Question 1

Как ИИ снижает количество ложных срабатываний?

Accepted Answer

Каждый Quick AML Check сверяет имя с официальными санкционными списками, списками разыскиваемых и записями о публичных должностных лицах за один прогон. Он возвращает кандидатов со ссылкой на источник и доказательство на момент выполнения для вашего аудиторского следа. Quick Check детерминирован, поэтому никакие поисковые данные не отправляются в модель ИИ.

Question 2

Отправляются ли мои данные ИИ-моделям?

Accepted Answer

ИИ снижает число ложных срабатываний на этапе ИИ-проверки внутри Full Search. Для каждого кандидата он сравнивает доступные идентификаторы и формирует обоснование простым языком плюс явные признаки ложного срабатывания — несовпадающую дату рождения, другое гражданство, слабое пересечение имён. Вместо плоской очереди попаданий ваша команда видит, каких кандидатов стоит эскалировать, а у каких есть ясные основания для закрытия. Мы публикуем механизм, а не процент точности, потому что рассуждения должны оценивать сами проверяющие.

Question 3

Можно ли комбинировать уровни скрининга?

Accepted Answer

Это зависит от выбранного продукта. Детерминированный Quick Check и детерминированный мониторинг вообще не отправляют данные в модели ИИ. Full Search, Adverse Media Check и Deep Research используют ИИ, и когда это происходит, скрининг выполняется на моделях, размещённых в ЕС, без сохранения данных. Данные в покое никогда не покидают ЕС. Вы управляете тем, какой продукт запускается по каждому делу, и потому решаете, когда именно подключается ИИ.

Question 4

Могу ли я сочетать продукты от случая к случаю?

Accepted Answer

Нечёткое сопоставление оценивает схожесть строк — расстояние редактирования между двумя именами. Оно помогает с опечатками, но плохо справляется с транслитерацией, псевдонимами и именами на разных алфавитах и не может объяснить своё решение. Наш AI-Enhanced matching расширяет каждый запрос до реальных вариантов на разных алфавитах и в формах псевдонимов перед сопоставлением, а AI match review добавляет обоснование того, действительно ли кандидат — тот же самый субъект. Вы получаете более широкий охват и читаемое обоснование, а не необъяснённое число схожести.

Question 5

Чем это отличается от нечёткого сопоставления имён?

Accepted Answer

Результат AI Review перечисляет каждое совпадение-кандидат с кратким письменным обоснованием и явными индикаторами ложного срабатывания — например, не совпадающий год рождения или другая страна гражданства. Каждый кандидат связан с исходной записью и вариантом имени, который его вызвал. Обоснование и индикаторы включены в PDF-доказательство с фиксацией на момент проверки, поэтому решение документировано для вашего досье и защитимо перед аудитором.

Уровень скрининга	Что делает	Когда использовать	Данные, отправляемые ИИ-моделям
Quick Check	Детерминированное точное и структурированное сопоставление по каждому источнику — без ИИ в процессе.	Высокообъёмный, менее рисковый скрининг и массовый мониторинг, где важнее всего скорость и стоимость.	Отсутствуют — данные никогда не покидают платформу.
AI-Enhanced matching	Добавляет расширение запроса, транслитерацию и разрешение псевдонимов для расширения охвата.	Нелатинские алфавиты, транслитерированные записи или любые случаи, где обычный поиск может пропустить вариант имени.	Только расширенные формы имени, через модели с хостингом в EU без сохранения данных.
ИИ-проверка совпадений	Добавляет ИИ-обоснование и индикаторы ложных срабатываний для каждого кандидата на совпадение.	Онбординг повышенного риска, эскалации и любые совпадения, которые нужно объяснить аудитору.	Только контекст совпадения, через модели с хостингом в EU без сохранения данных.

Находите больше. Закрывайте быстрее. Без компромиссов.

0,39 € checks more than a name against a sanctions list.

Sanctions

Criminal watchlists

PEP

One name, four products, one morning

Три уровня бок о бок

Оплата за проверку или месячный пакет — без платы за платформу

Часто задаваемые вопросы

Проверяйте на нужном уровне.