ScreenVeritAI
    TargetEuroTech Solutions GmbH
    Transaction€45M acquisition
    StatusScreening in progress
    RiskAssessing
    ScreenVeritAI · M&A Deal Roomclassification: demo · deal #2024-DEU-047
    M&A и партнёрства

    Подписали бы вы сделку с тем, кого не проверили?

    Партнёр со скрытой санкционной экспозицией может превратить вашу стратегическую сделку в правоприменительное дело.

    Проверить партнёра сейчасПосмотреть тарифы

    §01Deal-room dashboard

    p. 01 / 09

    Deal #2024-DEU-047 — a €45M acquisition, mid due diligence. Financial and legal are done. Compliance is where deals die.

    Entity — acquisition target
    NameEuroTech Solutions GmbH
    CountryGermany (DE)
    IndustryTechnology
    Employees~340
    Transaction — deal parameters
    TypeFull acquisition
    Value€45,000,000
    TimelineQ2 2026
    Ref#2024-DEU-047
    Due diligence — status
    40%
    Financial DDDone
    Legal reviewDone
    Sanctions screenPending
    UBO / PEP checkPending
    Adverse mediaPending
    Risk assessment
    Pending
    Assessment running

    Compliance screen in progress

    §02Compliance — Layer 1 sanctions

    p. 02 / 09

    The surface check clears. The entity name is on no active list. That is the easy part — and the part that lulls buyers into signing.

    Compliance check — Layer 1
    Passed
    🇺🇸OFAC SDNPass
    🇪🇺EU ConsolidatedPass
    🇺🇳UN Security CouncilPass
    🇬🇧UK HM TreasuryPass
    🇦🇺Australia DFATPass
    🇨🇭Switzerland SECOPass

    6 of 6 lists clear · no direct sanctions matches on entity name

    Note: surface-level check only · ownership layer analysis pending

    §03Ownership — Layer 2 tracing

    p. 03 / 09

    Corporate layers exist to obscure control. Four jurisdictions later, the person behind the target comes into view.

    Ownership analysis — Layer 2
    Flagged
    🇩🇪EuroTech Solutions GmbH

    Germany

    Acquisition target
    🇨🇭TechHold AG

    Switzerland

    80% owner
    🇨🇾Meridian Investments Ltd

    Cyprus

    100% owner
    🇻🇬Eastern Capital BVI

    British Virgin Islands

    100% owner
    V. Sorokin

    UBO — PEP + connected to sanctioned entity

    100% beneficial owner

    PEP designation + indirect link to OFAC-designated entity

    Ownership graph — interactive view

    Exhibit — Ownership: EuroTech Solutions GmbH · M&A deep-dive
    PEP + Sanctions
    OWNS 60%OWNS 40%DIRECTORSUBSIDIARYUBO 100%EuroTech Solutions GmbHHolding A (Cyprus)Holding B (BVI)H. BeckerCEOMeridian Capital LtdFLAGGEDV. SorokinUBO · PEP + Sanctions linkCompanyPersonPEP / Sanctioned

    Key finding

    The beneficial owner, V. Sorokin, is identified as a Politically Exposed Person (PEP) and has an indirect connection to an entity designated under OFAC SDN. This finding does not appear in the surface-level entity check.

    §04PEP alert & enforcement precedent

    p. 04 / 09

    A politically exposed beneficial owner, indirectly linked to a sanctioned counterparty — the exact fact pattern behind the largest M&A compliance penalties on record.

    Alert — Layer 4Ownership chain — BVI entity

    PEP connection identified in ownership chain — V. Sorokin, Layer 4, BVI entity. Indirect exposure to OFAC SDN designated counterparty.

    Risk classification: Enhanced Due Diligence required before transaction proceeds.

    Comparable enforcement actions

    Ericsson AB

    DOJ / FCPA · 2022

    $1.06B

    Third-party due diligence failure

    Bribery through intermediaries with sanctioned-linked entities in Iraq. Compliance failures traceable to inadequate UBO screening of third-party agents.

    Airbus SE

    DOJ / SFO / PNF · 2020

    €3.6B

    Intermediary screening failure

    Systematic use of business partners and intermediaries without adequate screening across multiple jurisdictions including Middle East and Asia.

    Ericsson

    $1.06B

    2022

    Failed to conduct adequate due diligence on third-party agents used in M&A-adjacent supply chain acquisitions. FCPA violations traced to partners in Djibouti, China, and Vietnam.

    Inadequate partner due diligence

    Airbus

    $4B

    2020

    Paid bribes through business partners and third-party consultants across 20 countries. Due diligence on intermediaries was either absent or deliberately circumvented during deal execution.

    Inadequate partner due diligence

    §05Risk assessment — RAG matrix

    p. 05 / 09

    Every risk dimension, scored and cited. Green where it clears, red where it does not.

    Risk assessment — RAG matrix
    High risk
    G

    Direct sanctions exposure

    Entity not on any active list

    No direct matches
    R

    PEP exposure

    V. Sorokin — Layer 4 beneficial owner

    UBO is PEP
    R

    Indirect sanctions linkage

    UBO linked to SDN-designated entity

    OFAC connection
    A

    Corporate structure opacity

    BVI / Cyprus holding structure

    4 offshore layers
    A

    Adverse media

    UBO association findings

    3 relevant hits
    R

    Overall deal risk

    Enhanced Due Diligence required

    High risk

    §06Deal recommendation

    p. 06 / 09

    Not a verdict machine — a recommendation for the human who signs. Proceed, but only with enhanced due diligence and the conditions below resolved.

    Deal recommendation
    Proceed w/ EDD
    human review · hitl

    Transaction must not proceed without resolving the following conditions.

    Risk analysis identified PEP exposure and indirect sanctions linkage at the UBO level. Financial and legal DD are complete. Compliance DD requires escalation.

    01

    Obtain full disclosure on V. Sorokin's current PEP status and designations

    02

    Conduct enhanced background on the BVI holding entity Eastern Capital

    03

    Verify the nature of the connection to the OFAC-designated counterparty

    04

    Consider restructuring the deal to exclude or ring-fence problematic ownership layers

    05

    Obtain a legal opinion on regulatory implications for the acquiring jurisdiction

    Full report generated in 6 min 12 sec · sources cited · deal-room ready

    §07От term sheet до снятия рисков

    p. 07 / 09

    Большинство проверок завершается менее чем за десять минут.

    1

    Получено предложение о партнёрстве

    Введите название субъекта, юрисдикцию и известных principals — платформа принимает имена на любом алфавите.

    2

    Глубокий скрининг

    ИИ проверяет санкционные списки, базы ПДЛ, негативные публикации на 50+ языках и корпоративные реестры, автоматически прослеживая цепочки владения.

    3

    Проверка графа UBO

    Просмотрите карту владения — каждый субъект и физическое лицо проверены, скрытые связи и непрямая экспозиция выделены.

    4

    Презентация комитету по рискам

    Выгрузите пакет доказательств для совета директоров с находками, ссылками на источники, графами владения и рекомендуемым уровнем риска.

    5

    Непрерывный мониторинг

    После закрытия сделки непрерывный мониторинг оповещает вашу команду об изменении санкционного статуса партнёра, связей с ПДЛ или структуры владения.

    §08By the numbers

    p. 08 / 09

    Каждый

    Официальный источник проверяется на партнёра

    Охват ScreenVeritAI

    50+

    Языков, охваченных ИИ-исследованием негативных публикаций

    Многоязычный движок ScreenVeritAI

    <10 мин

    Среднее время до полного профиля риска партнёра с графом UBO

    Бенчмарки ScreenVeritAI

    §09Часто задаваемые вопросы о проверке партнёров

    p. 09 / 09
    01Когда следует проводить проверку партнёров?
    До подписания любого обязывающего соглашения. Обнаружение санкционной экспозиции после закрытия сделки запускает расследования и обязательства по расторжению, которые предотвращает проверка до сделки.
    02Какая информация нужна для проверки цели M&A или партнёра по СП?
    Как минимум зарегистрированное название субъекта и юрисдикция. Добавление известных principals, членов совета директоров или регистрационных номеров повышает точность.
    03Как ScreenVeritAI прослеживает владение через сложные корпоративные структуры?
    ИИ картирует владение через холдинговые компании, номинальных владельцев, трасты и трансграничные структуры, проверяя каждый субъект и физическое лицо в цепочке по базам данных санкций, ПДЛ и негативных публикаций.
    04Охватывает ли скрининг дочерние и аффилированные компании?
    Да. Скрининг охватывает материнскую компанию, дочерние, аффилированные компании и субъекты с общими бенефициарными владельцами.
    05Как форматируется пакет доказательств для дата-румов и советов директоров?
    Отчёт с временными метками, находками по рискам, показателями достоверности, ссылками на источники, графом UBO, деталями по ПДЛ, сводками негативных публикаций и рекомендуемым уровнем риска — готовый для дата-румов и регуляторной отчётности.
    06Что происходит после закрытия сделки?
    Непрерывный мониторинг отслеживает изменения санкционного статуса, связей с ПДЛ, негативных публикаций и структуры владения. Ваша команда получает автоматические оповещения при изменении профиля риска.
    07Можно ли проверить несколько целей M&A или партнёров одновременно?
    Да. Загрузите CSV, и платформа проверит все цели за один пакетный запуск с индивидуальными отчётами или сводным отчётом.
    08Как это связано с комплаенсом по FCPA и UK Bribery Act?
    Оба закона возлагают на вас ответственность за коррупционное поведение ваших деловых партнёров. ScreenVeritAI выявляет экспозицию по ПДЛ, негативные публикации, связанные со взяточничеством, и юрисдикционный риск — именно те сигналы, для обнаружения которых существуют эти комплаенс-программы.
    Ключевые термины
    Надлежащая проверка при M&A
    Расследование и оценка риска, проводимые перед завершением слияния или поглощения, включая проверку санкций, ПДЛ, негативных публикаций и бенефициарного владения.
    Комплаенс совместного предприятия
    Обязательство проверять партнёров по СП на санкционную экспозицию, политические связи и репутационный риск — партнёры по СП могут создавать прямую санкционную ответственность для вашей организации.
    Риск третьих сторон
    Комплаенс-, финансовый и репутационный риск, возникающий из деловых отношений с внешними сторонами — регуляторы всё чаще возлагают на вас ответственность за поведение ваших партнёров.
    Бенефициарное владение
    Выявление физических лиц, которые в конечном счёте владеют юридическим лицом или контролируют его, как правило, с долей 25%+ акций или голосов.
    ПДЛ (публичное должностное лицо)
    Лицо, занимающее видную публичную должность, — распространяется на членов семьи и близкие связи, вызывая усиленный контроль в рамках антикоррупционного регулирования.
    Санкционная экспозиция
    Риск того, что деловое отношение создаёт прямую или непрямую связь с санкционированным лицом, субъектом или юрисдикцией — даже когда сам непосредственный партнёр не находится под санкциями.
    Регуляторные и отраслевые источники
    1. 01
    2. 02
      UK Bribery Act 2010 — руководство для коммерческих организаций

      Законодательство правительства Великобритании

    3. 03
    4. 04
      Руководство FATF по бенефициарному владению и прозрачности

      Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF)

    5. 05
      Регламент EU по ПОД/ФТ (AMLR) 2024/1624

      Официальный журнал Европейского союза

    Связанные рабочие процессы

    Проверка нового клиента

    KYC-проверки при онбординге для новых клиентских отношений.

    Надлежащая проверка поставщиков

    Проверяйте цепочку поставок на скрытое владение и подверженность рискам.

    Пакетный повторный скрининг портфеля

    Проведите повторный скрининг всего портфеля контрагентов за один пакетный запуск.

    Интеграция API

    Встройте скрининг в процесс управления сделками через REST API.

    chk deu-047svai-deal-roomv13 figures · demo

    End of deal-room file.

    Начните проверку за считанные минуты.

    Выберите тариф и начните проверку уже сегодня.

    Посмотреть тарифы