Находите больше. Закрывайте быстрее. Без компромиссов.

Каждый Quick AML Check сверяет имя с официальными санкционными списками, списками разыскиваемых и записями о публичных должностных лицах за один прогон. Он возвращает кандидатов со ссылкой на источник и доказательство на момент выполнения для вашего аудиторского следа. Quick Check детерминирован, поэтому никакие поисковые данные не отправляются в модель ИИ.

ИИ снижает число ложных срабатываний на этапе ИИ-проверки внутри Full Search. Для каждого кандидата он сравнивает доступные идентификаторы и формирует обоснование простым языком плюс явные признаки ложного срабатывания — несовпадающую дату рождения, другое гражданство, слабое пересечение имён. Вместо плоской очереди попаданий ваша команда видит, каких кандидатов стоит эскалировать, а у каких есть ясные основания для закрытия. Мы публикуем механизм, а не процент точности, потому что рассуждения должны оценивать сами проверяющие.

Это зависит от выбранного продукта. Детерминированный Quick Check и детерминированный мониторинг вообще не отправляют данные в модели ИИ. Full Search, Adverse Media Check и Deep Research используют ИИ, и когда это происходит, скрининг выполняется на моделях, размещённых в ЕС, без сохранения данных. Данные в покое никогда не покидают ЕС. Вы управляете тем, какой продукт запускается по каждому делу, и потому решаете, когда именно подключается ИИ.

Нечёткое сопоставление оценивает схожесть строк — расстояние редактирования между двумя именами. Оно помогает с опечатками, но плохо справляется с транслитерацией, псевдонимами и именами на разных алфавитах и не может объяснить своё решение. Наш AI-Enhanced matching расширяет каждый запрос до реальных вариантов на разных алфавитах и в формах псевдонимов перед сопоставлением, а AI match review добавляет обоснование того, действительно ли кандидат — тот же самый субъект. Вы получаете более широкий охват и читаемое обоснование, а не необъяснённое число схожести.

Результат AI Review перечисляет каждое совпадение-кандидат с кратким письменным обоснованием и явными индикаторами ложного срабатывания — например, не совпадающий год рождения или другая страна гражданства. Каждый кандидат связан с исходной записью и вариантом имени, который его вызвал. Обоснование и индикаторы включены в PDF-доказательство с фиксацией на момент проверки, поэтому решение документировано для вашего досье и защитимо перед аудитором.