Musterbericht

Adverse Media Check

Adverse-Media-Bericht

Prüfobjekt: — deutscher Zahlungsdienstleister

CONFIDENTIAL / SAMPLE

Produkt: Adverse Media Check
Prüfdatum: 2. Okt. 2026
Informationsstand: 2. Okt. 2026, Datum des Prüflaufs
Recherche-Abdeckung: Global (Englisch) · lokal (Deutsch) · Nachrecherche
Quellen: 8 zitiert, aus 23 abgerufenen Treffern
Klassifizierung: Muster · Identität des Prüfobjekts geschwärzt

Dies ist eine geschwärzte Web-Fassung eines Adverse Media Check, der am 2. Okt. 2026 über ein Demonstrationskonto mit demselben Software-Release durchgeführt wurde, das auch Kunden nutzen. Es handelt sich nicht um ein aktuelles Screening-Ergebnis: Nach dem Prüfdatum Veröffentlichtes ist nicht erfasst, und die zitierten Seiten können sich ändern. Der Wortlaut folgt dem Bericht; der Name des Prüfobjekts und die Namen von Personen sind geschwärzt.

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1 · Zusammenfassung

1,9 Mrd. Euro, die es wahrscheinlich nie gab

Zusammenfassung

Berichte aus öffentlichen Quellen und offizielle Stellungnahmen bringen mit einem großen Bilanz- und Betrugsskandal in Verbindung. stellte im Juni 2020 Insolvenzantrag, nachdem das Unternehmen mitgeteilt hatte, dass in seinen Büchern ausgewiesene 1,9 Mrd. Euro wahrscheinlich nicht existierten. Die deutsche Staatsanwaltschaft erhob in der Folge Anklage gegen ehemalige Führungskräfte im Zusammenhang mit mutmaßlich unrichtiger Finanzberichterstattung, Marktmanipulation, Betrug und Untreue; über diese Vorwürfe steht eine gerichtliche Entscheidung weiterhin aus. Damit zusammenhängende Verfahren in Singapur führten zur Verurteilung ehemaliger Mitarbeiter von Asia wegen Straftaten im Zusammenhang mit der Tochtergesellschaft.

Erkenntnisse auf einen Blick

3.1Insolvenzantrag
3.2Mutmaßliches System aus unrichtiger Finanzberichterstattung, Betrug und Marktmanipulation
3.3Anklagen gegen ehemalige Führungskräfte und Mitarbeiter
3.4Weitere mutmaßliche Untreuedelikte
3.5Beschränkung des Verfahrensstoffs im Münchner Strafverfahren
3.6Strafrechtliche Verurteilungen im Zusammenhang mit einer Tochtergesellschaft

Prüfdatum2. Okt. 2026

2 · Recherche-Abdeckung

Recherche-Abdeckung

Ausgewertet wurden die abgeschlossene globale englischsprachige Recherche und die abgeschlossene lokale deutschsprachige Recherche. Nach Prüfung der globalen Belege wurde eine gezielte Nachrecherche abgeschlossen.

Suchrunden

Global: Englisch · abgeschlossen · 10 Treffer
Lokal: Deutsch · abgeschlossen · 10 Treffer
Nachrecherche: Englisch · abgeschlossen · 10 Treffer
Quellen: 23 eindeutige Treffer abgerufen · 8 im Bericht zitiert

Eine abgeschlossene Runde ohne Treffer belegt nicht, dass das Prüfobjekt unauffällig ist.

3 · Zentrale Erkenntnisse

Zentrale Erkenntnisse

Jede Erkenntnis gibt an, ob es sich um einen berichteten Vorwurf oder um einen offiziellen Schritt handelt, und verweist auf die Quelle, auf der sie beruht.

Offizieller Schritt25. Juni 2020

3.1Insolvenzantrag

Am 25. Juni 2020 beantragte die Eröffnung des Insolvenzverfahrens. Laut dem Briefing des Europäischen Parlaments folgte der Antrag auf die Mitteilung von , dass 1,9 Mrd. Euro, die angeblich auf einem Treuhandkonto lagen, nicht existierten. Reuters berichtete am 22. Juni 2020, habe erklärt, dass die in den Büchern des Unternehmens ausgewiesenen 1,9 Mrd. Euro wahrscheinlich nie existiert hätten.

Quellen02 01

Vorwurf und staatsanwaltschaftliche Maßnahme22. Juli 2020

3.2Mutmaßliches System aus unrichtiger Finanzberichterstattung, Betrug und Marktmanipulation

Am 22. Juli 2020 gab die Staatsanwaltschaft München I Festnahmen und die Ausweitung der Ermittlungen auf den Verdacht des gewerbsmäßigen Bandenbetrugs über rund 3,2 Mrd. Euro bekannt. Nach dem Vorwurf der Staatsanwaltschaft verabredeten bestimmte ehemalige Führungskräfte von und weitere Personen im Jahr 2015, die Bilanzsumme und die Umsatzerlöse von durch vorgebliches Drittpartnergeschäft (Third-Party-Acquiring) aufzublähen und mutmaßlich unrichtige Abschlüsse zur Erlangung von Finanzierungen zu verwenden. Es handelte sich um Vorwürfe der Staatsanwaltschaft, nicht um Schuldfeststellungen.

Quelle03

Offizieller Schritt10. März 2022

3.3Anklagen gegen ehemalige Führungskräfte und Mitarbeiter

Am 10. März 2022 erhob die Staatsanwaltschaft München I Anklage gegen den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden von , den ehemaligen Leiter der Buchhaltung und einen ehemaligen Manager einer mittelbaren Tochtergesellschaft mit Sitz in Dubai. Die Staatsanwaltschaft erklärte, dass der vorgeworfene Sachverhalt, darunter mutmaßlich unrichtige Konzernabschlüsse der Jahre 2015 bis 2018, noch gerichtlich nachgewiesen werden müsse. Im Dezember 2023 erhob sie weitere Anklage gegen den ehemaligen Finanzvorstand (CFO) von wegen des Vorwurfs der unrichtigen Darstellung, der Marktmanipulation, des gewerbsmäßigen Bandenbetrugs, der Untreue sowie der Beihilfe zu Straftaten.

Quellen04 05

Offizieller Schritt31. Juli 2024

3.4Weitere mutmaßliche Untreuedelikte

Am 31. Juli 2024 erhob die Staatsanwaltschaft München I Anklage gegen zwei weitere ehemalige Vorstandsmitglieder von wegen mutmaßlicher Untreue in mehreren Fällen, unter anderem wegen Vorwürfen zu einer über Tochtergesellschaften geleisteten, unbesicherten „Sicherheitsleistung“ von 40 Mio. Euro sowie zu Vereinbarungen über Merchant-Cash-Advance-Kredite. Die Staatsanwaltschaft stellte ausdrücklich klar, dass der vorgeworfene Sachverhalt noch gerichtlich nachgewiesen werden müsse.

Quelle06

Gerichtliche Entscheidung27. Feb. 2025

3.5Beschränkung des Verfahrensstoffs im Münchner Strafverfahren

Am 27. Februar 2025 beschränkte das Landgericht München I den Umfang des Strafverfahrens gegen ehemalige Führungskräfte und sah von der weiteren Verfolgung bestimmter Vorwürfe ab, darunter Vorwürfe zum Konzernabschluss 2015, zu näher bezeichneten Garantien und Darlehen, zu bestimmten Finanzierungsgeschäften sowie zu 26 mutmaßlichen Fällen der Marktmanipulation. Das Gericht erklärte, dass die verbleibenden mutmaßlichen Betrugs- und Untreuedelikte weiterhin mit einem zu erwartenden sehr hohen Gesamtschaden verbunden seien. Diese verfahrensrechtliche Beschränkung stellt keine Entscheidung über die zugrunde liegenden Vorwürfe dar.

Quelle07

Strafrechtliche Verurteilung20. Juni 2023

3.6Strafrechtliche Verurteilungen im Zusammenhang mit einer Tochtergesellschaft

Am 20. Juni 2023 verurteilte ein Gericht in Singapur zwei ehemalige Mitarbeiter von Asia wegen Straftaten im Zusammenhang mit der Veruntreuung von Mitteln der Gesellschaft Asia. Eine Person wurde wegen Beihilfe zu einer Verabredung zur Veruntreuung von Geldern vom Bankkonto der Tochtergesellschaft zu 10 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt; eine weitere erhielt 21 Monate Freiheitsstrafe, nachdem sie sich unter anderem der Untreue, der Fälschung einer Rechnung und der Weiterleitung von Erträgen aus Straftaten schuldig bekannt hatte.

Quelle08

4 · Zeitleiste der wichtigsten Ereignisse

Zeitleiste der wichtigsten Ereignisse

Zusammengestellt aus den datierten Erkenntnissen oben. Jeder Eintrag verweist auf die Quelle, die der Bericht dafür angibt.

22. Juni 2020 erklärt, dass die in den Büchern ausgewiesenen 1,9 Mrd. Euro wahrscheinlich nie existiert haben.Quelle01
25. Juni 2020 beantragt die Eröffnung des Insolvenzverfahrens.Quelle02
22. Juli 2020Die Staatsanwaltschaft München I gibt Festnahmen bekannt und weitet die Ermittlungen auf den Verdacht des gewerbsmäßigen Bandenbetrugs über rund 3,2 Mrd. Euro aus.Quelle03
10. März 2022Die Staatsanwaltschaft klagt den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden, den ehemaligen Leiter der Buchhaltung und einen ehemaligen Manager einer mittelbaren Tochtergesellschaft mit Sitz in Dubai an.Quelle04
20. Juni 2023Ein Gericht in Singapur verurteilt zwei ehemalige Mitarbeiter von Asia wegen Straftaten im Zusammenhang mit Veruntreuung zulasten der Tochtergesellschaft.Quelle08
Dez. 2023Die Staatsanwaltschaft klagt den ehemaligen Finanzvorstand (CFO) an.Quelle05
31. Juli 2024Die Staatsanwaltschaft klagt zwei weitere ehemalige Vorstandsmitglieder wegen mutmaßlicher Untreue an.Quelle06
27. Feb. 2025Das Landgericht München I beschränkt das Strafverfahren gegen ehemalige Führungskräfte; die verbleibenden Anklagepunkte wegen Betrugs und Untreue bestehen fort.Quelle07

5 · Quellen

Quellenregister

Die 8 Quellen, die der Bericht zitiert, in der Reihenfolge des Berichts. Titel bleiben in ihrer Originalsprache; Namen sind in den Titeln geschwärzt, nicht aber in den Links.

Jede Erkenntnis verweist auf die Seite, auf der der Bericht beruht. Alle 8 Links wurden vor der Veröffentlichung geöffnet und mit den Erkenntnissen abgeglichen.

END OF SAMPLE

Musterbericht · Adverse Media Check · Identität des Prüfobjekts geschwärzt