Всё, что проверяет ScreenVeritAI, в одном реестре.
Это реестр возможностей ScreenVeritAI — полный индекс того, что проверяет платформа и как каждая проверка приходит к решению. Ниже перечислены все возможности по санкциям, ПДЛ, уголовным спискам наблюдения, негативным публикациям, владению и мониторингу, с ссылкой на страницу с подробностями. Одна AML-комплаенс-платформа охватывает физических лиц, компании, поставщиков, клиентов и деловых партнёров во всех основных юрисдикциях. Начните с реестра, затем откройте любую возможность для полного описания метода.
Реестр возможностей
REG · 01 / 03По одной строке на возможность: код домена, суть в одну строку и ссылка на полную страницу.
Скрининг санкций
Проверяйте физических лиц и компании по всем основным санкционным юрисдикциям — OFAC, EU, UN, UK и другим.
Скрининг ПДЛ
Выявляйте публичных должностных лиц и их близких партнёров среди более чем 750 000 профилей из публичных источников.
Скрининг уголовных списков наблюдения
Сопоставляйте с розыскными и правоохранительными списками наблюдения одновременно со скринингом санкций.
Скрининг негативных публикаций
Выявляйте негативные новости и подтверждённые источником репутационные сигналы со ссылками на исходные публикации.
Проверка KYB и UBO
Раскрывайте корпоративную структуру и бенефициарное владение, чтобы выйти на людей за контрагентом.
Непрерывный мониторинг
Повторно проверяйте портфель по расписанию и получайте уведомления при изменении статуса субъекта.
Пакетный скрининг
Прогоняйте массовые файлы CSV/XLSX через те же проверки с отслеживанием заданий и экспортируемыми доказательствами.
API для разработчиков
Встраивайте скрининг напрямую в процессы адаптации и комплаенса через документированный REST API.
Один субъект, все домены, один проход
REG · 02 / 03Не рассказывайте — показывайте
Один субъект, все домены, один проход
Один прогон скрининга задействует сразу все возможности реестра. Вот какой след он оставляет.
Каждый домен обрабатывается в том же прогоне — реестр выше отражает то, что движок реально проверяет.
Комплаенс-плейбуки
REG · 03 / 03Практические руководства по применению этих возможностей.
Чек-лист пакетного скрининга
Проводите массовые проверки CSV/XLSX с едиными контролями и аудиторскими доказательствами.
Руководство по API скрининга ПДЛ
Встройте контроли по ПДЛ, владению, негативным публикациям и санкционным сигналам в процесс адаптации.
Шаблон рабочего процесса
Операционный шаблон для триггеров скрининга, триажа и эскалаций.
Часто задаваемые вопросы
FAQQ.01Что охватывает реестр возможностей?
Он индексирует все возможности скрининга платформы — санкции, ПДЛ, уголовные списки наблюдения, негативные публикации, владение KYB/UBO, непрерывный мониторинг, пакетную обработку и API для разработчиков — со ссылкой на страницу подробностей каждой возможности.
Q.02Можно ли использовать эти возможности вне финансовых услуг?
Да. Те же рабочие процессы подходят для сельского хозяйства, логистики, производства, юридической сферы, финтеха и любой организации, проверяющей клиентов, поставщиков или третьих лиц.
Q.03Включают ли возможности пакетные операции?
Да. Пакетный скрининг обрабатывает файлы CSV/XLSX сразу для многих субъектов, с отслеживанием хода выполнения задания и экспортируемыми, готовыми к аудиту результатами.
Q.04Есть ли API для автоматизации?
Да. API для разработчиков предоставляет те же возможности скрининга программно, чтобы вы могли встроить их в существующие системы адаптации и комплаенса.