ScreenVeritAI
    SOURCE REGISTER · 75 ENTRIESAS OF JUNE 2026

    Глобальный охват рисков

    75 официальных источников скрининга на одной платформе — 11 основных санкционных юрисдикций и 48 дополнительных списков, 16 уголовных списков, отдельный домен ПДЛ с 750 000+ записями из 134 публичных источников и негативные публикации в реальном времени на основе ИИ. Охват постоянно обновляется в соответствии со стандартами ПОД/ФТ и KYC.

    75
    Официальных источников скрининга
    11 + 48
    Санкционных юрисдикций и дополнительных списков
    16
    Уголовных списков
    750,000+
    Записей ПДЛ · 134 источника

    §01Санкции и списки наблюдения

    REG · 01 / 04

    Проверка в реальном времени по 59 источникам санкций — 11 основным юрисдикциям (US OFAC, EU, UN, UK и другие) плюс 48 дополнительным национальным, секторальным и многосторонним спискам.

    United StatesEuropean UnionFrancePolandUnited KingdomUnited NationsCanadaAustraliaSwitzerlandSouth AfricaNew Zealand

    Все 59 источников санкций по юрисдикциям — в справочной таблице ниже.

    §02Уголовные списки

    REG · 02 / 04

    16 официальных уголовных списков и списков разыскиваемых лиц, включая Interpol Red Notices через прямой запрос в реальном времени.

    Interpol Red NoticesПрямой запросUS FBI Most WantedEuropolUK NCAGermany BKACanada RCMPNetherlands PolitieSouth Africa SAPSHong Kong ICACHong Kong PoliceRomania PolitiaTaiwan CIBJapan NPALithuania IRDGhana Police/EOCONigeria ICPC/NPF

    Interpol Red Notices проверяется через прямой запрос в реальном времени; остальные 15 списков индексированы для мгновенного поиска.

    §03ПДЛ и высокорисковые должности

    REG · 03 / 04

    01

    ПДЛ и высокорисковые должности

    Отдельный домен ПДЛ: 750 000+ структурированных записей из 134 публичных источников, дополненных ИИ/OSINT-поиском актуальных и контекстных сигналов.

    • Главы государств и правительств
    • Члены парламента и судебной власти
    • Руководители государственных предприятий
    • Дипломатические должности
    • Члены семьи и близкие связи

    02

    Негативные публикации

    Живая проверка негативных публикаций на основе ИИ (OSINT) с кликабельными, подтверждёнными источниками — не устаревшая новостная лента с индексацией по ключевым словам.

    • Финансовые преступления и мошенничество
    • Коррупция и взяточничество
    • Уклонение от санкций
    • Финансирование терроризма
    • Меры регуляторного воздействия

    03

    Владение и контроль

    Картирование бенефициарного владения и аналитика корпоративной структуры.

    • Корпоративные реестры
    • Данные об акционерах
    • Списки директоров и должностных лиц
    • Производный сетевой анализ
    • Непрямые пути контроля

    §04Источники по юрисдикциям

    REG · 04 / 04

    Каждый источник санкций, по которому ScreenVeritAI проводит проверку, сгруппированный по юрисдикции и издающему органу — полная детализация цифры в 75 источников охвата выше.

    По состоянию на June 2026

    11 основных санкционных юрисдикций

    ЮрисдикцияСписок
    United StatesU.S. OFAC Sanctions List
    European UnionEU Consolidated Sanctions List
    FranceFrance National Sanctions List
    PolandPoland Sanctions List
    United KingdomUK Sanctions List (OFSI)
    United NationsUN Security Council Consolidated List
    CanadaCanada Consolidated Sanctions List
    AustraliaAustralia DFAT Consolidated List
    SwitzerlandSwitzerland SECO Sanctions List
    South AfricaSouth Africa Targeted Financial Sanctions
    New ZealandNew Zealand Sanctions List

    48 дополнительных национальных, секторальных и многосторонних списков

    United States

    СписокИздающий орган
    BIS Denied Persons ListBureau of Industry and Security
    BIS Entity ListBureau of Industry and Security
    BIS Unverified ListBureau of Industry and Security
    BIS Military End User ListBureau of Industry and Security
    AECA Debarred List — AdministrativeDirectorate of Defense Trade Controls
    AECA Debarred List — StatutoryDirectorate of Defense Trade Controls
    OFAC 31 CFR Part 587Dept. of the Treasury OFAC
    OFAC 31 CFR Part 587 — General License 26Dept. of the Treasury OFAC
    OFAC 31 CFR Part 587 — General License 30Dept. of the Treasury OFAC
    OFAC Executive Order 13959 (non-SDN)Dept. of the Treasury OFAC
    Enforcement Actions ListOffice of the Comptroller of the Currency

    Canada

    СписокИздающий орган
    Corrupt Foreign Officials Sanctions ListDept. of Justice Canada
    Public Safety Terrorist Entities ListPublic Safety Canada
    Tunisia (PEFP) Regulations ListDept. of Justice Canada
    Ukraine (PEFP) Regulations ListDept. of Justice Canada
    Regulations Establishing a List of EntitiesDept. of Justice Canada
    Suppression of Terrorism RegulationsDept. of Justice Canada

    Israel

    СписокИздающий орган
    Declaration on ActivistsNational Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)
    Seizure of Terrorist PropertyNational Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)
    Cryptocurrency SeizuresNational Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)
    Terrorist Organizations ListNational Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)

    Multilateral development banks

    СписокИздающий орган
    Debarred Firms and IndividualsWorld Bank
    Ineligible EntitiesEuropean Bank for Reconstruction and Development
    Sanctions and Third-Party FindingsEuropean Bank for Reconstruction and Development
    Sanctions ListAsian Development Bank
    Sanctioned Firms and IndividualsInter-American Development Bank

    Argentina

    СписокИздающий орган
    RePET Persons and EntitiesRePET

    Czech Republic

    СписокИздающий орган
    National Sanctions ListMinistry of Foreign Affairs

    EU (sectoral)

    СписокИздающий орган
    Sanctions and Enforcement TableEuropean Securities and Markets Authority (ESMA)

    France

    СписокИздающий орган
    National Asset-Freezing RegisterDirection générale du Trésor

    United Kingdom

    СписокИздающий орган
    Proscribed Terrorist Groups or OrganisationsUK Home Office

    Hong Kong

    СписокИздающий орган
    Anti-Terrorism Measures Ordinance ListSecurity Bureau
    UN Sanctions Ordinance ListCommerce and Economic Development Bureau

    Indonesia

    СписокИздающий орган
    DTTOT and WMD Sanctions ListPPATK

    India

    СписокИздающий орган
    Banned Terrorist OrganisationsMinistry of Home Affairs
    Individual Terrorists Under UAPAMinistry of Home Affairs

    Lebanon

    СписокИздающий орган
    National ListInternal Security Forces

    Sri Lanka

    СписокИздающий орган
    Proliferation of WMD SanctionsFinancial Intelligence Unit
    Terrorism and Terrorism Financing SanctionsFinancial Intelligence Unit

    Latvia

    СписокИздающий орган
    Sanctions ListFinancial Intelligence Service

    Monaco

    СписокИздающий орган
    Asset-Freezing Measures ListDirection du Budget et du Trésor

    Malaysia

    СписокИздающий орган
    Sanctions ListMinistry of Home Affairs

    Netherlands

    СписокИздающий орган
    National Terrorism Sanctions ListGovernment of the Netherlands

    New Zealand

    СписокИздающий орган
    Designated Entities ListNew Zealand Police

    Poland

    СписокИздающий орган
    Restrictive Measures (Article 118)Ministry of Finance

    Qatar

    СписокИздающий орган
    National Counter-Terrorism Committee ListMinistry of Interior

    United Nations

    СписокИздающий орган
    Designated Vessels ListUN Security Council

    Australia

    СписокИздающий орган
    Listed Terrorist OrganisationsAustralian Government
    END OF REGISTER

    Примечание: некоторые наборы данных зависят от лицензирования, региональной доступности и законодательства о защите данных. Охват постоянно расширяется по мере добавления новых источников.

    Ready to screen against all of these sources?

    Выберите тариф и начните проверку уже сегодня.

    Посмотреть тарифы