Niveluri de screening AI
Trei niveluri de inteligență în screening
De la un Quick Check instant și determinist, până la potriviri revizuite de AI care semnalează falsurile pozitive probabile — alegeți profunzimea potrivită fiecărui caz, pentru sancțiuni, PEP și liste de supraveghere penală. Găzduit în UE.
Дмитрий Ковалёв → Dmitri Kovalev
Variantă de transliterare generată
Candidat OFAC SDN
Neconcordanță dată naștere: 1971 vs 1984
Candidat listă consolidată UE
Numele și naționalitatea corespund
Raționament + indicatori
Exportat în PDF-ul de dovezi
Problema
Mai multe potriviri sau mai puține falsuri pozitive — majoritatea instrumentelor vă obligă să alegeți
Screeningul AI aplică inteligență artificială potrivirii numelor pentru sancțiuni și AML: extinde interogările, rezolvă transliterările și pseudonimele și raționează dacă o potrivire este reală. În loc de o singură comparație rigidă de șiruri de caractere, ScreenVeritAI oferă trei niveluri — astfel încât echipele identifică mai multe potriviri reale, petrecând mai puțin timp eliminând zgomotul.
Măriți sensibilitatea potrivirii și analiștii se îneacă în falsuri pozitive; o reduceți și un nume transliterat trece neobservat pe o listă activă. Un singur algoritm fix nu poate servi deopotrivă o rulare de monitorizare cu un milion de rânduri și o decizie de integrare cu risc ridicat. ScreenVeritAI împarte problema în trei niveluri pe care le alegeți per verificare, astfel încât sensibilitatea și timpul examinatorului se ajustează la riscul fiecărui caz, nu rămân fixe pentru întregul cont.
Cele trei niveluri, unul lângă altul
Fiecare nivel verifică aceleași surse oficiale. Ce se schimbă este modul în care se potrivesc numele, cât raționament se aplică și ce — dacă e cazul — se trimite către modele AI.
| Nivel de screening | Ce face | Când se folosește | Date trimise către modele AI | Preț per verificare |
|---|---|---|---|---|
| Quick Check | Potrivire deterministă, exactă și structurată în toate sursele — fără AI în buclă. | Screening de volum mare, cu risc mai scăzut, și monitorizare la scară largă, unde viteza și costul contează cel mai mult. | Niciunul — datele nu părăsesc niciodată platforma. | €0.79 |
| AI-Enhanced Check | Adaugă extinderea interogării, transliterarea și rezolvarea aliasurilor, pentru a lărgi acoperirea. | Scripturi non-latine, înregistrări transliterate sau orice situație în care o căutare simplă poate rata variante de nume. | Doar formele de nume extinse, prin modele găzduite în UE, cu reținere zero a datelor. | €1.39 |
| AI Review Check | Adaugă raționament asistat de AI și indicatori de fals pozitiv pentru fiecare potrivire candidată. | Integrare cu risc mai ridicat, escaladări și orice potrivire pe care trebuie să o explicați unui auditor. | Doar contextul potrivirii, prin modele găzduite în UE, cu reținere zero a datelor. | €1.79 |
Prețurile sunt tarife publice de tip pay-as-you-go, per verificare. Se aplică reduceri de volum — vezi tabelul de volum de mai jos. Cifre valabile din iunie 2026.
Exemple de potrivire
Nume pe care o căutare simplă le ratează — și pe care AI-Enhanced le prinde
Înregistrările reale de sancțiuni și PEP rareori ajung exact în forma pe care o introduceți. Acestea sunt clasele de variante pe care AI-Enhanced Check le rezolvă automat.
O căutare simplă ratează asta
Дмитрий Ковалёв
AI-Enhanced prinde
Dmitri Kovalev · Dmitriy Kovalyov · Dmytro Kovalov
O căutare simplă ratează asta
Abdul Rasheed
AI-Enhanced prinde
Abd al-Rashid · Abdurrashid
O căutare simplă ratează asta
William
AI-Enhanced prinde
Bill
O căutare simplă ratează asta
Eagle Pharmaceuticals
AI-Enhanced prinde
Eagle Pharma OÜ
O căutare simplă ratează asta
Łukasz Kowalski
AI-Enhanced prinde
Lukasz Kowalski
O căutare simplă ratează asta
Jürgen Müller
AI-Enhanced prinde
Juergen Mueller
Cum funcționează nivelurile AI
Fiecare nivel se construiește pe cel de dedesubt, astfel încât adăugați inteligență doar acolo unde cazul o cere.
Extinderea interogării și transliterare
O căutare simplă compară exact șirul introdus cu o listă, iar numele rareori ajung atât de curate. AI-Enhanced Check extinde fiecare interogare în formele pe care le-ar putea avea o înregistrare reală: romanizează chirilica, araba și alte scripturi, generează variante ortografice și de diacritice și ține cont de ordinea cuvintelor și de inițiale. O căutare pentru Дмитрий Ковалёв este verificată și în raport cu Dmitri Kovalev, Dmitriy Kovalyov și Dmytro Kovalov; Jürgen Müller este verificat și în raport cu Juergen Mueller. Această extindere rulează pe aceleași surse oficiale ca și Quick Check-ul determinist, astfel încât lărgiți acoperirea fără să vă schimbați sursele. Potrivirile legitime ascunse în spatele unei transliterări sau al unui accent scăpat apar ca și candidați, în loc să treacă neobservate — exact scenariul de eșec de care echipele de conformitate se tem cel mai mult.
Rezolvarea aliasurilor, poreclelor și entităților
Persoanele sancționate și cele expuse politic apar sub porecle, nume dobândite prin căsătorie, sufixe corporative și forme în limba locală. AI-Enhanced Check le rezolvă: William este legat de Bill, Abdul Rasheed de Abd al-Rashid și Abdurrashid, iar Eagle Pharmaceuticals de Eagle Pharma OÜ. În loc să vă gândiți dumneavoastră la fiecare variantă, platforma generează setul de aliasuri și formele entității, apoi le verifică împreună. Pentru companii, ia în calcul și marcatorii formei juridice — OÜ, GmbH, Ltd — care de obicei perturbă potrivirea exactă. Fiecare candidat returnat poate fi urmărit până la înregistrarea sursă și varianta care l-a declanșat, astfel încât un analist poate vedea de ce a apărut un nume și îl poate confirma sau respinge rapid, în loc să ghicească logica instrumentului.
Raționament AI de potrivire și indicatori de fals pozitiv
AI Review Check adaugă un strat de raționament peste căutarea extinsă. Pentru fiecare candidat, compară identificatorii disponibili — nume, dată de naștere, naționalitate, tip de entitate — și produce o motivare scurtă, ușor de citit, despre de ce înregistrarea este sau nu o potrivire probabilă, împreună cu indicatori expliciți de fals pozitiv, precum un an de naștere nepotrivit sau o țară diferită. Acesta este nivelul care atacă direct oboseala provocată de alerte: în loc de o coadă nediferențiată de rezultate, echipa dumneavoastră vede ce candidați merită escaladați și care au motive clare pentru a fi eliminați. Raționamentul și indicatorii sunt exportați împreună cu rezultatul, astfel încât judecata este documentată pentru dosar. Folosiți acest nivel la integrări cu risc ridicat, escaladări și orice potrivire pe care un analist trebuie să o poată susține.
Explicabil prin design
Raționament pe care îl puteți citi și exporta — niciodată un scor de tip cutie neagră
AI Review nu reduce niciodată o potrivire la un număr de risc opac. Pentru fiecare candidat, returnează raționamentul din spatele deciziei și indicatorii specifici de fals pozitiv găsiți — date nepotrivite, naționalități diferite, suprapunere slabă a numelor — într-un limbaj clar, pe care analiștii și auditorii dumneavoastră îl pot citi, contesta și exporta împreună cu rezultatul.
- O motivare scrisă, scurtă, pentru fiecare potrivire candidată
- Indicatori expliciți de fals pozitiv, nu doar un număr
- Fiecare candidat poate fi urmărit până la înregistrarea sursă și varianta potrivită
- Raționamentul și indicatorii sunt incluși în PDF-ul de dovezi la momentul verificării
Reședința datelor în UE
Modurile deterministe nu trimit nimic către modele AI
ScreenVeritAI este găzduit în UE, în Finlanda, iar datele stocate nu părăsesc niciodată UE. Quick Check-ul determinist și monitorizarea continuă nu trimit deloc date către modele AI. Când alegeți un nivel asistat de AI, screeningul rulează pe modele găzduite în UE, cu reținere zero a datelor.
- Quick Check și monitorizare: zero date către modele AI
- AI-Enhanced și AI Review: modele găzduite în UE, reținere zero
- Datele stocate rămân în UE (Finlanda)
- Combinați nivelurile per caz — plătiți doar pentru inteligența pe care o folosiți
Prețuri pe volum
Tarifele per verificare scad pe măsură ce volumul lunar crește. Aceleași trei niveluri sunt disponibile la fiecare prag.
| Volum lunar | Quick Check | AI-Enhanced Check | AI Review Check |
|---|---|---|---|
| Up to 500 / mo | €0.79 | €1.39 | €1.79 |
| 500+ / mo | €0.59 | €1.09 | €1.69 |
| 1,000+ / mo | €0.49 | €0.89 | €1.59 |
| 1,500+ / mo | €0.39 | €0.69 | €1.49 |
Tarife publice pay-as-you-go per verificare, EUR. Cifre valabile din iunie 2026.
Plătiți per verificare — fără abonament
Alegeți un nivel per screening. Nu există niciun abonament lunar pentru inteligența de screening.
Quick Check
Determinist, fără AI — datele nu părăsesc niciodată platforma
AI-Enhanced Check
Extinderea interogării, transliterare și rezolvarea aliasurilor
AI Review Check
Raționament asistat de AI și indicatori de fals pozitiv
No monthly platform fee. Pay only for checks, reports and monitored entities.
ScreenVeritAI supports compliance review and due diligence documentation. Final decisions remain with your team.
Funcționează împreună cu
Nivelurile AI rulează în fiecare domeniu de screening de pe platformă.