ScreenVeritAI
    SCREENVERITAI · PROCEDUREКак это работает

    От поиска до объяснимого отчёта

    Введите имя физического лица или компании и задайте важный вопрос. Мы проведём скрининг по санкциям, ПДЛ и уголовным спискам, многоязычный анализ негативных публикаций, картирование UBO и связей, а также финансовые проверки. Вы получите объяснимый отчёт по ПОД/ФТ и KYC с подтверждением по источникам.

    СанкцииСМИВладение

    §01Как это работает (кратко)

    PROC · 01 / 03

    1. STEP 01

      Введите имя физического лица или компании (мы учитываем псевдонимы и контекст).

    2. STEP 02

      Выберите уровень скрининга: Quick Check для быстрой детерминированной проверки по спискам, AI-Enhanced Check или AI Review Check для более широкого сопоставления и ИИ-ревью, либо Deep Research для полного досье.

    3. STEP 03

      Агенты работают последовательно, транслируя статус по мере чтения списков и реестров.

    4. STEP 04

      Получите объяснимый отчёт по ПОД/ФТ и KYC с подтверждением по источникам и путями владения.

    Что вы получите

    • Объяснимые совпадения по санкциям, ПДЛ и уголовным спискам со ссылками на источники
    • Пути владения с кумулятивными долями
    • Сводки по негативным публикациям с URL-адресами
    • Скачиваемый отчёт по ПОД/ФТ и KYC, готовый к цитированию

    §02Наши ИИ-агенты

    PROC · 02 / 03

    Изучите, чем занимается каждый агент за кулисами.

    AGENT.01

    Sanctions Agent

    Мгновенно проверяет, состоит ли физическое лицо или компания в списках OFAC, EU, UN, UK HMT, национальных санкционных списках или уголовных списках, обрабатывая псевдонимы, ошибки в написании и транслитерации.

    Возможности

    • Получение актуальных списков OFAC, EU Consolidated, UN, UK HMT и 16 уголовных списков
    • Нормализация имён, псевдонимов и вариантов написания
    • Возврат объяснимого совпадения: список, программа и основание
    • Трансляция статуса для наглядности в реальном времени

    Почему это важно

    "Строгая ответственность требует выявления приблизительных совпадений с первого раза."

    Предоставляемые доказательства

    Каждое совпадение показывает список, программу, страну, основание, URL источника и тип совпадения.

    §03Часто задаваемые вопросы

    PROC · 03 / 03

    Распространённые вопросы от команд комплаенса.

    Q.01Как быстро выяснить, кто реально владеет и контролирует компанию?
    Используйте агент картирования UBO. Он запрашивает корпоративные реестры и отчётность, строит многоуровневый граф владения и рассчитывает кумулятивный контроль для выявления прямых и непрямых бенефициарных владельцев выше выбранного порога.
    Q.02Может ли платформа проверить, состоит ли кто-то в санкционных списках OFAC, EU, UN или UK?
    Да. Sanctions Agent нормализует имена, псевдонимы и транслитерации, а затем семантически сопоставляет их со списками OFAC SDN, EU Consolidated, UN, UK HMT и другими.
    Q.03Как вы выявляете негативные публикации на разных языках?
    Adverse Media Agent генерирует целевые запросы по рискам и анализирует сотни страниц на разных языках, выявляя негативные упоминания, судебные разбирательства и правоприменительные меры с URL-адресами источников.
    Q.04Отмечаете ли вы публичных должностных лиц (ПДЛ) и сетевые связи?
    Relationships and PEP Agent перекрёстно связывает директоров, должностных лиц, связанные компании и базы данных ПДЛ, чтобы выявить непрямую экспозицию к высокорисковым лицам или санкционированным сторонам.
    Q.05Можно ли сформировать объяснимый отчёт по ПОД/ФТ и KYC по результатам одного поиска?
    Да. Выберите Quick Check для быстрой детерминированной проверки по спискам, AI-Enhanced Check или AI Review Check для более широкого сопоставления с ИИ-обоснованием, либо Deep Research для полного досье. Агенты работают последовательно, транслируют статус и формируют отчёт в формате markdown с подтверждением по источникам, готовый к аудиту.
    END OF PROCEDURE

    Начните проверку за считанные минуты.

    Выберите тариф и начните проверку уже сегодня.

    Посмотреть тарифы