Скрининг ПДЛ с проверяемой глубиной

Данные ПДЛ находятся в собственном домене скрининга ScreenVeritAI, а не в качестве сноски к санкциям. Он содержит более 750 000 структурированных записей из 134 публичных источников — официальных ведомостей, парламентских и государственных реестров, регуляторов и раскрываемой отчётности, — нормализованных в согласованные сущности с должностями, юрисдикциями и периодами. Поскольку это полноценный домен, каждый Quick Check уже включает проверку по ПДЛ без дополнительного шага и от €0,79, а не тарифицируется как отдельный запрос. Записи структурированы, поэтому совпадение сообщает функцию человека, страну и то, является ли должность текущей или исторической, — контекст, необходимый аналитику для решения о применении расширенной надлежащей проверки, а не голое совпадение по имени без объяснений.

Статические списки PEP устаревают между обновлениями: новое назначение, отставка или формирующаяся семейная связь могут появиться в них лишь через недели. ScreenVeritAI сочетает свою структурированную основу с OSINT-обнаружением под управлением ИИ, которое ищет свежие и контекстные сигналы — недавнее министерское назначение, только что упомянутого родственника, смену должности, всплывающую в публикациях на местном языке. Структурированные записи дают вам защищаемую, подкреплённую источниками широту; слой ИИ добавляет свежесть и контекст. Это гибридное обнаружение работает внутри Full Search и Deep Research, и каждое обнаружение прослеживается до своего происхождения, так что аналитик может подтвердить найденную связь у её источника, а не полагаться на необъяснённую метку. Вы получаете покрытие уровня списков без свойственного спискам запаздывания.

Регулирование не останавливается на самом чиновнике: оно распространяет расширенную надлежащую проверку на родственников и близкие связи ПДЛ, поскольку влияние и активы регулярно удерживаются через семью и доверенных лиц. Домен ПДЛ ScreenVeritAI моделирует эти отношения, связывая супругов, детей, родителей, деловых партнёров и доверенных советников с ПДЛ, с которым они связаны. Это значит, что компания, принадлежащая сыну министра, всплывает как связанная с ПДЛ, даже если имя министра никогда не появляется в вашей форме. Каждая связь помечена своим типом и прослеживается до исходной записи, поэтому ваша команда видит, почему человек считается связанным с ПДЛ, и может задокументировать это обоснование в досье. Это закрывает пробел, который выявляет проблемы у компаний спустя месяцы после онбординга.