ScreenVeritAI
    ScreenVeritAI · Supplier Fileclassification: demo · case SUP-2024-08820
    Надлежащая проверка поставщиков

    Кто на другой стороне вашего заказа на закупку?

    Один непроверенный поставщик может втянуть всю вашу организацию в санкционное расследование.

    Проверить поставщика сейчасПосмотреть тарифы

    Enforcement gazette

    p. 01 / 08

    What inadequate supplier screening costs

    Three penalties, and in each one the name on the contract was never the problem.

    $1.06B · Ericsson·$1.1B · Glencore·$635M · BAT·$216M · GVA Capital·$508M · BNP Paribas·$787M · Odebrecht·$1.06B · Ericsson·$1.1B · Glencore·$635M · BAT·$216M · GVA Capital·$508M · BNP Paribas·$787M · Odebrecht·

    Selected supply-chain and third-party enforcement penalties

    $1.06B

    Ericsson · 2022

    DOJ found Ericsson paid bribes through intermediaries in Iraq, Djibouti, China, Vietnam, and Indonesia to win telecom contracts.

    What they missed: No one traced who controlled the intermediary companies receiving payments.

    $1.1B

    Glencore · 2022

    Glencore bribed officials across seven countries using a network of third-party agents — none of whom were screened for debarment.

    What they missed: Supplier screening stopped at the named company. The agents behind it were never checked.

    $635M

    British American Tobacco · 2023

    BAT was sanctioned for facilitating exports through a North Korea-linked distribution network embedded in their supply chain.

    What they missed: The distributor had a clean company name. The UBO had a sanctions designation.

    "They all passed a basic name check."

    Sanctions screen — every source, two hits

    p. 02 / 08

    A single-list check would have cleared this vendor.

    OFAC SDN and DGT France both flag Novex Industrial Supplies LLC. One list returns nothing; the 51 sanctions sources in a €0.39 Quick Check return two, one of them a French national designation a US-only screen never looks at.

    2 matches — OFAC SDN (US) and DGT France (FR). Coverage is not a rounding error: it is the difference between two hits and none.

    Exhibit 02Sanctions screen — Novex Industrial Supplies LLC
    2 matches
    Screened 2026-09-04 14:12 UTC51 sanctions sources · 10 shownSnapshot 2026-09-04
    No matchMatch

    OFAC SDN

    US · US Treasury

    Entry SDN-40217 · NOVEX INDUSTRIAL SUPPLIES LLC · name + address · score 0.98

    Match

    EU Consolidated List

    EU · CFSP measures

    0 candidates

    No match

    UN Security Council

    UN · Consolidated list

    0 candidates

    No match

    UK HM Treasury

    GB · OFSI consolidated

    0 candidates

    No match

    Australia DFAT

    AU · Consolidated list

    0 candidates

    No match

    Switzerland SECO

    CH · Sanctions measures

    0 candidates

    No match

    Canada SEMA

    CA · Global Affairs Canada

    0 candidates

    No match

    MAS Singapore

    SG · Targeted financial sanctions

    0 candidates

    No match

    METI Japan

    JP · End-user list

    0 candidates

    No match

    DGT France

    FR · Registre national des gels

    Entry FR-2023-0917 · alias NOVEX INDUSTRIAL · name match · score 0.94

    Match
    10 of 51 sanctions sources shown · 2 matches · 16 criminal watchlists: 0 candidatesQuick Check €0.39 per name

    "Two matches. Two jurisdictions. A basic vendor check would have missed the French list."

    Ownership trace

    p. 03 / 08

    Who really controls this vendor?

    The company name matches nothing. Three corporate layers down, the ultimate beneficial owner is a different story, and the €14.90 Deep Research Report cites a source URL for every step of the chain.

    Novex Industrial Supplies LLC

    Subject entity

    Mid-East Trading Co

    Cyprus · 70% stake

    Eastern Holdings BVI

    British Virgin Islands · 100%

    V. Petrov

    Ultimate Beneficial Owner

    Debarred
    Debarment list — World Bank

    3 corporate layers traced. UBO identified: V. Petrov — flagged on the World Bank debarment list.

    "The vendor looked legitimate. Three layers down, the UBO sits on a debarment list."

    Real enforcement cases

    p. 04 / 08

    The supply chain cases that changed compliance

    Exhibit 04Enforcement precedents — supply-chain and third-party cases
    3 cases · 2022–2023Penalties as announced by DOJ, CFTC and OFACFull citations at the end of this file

    Ericsson

    DOJ / FCPA · 2022

    $1.06B

    Ericsson pleaded guilty to FCPA violations for bribing officials in Djibouti, China, Vietnam, Indonesia, and Kuwait through third-party agents in the supply chain. The company had failed to conduct adequate due diligence on intermediaries used to win telecom contracts.

    Supply chain intermediaries

    Glencore International

    DOJ / CFTC · 2022

    $1.1B

    Glencore admitted to a decade-long bribery scheme involving commodity trading agents across Africa, South America, and Southeast Asia. Suppliers and trading partners received corrupt payments funneled through shell companies in high-risk jurisdictions.

    Vendor payment network

    British American Tobacco

    OFAC / DOJ · 2023

    $635M

    BAT's subsidiary allowed a North Korean entity to participate in tobacco supply chains via a third-party partner in Singapore. The counterparty was ultimately controlled by an OFAC-designated entity. BAT's supplier screening failed to trace beneficial ownership.

    Sanctioned UBO in supply chain

    Quick Check €0.39: sanctions, PEP and 16 criminal watchlists on any name · Deep Research Report €14.90: maps the ownership and officer network and names the parties to screen

    The verdict

    p. 05 / 08

    Decision: reject — with the evidence attached.

    Two sanctions hits, a debarment-listed beneficial owner and one adverse-media finding, all of it on the record before the first purchase order. The snapshot is stored as it stood today and never recalculated when a list moves.

    Risk summary — Novex Industrial Supplies LLC
    Reject
    human review · hitl
    Sanctions2 matches of 51 sources — OFAC SDN, DGT France
    PEPNo match in 750,000+ PEP records
    Adverse Media1 hit — procurement fraud allegation
    OwnershipUBO V. Petrov — World Bank debarment list

    Point-in-time snapshot · sources cited · never recalculated

    От запроса на закупку до снятия риска

    p. 06 / 08
    1

    Отправьте данные поставщика

    Введите название субъекта поставщика, страну и любые доступные идентификаторы — торговые названия, регистрационные номера или имена директоров.

    2

    ИИ-агент запускает проверку поставщика

    Санкционные списки, реестры ПДЛ, негативные публикации и корпоративные реестры проверяются одновременно с автоматической транслитерацией имён.

    3

    Просмотрите результаты надлежащей проверки

    Результаты включают показатели достоверности совпадений, ссылки на источники и цепочки обоснования, чтобы ваша команда точно знала, что и почему было отмечено.

    4

    Одобрите, эскалируйте или отклоните

    Платформа рекомендует уровень риска — ваша команда комплаенса по закупкам принимает окончательное решение с полными доказательствами на руках.

    5

    Запланируйте периодический повторный скрининг

    Настройте периодичность повторного скрининга, чтобы выявлять новые санкционные включения, негативные публикации или изменения владения после первичного одобрения.

    By the numbers

    p. 07 / 08

    Каждый

    Официальный источник проверяется на поставщика

    Охват ScreenVeritAI

    50+

    Языков для поиска негативных публикаций о поставщиках

    Многоязычный движок ScreenVeritAI

    <5 мин

    Среднее время до полного профиля риска поставщика

    Бенчмарки ScreenVeritAI

    Часто задаваемые вопросы о скрининге поставщиков

    p. 08 / 08
    01Какая информация нужна для проверки нового поставщика?
    Как минимум зарегистрированное название поставщика и страна. Добавление торговых названий, имён директоров или регистрационных номеров повышает точность.
    02Сколько времени занимает полная проверка поставщика?
    Менее пяти минут. Проверки по санкциям, ПДЛ, негативным публикациям и владению выполняются параллельно.
    03Можно ли проверять поставщиков из неанглоязычных стран?
    Да. Введите название на любом алфавите. ИИ автоматически транслитерирует, формирует варианты написания и ищет по местным источникам.
    04Проверяет ли скрининг списки отстранения и исключения?
    Да. Государственные базы данных об отстранении проверяются вместе с каждым официальным источником — критично важно для соответствия требованиям государственных закупок.
    05Чем это отличается от анкеты самооценки поставщика?
    Самооценка полагается на то, что поставщик сам раскроет свои риски. ScreenVeritAI независимо проверяет данные по внешним санкционным спискам, реестрам и СМИ. Находит то, что поставщики не раскрывают.
    06Можно ли проверить весь существующий реестр поставщиков сразу?
    Да. Загрузите CSV, и платформа проверит всех за один пакетный запуск — идеально для ежегодной ресертификации или регуляторных изменений.
    07Достаточен ли отчёт скрининга для регуляторных и закупочных аудитов?
    Да. Результаты с временными метками, ссылками на источники, показателями достоверности и классификацией по уровню риска — разработаны для соответствия FAR 9.4, Директиве EU 2014/24/EU и UK Bribery Act.
    08Можно ли интегрировать скрининг поставщиков в нашу систему закупок?
    Да. REST API принимает данные поставщика и возвращает структурированные результаты, поэтому скрининг запускается автоматически при подаче заявки нового поставщика.
    Ключевые термины
    KYB (Знай свой бизнес)
    Верификация личности, владения и регуляторного статуса бизнес-субъекта перед вступлением в коммерческие отношения — B2B-аналог KYC.
    Управление риском третьих сторон (TPRM)
    Система выявления и снижения рисков, создаваемых внешними поставщиками, подрядчиками и провайдерами услуг, по комплаенс-, финансовым и операционным направлениям.
    Надлежащая проверка поставщиков (VDD)
    Расследование, проводимое перед онбордингом поставщика: санкционный скрининг, верификация владения, проверка негативных публикаций и оценка регуляторного соответствия.
    UBO (конечный бенефициарный владелец)
    Физическое лицо, которое в конечном счёте владеет юридическим лицом или контролирует его, как правило, с долей 25%+ акций или голосов.
    Комплаенс цепочки поставок
    Процессы, обеспечивающие соответствие каждого субъекта в цепочке поставок регуляторным, этическим и договорным обязательствам — от санкционного скрининга до оценки принудительного труда.
    Список отстранения
    Государственный реестр компаний и физических лиц, которым запрещено участвовать в государственных закупках из-за мошенничества, коррупции или нарушения санкций.
    Регуляторные источники
    1. 01
      Руководство FATF по корреспондентским банковским услугам

      Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF)

    2. 02
    3. 03
    4. 04
      UK Bribery Act 2010 — непредотвращение взяточничества (раздел 7)

      Законодательство правительства Великобритании

    5. 05
    Связанные рабочие процессы

    Проверка нового клиента

    KYC-скрининг при онбординге для новых клиентов и контрагентов.

    Проверка партнёров

    Глубокий скрининг для M&A, СП и деловых партнёрств.

    Пакетный повторный скрининг портфеля

    Проведите повторный скрининг всего реестра поставщиков или клиентской базы за часы.

    Интеграция API

    Встройте скрининг в вашу систему закупок через API.

    chk sup-08820svai-supplier-filev13 figures · demo

    End of supplier file.

    Начните проверку за считанные минуты.

    Выберите тариф и начните проверку уже сегодня.

    Посмотреть тарифы