Screening sancțiuni
Amenzile globale de compliance au atins recordul de 19,3 miliarde USD în 2024. Sub răspundere obiectivă, plătiți chiar dacă nu ați știut. ScreenVeritAI verifică fiecare jurisdicție majoră de sancțiuni — OFAC, UE, ONU, UK și altele — într-un singur flux de lucru, cu fuzzy matching care depistează transliterările, aliasurile și schemele de intermediere pe care căutarea exactă le ratează.
Urmă multi-jurisdicțională
O entitate poate trece de fiecare listă la care v-ați gândit să o verificați și, totuși, să fie sancționată într-o jurisdicție în plus. Urmăriți un singur screening care rulează toate regimurile dintr-o singură trecere.
Subiect · date ascunse
Un screening la o singură jurisdicție ar fi lăsat această entitate să treacă.
Nu sunt scenarii ipotetice. Fiecare caz de mai jos a dus la amenzi reale, anchete reale sau pedepse reale cu închisoarea.
$216M
Investiții în numele unui cetățean rus sancționat. Verificarea beneficiarilor reali prin mai multe straturi corporative a eșuat complet.
What went wrong
Nu s-a realizat screening-ul proprietății reale. Persoana sancționată era ascunsă în spatele unor entități intermediare care au trecut de verificările bazate doar pe nume.
$9.6M
Încălcări ale sancțiunilor iraniene canalizate prin filiale din Dubai și Elveția. Societatea-mamă a răspuns pentru conduita filialelor.
What went wrong
Filialele operau în afara programului de screening al sancțiunilor societății-mamă. Jurisdicțiile intermediare mascau destinația reală.
GBP 1.16M
Amendă record în Regatul Unit pentru punerea la dispoziția Rusiei a unor bunuri. Prima acțiune majoră OFSI — un semnal clar că britanicii sunt serioși.
What went wrong
Compania a presupus că aplicarea legii în UK rămâne teoretică. OFSI anchetează și sancționează activ — inclusiv retroactiv.
5 years prison
Urmărire penală pentru exportul de mașini de lux către Rusia prin intermediari. Confiscarea activelor, condamnare la închisoare cu executare.
What went wrong
S-au bazat pe asigurările intermediarului privind destinația finală. Niciun screening independent al lanțului de aprovizionare.
$300K
Livrări de televizoare către o companie din Panama cu legături ascunse cu guvernul cubanez. Firma nu a știut — și tot a plătit amenda integrală.
What went wrong
Niciun screening al structurii de proprietate a cumpărătorului. Legătura cu guvernul cubanez nu era vizibilă din numele sau înregistrarea companiei.
$50K
Închirierea unei singure ambarcațiuni al cărei proprietar avea legături cu guvernul cubanez. O tranzacție, o amendă.
What went wrong
O singură tranzacție neverificată. Legăturile guvernamentale ale proprietarului ambarcațiunii erau publice, dar nimeni nu le-a verificat.
10 years
Perioada de arhivare a documentelor cerută de OFAC (dublată de la 5 ani)
Screening simultan în OFAC, UE, ONU, UK, Franța, Polonia, Canada, Australia, Elveția, Africa de Sud și Noua Zeelandă. O singură interogare, acoperire jurisdicțională completă.
Transliterare, rezolvare aliasuri și potrivire fonetică depistează variațiile ortografice, inversiunile de nume și schemele de intermediere exploatate în cazuri reale de enforcement.
Fiecare screening generează dovezi cu marcaj temporal — detalii ale potrivirii, referințe la surse și motivarea deciziei — aliniate la cerința OFAC de arhivare pe 10 ani.
Când apar noi intrări SDN sau se modifică desemnări existente, următorul screening le reflectă imediat. Fără date expirate, fără lacune între publicarea listei și screening-ul dumneavoastră.
Cinci pași spre o decizie auditabilă privind sancțiunile.
Completați numele entității, aliasurile cunoscute și țara. Cu cât furnizați mai mulți identificatori, cu atât matching-ul e mai precis.
ScreenVeritAI interogează simultan fiecare jurisdicție majoră de sancțiuni, aplicând fuzzy matching, transliterare și rezolvare aliasuri fiecăreia.
Fiecare potrivire potențială afișează lista de origine, programul de desemnare, gradul de încredere și câmpurile specifice care au declanșat rezultatul.
Generați un raport cu marcaj temporal — rezultatele screening-ului, referințe la surse și motivarea dumneavoastră — gata pentru dosarul de compliance sau o inspecție de reglementare.
Activați alertele pentru noi desemnări la entitățile verificate. Când listele se modifică, aflați înainte de a efectua următoarea tranzacție.
Fiecare screening de sancțiuni rulează la unul dintre cele trei niveluri. Începeți determinist pentru volum și treceți la AI atunci când un caz o cere — aceleași surse globale de sancțiuni sunt verificate la fiecare nivel.
Potrivire deterministă, exactă și structurată. Fără AI în buclă — datele nu părăsesc niciodată platforma.
Adaugă extinderea interogării, transliterarea și rezolvarea aliasurilor, pentru a lărgi acoperirea variantelor de nume.
Adaugă raționament de potrivire asistat de AI și indicatori de fals pozitiv, pe care îi puteți citi și exporta.
Două moduri de plată. Pay-as-you-go la nivelul ales — de la 0,79 € per verificare, fără niciun angajament lunar, faceți screening cât aveți nevoie. Sau un pachet lunar: o alocație preplătită la tarife de pachet pentru o facturare previzibilă. În ambele cazuri, nu există niciun abonament lunar de platformă.
Quick Check
Determinist, fără AI — datele nu părăsesc niciodată platforma
AI-Enhanced Check
Extinderea interogării, transliterare și rezolvarea aliasurilor
AI Review Check
Raționament asistat de AI și indicatori de fals pozitiv
No monthly platform fee. Pay only for checks, reports and monitored entities.
Vezi prețurile completeU.S. Department of the Treasury
U.S. Department of the Treasury
European External Action Service
United Nations Security Council
HM Treasury, UK Government
United States Code
Domeniu PEP dedicat — peste 750.000 de înregistrări structurate din 134 de surse publice.
Surse oficiale de cazier penal și persoane căutate, verificate alături de sancțiuni.
Mergeți dincolo de listele de sancțiuni — cartografiați proprietatea, expunerea PEP și adverse media.
Verificați sute de entități în toate regimurile de sancțiuni printr-o singură încărcare.
Vedeți toate listele de sancțiuni și jurisdicțiile acoperite de ScreenVeritAI.
Configurați monitorizarea continuă pentru noi desemnări și modificări ale listelor.
Rescreenați întreaga bază de clienți și furnizori în câteva ore.
Screening aprofundat pentru M&A, joint venture-uri și parteneriate de afaceri.
Alegeți un plan și începeți screeningul chiar azi.