ScreenVeritAI
    Menü
    Prüfung starten

    KI-Screening-Stufen

    KI-gestütztes Sanktions-Screening. Belege für Ihre Trefferprüfung.

    Untersuchen Sie Namensvarianten und mögliche Treffer mit Full Search. Prüfen Sie Sanktionen, PEP + RCA und Fahndungslisten, vergleichen Sie verfügbare Identifikatoren und erhalten Sie einen Bericht mit Quellen und KI-Begründungen.

    Prüfung starten Einen echten, datierten Bericht lesen

    Full Search · 5,90 € pro Bericht · EU-gehostet (Finnland)

    Was ist AI Match Review?

    1. Mögliche Treffer finden
    2. Belege vergleichen
    3. Unsicherheit erklären

    AI Match Review erklärt, warum ein Kandidat Ihr Kunde sein könnte — oder nicht. So geht es nach der Namenssuche weiter.

    Was ist AI Match Review?

    AI Match Review erklärt, warum ein Kandidat Ihr Kunde sein könnte — oder nicht. So geht es nach der Namenssuche weiter.

    1. Ein ähnlicher Name liefert einen Kandidaten, kein Urteil. Unterschiedliche Schreibweisen können dieselbe Person oder verschiedene Personen bezeichnen.

    2. Die KI vergleicht verfügbare Identifikatoren. Ein abweichendes Geburtsjahr ist relevant; ein fehlendes Geburtsjahr bestätigt keinen Treffer.

    3. Sie erhalten eine Begründung mit übereinstimmenden und widersprüchlichen Belegen. Ihr Analyst entscheidet über weitere Prüfungen.

    Die KI-Analyse unterstützt Ihre Analysten. Sie bestätigt weder automatisch die Identität noch trifft sie eine Compliance-Entscheidung. Fehlende Identifikatoren bleiben ungeklärt.

    Illustratives Beispiel
    Gesuchte PersonAlex Morgan
    Geburtsjahr: 1988
    Kandidat 1Alexander Morgan
    Geburtsjahr1972

    Abweichendes Geburtsjahr

    Kandidat 2A. Morgan
    GeburtsjahrNicht angegeben

    Unzureichende Identifikatoren

    Begründung der KI-Prüfung

    Kandidat 1 hat ein abweichendes Geburtsjahr. Bei Kandidat 2 fehlt das Geburtsjahr; Namensähnlichkeit allein klärt den Treffer nicht.

    Menschliche Prüfung erforderlich

    Fiktive Namen und Datensätze. Keine Live-Prüfung oder reale Sanktionsfeststellung.

    KI-gestütztes Sanktionsscreening über exakte Namen hinaus

    Eine exakte Namenssuche kann andere Schreibweisen, Aliase und Namen in anderen Schriftsystemen übersehen. Fuzzy Matching findet ähnliche Namen, doch Namensähnlichkeit allein belegt nicht, dass ein Datensatz Ihren Kunden betrifft.

    ScreenVeritAI Full Search ergänzt KI-gestützte Anfrageerweiterung, Alias- und Transliterationsabgleich sowie die KI-Analyse der Kandidaten. Verfügbare Identifikatoren helfen, mögliche Fehlalarme zu erklären, damit Ihr Team Belege statt nur Ähnlichkeitswerte prüft. Quick Check bleibt deterministisch und enthält diese KI-Stufen nicht.

    Wann ist KI-gestütztes Sanktionsscreening sinnvoll?

    Namen in verschiedenen Sprachen

    Nutzen Sie Full Search bei möglichen Aliasnamen, Transliterationen oder abweichenden Schreibweisen. Erzeugte Varianten liefern Prüfkandidaten, keinen Identitätsnachweis.

    Ein möglicher Treffer zur Untersuchung

    Vergleichen Sie verfügbare Identifikatoren im Quellenbeleg. Abweichendes Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit oder Entitätstyp geben Ihrem Team einen konkreten Prüfgrund statt eines Urteils allein aufgrund ähnlicher Namen.

    Eine Onboarding-Entscheidung dokumentieren

    Bewahren Sie Kandidaten, Begründungen und zitierte Ergebnisse in Ihrer Fallakte auf. Full Search ergänzt grundlegende negative Medienrecherche; Eigentumsrecherche benötigt einen separaten Deep Research Report.

    One AML Check · three screening domains

    Dieselben Quellen. Eine tiefere Prüfung.

    Every Quick Check screens sanctions, criminal watchlists and politically exposed persons in one run. The sources stay live; the result becomes evidence you can keep.

    Sanctions

    Official national and international designation lists, screened together.

    OFAC · EU · UN · UK OFSI · SECO · DFAT + more

    Criminal watchlists

    Wanted persons, law-enforcement notices and official criminal registers.

    INTERPOL · national police · official wanted lists

    PEP

    Politically exposed persons, close associates and family relationships.

    695,000+ records · 297 contributing datasets

    One query. Three registers. One auditable AML result.

    See the source behind every candidate and export point-in-time evidence for the case file.

    Alle Sanktionslisten, Fahndungslisten und PEP-Quellen ansehen, die wir prüfen
    Technische Methode und Datenumfang

    Die drei Stufen im Vergleich

    Jede Stufe prüft dieselben offiziellen Quellen. Was sich ändert, ist die Art des Namensabgleichs, wie viel Begründung hinzukommt und was — falls überhaupt — an KI-Modelle gesendet wird.

    Quick Check

    Was sie leistet
    Deterministischer exakter und strukturierter Abgleich über alle Quellen hinweg — ohne KI im Ablauf.
    Wann einsetzen
    Hochvolumiges, risikoärmeres Screening und Massen-Monitoring, wo Geschwindigkeit und Kosten am meisten zählen.
    An KI-Modelle gesendete Daten
    Keine KI-Modellverarbeitung; Quellenabfragen können externe Dienste nutzen.

    AI-Enhanced Check

    Was sie leistet
    Ergänzt Abfrageerweiterung, Transliteration und Alias-Auflösung, um die Trefferquote zu erhöhen.
    Wann einsetzen
    Nicht-lateinische Schriften, transliterierte Datensätze oder überall dort, wo eine einfache Suche Namensvarianten übersehen kann.
    An KI-Modelle gesendete Daten
    Namen und Abfragekontext werden an externe KI-Anbieter übermittelt.

    AI Review Check

    Was sie leistet
    Ergänzt KI-gestützte Begründung und Fehlalarm-Indikatoren für jeden Kandidatentreffer.
    Wann einsetzen
    Hochrisiko-Onboarding, Eskalationen und jeder Treffer, den Sie einem Prüfer gegenüber erklären müssen.
    An KI-Modelle gesendete Daten
    Trefferkandidaten und Recherchematerial werden an externe KI-Anbieter übermittelt.

    AI-Enhanced Matching und KI-Trefferprüfung werden nicht als separate Prüfungen verkauft — sie sind das, was Full Search leistet. Preise sind öffentliche Pay-as-you-go-Sätze. Jedes Produkt hat einen Festpreis pro Lauf. Stand August 2026.

    Full Search

    Listenprüfung, KI-gestützte Namensvarianten, Kandidatenprüfung und grundlegende Adverse-Media-Recherche in einem Bericht.

    Im Pay-as-you-go-Tarif fällt keine monatliche Plattformgebühr an. Sie zahlen nur für die Prüfungen und Berichte, die Sie ausführen.

    €5.90pro BerichtPreise ansehen

    Häufig gestellte Fragen

    Q.01Wie reduziert KI Fehlalarme?
    KI reduziert Fehlalarme auf der AI-Review-Stufe. Für jeden Kandidatentreffer vergleicht sie die verfügbaren Merkmale und erstellt eine verständliche Begründung sowie explizite Fehlalarm-Indikatoren — ein abweichendes Geburtsdatum, eine andere Staatsangehörigkeit, eine schwache Namensübereinstimmung. Statt einer undifferenzierten Trefferliste sieht Ihr Team, welche Kandidaten eine Eskalation wert sind und welche sich aus klaren Gründen freigeben lassen. Wir veröffentlichen den Mechanismus, keine Genauigkeitsquote — denn Prüfer sollen die Begründung selbst beurteilen.
    Q.02Gehen meine Daten an KI-Modelle?
    Das hängt von der gewählten Stufe ab. Der deterministische Quick Check und das kontinuierliche Monitoring senden überhaupt keine Daten an KI-Modelle. Die Stufen AI-Enhanced und AI Review nutzen KI, und wenn sie es tun, läuft das Screening auf EU-gehosteten Modellen ohne Datenspeicherung. Ruhende Daten verlassen die EU nie. Sie steuern, welche Stufe für welchen Fall läuft, und entscheiden damit genau, wann KI im Spiel ist.
    Q.03Kann ich Screening-Stufen kombinieren?
    Anwendung und primäre Datenbank werden in Finnland gehostet. KI und Live-Recherche nutzen externe Anbieter, darunter OpenRouter und Exa. Deren Verarbeitungsorte und Aufbewahrungsbedingungen sind separat zu prüfen; EU-Hosting garantiert weder ausschließlich europäische Verarbeitung noch eine Aufbewahrungsdauer von null.
    Q.04Wie unterscheidet sich das von Fuzzy-Matching?
    Ja. Wählen Sie Quick Check oder Full Search pro Fall. Quick Check ist deterministisch. Full Search enthält Anfrageerweiterung und KI-Trefferprüfung als ein Produkt; diese Stufen werden nicht separat verkauft. Pay-as-you-go hat keine monatliche Plattformgebühr, Monatspakete bieten ein wiederkehrendes Kontingent.
    Q.05Wie sieht ein AI-Review-Ergebnis aus?
    Fuzzy Matching findet ähnliche Namen; manche Systeme berücksichtigen auch Aliase, Transliteration oder weitere Identifikatoren. ScreenVeritAI Full Search kombiniert KI-gestützte Anfrageerweiterung mit einer Prüfung der Kandidaten anhand des verfügbaren Kontexts. Der Unterschied liegt in schriftlichen Begründungen und ausdrücklichen Fehlalarm-Indikatoren für Ihr Team, nicht in der Behauptung, alle anderen Tools suchen nur exakt.

    Auf der richtigen Stufe prüfen.

    Beginnen Sie mit einem deterministischen Quick Check und eskalieren Sie auf AI Review, wenn ein Fall es verlangt.

    Prüfung starten Preise ansehen