Prindeți mai mult. Eliminați mai repede. Fără compromis.

Fiecare Quick AML Check confruntă numele cu listele oficiale de sancțiuni, listele de urmăriți și evidențele persoanelor expuse politic într-o singură rulare. Returnează candidați legați de sursă și dovadă la momentul rulării pentru pista dumneavoastră de audit. Quick Check este determinist, deci niciun fel de date de căutare nu ajung la un model AI.

AI reduce fals pozitivele în etapa de revizuire AI din interiorul Full Search. Pentru fiecare potrivire candidată compară identificatorii disponibili și produce o justificare în limbaj clar plus indicatori expliciți de fals pozitiv — o dată de naștere care nu corespunde, o altă cetățenie, o suprapunere slabă a numelui. În locul unei cozi plate de rezultate, echipa dumneavoastră vede ce candidați merită escaladați și care au motive clare pentru închidere. Publicăm mecanismul, nu un procent de acuratețe, pentru că raționamentul trebuie judecat de revizori înșiși.

Depinde de produsul ales. Quick Check determinist și monitorizarea deterministă nu trimit deloc date către modele AI. Full Search, Adverse Media Check și Deep Research folosesc AI, iar când o fac, screeningul rulează pe modele găzduite în UE, fără reținerea datelor. Datele în repaus nu părăsesc niciodată UE. Dumneavoastră controlați ce produs rulează pe fiecare caz, deci decideți exact când intervine AI.

Fuzzy matching evaluează similaritatea șirurilor de caractere — distanța de editare dintre două nume. Ajută la greșeli de tastare, dar are dificultăți cu transliterarea, aliasurile și numele din scripturi diferite, și nu se poate explica singur. AI-Enhanced matching-ul nostru extinde fiecare interogare în variante reale, din diverse scripturi și forme de aliasuri, înainte de potrivire, iar AI match review adaugă raționamentul despre dacă un candidat este cu adevărat aceeași entitate. Obțineți o acoperire mai largă și o justificare lizibilă, nu doar un număr de similaritate neexplicat.

Un rezultat AI Review listează fiecare potrivire candidată cu o motivare scurtă, scrisă, și indicatori expliciți de fals pozitiv — de exemplu, un an de naștere care nu corespunde sau o țară de naționalitate diferită. Fiecare candidat trimite înapoi la înregistrarea sursă și la varianta de nume care l-a declanșat. Raționamentul și indicatorii sunt incluși în PDF-ul de dovezi la momentul verificării, astfel încât decizia este documentată pentru dosar și poate fi susținută în fața unui auditor.