ScreenVeritAI
    ScreenVeritAI · KYC Case Fileclassification: demo · case KYC-2024-04471
    Онбординг KYC

    Вы действительно знаете, с кем подписываете договор?

    Одно имя. Пять минут. Полный профиль риска — санкции, ПДЛ, негативные публикации, бенефициарное владение. До заключения контракта, а не после звонка от регулятора.

    Проверить клиента сейчасПосмотреть тарифы

    Subject of investigation

    p. 01 / 08

    A trading company in the UAE wants an account. What follows is what one €0.39 run returned, exhibit by exhibit.

    Case file — KYC investigation · REF KYC-2024-04471
    Under review
    EntityAl-Rashid Trading FZE
    CountryUnited Arab Emirates (UAE)
    TypeTrading Company
    Initiated4 Sep 2026 · 14:12 UTC
    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    Evidence 1 — Sanctions screen

    p. 02 / 08

    The snapshot: 51 sanctions sources. Zero hits.

    A Quick Check now runs 59 sanctions and restriction sources in one pass — OFAC, EU, UN, UK, DFAT, SECO, Canada and the national and sectoral lists behind them. In this dated illustrative snapshot, Al-Rashid Trading FZE matched none of the 51 sources checked. The exhibit shows ten of those sources.

    "No sanctions match. The ownership chain and the media are where this case turns."

    Exhibit — Sanctions screen: Al-Rashid Trading FZE
    No match
    🇺🇸 OFAC SDNNo match
    🇪🇺 EU ConsolidatedNo match
    🇺🇳 UN Security CouncilNo match
    🇬🇧 UK HM TreasuryNo match
    🇦🇺 Australia DFATNo match
    🇨🇭 Switzerland SECONo match
    🇨🇦 Canada SEMANo match
    🇸🇬 MAS SingaporeNo match
    🇯🇵 METI JapanNo match
    🇫🇷 DGT FranceNo match

    Illustrative snapshot: 10 of 51 sanctions sources shown · 0 matches

    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    Evidence 2 — Ownership & PEP

    p. 03 / 08

    Who really owns this company?

    Corporate layers exist to obscure control. The €14.90 Deep Research Report follows owners and officers through them and cites a source URL for every entity and every relationship it draws.

    Exhibit 03Ownership & control — Al-Rashid Trading FZE
    PEP match · UBO
    Screened 2026-09-04 14:12 UTC59 sanctions sources · 16 criminal watchlists · 297 PEP/RCA datasetsSnapshot 2026-09-04 · point-in-time
    ClearReviewMatch / PEPverifiedunverified
    L0 · SubjectClear

    Al-Rashid Trading FZE

    Company · AE · Dubai (JAFZA)

    Reg. JAFZA-178423

    Director since 2019
    DirectorClear

    K. Al-Mansouri

    Person · AE · United Arab Emirates

    DOB 1979 · Emirates ID ···4471

    Owns 100%
    L1 · HoldingClear

    Gulf Ventures Holding Ltd

    Company · KY · Cayman Islands

    Reg. CR-342118

    45% · unverified
    ShareholderReview

    Undisclosed holder(s)

    Undisclosed · not in registry extract

    45% · no filing since 2021

    Owns 55%
    L2 · HoldingReview

    ATR International Ltd

    Company · VG · British Virgin Islands

    Co. no. 1927734

    Nominee director
    NomineeReview

    Harbourview Nominees Ltd

    Company · VG · British Virgin Islands

    Co. no. 1540021

    UBO 100%
    L3 · UBOPEP match

    F. Al-Rashid

    Person · SA · Saudi Arabia

    DOB 1971 · passport SA

    Father · primary PEP
    FamilyPEP

    M. Al-Rashid

    Person · SA · Saudi Arabia

    Former minister 2009–2014

    Findings register

    8 names · 4 layers · 2026-09-04 14:12 UTC

    01

    PEP — F. Al-Rashid, UBO (L3)

    Match · EDD

    Family member of a former minister (father, primary PEP). Reached through 3 corporate layers: KY → VG → UBO.

    PEP register · 297 contributing datasets

    02

    Sanctions — 8 names screened

    No match

    0 candidates across 59 sanctions sources (OFAC SDN, EU, UN, UK HM Treasury and the rest of the register).

    Point-in-time snapshot 2026-09-04

    03

    Criminal watchlists — 8 names screened

    No match

    0 candidates across 16 wanted-person lists; Interpol Red Notices via live lookup.

    Point-in-time snapshot 2026-09-04

    04

    Ownership — 45% of L1 not disclosed

    Review

    Registry extract lists 45% of Gulf Ventures Holding Ltd as “other shareholders”; no filing since 2021. Beneficial holder unverified.

    Registry extract (KY) 2026-08-30 · company filings

    05

    Adverse media — 3 articles, 3 languages

    Review

    Maeil Business Newspaper (KO), Ziarul Financiar (RO), Al-Sharq Al-Awsat (AR): smuggling and sanctions-evasion allegations, 2023–2024.

    Exhibit 04 · cited sources

    Specimen output · entities fictitious · demoPer name: Quick Check €0.39 · ownership map: Deep Research Report €14.90

    UBO F. Al-Rashid identified as PEP — son of a former minister. 3 corporate layers traced to reach this finding.

    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    Evidence 3 — Adverse media

    p. 04 / 08

    What the press wrote, in the language it was written in

    A designation is the end of a story the local press usually runs first. A €0.99 Adverse Media Check reads those sources and puts a clickable link behind every finding.

    Exhibit 04Adverse media — Al-Rashid Trading FZE
    3 hits
    Searched 2026-09-04 14:12 UTCVariants: Al-Rashid · الراشد · 알라시드News · regulatory filings · court records
    KO

    Maeil Business Newspaper

    Jan 2024

    Review

    알라시드 트레이딩, 이란 부품 밀수 의혹

    Al-Rashid Trading suspected of Iran parts smuggling

    Match basis · Name + UAE + trading activity

    Sanctions evasion · Iran

    RO

    Ziarul Financiar

    Mar 2024

    Review

    Companie din EAU, legată de rețea de evaziune sancțiuni

    UAE company linked to sanctions evasion network

    Match basis · Name variant + UAE + network

    Sanctions evasion network

    AR

    Al-Sharq Al-Awsat

    Nov 2023

    Review

    تحقيق في شركة الراشد بشأن انتهاكات التصدير

    Investigation into Al-Rashid Co. over export violations

    Match basis · Arabic name form + UAE + exports

    Export-control violation

    3 hits · 3 languages · searched 50+ languagesAdverse Media Check €0.99 · cited sources · local-language expansion

    "Three languages. An English-only search returns an empty page and lets you read it as clean."

    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    The verdict

    p. 05 / 08

    One run, €0.39, and a PDF that still says this in two years.

    Sanctions, PEP, criminal watchlists and the ownership chain land in one report. The snapshot is stored as it stood today and is never recalculated when a list moves, so the file an examiner opens is the decision you actually made.

    Final investigation report — Al-Rashid Trading FZE
    EDD Required
    human review · hitl
    SanctionsSnapshot: no match across 51 sanctions sources
    PEPMatch — UBO F. Al-Rashid
    Adverse Media3 hits across 3 languages
    Ownership3 layers traced, UBO identified

    Point-in-time snapshot · sources cited · never recalculated

    От имени до досье риска за пять шагов

    p. 06 / 08
    1

    Введите имя

    Имя, страна, любые идентификаторы. Любой алфавит. Компания или физическое лицо.

    2

    ИИ запускает многоисточниковый скрининг

    Санкции, ПДЛ, негативные публикации, реестры владения — всё одновременно. Транслитерирует, прослеживает цепочки.

    3

    Просмотрите находки

    Показатели достоверности, ссылки на источники, цепочки обоснования. Ваша команда видит, почему именно что-то было отмечено.

    4

    Решение по риску

    Стандартная CDD, расширенная EDD или отказ. Ваше решение — с полными доказательствами.

    5

    Выгрузите комплаенс-досье

    Отчёт с временными метками. Источники, показатели, обоснование. Готово к аудиту.

    By the numbers

    p. 07 / 08

    Каждый

    Официальный источник проверяется за один скрининг

    Охват ScreenVeritAI

    50+

    Языков, по которым ищет ИИ-агент

    Многоязычный движок ScreenVeritAI

    <5 мин

    До полного профиля риска клиента

    Бенчмарки ScreenVeritAI

    Вопросы

    p. 08 / 08
    01Что нужно, чтобы начать проверку?
    Полное имя и страна. Для компаний: название субъекта и юрисдикция. Дополнительные идентификаторы повышают точность, но не обязательны.
    02Сколько времени занимает скрининг?
    Менее пяти минут. Санкции, ПДЛ, негативные публикации и владение проверяются параллельно.
    03Можно ли проверять имена не на латинице?
    Да — арабский, кириллица, хангыль, китайский, любой алфавит. ИИ автоматически транслитерирует и формирует варианты.
    04Что происходит, когда ИИ что-то находит?
    Каждая находка показывает показатель достоверности, источник и цепочку обоснования. Ваша команда рассматривает и решает — продолжить, эскалировать до EDD или отказать.
    05Можно ли встроить это в нашу существующую систему онбординга?
    Да. REST API принимает данные клиента, возвращает структурированные результаты. Встраивается в вашу CRM, портал или систему управления делами.
    06Достаточен ли отчёт для регуляторов?
    Результаты с временными метками, ссылки на источники, показатели достоверности, классификация риска, обоснование решений. Разработан для соответствия FATF, EU AMLR, FinCEN, UK MLR.
    07Чем это отличается от проверки по санкционному списку?
    Проверка по списку сообщает, запрещено ли имя. Мы сообщаем, кто на самом деле владеет компанией, является ли кто-то из связанных лиц ПДЛ, что говорят СМИ на 50+ языках и как выглядит полный профиль риска.
    08Можно ли проверить пакет клиентов?
    Да. Загрузите CSV, получите индивидуальные отчёты. Такая же тщательная проверка для каждого субъекта.
    Ключевые термины
    KYC (Знай своего клиента)
    Регуляторное требование верифицировать личность и оценить риск перед онбордингом. Основа комплаенса ПОД/ФТ.
    CDD (надлежащая проверка клиентов)
    Стандартные проверки при онбординге: личность, владение, оценка риска. Требуется для всех клиентов согласно регулированию ПОД/ФТ.
    EDD (расширенная надлежащая проверка)
    Более глубокое расследование для клиентов повышенного риска — статус ПДЛ, негативные публикации, высокорисковые юрисдикции. Требует утверждения руководством.
    UBO (конечный бенефициарный владелец)
    Лицо, которое в конечном счёте владеет субъектом или контролирует его, — как правило, с долей 25%+ акций. Обязательно к выявлению согласно регулированию ПОД/ФТ.
    ПДЛ (публичное должностное лицо)
    Действующее или бывшее видное публичное должностное лицо. Распространяется на семью и связанных лиц. Требует EDD.
    Скрининг негативных публикаций
    Поиск в новостях и публичных записях сведений о мошенничестве, коррупции, уклонении от санкций — также называется скринингом негативных новостей. Часто выявляет риск за месяцы до формального включения в список.
    Регуляторные источники
    1. 01
      Рекомендация FATF 10 — надлежащая проверка клиентов

      Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF)

    2. 02
      Регламент EU по ПОД/ФТ (AMLR) 2024/1624

      Официальный журнал Европейского союза

    3. 03
      Правило надлежащей проверки клиентов FinCEN (31 CFR 1010.230)

      Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями

    4. 04
      Правила UK по противодействию отмыванию денег 2017

      Законодательство правительства Великобритании

    5. 05
      Риск-ориентированный подход FATF для банковского сектора

      Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF)

    Связанные рабочие процессы

    Проверка нового поставщика

    Верифицируйте поставщиков до первого заказа.

    Проверка партнёров

    Глубокий скрининг для M&A, СП и партнёрств.

    Пакетный повторный скрининг

    Проведите повторный скрининг всей клиентской базы за часы.

    Интеграция API

    Встройте скрининг в процесс онбординга.

    chk kyc-04471svai-case-filev13 figures · demo

    End of case file.

    Начните проверку за считанные минуты.

    Выберите тариф и начните проверку уже сегодня.

    Посмотреть тарифы