ScreenVeritAI
    ScreenVeritAI · Supplier Fileclassification: demo · case SUP-2024-08820
    Diligența furnizorilor

    Cine se află de cealaltă parte a comenzii dumneavoastră de achiziție?

    Un singur furnizor neverificat vă poate atrage întreaga organizație într-o anchetă de sancțiuni.

    Verifică un furnizor acumVezi prețurile

    Enforcement gazette

    p. 01 / 08

    What inadequate supplier screening costs

    Three penalties, and in each one the name on the contract was never the problem.

    $1.06B · Ericsson·$1.1B · Glencore·$635M · BAT·$216M · GVA Capital·$508M · BNP Paribas·$787M · Odebrecht·$1.06B · Ericsson·$1.1B · Glencore·$635M · BAT·$216M · GVA Capital·$508M · BNP Paribas·$787M · Odebrecht·

    Selected supply-chain and third-party enforcement penalties

    $1.06B

    Ericsson · 2022

    DOJ found Ericsson paid bribes through intermediaries in Iraq, Djibouti, China, Vietnam, and Indonesia to win telecom contracts.

    What they missed: No one traced who controlled the intermediary companies receiving payments.

    $1.1B

    Glencore · 2022

    Glencore bribed officials across seven countries using a network of third-party agents — none of whom were screened for debarment.

    What they missed: Supplier screening stopped at the named company. The agents behind it were never checked.

    $635M

    British American Tobacco · 2023

    BAT was sanctioned for facilitating exports through a North Korea-linked distribution network embedded in their supply chain.

    What they missed: The distributor had a clean company name. The UBO had a sanctions designation.

    "They all passed a basic name check."

    Sanctions screen — every source, two hits

    p. 02 / 08

    A single-list check would have cleared this vendor.

    OFAC SDN and DGT France both flag Novex Industrial Supplies LLC. One list returns nothing; the 51 sanctions sources in a €0.39 Quick Check return two, one of them a French national designation a US-only screen never looks at.

    2 matches — OFAC SDN (US) and DGT France (FR). Coverage is not a rounding error: it is the difference between two hits and none.

    Exhibit 02Sanctions screen — Novex Industrial Supplies LLC
    2 matches
    Screened 2026-09-04 14:12 UTC51 sanctions sources · 10 shownSnapshot 2026-09-04
    No matchMatch

    OFAC SDN

    US · US Treasury

    Entry SDN-40217 · NOVEX INDUSTRIAL SUPPLIES LLC · name + address · score 0.98

    Match

    EU Consolidated List

    EU · CFSP measures

    0 candidates

    No match

    UN Security Council

    UN · Consolidated list

    0 candidates

    No match

    UK HM Treasury

    GB · OFSI consolidated

    0 candidates

    No match

    Australia DFAT

    AU · Consolidated list

    0 candidates

    No match

    Switzerland SECO

    CH · Sanctions measures

    0 candidates

    No match

    Canada SEMA

    CA · Global Affairs Canada

    0 candidates

    No match

    MAS Singapore

    SG · Targeted financial sanctions

    0 candidates

    No match

    METI Japan

    JP · End-user list

    0 candidates

    No match

    DGT France

    FR · Registre national des gels

    Entry FR-2023-0917 · alias NOVEX INDUSTRIAL · name match · score 0.94

    Match
    10 of 51 sanctions sources shown · 2 matches · 16 criminal watchlists: 0 candidatesQuick Check €0.39 per name

    "Two matches. Two jurisdictions. A basic vendor check would have missed the French list."

    Ownership trace

    p. 03 / 08

    Who really controls this vendor?

    The company name matches nothing. Three corporate layers down, the ultimate beneficial owner is a different story, and the €14.90 Deep Research Report cites a source URL for every step of the chain.

    Novex Industrial Supplies LLC

    Subject entity

    Mid-East Trading Co

    Cyprus · 70% stake

    Eastern Holdings BVI

    British Virgin Islands · 100%

    V. Petrov

    Ultimate Beneficial Owner

    Debarred
    Debarment list — World Bank

    3 corporate layers traced. UBO identified: V. Petrov — flagged on the World Bank debarment list.

    "The vendor looked legitimate. Three layers down, the UBO sits on a debarment list."

    Real enforcement cases

    p. 04 / 08

    The supply chain cases that changed compliance

    Exhibit 04Enforcement precedents — supply-chain and third-party cases
    3 cases · 2022–2023Penalties as announced by DOJ, CFTC and OFACFull citations at the end of this file

    Ericsson

    DOJ / FCPA · 2022

    $1.06B

    Ericsson pleaded guilty to FCPA violations for bribing officials in Djibouti, China, Vietnam, Indonesia, and Kuwait through third-party agents in the supply chain. The company had failed to conduct adequate due diligence on intermediaries used to win telecom contracts.

    Supply chain intermediaries

    Glencore International

    DOJ / CFTC · 2022

    $1.1B

    Glencore admitted to a decade-long bribery scheme involving commodity trading agents across Africa, South America, and Southeast Asia. Suppliers and trading partners received corrupt payments funneled through shell companies in high-risk jurisdictions.

    Vendor payment network

    British American Tobacco

    OFAC / DOJ · 2023

    $635M

    BAT's subsidiary allowed a North Korean entity to participate in tobacco supply chains via a third-party partner in Singapore. The counterparty was ultimately controlled by an OFAC-designated entity. BAT's supplier screening failed to trace beneficial ownership.

    Sanctioned UBO in supply chain

    Quick Check €0.39: sanctions, PEP and 16 criminal watchlists on any name · Deep Research Report €14.90: maps the ownership and officer network and names the parties to screen

    The verdict

    p. 05 / 08

    Decision: reject — with the evidence attached.

    Two sanctions hits, a debarment-listed beneficial owner and one adverse-media finding, all of it on the record before the first purchase order. The snapshot is stored as it stood today and never recalculated when a list moves.

    Risk summary — Novex Industrial Supplies LLC
    Reject
    human review · hitl
    Sanctions2 matches of 51 sources — OFAC SDN, DGT France
    PEPNo match in 750,000+ PEP records
    Adverse Media1 hit — procurement fraud allegation
    OwnershipUBO V. Petrov — World Bank debarment list

    Point-in-time snapshot · sources cited · never recalculated

    De la cererea de achiziție la clearance de risc

    p. 06 / 08
    1

    Trimiteți datele furnizorului

    Introduceți numele entității furnizorului, țara și orice identificatori disponibili — denumiri comerciale, numere de înregistrare sau nume de administratori.

    2

    Agentul AI rulează screeningul furnizorului

    Listele de sancțiuni, registrele PEP, media adversă și registrele corporative sunt verificate simultan, cu transliterare automată a numelor.

    3

    Analizați constatările de diligență

    Rezultatele includ scoruri de încredere ale potrivirii, citări de surse și lanțuri de raționament, astfel încât echipa dumneavoastră știe exact ce a fost semnalat și de ce.

    4

    Aprobați, escaladați sau respingeți

    Platforma recomandă un nivel de risc — echipa dumneavoastră de conformitate în achiziții ia decizia finală, cu dovezi complete la îndemână.

    5

    Programați rescreening periodic

    Stabiliți o frecvență de rescreening, pentru a prinde noi desemnări de sancțiuni, media adversă sau schimbări de proprietate după aprobarea inițială.

    By the numbers

    p. 07 / 08

    Fiecare

    Surse oficiale verificate per furnizor

    Acoperirea ScreenVeritAI

    50+

    Limbi căutate pentru media adversă a furnizorilor

    Motorul multilingv ScreenVeritAI

    <5min

    Timp mediu până la profilul complet de risc al furnizorului

    Repere ScreenVeritAI

    Întrebări frecvente despre screeningul furnizorilor

    p. 08 / 08
    01Ce informații îmi trebuie pentru a verifica un furnizor nou?
    Cel puțin, numele înregistrat al furnizorului și țara. Adăugarea denumirilor comerciale, numelor administratorilor sau numerelor de înregistrare îmbunătățește acuratețea.
    02Cât durează un screening complet al furnizorului?
    Sub cinci minute. Verificările de sancțiuni, PEP, media adversă și proprietate rulează în paralel.
    03Pot verifica furnizori din țări non-vorbitoare de engleză?
    Da. Introduceți numele în orice scriere. AI-ul transliterează, generează variante ortografice și caută automat surse în limba locală.
    04Screeningul verifică și listele de excludere și interdicție?
    Da. Bazele de date guvernamentale de excludere sunt verificate alături de fiecare sursă oficială — esențial pentru conformitatea în achiziții publice.
    05Cu ce diferă asta de un chestionar de autoevaluare a furnizorului?
    Autoevaluările se bazează pe furnizor să își declare propriile riscuri. ScreenVeritAI verifică independent, în raport cu liste externe de sancțiuni, registre și media. Găsește ce furnizorii nu declară.
    06Pot verifica întreaga mea listă existentă de furnizori deodată?
    Da. Încărcați un CSV, iar platforma îi verifică pe toți într-o singură rulare în masă — ideal pentru recertificarea anuală sau schimbări de reglementare.
    07Raportul de screening este suficient pentru auditurile de reglementare și de achiziții?
    Da. Rezultate cu marcaj temporal, cu citări de surse, scoruri de încredere și clasificare pe nivel de risc — concepute pentru conformitatea FAR 9.4, Directiva UE 2014/24/UE și UK Bribery Act.
    08Pot integra screeningul furnizorilor în sistemul nostru de achiziții?
    Da. API-ul REST acceptă detaliile furnizorului și returnează rezultate structurate, astfel încât screeningul rulează automat când este trimis un furnizor nou.
    Termeni-cheie
    KYB (Know Your Business)
    Verificarea identității, proprietății și statutului de reglementare al unei entități de afaceri, înainte de a intra într-o relație comercială — echivalentul B2B al KYC.
    Managementul riscului de la terți (TPRM)
    Cadrul pentru identificarea și atenuarea riscurilor introduse de furnizori externi, prestatori de servicii și parteneri comerciali, pe dimensiuni de conformitate, financiare și operaționale.
    Due Diligence a furnizorilor (VDD)
    Investigația efectuată înainte de integrarea unui furnizor — screening de sancțiuni, verificarea proprietății, analiza media adversă și verificări de conformitate reglementară.
    UBO (Ultimate Beneficial Owner)
    Persoana fizică care deține sau controlează în ultimă instanță o entitate juridică, de obicei deținând peste 25% din acțiuni sau drepturi de vot.
    Conformitatea lanțului de aprovizionare
    Procese care asigură că fiecare entitate dintr-un lanț de aprovizionare respectă obligațiile de reglementare, etice și contractuale — de la screeningul de sancțiuni la evaluările muncii forțate.
    Listă de excludere
    Un registru guvernamental de companii și persoane cărora li se interzice să participe la contracte de achiziții publice, din cauza fraudei, corupției sau încălcării sancțiunilor.
    Surse de reglementare
    1. 01
    2. 02
    3. 03
    4. 04
    5. 05
    Fluxuri conexe

    Verificarea unui client nou

    Screening KYC de onboarding pentru clienți și contrapărți noi.

    Due Diligence pentru parteneri

    Screening aprofundat pentru M&A, joint venture-uri și parteneriate de afaceri.

    Rescreening în masă al portofoliului

    Rescreenați întreaga listă de furnizori sau bază de clienți în câteva ore.

    Integrare API

    Integrați screeningul în sistemul dumneavoastră de achiziții, prin API.

    chk sup-08820svai-supplier-filev13 figures · demo

    End of supplier file.

    Începeți screeningul în câteva minute.

    Alegeți un plan și începeți screeningul chiar azi.

    Vezi prețurile