articles it read.
API · news_summary
Full Search · €5.90
Every candidate with its rationale — cleared or confirmed — plus adverse media, in one report and one evidence PDF.
API · final_report · sanctions_sources[]
Deep Research Report · €14.90
A citation-backed dossier: every claim and every edge carries the source it came from.
API · final_report
Quick Check · €0.39
Nothing. No data leaves the platform.
Adverse Media Check · €0.99
Search terms and article context, via EU-hosted models with zero retention.
Full Search · €5.90
Expanded name forms and match context only, via EU-hosted models with zero retention.
Deep Research Report · €14.90
Investigation context, via EU-hosted models with zero retention.
Full Search · candidate register
2 als Rauschen freigegeben · 1 bestätigt · Begründung als Nachweis-PDF exportiert
generierte Namensformen
- Дмитрий КовалёвKandidatMISSED BY QUICK CHECK
- Dmitriy KovalyovKandidat
- Dmytro KovalovKandidat
- D. Kovalevkein neuer Treffer
deterministisch · reproduzierbar · keine KI im Ablauf
- OFAC SDNüber Dmytro KovalovLIKELY FALSE POSITIVE
Geburtsdatum weicht ab: 1971 vs. 1984
- EU CONSOLIDATEDüber Dmitriy KovalyovLIKELY FALSE POSITIVE
anderer Entitätstyp
- SANCTIONS LISTüber Дмитрий КовалёвMISSED BY QUICK CHECKCONFIRMED
Name + Staatsangehörigkeit + Geburtsdatum stimmen überein
rationale> Transliterationsvariante der gelisteten Person; Identifikatoren stimmen überein.
der Analyst liest eine Begründung, keinen Score.
No monthly platform fee. Pay only for the checks and reports you run. Keine monatliche Verpflichtung — Sie entscheiden, wie viel Sie nutzen.
worked example · prices from the public register · search_type and run times as returned by POST /api/v1/search
Die drei Stufen im Vergleich
Jede Stufe prüft dieselben offiziellen Quellen. Was sich ändert, ist die Art des Namensabgleichs, wie viel Begründung hinzukommt und was — falls überhaupt — an KI-Modelle gesendet wird.
| Screening-Stufe | Was sie leistet | Wann einsetzen | An KI-Modelle gesendete Daten | Preis pro Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Quick Check | Deterministischer exakter und strukturierter Abgleich über alle Quellen hinweg — ohne KI im Ablauf. | Hochvolumiges, risikoärmeres Screening und Massen-Monitoring, wo Geschwindigkeit und Kosten am meisten zählen. | Keine — Daten verlassen die Plattform nie. | |
| AI-Enhanced Check | Ergänzt Abfrageerweiterung, Transliteration und Alias-Auflösung, um die Trefferquote zu erhöhen. | Nicht-lateinische Schriften, transliterierte Datensätze oder überall dort, wo eine einfache Suche Namensvarianten übersehen kann. | Nur erweiterte Namensformen, über EU-gehostete Modelle ohne Datenspeicherung. | |
| AI Review Check | Ergänzt KI-gestützte Begründung und Fehlalarm-Indikatoren für jeden Kandidatentreffer. | Hochrisiko-Onboarding, Eskalationen und jeder Treffer, den Sie einem Prüfer gegenüber erklären müssen. | Nur Treffer-Kontext, über EU-gehostete Modelle ohne Datenspeicherung. |
AI-Enhanced Matching und KI-Trefferprüfung werden nicht als separate Prüfungen verkauft — sie sind das, was Full Search leistet. Preise sind öffentliche Pay-as-you-go-Sätze. Jedes Produkt hat einen Festpreis pro Lauf. Stand August 2026.
Pro Prüfung zahlen oder im Monatspaket — keine Plattformgebühr
Zwei Zahlungswege — wählen Sie, was zu Ihrem Team passt. Pay-as-you-go: ein deterministischer Quick Check zum Festpreis von 0,39 € und Full Search für 5,90 €, wenn ein Name die KI-Stufen und einen schriftlichen Bericht braucht. Keine Plattformgebühr. Oder ein Monatspaket für planbare Abrechnung.
Quick Check
Deterministisch, keine KI — Daten verlassen die Plattform nie
Full Search
Deep Research Report
No monthly platform fee. Pay only for the checks and reports you run.
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