Проверяйте людей. Верифицируйте компании.

Имя, чистое в санкционном списке, — ещё не выясненное имя. Риск сидит в пяти разных местах, и каждое подводит по-своему — именно поэтому скрининг, проверяющий только первое, и подводит комплаенс-команду.

ScreenVeritAI — размещённая в ЕС платформа, которая проверяет все пять за один поиск и позволяет выбрать глубину под каждый случай: мгновенный детерминированный Quick Check для объёма, Full Search с ИИ-проверкой каждого совпадения, когда имя того требует, и Deep Research, когда вопрос не в списках — он картирует сеть владельцев и руководителей, исследует регуляторные и медийные записи на местных языках и возвращает досье, подкреплённое источниками.

Все официальные источники скрининга · охват по состоянию на June 2026

Четыре продукта, одна платформа. Каждый уровень ниже — реальная позиция с публичной ценой за единицу: выбирайте глубину по ситуации и точно видите, что проверяет каждый, прежде чем что-то потратить.

Quick Check за 0,39 € — это не запрос к санкционному списку с наценкой. За тот же проход он проверяет санкции, криминальные и розыскные списки, а также отдельную область PEP — по каждому контрагенту. Поставщики с более низкой ценой за проверку обычно закладывают только санкционный список, а именно в розыскных списках и PEP чистое имя чаще всего перестаёт быть чистым.

Одни и те же продукты доходят до вас четырьмя каналами, и цена от канала не зависит. Deep Research — исключение для пакетного режима: при 14,90 € за строку одна загрузка связала бы четырёхзначную сумму в очереди расследований по 15–30 минут, поэтому это остаётся решением по конкретному случаю — в портале или через API.

Без платы за платформу. Платите только за проверки и отчёты, которые вы запускаете.

ScreenVeritAI поддерживает комплаенс-проверку и документирование надлежащей проверки. Итоговые решения остаются за вашей командой.

Не всякое дело решается проверкой списков. Deep Research — расследование под управлением ИИ по одному человеку или компании: устанавливает личность, проверяет официальные источники, изучает негативные публикации и материалы регуляторов на местных языках, выстраивает широкую сеть владельцев, руководителей и связанных компаний — проверяя вновь найденных лиц — и выдаёт досье, где у каждого утверждения и каждой связи есть источник.

€14.90 за отчёт или из месячного плана. Обычно 15–30 min в фоновом режиме — незавершённый запуск возвращается автоматически. Доступно в портале и через REST API.

Все основные санкционные юрисдикции — OFAC, EU, UN, UK и другие, — а также уголовные списки и списки разыскиваемых лиц и отдельный домен ПДЛ. Выдержка из реестра источников:

Два способа оплаты — выбор по команде, а не по договору.

Убедитесь сами, как это работает: пополните предоплаченный баланс от €5, запустите свои первые проверки и прочитайте PDF-отчёт с доказательствами, который они формируют — без звонка в отдел продаж.

Один и тот же скрининг доступен вам по четырём каналам — и каждый результат выдерживает проверку.

A01

Чем занимается ScreenVeritAI?

ScreenVeritAI — размещённая в ЕС платформа скрининга, которая проверяет людей и компании по санкционным спискам, уголовным спискам наблюдения и реестрам публичных должностных лиц, исследует негативные публикации и выстраивает структуру владения. Каждый запуск даёт отчёт с отметкой времени и ссылками на источники: его можно выгрузить в PDF и передать аудитору или регулятору.

A02

Как проверить, находится ли человек или компания под санкциями?

Чтобы проверить, находится ли человек или компания под санкциями, сверьте имя, известные псевдонимы и страну со сводными перечнями санкционных органов — OFAC, Европейского союза, ООН и Великобритании. ScreenVeritAI обращается ко всем основным юрисдикциям за один прогон и сохраняет результат как доказательство на момент проверки.

A03

Чем скрининг KYC отличается от KYB?

KYC — «знай своего клиента» — проверяет физическое лицо: личность, санкционные риски и статус ПДЛ, негативные публикации. KYB — «знай свой бизнес» — проверяет компанию и людей за ней: сведения из реестра, руководителей, участников и конечных бенефициарных владельцев, каждого по очереди. ScreenVeritAI запускает оба сценария из одной строки поиска и выдаёт единый сводный отчёт.

A04

Сколько времени занимает скрининг?

Скрининг в ScreenVeritAI завершается за минуты, а не за дни. Большинство проверок Quick Check — детерминированное сопоставление по санкциям, уголовным спискам наблюдения и записям ПДЛ — занимает меньше двух минут. Full Search добавляет сопоставление псевдонимов и транслитераций и ИИ-разбор каждого совпадения, а Deep Research Report проводит более длительное исследование структуры владения и негативных публикаций.