ScreenVeritAI
    Menu
    Începe screeningul

    Niveluri de screening AI

    Prindeți mai mult. Eliminați mai repede. Fără compromis.

    Verificați sancțiuni, liste de urmăriți și PEP la fiecare verificare. Începeți determinist de la 0,39 EUR; treceți la Full Search pentru transliterare, pseudonime și o revizuire AI explicabilă a fiecărei potriviri, când riscul o cere. Găzduit în UE.

    Începe screeningul Read a real, dated sample report

    Full Search · 5,90 EUR per report · Găzduit în UE (Finlanda)

    What is AI match review?

    1. Find possible matches
    2. Compare the evidence
    3. Explain what remains uncertain

    AI match review explains why a candidate may — or may not — refer to your customer. Here is what happens after a name search.

    What is AI match review?

    AI match review explains why a candidate may — or may not — refer to your customer. Here is what happens after a name search.

    1. A similar name produces a candidate, not a verdict. Different spellings can refer to the same person — or different people.

    2. AI compares available identifiers. A conflicting birth year matters; a missing birth year cannot be treated as a match.

    3. You receive a written rationale with supporting and conflicting evidence. Your analyst decides what to investigate next.

    An AI review supports your analyst. It does not confirm identity or make a compliance decision automatically. Missing identifiers remain unresolved.

    Illustrative case
    Search subjectAlex Morgan
    Birth year: 1988
    Candidate 1Alexander Morgan
    Birth year1972

    Different birth year

    Candidate 2A. Morgan
    Birth yearNot provided

    Insufficient identifiers

    AI review rationale

    Candidate 1 has a conflicting birth year. Candidate 2 lacks a birth year, so name similarity cannot resolve the match.

    Human review required

    Fictional names and records. No live check or real sanctions finding.

    AI-enhanced sanctions screening: beyond exact-name matching

    An exact-name lookup can miss alternative spellings, aliases and names written in another script. Fuzzy matching helps surface similar names, but name similarity alone does not establish that a record refers to your customer.

    ScreenVeritAI Full Search adds AI-assisted query expansion, alias and transliteration matching, followed by AI review of candidate records. Available identifiers help explain potential false positives, so your team can review the evidence rather than rely on a similarity score alone. Quick Check remains deterministic and does not include these AI stages.

    When should you use AI-enhanced sanctions screening?

    Names across languages

    Use Full Search when a person or company may appear under aliases, transliterations or alternative spellings. Generated variants surface candidates for review; they do not establish identity.

    A potential match to investigate

    Compare the identifiers that are available in the source record. A conflicting date of birth, nationality or entity type gives your team a reason to investigate the candidate rather than treat name similarity as a verdict.

    An onboarding decision to document

    Keep the candidate records, written reasoning and cited findings in your case file. Full Search adds basic adverse media; ownership research requires a separate Deep Research Report.

    One AML Check · three screening domains

    The same sources. A deeper review.

    Every Quick Check screens sanctions, criminal watchlists and politically exposed persons in one run. The sources stay live; the result becomes evidence you can keep.

    Sanctions

    Official national and international designation lists, screened together.

    OFAC · EU · UN · UK OFSI · SECO · DFAT + more

    Criminal watchlists

    Wanted persons, law-enforcement notices and official criminal registers.

    INTERPOL · national police · official wanted lists

    PEP

    Politically exposed persons, close associates and family relationships.

    695,000+ records · 297 contributing datasets

    One query. Three registers. One auditable AML result.

    See the source behind every candidate and export point-in-time evidence for the case file.

    Vedeți fiecare listă de sancțiuni, listă de supraveghere și sursă PEP pe care le verificăm
    Technical method and data scope

    Cele trei niveluri, unul lângă altul

    Fiecare nivel verifică aceleași surse oficiale. Ce se schimbă este modul în care se potrivesc numele, cât raționament se aplică și ce — dacă e cazul — se trimite către modele AI.

    Quick Check

    Ce face
    Potrivire deterministă, exactă și structurată în toate sursele — fără AI în buclă.
    Când se folosește
    Screening de volum mare, cu risc mai scăzut, și monitorizare la scară largă, unde viteza și costul contează cel mai mult.
    Date trimise către modele AI
    Fără prelucrare prin modele AI; interogările surselor pot folosi servicii externe.

    AI-Enhanced matching

    Ce face
    Adaugă extinderea interogării, transliterarea și rezolvarea aliasurilor, pentru a lărgi acoperirea.
    Când se folosește
    Scripturi non-latine, înregistrări transliterate sau orice situație în care o căutare simplă poate rata variante de nume.
    Date trimise către modele AI
    Numele și contextul interogărilor sunt trimise furnizorilor externi de AI.

    Revizuirea AI a potrivirilor

    Ce face
    Adaugă raționament asistat de AI și indicatori de fals pozitiv pentru fiecare potrivire candidată.
    Când se folosește
    Integrare cu risc mai ridicat, escaladări și orice potrivire pe care trebuie să o explicați unui auditor.
    Date trimise către modele AI
    Potrivirile candidate și dovezile cercetării sunt trimise furnizorilor externi de AI.

    Potrivirea îmbunătățită cu AI și revizuirea potrivirilor cu AI nu se vând ca verificări separate — sunt exact ceea ce face Full Search. Prețurile sunt tarife publice pay-as-you-go. Fiecare produs are tarif fix per rulare. Cifre valabile în august 2026.

    Full Search

    List screening, AI-assisted name expansion, candidate review and basic adverse media in one report.

    No monthly platform fee on the pay-as-you-go plan. Pay only for the checks and reports you run.

    €5.90per reportVezi prețurile

    Întrebări frecvente

    Q.01Cum reduce AI falsurile pozitive?
    Fiecare Quick AML Check confruntă numele cu listele oficiale de sancțiuni, listele de urmăriți și evidențele persoanelor expuse politic într-o singură rulare. Returnează candidați legați de sursă și dovadă la momentul rulării pentru pista dumneavoastră de audit. Quick Check este determinist, deci niciun fel de date de căutare nu ajung la un model AI.
    Q.02Datele mele ajung la modele AI?
    AI reduce fals pozitivele în etapa de revizuire AI din interiorul Full Search. Pentru fiecare potrivire candidată compară identificatorii disponibili și produce o justificare în limbaj clar plus indicatori expliciți de fals pozitiv — o dată de naștere care nu corespunde, o altă cetățenie, o suprapunere slabă a numelui. În locul unei cozi plate de rezultate, echipa dumneavoastră vede ce candidați merită escaladați și care au motive clare pentru închidere. Publicăm mecanismul, nu un procent de acuratețe, pentru că raționamentul trebuie judecat de revizori înșiși.
    Q.03Pot combina nivelurile de screening?
    Aplicația și baza de date principală sunt găzduite în Finlanda. AI și cercetarea în direct folosesc furnizori externi, inclusiv OpenRouter și Exa. Locațiile lor de prelucrare și condițiile de păstrare sunt distincte; găzduirea în UE nu garantează toate prelucrările în UE sau păstrarea zero.
    Q.04Pot combina produsele de la un caz la altul?
    Fuzzy matching evaluează similaritatea șirurilor de caractere — distanța de editare dintre două nume. Ajută la greșeli de tastare, dar are dificultăți cu transliterarea, aliasurile și numele din scripturi diferite, și nu se poate explica singur. AI-Enhanced matching-ul nostru extinde fiecare interogare în variante reale, din diverse scripturi și forme de aliasuri, înainte de potrivire, iar AI match review adaugă raționamentul despre dacă un candidat este cu adevărat aceeași entitate. Obțineți o acoperire mai largă și o justificare lizibilă, nu doar un număr de similaritate neexplicat.
    Q.05Prin ce diferă de potrivirea fuzzy a numelor?
    Un rezultat AI Review listează fiecare potrivire candidată cu o motivare scurtă, scrisă, și indicatori expliciți de fals pozitiv — de exemplu, un an de naștere care nu corespunde sau o țară de naționalitate diferită. Fiecare candidat trimite înapoi la înregistrarea sursă și la varianta de nume care l-a declanșat. Raționamentul și indicatorii sunt incluși în PDF-ul de dovezi la momentul verificării, astfel încât decizia este documentată pentru dosar și poate fi susținută în fața unui auditor.

    Verificați la nivelul potrivit.

    Începeți cu un Quick Check determinist și escaladați la Full Search când un nume cere etapele AI.

    Începe screeningul Vezi prețurile