Raport-eșantion
Adverse Media CheckRaport de media adversă
- Produs
- Adverse Media Check
- Data evaluării
- Data-limită a informațiilor
- 2 oct. 2026, data rulării
- Acoperirea cercetării
- Globală (engleză) · locală (germană) · rundă suplimentară
- Surse
- citate: 8 · rezultate obținute: 23
- Clasificare
- Eșantion · identitatea subiectului redactată
Aceasta este o versiune web redactată a unui Adverse Media Check rulat pe 2 oct. 2026 dintr-un cont demonstrativ, pe aceeași versiune de software pe care o folosesc clienții. Nu este un rezultat de screening actual: nimic din ce a fost publicat după data rulării nu este acoperit, iar paginile citate se pot schimba. Formularea urmează raportul; numele subiectului și numele persoanelor fizice sunt redactate.
1 · Rezumat executiv
1,9 miliarde de euro care probabil nu au existat niciodată
01Rezumat executiv
Relatările din surse publice și declarațiile oficiale leagă compania de un amplu scandal contabil și de fraudă. Compania a cerut deschiderea procedurii insolvenței în iunie 2020, după ce a anunțat că 1,9 miliarde de euro înregistrate în conturile sale probabil nu existau. Procurorii germani au dispus ulterior trimiterea în judecată a unor foști directori în legătură cu presupusa raportare financiară falsă, manipularea pieței, înșelăciune și abuz de încredere; aceste acuzații rămân supuse deciziei instanței. Procedurile conexe din Singapore s-au încheiat cu condamnarea unor foști angajați ai filialei Asia pentru infracțiuni care au vizat această filială.
Constatări pe scurt
- 3.1Cererea de deschidere a procedurii insolvenței
- 3.2Presupusă schemă de raportare financiară falsă, fraudă și manipulare a pieței
- 3.3Trimiteri în judecată ale foștilor directori și angajați
- 3.4Alte presupuse infracțiuni de abuz de încredere
- 3.5Limitarea obiectului procesului penal de la München
- 3.6Condamnări penale privind o filială
2 · Acoperirea cercetării
Acoperirea cercetării
02Au fost analizate acoperirea globală finalizată în limba engleză și acoperirea locală finalizată în limba germană. După analiza dovezilor globale a fost finalizată o rundă suplimentară țintită.
- Globală
- Engleză · finalizată · rezultate: 10
- Locală
- Germană · finalizată · rezultate: 10
- Suplimentară
- Engleză · finalizată · rezultate: 10
- Surse
- rezultate unice obținute: 23 · citate în raport: 8
O rundă finalizată fără rezultate nu constituie o dovadă că entitatea este fără probleme.
3 · Constatări cheie
Constatări cheie
03Fiecare constatare precizează dacă este o acuzație relatată sau o acțiune publică și face trimitere la sursa pe care se sprijină.
3.1Cererea de deschidere a procedurii insolvenței
La 25 iunie 2020, compania a depus cererea de deschidere a procedurii insolvenței. Nota de informare a Parlamentului European arată că cererea a urmat anunțului companiei potrivit căruia 1,9 miliarde de euro, presupus deținute într-un cont escrow, nu existau. Reuters a relatat la 22 iunie 2020 că, potrivit companiei , 1,9 miliarde de euro înregistrate în conturile sale probabil nu au existat niciodată.
3.2Presupusă schemă de raportare financiară falsă, fraudă și manipulare a pieței
La 22 iulie 2020, Parchetul München I a anunțat arestări și extinderea anchetei privind suspiciuni de înșelăciune săvârșită în mod profesional, în bandă, vizând aproximativ 3,2 miliarde de euro. Procurorii au susținut că anumiți foști directori ai companiei și alte persoane au convenit în 2015 să umfle totalul bilanțului și veniturile companiei prin presupuse operațiuni cu acquireri terți și să folosească situații financiare presupus false pentru obținerea de finanțare. Acestea erau acuzații ale procurorilor, nu constatări de vinovăție.
3.3Trimiteri în judecată ale foștilor directori și angajați
La 10 martie 2022, Parchetul München I a dispus trimiterea în judecată a fostului director general al companiei , a fostului șef al departamentului de contabilitate și a unui fost manager al unei filiale indirecte cu sediul în Dubai. Parchetul a declarat că faptele imputate, inclusiv presupusele situații financiare consolidate false din perioada 2015–2018, rămâneau de dovedit în instanță. În decembrie 2023, a dispus și trimiterea în judecată a fostului director financiar (CFO) al companiei , acuzându-l de prezentarea falsă a situațiilor financiare, manipularea pieței, înșelăciune săvârșită în mod profesional, în bandă, abuz de încredere și infracțiuni de complicitate.
3.4Alte presupuse infracțiuni de abuz de încredere
La 31 iulie 2024, Parchetul München I a dispus trimiterea în judecată a încă doi foști membri ai consiliului de administrație al companiei pentru presupuse multiple fapte de abuz de încredere, inclusiv acuzații privind un „depozit de garanție” (security deposit) negarantat de 40 de milioane de euro, realizat prin intermediul unor filiale, și aranjamente care implicau creditare de tip merchant cash advance. Parchetul a declarat în mod expres că faptele imputate rămâneau de dovedit în instanță.
3.5Limitarea obiectului procesului penal de la München
La 27 februarie 2025, Tribunalul Regional München I a restrâns obiectul cauzei penale împotriva foștilor directori, renunțând la urmărirea anumitor acuzații, inclusiv a celor privind situațiile financiare consolidate pe 2015, anumite garanții și împrumuturi, unele tranzacții de finanțare și 26 de presupuse cazuri de manipulare a pieței. Instanța a arătat că restul presupuselor infracțiuni de înșelăciune și abuz de încredere continuă să implice un prejudiciu total preconizat foarte mare. Această limitare procedurală nu reprezintă o decizie asupra acuzațiilor în sine.
3.6Condamnări penale privind o filială
La 20 iunie 2023, o instanță din Singapore a condamnat doi foști angajați ai filialei Asia pentru infracțiuni privind delapidarea de fonduri de la Asia. Unul dintre ei a fost condamnat la 10 luni de închisoare pentru complicitate la o înțelegere în vederea delapidării de fonduri din contul bancar al filialei; celălalt a primit 21 de luni de închisoare după ce a pledat vinovat pentru infracțiuni care includ abuzul de încredere, falsificarea unei facturi și transferul de bunuri provenite din infracțiuni.
4 · Cronologia evenimentelor cheie
Cronologia evenimentelor cheie
04Întocmită pe baza constatărilor datate de mai sus. Fiecare intrare face trimitere la sursa pe care raportul o citează pentru ea.
- Compania declară că 1,9 miliarde de euro înregistrate în conturile sale probabil nu au existat niciodată.Sursă01
- Compania cere deschiderea procedurii insolvenței.Sursă02
- Parchetul München I anunță arestări și extinde ancheta la suspiciuni de înșelăciune săvârșită în mod profesional, în bandă, de aproximativ 3,2 miliarde de euro.Sursă03
- Procurorii dispun trimiterea în judecată a fostului director general, a fostului șef al departamentului de contabilitate și a unui fost manager al unei filiale indirecte cu sediul în Dubai.Sursă04
- O instanță din Singapore condamnă doi foști angajați ai filialei Asia pentru infracțiuni privind delapidarea de fonduri de la filială.Sursă08
- Procurorii dispun trimiterea în judecată a fostului director financiar (CFO).Sursă05
- Procurorii dispun trimiterea în judecată a încă doi foști membri ai consiliului de administrație pentru presupuse fapte de abuz de încredere.Sursă06
- Tribunalul Regional München I restrânge cauza penală împotriva foștilor directori; judecarea acuzațiilor rămase de înșelăciune și abuz de încredere continuă.Sursă07
5 · Surse
Registru de surse
05Cele 8 surse citate în raport, în ordinea din raport. Titlurile rămân în limba originală; numele sunt redactate în titluri, dar nu și în linkuri.
- 01Reuters · 'Total disaster': Phantom billions plunge into chaosenhttps://www.reuters.com/article/technology/total-disaster-phantom-billions-plunge-wirecard-into-chaos-idUSKBN23T06V/
- 02European Parliament · EGOV briefing PE 659.639 · Update on case: public hearingenhttps://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/659639/IPOL_BRI%282021%29659639_EN.pdf
- 03Staatsanwaltschaft München I · Pressemitteilung 05/2020 · Weitere Festnahmen in Sachen , Ausweitung der Ermittlungen auf gewerbsmäßigen Bandenbetrug über ca. 3,2 Mrd. Eurodehttps://www.justiz.bayern.de/gerichte-und-behoerden/staatsanwaltschaft/muenchen-1/presse/2020/5.php
- 04Staatsanwaltschaft München I · Pressemitteilung 02/2022 · Erste Anklageerhebung im Komplex „“ gegen und zwei weitere Angeschuldigtedehttps://www.bayern.verfassungsgerichtshof.de/gerichte-und-behoerden/staatsanwaltschaft/muenchen-1/presse/2022/2.php
- 05Staatsanwaltschaft München I · Pressemitteilung 09/2023 · Anklageerhebung im Komplex "" gegen ehemaligen Finanzvorstanddehttps://www.justiz.bayern.de/gerichte-und-behoerden/staatsanwaltschaft/muenchen-1/presse/2023/9.php
- 06Staatsanwaltschaft München I · Pressemitteilung 04/2024 · Weitere Anklageerhebung gegen ehemalige Vorstände der wegen Untreue (und Beihilfe zur Untreue)dehttps://www.justiz.bayern.de/gerichte-und-behoerden/staatsanwaltschaft/muenchen-1/presse/2024/4.php
- 07Oberlandesgericht München · Pressemitteilung 15/2025 · Landgericht München I: Strafverfahren gegen u.a. wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Bandenbetrugsdehttps://www.justiz.bayern.de/gerichte-und-behoerden/oberlandesgerichte/muenchen/presse/2025/15.php
- 08CNA · Duo jailed for helping finance vice-president embezzle funds in first convictionenhttps://www.channelnewsasia.com/singapore/wirecard-asia-first-global-conviction-embezzle-3573846
Fiecare constatare face trimitere la pagina pe care se sprijină raportul. Toate cele 8 linkuri au fost deschise și verificate în raport cu constatările înainte de publicare.
Raport-eșantion · Adverse Media Check · identitatea subiectului redactată