OFAC setzt am 24. August 78 Einträge auf die SDN-Liste – die fünf Sektorfeststellungen zu Iran setzen keinen einzigen

Am 24. August 2026 eröffnete das US-Finanzministerium gegen Iran, was es Operation Economic Outcast nennt. Ein einziges OFAC-Update enthielt fünf Dokumente, und nur eines davon setzte Namen auf eine Liste.

Die Feststellung umfasst eine Seite. Sie gilt ab dem 24. August und sagt nichts über eine Abwicklungsfrist. Die GL BB schließt diese Lücke nicht, denn sie betrifft nur die fünf ausgesetzten Genehmigungen. Als die Verordnung im Januar 2020 die ersten vier Sektoren nannte, gewährte OFAC laut FAQ 816 eine Abwicklungsfrist von 90 Tagen. Keines der Dokumente vom 24. August setzt eine Frist für die fünf neuen Sektoren.

Finanzminister Scott Bessent zielte in seiner vorbereiteten Rede an diesem Tag auf das Geld:

And let me be clear: any entity that facilitates money laundering on behalf of Iran will be removed from the U.S. dollar system. The clock is ticking.

– Scott Bessent, US-Finanzminister, vorbereitete Rede, 24. August 2026

Laut Pressemitteilung des Finanzministeriums hat OFAC „nearly 60“ Organisationen, Personen und Schiffe sanktioniert. Das Listen-Update des Tages zeigt 78 neue Einträge. Wir haben sie nach Programmkennung sortiert. Davon tragen 57 die Rechtsgrundlagen, die die Pressemitteilung nennt: E.O. 13902, 13382, 13694 und 13224. Die übrigen 21 tragen die Kennungen IRAN-EO13846 und IRAN-CON-ARMS-EO; laut Pressemitteilung hat das Außenministerium am selben Tag eigene Designierungen vorgenommen.

Dasselbe Update strich 13 Einträge, die al-Nusra-Front und 12 Personen, alle im SDGT-Programm. OFAC veröffentlichte diese Streichungen in derselben Mitteilung wie die Aufhebung der Einstufung Syriens als staatlicher Förderer des Terrorismus. Eine Screening-Datei, die Einträge zählt, wuchs daher um 65, nicht um 78.

Das Update enthält außerdem 31 Kryptoadressen. Sechzehn stehen bei vier neu gelisteten Personen: drei Mitgliedern einer Cybergruppe, die laut Pressemitteilung vom iranischen Geheimdienstministerium gesteuert wird, und dem Griechen Almpertos Tsoris, den die Mitteilung mit der Bebunkerung von Schiffen mit iranischem Öl in Verbindung bringt. Die übrigen 15 kamen in den bestehenden Eintrag von Behzad Mesri. Insgesamt sind es 6 Bitcoin-, 20 Ethereum-, 4 TRON-Adressen und 1 USDT-Adresse.

Die Feststellung wirkt anders. Abschnitt 1(a)(i) der E.O. 13902 erlaubt dem Finanzministerium, jede Person zu blockieren, die nach seiner Feststellung in einem genannten oder festgestellten Sektor tätig ist. Abschnitt 1(a)(ii) erfasst, wer wissentlich eine bedeutende Transaktion über bedeutende Waren oder Dienstleistungen für einen solchen Sektor getätigt hat. Nach Abschnitt 2 kann das Ministerium einer ausländischen Bank für eine solche Transaktion den Zugang zu US-Korrespondenzkonten nehmen. Nichts davon nennt einen Namen. Ein Unternehmen kann genau das Geschäft betreiben, das die Feststellung beschreibt, und trotzdem keinen Treffer erzeugen, bis das Ministerium es designiert.

Die Verordnung erfasst jetzt 12 Sektoren, nicht fünf:

Laut Pressemitteilung kann OFAC nun „any person, regardless of where they are located“ sanktionieren, die in den fünf Sektoren tätig ist. Für Banken ist der Hebel der Zugang zum Dollar: OFAC kann einem ausländischen Finanzinstitut, das wissentlich eine bedeutende Transaktion für eine designierte Person abwickelt, ein US-Korrespondenz- oder Durchlaufkonto untersagen oder es an strenge Bedingungen knüpfen.

Die neuen Einträge zeigen, wo das Risiko liegt. Die Singapurer Wellbred Capital besitzt Handelsgesellschaften in den Emiraten und in Genf; laut Pressemitteilung kaufte die Genfer Gesellschaft 2024 La Nivernaise de Raffinage, eine Speiseölraffinerie in Frankreich. Dazu kommen eine Logistikgruppe in Shenzhen rund um die iranische Spedition BRE Line, vier türkische Kunststoff- und Petrochemieunternehmen, indische Händler und ein britisches Unternehmen, dem der Tanker TELA gehört. Nach der 50-Prozent-Regel sind Gesellschaften, die ihnen zur Hälfte oder mehr gehören, ebenfalls blockiert, ohne auf der Liste zu stehen.

1. Kunden, Lieferanten und Zahlungsempfänger gegen das Update vom 24. August erneut screenen, einschließlich abweichender Schreibweisen. Ein Ergebnis von vor dem 24. August bildet es nicht ab.
2. Ein Verzeichnis der Geschäftspartner anlegen, die in einem der 12 Sektoren tätig sind. Dieses Verzeichnis, nicht der SDN-Trefferbericht, zeigt das Risiko, das die Feststellung schafft.
3. Bei jedem Geschäftspartner mit Bezug zu einem neuen Eintrag die Eigentumsverhältnisse prüfen, denn die 50-Prozent-Regel blockiert Töchter, die die Liste nicht zeigt.
4. Bei Geschäftspartnern in einem festgestellten Sektor festhalten, was sie tun, wem sie gehören und mit wem sie handeln, mit Datum und Quelle. Unklare Fälle gehen an die Rechtsberatung.
5. Wallet-Historien mit den 31 gelisteten Adressen abgleichen.
6. Alles beenden, was noch auf einer ausgesetzten Genehmigung beruht. Die GL BB ist am 8. September ausgelaufen; laut OFAC-Mitteilung braucht spätere Tätigkeit eine Einzelgenehmigung.

In seiner Rede sagte Bessent, jedes Land habe „a defined timeline to shut down activities we have identified“. Keine der Mitteilungen des Ministeriums, die wir geöffnet haben, veröffentlicht diese Fristen.

Aktualisierung, 1. Oktober 2026: Das Ministerium hat seither unter demselben Namen weitere Maßnahmen ergriffen. Am 28. August schlug FinCEN eine Regel vor, die Banque Misr UAE vom Korrespondenzbankgeschäft mit US-Finanzinstituten abschneiden würde. Am 10. September ging OFAC gegen Netzwerke vor, die Kata'ib Hisbollah und die Hisbollah unterstützen. Am 14. September designierte OFAC die russische VTB Bank wegen der Umgehung von Iran-Sanktionen, unter anderem über Korrespondenzbeziehungen zu sanktionierten iranischen Banken.

Die Einträge vom 24. August waren hier am selben Tag, Washingtoner Zeit, screenbar, und die laufende Überwachung prüft bestehende Geschäftspartner ohne manuellen Import gegen neue Einträge. Eine Sektorfeststellung liefert keinen Eintrag, den man laden könnte; die Risikoprüfung oben bleibt Aufgabe des Compliance-Teams.

Die Zahlen sind Zahlen von SDN-Einträgen auf der OFAC-Seite vom 24. August, nicht von Unternehmen oder Schiffen, die noch Handel treiben. Die Aufteilung zwischen Finanz- und Außenministerium stützt sich auf Programmkennungen und die Pressemitteilung, nicht auf eine Liste, wer wen designiert hat.

Es handelt sich um US-Maßnahmen. Pflichten in der EU oder im Vereinigten Königreich ergeben sich aus eigenen Rechtsakten, die gesondert zu prüfen sind, und wir haben nicht geprüft, ob die E.O. 13902 unter den Anhang der EU-Blocking-Verordnung fällt.

Presseberichte zitierten Bessent bei der Vorstellung mit einer Antwort auf eine Frage nach chinesischen Banken. Diese Äußerung steht weder in der Pressemitteilung noch in der vorbereiteten Rede, die wir geöffnet haben; deshalb zitieren wir sie nicht. Nach dem 24. August veröffentlichte OFAC-FAQs zu einer Abwicklungsfrist für die fünf Sektoren haben wir nicht geprüft. Dieser Beitrag ist keine Rechtsberatung.