ScreenVeritAI
    ScreenVeritAI · KYC Case Fileclassification: demo · case KYC-2024-04471
    Integrare KYC

    Știți cu adevărat cu cine semnați?

    Un singur nume. Cinci minute. Profil de risc complet — sancțiuni, PEP, media adversă, beneficiar real. Înainte de contract, nu după ce sună reglementatorul.

    Verifică un client acumVezi prețurile

    Subject of investigation

    p. 01 / 08

    A trading company in the UAE wants an account. What follows is what one €0.39 run returned, exhibit by exhibit.

    Case file — KYC investigation · REF KYC-2024-04471
    Under review
    EntityAl-Rashid Trading FZE
    CountryUnited Arab Emirates (UAE)
    TypeTrading Company
    Initiated4 Sep 2026 · 14:12 UTC
    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    Evidence 1 — Sanctions screen

    p. 02 / 08

    The snapshot: 51 sanctions sources. Zero hits.

    A Quick Check now runs 59 sanctions and restriction sources in one pass — OFAC, EU, UN, UK, DFAT, SECO, Canada and the national and sectoral lists behind them. In this dated illustrative snapshot, Al-Rashid Trading FZE matched none of the 51 sources checked. The exhibit shows ten of those sources.

    "No sanctions match. The ownership chain and the media are where this case turns."

    Exhibit — Sanctions screen: Al-Rashid Trading FZE
    No match
    🇺🇸 OFAC SDNNo match
    🇪🇺 EU ConsolidatedNo match
    🇺🇳 UN Security CouncilNo match
    🇬🇧 UK HM TreasuryNo match
    🇦🇺 Australia DFATNo match
    🇨🇭 Switzerland SECONo match
    🇨🇦 Canada SEMANo match
    🇸🇬 MAS SingaporeNo match
    🇯🇵 METI JapanNo match
    🇫🇷 DGT FranceNo match

    Illustrative snapshot: 10 of 51 sanctions sources shown · 0 matches

    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    Evidence 2 — Ownership & PEP

    p. 03 / 08

    Who really owns this company?

    Corporate layers exist to obscure control. The €14.90 Deep Research Report follows owners and officers through them and cites a source URL for every entity and every relationship it draws.

    Exhibit 03Ownership & control — Al-Rashid Trading FZE
    PEP match · UBO
    Screened 2026-09-04 14:12 UTC59 sanctions sources · 16 criminal watchlists · 297 PEP/RCA datasetsSnapshot 2026-09-04 · point-in-time
    ClearReviewMatch / PEPverifiedunverified
    L0 · SubjectClear

    Al-Rashid Trading FZE

    Company · AE · Dubai (JAFZA)

    Reg. JAFZA-178423

    Director since 2019
    DirectorClear

    K. Al-Mansouri

    Person · AE · United Arab Emirates

    DOB 1979 · Emirates ID ···4471

    Owns 100%
    L1 · HoldingClear

    Gulf Ventures Holding Ltd

    Company · KY · Cayman Islands

    Reg. CR-342118

    45% · unverified
    ShareholderReview

    Undisclosed holder(s)

    Undisclosed · not in registry extract

    45% · no filing since 2021

    Owns 55%
    L2 · HoldingReview

    ATR International Ltd

    Company · VG · British Virgin Islands

    Co. no. 1927734

    Nominee director
    NomineeReview

    Harbourview Nominees Ltd

    Company · VG · British Virgin Islands

    Co. no. 1540021

    UBO 100%
    L3 · UBOPEP match

    F. Al-Rashid

    Person · SA · Saudi Arabia

    DOB 1971 · passport SA

    Father · primary PEP
    FamilyPEP

    M. Al-Rashid

    Person · SA · Saudi Arabia

    Former minister 2009–2014

    Findings register

    8 names · 4 layers · 2026-09-04 14:12 UTC

    01

    PEP — F. Al-Rashid, UBO (L3)

    Match · EDD

    Family member of a former minister (father, primary PEP). Reached through 3 corporate layers: KY → VG → UBO.

    PEP register · 297 contributing datasets

    02

    Sanctions — 8 names screened

    No match

    0 candidates across 59 sanctions sources (OFAC SDN, EU, UN, UK HM Treasury and the rest of the register).

    Point-in-time snapshot 2026-09-04

    03

    Criminal watchlists — 8 names screened

    No match

    0 candidates across 16 wanted-person lists; Interpol Red Notices via live lookup.

    Point-in-time snapshot 2026-09-04

    04

    Ownership — 45% of L1 not disclosed

    Review

    Registry extract lists 45% of Gulf Ventures Holding Ltd as “other shareholders”; no filing since 2021. Beneficial holder unverified.

    Registry extract (KY) 2026-08-30 · company filings

    05

    Adverse media — 3 articles, 3 languages

    Review

    Maeil Business Newspaper (KO), Ziarul Financiar (RO), Al-Sharq Al-Awsat (AR): smuggling and sanctions-evasion allegations, 2023–2024.

    Exhibit 04 · cited sources

    Specimen output · entities fictitious · demoPer name: Quick Check €0.39 · ownership map: Deep Research Report €14.90

    UBO F. Al-Rashid identified as PEP — son of a former minister. 3 corporate layers traced to reach this finding.

    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    Evidence 3 — Adverse media

    p. 04 / 08

    What the press wrote, in the language it was written in

    A designation is the end of a story the local press usually runs first. A €0.99 Adverse Media Check reads those sources and puts a clickable link behind every finding.

    Exhibit 04Adverse media — Al-Rashid Trading FZE
    3 hits
    Searched 2026-09-04 14:12 UTCVariants: Al-Rashid · الراشد · 알라시드News · regulatory filings · court records
    KO

    Maeil Business Newspaper

    Jan 2024

    Review

    알라시드 트레이딩, 이란 부품 밀수 의혹

    Al-Rashid Trading suspected of Iran parts smuggling

    Match basis · Name + UAE + trading activity

    Sanctions evasion · Iran

    RO

    Ziarul Financiar

    Mar 2024

    Review

    Companie din EAU, legată de rețea de evaziune sancțiuni

    UAE company linked to sanctions evasion network

    Match basis · Name variant + UAE + network

    Sanctions evasion network

    AR

    Al-Sharq Al-Awsat

    Nov 2023

    Review

    تحقيق في شركة الراشد بشأن انتهاكات التصدير

    Investigation into Al-Rashid Co. over export violations

    Match basis · Arabic name form + UAE + exports

    Export-control violation

    3 hits · 3 languages · searched 50+ languagesAdverse Media Check €0.99 · cited sources · local-language expansion

    "Three languages. An English-only search returns an empty page and lets you read it as clean."

    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    The verdict

    p. 05 / 08

    One run, €0.39, and a PDF that still says this in two years.

    Sanctions, PEP, criminal watchlists and the ownership chain land in one report. The snapshot is stored as it stood today and is never recalculated when a list moves, so the file an examiner opens is the decision you actually made.

    Final investigation report — Al-Rashid Trading FZE
    EDD Required
    human review · hitl
    SanctionsSnapshot: no match across 51 sanctions sources
    PEPMatch — UBO F. Al-Rashid
    Adverse Media3 hits across 3 languages
    Ownership3 layers traced, UBO identified

    Point-in-time snapshot · sources cited · never recalculated

    De la nume la dosar de risc, în cinci pași

    p. 06 / 08
    1

    Introduceți numele

    Nume, țară, orice identificatori. Orice scriere. Companie sau persoană fizică.

    2

    AI-ul rulează screening din surse multiple

    Sancțiuni, PEP, media adversă, registre de proprietate — toate simultan. Transliterează, urmărește lanțuri.

    3

    Analizați constatările

    Scoruri de încredere, citări de surse, lanțuri de raționament. Echipa dumneavoastră vede exact de ce ceva a fost semnalat.

    4

    Decizia de risc

    CDD standard, EDD sporit sau respingere. Decizia dumneavoastră — cu dovezi complete.

    5

    Exportați dosarul de conformitate

    Raport cu marcaj temporal. Surse, scoruri, motivare. Gata de audit.

    By the numbers

    p. 07 / 08

    Fiecare

    Surse oficiale verificate per screening

    Acoperirea ScreenVeritAI

    50+

    Limbi căutate de agentul AI

    Motorul multilingv ScreenVeritAI

    <5min

    Până la profilul complet de risc al clientului

    Repere ScreenVeritAI

    Întrebări

    p. 08 / 08
    01Ce am nevoie pentru a începe screeningul?
    Numele complet și țara. Pentru companii: numele entității și jurisdicția. Identificatori suplimentari îmbunătățesc acuratețea, dar nu sunt obligatorii.
    02Cât durează screeningul?
    Sub cinci minute. Sancțiunile, PEP, media adversă și proprietatea rulează în paralel.
    03Pot verifica nume care nu sunt în alfabet latin?
    Da — arabă, chirilică, hangul, chineză, orice scriere. AI-ul transliterează și generează variante automat.
    04Ce se întâmplă când AI-ul găsește ceva?
    Fiecare constatare arată scorul de încredere, sursa și lanțul de raționament. Echipa dumneavoastră analizează și decide — continuă, escaladează la EDD sau respinge.
    05Pot integra asta în sistemul nostru existent de onboarding?
    Da. API-ul REST acceptă detaliile clientului și returnează rezultate structurate. Integrați-l în CRM, portal sau sistemul de gestionare a cazurilor.
    06Raportul este suficient pentru reglementatori?
    Rezultate cu marcaj temporal, citări de surse, scoruri de încredere, clasificare de risc, motivarea deciziei. Conceput pentru conformitatea FATF, EU AMLR, FinCEN, UK MLR.
    07Cu ce diferă asta de o verificare simplă a listei de sancțiuni?
    O verificare de listă vă spune dacă un nume este interzis. Noi vă spunem cine deține cu adevărat compania, dacă cineva conectat este PEP, ce spun media în peste 50 de limbi și cum arată profilul complet de risc.
    08Pot verifica un lot de clienți?
    Da. Încărcați CSV, primiți rapoarte individuale. Același screening amănunțit, per entitate.
    Termeni-cheie
    KYC (Know Your Customer)
    Cerință de reglementare de a verifica identitatea și evalua riscul înainte de integrare. Fundamentul conformității AML.
    CDD (Customer Due Diligence)
    Verificări standard de onboarding: identitate, proprietate, evaluarea riscului. Obligatorii pentru toți clienții, conform reglementărilor AML.
    EDD (Enhanced Due Diligence)
    Investigație mai aprofundată pentru clienții cu risc mai ridicat — statut PEP, media adversă, jurisdicții cu risc ridicat. Necesită aprobarea conducerii superioare.
    UBO (Ultimate Beneficial Owner)
    Persoana care deține sau controlează în ultimă instanță entitatea — de obicei peste 25% din acțiuni. Obligatoriu de identificat, conform reglementărilor AML.
    PEP (Politically Exposed Person)
    Oficial public de rang înalt, actual sau fost. Se extinde la familie și asociați. Necesită EDD.
    Screening media adversă
    Căutarea în știri și registre publice pentru fraudă, corupție, eludarea sancțiunilor — cunoscută și ca screening de știri negative. Adesea scoate la iveală riscul cu luni înainte de desemnările formale.
    Surse de reglementare
    1. 01
    2. 02
    3. 03
    4. 04
    5. 05
    Fluxuri conexe

    Verificarea unui furnizor nou

    Verificați furnizorii înainte de prima comandă de achiziție.

    Due Diligence pentru parteneri

    Screening aprofundat pentru M&A, joint venture-uri și parteneriate.

    Rescreening în masă

    Rescreenați întreaga bază de clienți în câteva ore.

    Integrare API

    Integrați screeningul în fluxul dumneavoastră de onboarding.

    chk kyc-04471svai-case-filev13 figures · demo

    End of case file.

    Începeți screeningul în câteva minute.

    Alegeți un plan și începeți screeningul chiar azi.

    Vezi prețurile