ScreenVeritAI
    ScreenVeritAI · Portfolio Rescreenclassification: demo · batch portfolio_q1_2026
    Непрерывный мониторинг

    Когда вы в последний раз проводили повторный скрининг всего портфеля?

    Портфель, который был чист шесть месяцев назад, сегодня может скрывать необнаруженный риск.

    Portfolio status: StaleLast rescreen: 8 months ago·3,200 entities at risk
    Загрузить пакет сейчасПосмотреть тарифы

    §01Portfolio health — current state

    p. 01 / 10

    3,200 entities screened once, eight months ago. Since then the lists moved and the portfolio did not.

    23%Compliance score

    3,200 entities · last screened 8 months ago

    Entities

    3,200

    in portfolio

    Last screen

    8mo

    out of date

    Coverage

    23%

    current lists

    §02Active alerts

    p. 02 / 10

    What the portfolio missed while it sat still — every figure is exposure you cannot yet see.

    Alert

    47

    List updates missed

    since last rescreen

    Alert

    12

    PEP changes undetected

    new designations unknown

    Alert

    8

    Adverse media hits unseen

    across portfolio entities

    §03What changed

    p. 03 / 10

    What happened while you weren't looking

    Real enforcement events. Real designations. Any one could match your portfolio.

    Event log — 8-month window
    2024-01

    Russia 13th sanctions package

    210 entities added — energy sector and shadow fleet operators

    2024-03

    EU expanded consolidated list

    Belarus transport sector, additional Lukashenko network members

    2024-06

    OFAC Iran drone program additions

    89 entities — procurement networks and component suppliers

    2024-08

    UN Sudan designations

    RSF financing networks, 34 new individuals and entities

    2024-11

    OFAC Russia 14th package

    340 new designations — technology, defense, and finance

    2025-02

    EU critical mineral sanctions

    New sectoral restrictions on rare earth procurement

    §04The rescreen

    p. 04 / 10

    Upload. Process overnight. Review by morning.

    One CSV, 3,200 entities, every official source — the batch runs unattended and returns a flagged worklist.

    batch-job — portfolio_q1_2026.csv
    Live

    entities processed

    0

    / 3,200

    completion

    0%

    StartRunning...
    _

    §05Results

    p. 05 / 10

    Job complete. The full portfolio is current again — and the exceptions are named.

    Result

    3,200

    Total screened

    all entities processed

    Result

    47

    Flagged for review

    require compliance action

    Result

    3

    New sanctions hits

    designated since last check

    Result

    12

    PEP changes

    status updates detected

    Portfolio health — after rescreen
    23%Compliance score

    3,200 entities · last screened 8 months ago

    §06Before vs after

    p. 06 / 10

    The same portfolio, one rescreen apart — unknown exposure on the left, a decided worklist on the right.

    Before — stale portfolio
    Stale
    Portfolio size3,200
    Last rescreen8 months ago
    List updates missed47
    PEP changes unknown12

    3,200 entities with unknown compliance status. Regulator exposure unquantifiable.

    After — current portfolio
    Current
    RescreenedToday
    Total entities3,200
    Flagged for review47
    New sanctions hits3
    3 new sanctions designations detected
    12 PEP status changes found
    3,153 entities confirmed clear

    §07От CSV до аудиторского отчёта — за ночь

    p. 07 / 10

    Большинство пакетных запусков завершается за ночь.

    1

    Выгрузите портфель

    Извлеките список субъектов из CRM, основной банковской системы или комплаенс-базы данных и экспортируйте в CSV.

    2

    Загрузите пакет CSV

    Загрузите в ScreenVeritAI — платформа проверяет, удаляет дубликаты и ставит в очередь каждый субъект для скрининга.

    3

    ИИ обрабатывает за ночь

    Каждый субъект проверяется по каждому официальному источнику, базам ПДЛ и источникам негативных публикаций параллельно.

    4

    Просмотрите отмеченных субъектов

    Ваша команда получает приоритизированный список субъектов с новыми или изменившимися находками, включая то, что изменилось с последнего скрининга.

    5

    Сформируйте аудиторский отчёт

    Выгрузите отчёт по пакету с временными метками, охватывающий каждого субъекта: находки, доказательства, классификации риска и предпринятые действия.

    §08Ручной повторный скрининг vs. автоматизированный пакетный

    p. 08 / 10
    Время на повторный скрининг 1000 субъектов
    Ручной повторный скрининг
    3–6 недель работы аналитиков
    Пакетный скрининг ScreenVeritAI
    За ночь — один пакетный запуск
    Охват санкционных списков
    Ручной повторный скрининг
    1–3 списка, зависит от аналитика
    Пакетный скрининг ScreenVeritAI
    Каждый источник, каждый субъект, каждый раз
    Обновление негативных публикаций
    Ручной повторный скрининг
    Пропускается для большинства субъектов из-за нехватки времени
    Пакетный скрининг ScreenVeritAI
    Полное ИИ-исследование для каждого субъекта
    Выявление изменений
    Ручной повторный скрининг
    Нет сравнения с предыдущим скринингом
    Пакетный скрининг ScreenVeritAI
    Выделяет, что изменилось с последнего цикла
    Аудиторский след
    Ручной повторный скрининг
    Разрознен по таблицам и письмам
    Пакетный скрининг ScreenVeritAI
    Единый отчёт с временными метками и полными доказательствами
    Масштабируемость
    Ручной повторный скрининг
    Больше субъектов = больше часов аналитиков
    Пакетный скрининг ScreenVeritAI
    5000+ субъектов за один параллельный запуск

    §09Пакетный повторный скрининг в цифрах

    p. 09 / 10

    5000+

    Субъектов, обрабатываемых за один ночной пакетный запуск

    Мощность пакетной обработки ScreenVeritAI

    Каждый

    Официальный источник проверяется на субъект, независимо от размера пакета

    Охват ScreenVeritAI

    Часы

    Столько нужно для повторного скрининга портфеля, на который вручную раньше уходили недели работы аналитиков

    Пакетная обработка ScreenVeritAI

    §10Часто задаваемые вопросы о пакетном повторном скрининге

    p. 10 / 10
    01Сколько субъектов можно обработать за один пакет?
    5000+ субъектов за один запуск. Для более крупных портфелей запускайте несколько последовательных пакетов или свяжитесь с нами для расширенной мощности.
    02Какой формат файла принимает пакетная загрузка?
    CSV или XLSX со строкой заголовка. Обязательный столбец: name. Необязательные: country, date_of_birth, registration_number, aliases.
    03Сколько времени занимает завершение пакетного запуска?
    1000 субъектов с полным скринингом обычно завершаются за 4–8 часов. Загрузите до конца дня — результаты к утру.
    04Можно ли запланировать регулярные повторные пакетные скрининги?
    Да. Используйте REST API, чтобы запускать проверки по расписанию — ежемесячно, ежеквартально или при обновлении списков.
    05Как платформа показывает, что изменилось с последнего скрининга?
    Каждый субъект включает сводку выявления изменений. Новые санкционные совпадения, изменения ПДЛ и новые негативные публикации выделяются отдельно от уже известных находок.
    06Достаточен ли пакетный отчёт для регуляторного аудита?
    Да. Временные метки, находки на уровне субъекта, ссылки на источники, классификации риска и сводка обработки — разработаны для соответствия требованиям FATF, EU AMLR, FinCEN и FCA.
    07Что происходит, если субъект в пакете отмечен?
    Отмеченные субъекты попадают в приоритизированную очередь на проверку с показателями достоверности, ссылками на источники и цепочками обоснования. Ваша команда рассматривает, принимает решение, а платформа фиксирует результат.
    08Можно ли проводить повторный скрининг только высокорисковых субъектов, а не всего портфеля?
    Да. Вы контролируете, что входит в каждый пакет. Многие команды проводят повторный скрининг высокорисковых субъектов ежемесячно, среднерисковых — ежеквартально, а низкорисковых — ежегодно.
    Ключевые термины
    Пакетный скрининг
    Отправка нескольких субъектов на скрининг по санкциям, ПДЛ и негативным публикациям за одну операцию вместо проверки по одному.
    Непрерывный мониторинг
    Регуляторное обязательство периодически проводить повторный скрининг существующих отношений по актуальным санкционным спискам, базам ПДЛ и негативным публикациям.
    Повторный скрининг
    Повторение скрининга по ранее проверенному субъекту для выявления новых включений в списки, изменений статуса ПДЛ или негативных публикаций с момента последней проверки.
    Риск портфеля
    Совокупный комплаенс-риск по всем активным деловым отношениям — растёт, когда субъекты не проходят регулярный повторный скрининг.
    Регуляторный аудит
    Проверка того, что меры комплаенс-контроля, включая частоту и охват скрининга, соответствуют законодательным требованиям.
    Риск-ориентированный мониторинг
    Частота повторного скрининга, пропорциональная уровню риска — высокорисковые субъекты ежемесячно, среднерисковые ежеквартально, низкорисковые ежегодно.
    Регуляторные источники о непрерывном мониторинге
    1. 01
      Рекомендация FATF 10 — Надлежащая проверка клиентов (непрерывная надлежащая проверка)

      Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF)

    2. 02
    3. 03
      Правило CDD FinCEN — требования к непрерывному мониторингу (31 CFR 1010.230)

      Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями

    4. 04
    5. 05
    Связанные рабочие процессы

    Проверка нового клиента

    Полный KYC-скрининг для онбординга нового клиента.

    Проверка нового поставщика

    Верифицируйте поставщиков и подрядчиков перед первым заказом.

    Проверка партнёров

    Глубокий скрининг для M&A, СП и деловых партнёрств.

    Интеграция API

    Встройте скрининг в свои системы и автоматизируйте пакетные запуски через API.

    chk portfolio-q1-2026svai-batch-rescreenv13 figures · demo

    End of rescreen report.

    Начните проверку за считанные минуты.

    Выберите тариф и начните проверку уже сегодня.

    Посмотреть тарифы