Проверяйте людей. Верифицируйте компании.
Screen sanctions, PEP/RCA and criminal watchlists with saved findings and a downloadable PDF. Core infrastructure in Finland. Quick Check: 0,39 € per check, no AI processing. PAYG has no platform fee; top up from €5.
OFACEUUNUKCriminal watchlists
See all sourcesOne name. Many jurisdictions.
Start with the official source records.
AI review in Full Search. Quick Check remains deterministic.
Illustrative screening methods. No live check or real-person findings.
From finding to evidence
A name match is not a verdict.
See what matches, what supports it, and what still needs your review. Follow one fictional supplier from the first signal to the evidence behind it.
Find the signal.
Screen sanctions, PEP + RCA and criminal watchlists. Similar names surface as potential matches, ready to investigate.
Compare the evidence.
Full Search adds AI match review. Compare names and available identifiers against source records; missing information stays visible.
Make an informed decision.
Review the findings, their sources and unresolved questions. Your team decides what to verify next and whether to proceed.
Sanctions screening report
Fictional onboarding scenario
| A similar name. The same company? | Supplier submitted | Record to review |
|---|---|---|
| Company name | Northstar Trading | Northstar Trading Ltd |
| Jurisdiction | Netherlands | Not provided |
Jurisdiction still needs verification
Source record: Synthetic sanctions record
Demonstration data only — not an OFAC, EU, UN or UK record. Both company names are fictional in this scenario.
Compare the registration number and jurisdiction before deciding whether the record refers to this supplier. Missing details stay unresolved — not automatically cleared.
Illustrative results, not a live check. Source-backed findings support your review; the final decision stays with you.
ScreenVeritAI — размещённая в ЕС платформа, которая проверяет все пять за один поиск и позволяет выбрать глубину под каждый случай: мгновенный детерминированный Quick Check для объёма, Full Search с ИИ-проверкой каждого совпадения, когда имя того требует, и Deep Research, когда вопрос не в списках — он картирует сеть владельцев и руководителей, исследует регуляторные и медийные записи на местных языках и возвращает досье, подкреплённое источниками.
Choose the depth
Every case starts with a question.
Check a name. Investigate a signal. Follow the people behind a company. Choose the scope you need and see exactly what is included.
Your screening scope
Quick Check
Детерминированная проверка санкций, розыскных списков и PEP за один проход. Мгновенно, воспроизводимо, данные не отправляются в модели ИИ.
- Sanctions, PEP + RCA and criminal watchlistsIncluded
- AI match reviewWhat is AI match review?Not included
- Adverse media researchNot included
- Ownership and related-party researchNot included
Без платы за платформу. Платите только за проверки и отчёты, которые вы запускаете.
Compare all products and channels
Четыре продукта, одна платформа. Каждый уровень ниже — реальная позиция с публичной ценой за единицу: выбирайте глубину по ситуации и точно видите, что проверяет каждый, прежде чем что-то потратить.
Quick Check за 0,39 € — это не запрос к санкционному списку с наценкой. За тот же проход он проверяет санкции, криминальные и розыскные списки, а также отдельную область PEP — по каждому контрагенту. Поставщики с более низкой ценой за проверку обычно закладывают только санкционный список, а именно в розыскных списках и PEP чистое имя чаще всего перестаёт быть чистым.
Где это можно запустить
Одни и те же продукты доходят до вас четырьмя каналами, и цена от канала не зависит. Deep Research — исключение для пакетного режима: при 14,90 € за строку одна загрузка связала бы четырёхзначную сумму в очереди расследований по 15–30 минут, поэтому это остаётся решением по конкретному случаю — в портале или через API.
Без платы за платформу. Платите только за проверки и отчёты, которые вы запускаете.
ScreenVeritAI поддерживает комплаенс-проверку и документирование надлежащей проверки. Итоговые решения остаются за вашей командой.
Deep Research
Follow the evidence beyond the first match.
A separate Deep Research Report investigates identity, ownership, adverse media and related parties. Follow each finding back to its source — including the gaps and contradictions.
€14.90 за отчёт или из месячного плана. Обычно 15–30 min в фоновом режиме — незавершённый запуск возвращается автоматически. Доступно в портале и через REST API.
Как работает Deep Research60% Kastel Import S.R.O. · indirect via holding · since 2023
shared director on 3 further companies
6 newly found parties sent back for sanctions + PEP screening
regulator notice, published in local language only
penalty figure disagrees with press report · both cited
Fictional research example. These are illustrative relationships, not live findings or verified ownership.
See how the investigation develops
Не всякое дело решается проверкой списков. Deep Research — расследование под управлением ИИ по одному человеку или компании: устанавливает личность, проверяет официальные источники, изучает негативные публикации и материалы регуляторов на местных языках, выстраивает широкую сеть владельцев, руководителей и связанных компаний — проверяя вновь найденных лиц — и выдаёт досье, где у каждого утверждения и каждой связи есть источник.
Resolve identity
Устанавливает, кого вы имеете в виду на самом деле — псевдонимы, транслитерации, различающие признаки. Никогда не объединяет однофамильцев.
Check the official lists
Детерминированная проверка по санкционным, PEP и розыскным спискам с отметкой времени по реестрам.
Research the context
Параллельные линии исследования по негативным публикациям, материалам регуляторов, судов и торговых реестров — на местных языках.
Map the relationships
Строит широкую сеть владения и руководства — прямые и косвенные доли, проценты, даты вступления в силу.
Identify parties to screen
Вновь найденные лица возвращаются в проверку по санкционным, PEP и розыскным спискам.
Compare the evidence
Подтверждает выводы по независимым источникам, а противоречия сообщает как противоречия.
Write the dossier
Составляет досье — включая пробелы, открытые вопросы и то, что человеку следует проверить дальше.
Что будет изучаться дальше, определяется тем, что только что найдено — поэтому ни один запуск не идёт тем же путём.
Official sources
The source behind every signal.
Все основные санкционные юрисдикции — OFAC, EU, UN, UK и другие, — а также уголовные списки и списки разыскиваемых лиц и отдельный домен ПДЛ. Выдержка из реестра источников:
Открыть полный реестр источников- US Treasury OFACSDNUS
- European UnionCONSOLIDATEDEU
- United Nations SCCONSOLIDATEDUN
- HM TreasuryOFSIUK
- State SecretariatSECOCH
- Foreign Affairs & TradeDFATAU
- Global Affairs CanadaSEMACA
- InterpolNOTICESINT
Коммерческие условия
A check when you need it. A plan when you need more.
Два способа оплаты — выбор по команде, а не по договору.
Pay as you go
Без ежемесячной платы за платформу. Оплата за каждую проверку и отчёт — фиксированные ставки от 0,39 € за проверку.
Полные тарифыMonthly packs
Предоплаченный ежемесячный лимит по пакетным тарифам — для команд со стабильным объёмом проверок.
Полные тарифыУбедитесь сами, как это работает: пополните предоплаченный баланс от €5, запустите свои первые проверки и прочитайте PDF-отчёт с доказательствами, который они формируют — без звонка в отдел продаж.
Your screening workflow
The same evidence. Wherever you work.
Один и тот же скрининг доступен вам по четырём каналам — и каждый результат выдерживает проверку.
- Инфраструктура с хостингом в EU — данные остаются в EU.
- Доказательства, которые можно передать аудитору, — каждое совпадение подтверждено источником и датировано.
- Человек в контуре решения — отмеченные совпадения направляются на проверку и никогда не решаются автоматически.
In your browser
Разовые проверки с экспортом доказательств в один клик.
Across your portfolio
Повторный скрининг портфеля в масштабе.
Inside your product
Программный скрининг внутри вашего потока онбординга.
On your schedule
Плановый повторный скрининг сохранённого портфеля (бета).
Одни и те же продукты доходят до вас четырьмя каналами, и цена от канала не зависит. Deep Research — исключение для пакетного режима: при 14,90 € за строку одна загрузка связала бы четырёхзначную сумму в очереди расследований по 15–30 минут, поэтому это остаётся решением по конкретному случаю — в портале или через API.
Вопросы, на которые отвечает этот отчёт
Чем занимается ScreenVeritAI?
ScreenVeritAI — размещённая в ЕС платформа скрининга, которая проверяет людей и компании по санкционным спискам, уголовным спискам наблюдения и реестрам публичных должностных лиц, исследует негативные публикации и выстраивает структуру владения. Каждый запуск даёт отчёт с отметкой времени и ссылками на источники: его можно выгрузить в PDF и передать аудитору или регулятору.
Как проверить, находится ли человек или компания под санкциями?
Чтобы проверить, находится ли человек или компания под санкциями, сверьте имя, известные псевдонимы и страну со сводными перечнями санкционных органов — OFAC, Европейского союза, ООН и Великобритании. ScreenVeritAI обращается ко всем основным юрисдикциям за один прогон и сохраняет результат как доказательство на момент проверки.
Чем скрининг KYC отличается от KYB?
KYC — «знай своего клиента» — проверяет физическое лицо: личность, санкционные риски и статус ПДЛ, негативные публикации. KYB — «знай свой бизнес» — проверяет компанию и людей за ней: сведения из реестра, руководителей, участников и конечных бенефициарных владельцев, каждого по очереди. ScreenVeritAI запускает оба сценария из одной строки поиска и выдаёт единый сводный отчёт.
Сколько времени занимает скрининг?
Скрининг в ScreenVeritAI завершается за минуты, а не за дни. Большинство проверок Quick Check — детерминированное сопоставление по санкциям, уголовным спискам наблюдения и записям ПДЛ — занимает меньше двух минут. Full Search добавляет сопоставление псевдонимов и транслитераций и ИИ-разбор каждого совпадения, а Deep Research Report проводит более длительное исследование структуры владения и негативных публикаций.
Make your next decision with the evidence in front of you.
Screen a person or company, review the findings and keep the evidence for your case file.