Verificați persoane, verificați companii.
Screen sanctions, PEP/RCA and criminal watchlists with saved findings and a downloadable PDF. Core infrastructure in Finland. Quick Check: 0,39 EUR per check, no AI processing. PAYG has no platform fee; top up from €5.
OFACEUUNUKCriminal watchlists
See all sourcesOne name. Many jurisdictions.
Start with the official source records.
AI review in Full Search. Quick Check remains deterministic.
Illustrative screening methods. No live check or real-person findings.
From finding to evidence
A name match is not a verdict.
See what matches, what supports it, and what still needs your review. Follow one fictional supplier from the first signal to the evidence behind it.
Find the signal.
Screen sanctions, PEP + RCA and criminal watchlists. Similar names surface as potential matches, ready to investigate.
Compare the evidence.
Full Search adds AI match review. Compare names and available identifiers against source records; missing information stays visible.
Make an informed decision.
Review the findings, their sources and unresolved questions. Your team decides what to verify next and whether to proceed.
Sanctions screening report
Fictional onboarding scenario
| A similar name. The same company? | Supplier submitted | Record to review |
|---|---|---|
| Company name | Northstar Trading | Northstar Trading Ltd |
| Jurisdiction | Netherlands | Not provided |
Jurisdiction still needs verification
Source record: Synthetic sanctions record
Demonstration data only — not an OFAC, EU, UN or UK record. Both company names are fictional in this scenario.
Compare the registration number and jurisdiction before deciding whether the record refers to this supplier. Missing details stay unresolved — not automatically cleared.
Illustrative results, not a live check. Source-backed findings support your review; the final decision stays with you.
ScreenVeritAI este platforma găzduită în UE care verifică toate cele cinci într-o singură căutare și vă lasă să alegeți profunzimea de la caz la caz: un Quick Check determinist instantaneu pentru volum, un Full Search cu revizuire AI a fiecărei potriviri când un nume o cere, și Deep Research când întrebarea nu este despre liste — cartografiază rețeaua de proprietate și de administratori, cercetează registre de reglementare și de presă în limbile locale și returnează un dosar susținut de surse.
Choose the depth
Every case starts with a question.
Check a name. Investigate a signal. Follow the people behind a company. Choose the scope you need and see exactly what is included.
Your screening scope
Quick Check
Screening determinist al sancțiunilor, listelor de urmăriți și PEP într-o singură trecere. Instantaneu, reproductibil, fără date trimise către modele IA.
- Sanctions, PEP + RCA and criminal watchlistsIncluded
- AI match reviewWhat is AI match review?Not included
- Adverse media researchNot included
- Ownership and related-party researchNot included
Fără abonament lunar de platformă. Plătiți doar pentru verificările și rapoartele pe care le rulați.
Compare all products and channels
Patru produse, o platformă. Fiecare nivel de mai jos este o poziție reală cu preț unitar public — alegeți profunzimea de la caz la caz și vedeți exact ce verifică fiecare înainte de a cheltui ceva.
Un Quick Check de 0,39 EUR nu este o interogare a listei de sancțiuni cu adaos. Verifică în aceeași trecere sancțiuni, liste penale și de urmăriți, precum și un domeniu PEP dedicat — la fiecare contraparte. Furnizorii care afișează un preț pe verificare mai mic tarifează de regulă doar lista de sancțiuni, iar tocmai la listele de urmăriți și la PEP un nume curat încetează cel mai des să fie curat.
Unde îl puteți rula
Aceleași produse ajung la dumneavoastră pe patru canale, iar prețul nu se schimbă odată cu canalul. Deep Research este excepția în lot: la 14,90 EUR pe rând, o încărcare ar angaja o sumă de patru cifre într-o coadă de investigații de 15–30 de minute, așa că rămâne o decizie de la caz la caz, în portal sau prin API.
Fără abonament lunar de platformă. Plătiți doar pentru verificările și rapoartele pe care le rulați.
ScreenVeritAI sprijină revizuirea de conformitate și documentarea diligenței necesare. Deciziile finale rămân în sarcina echipei dumneavoastră.
Deep Research
Follow the evidence beyond the first match.
A separate Deep Research Report investigates identity, ownership, adverse media and related parties. Follow each finding back to its source — including the gaps and contradictions.
€14.90 pe raport sau din planul dumneavoastră lunar. De regulă 15–30 min ca sarcină în fundal — o rulare incompletă este rambursată automat. Disponibil în portal și prin API-ul REST.
Cum funcționează Deep Research60% Kastel Import S.R.O. · indirect via holding · since 2023
shared director on 3 further companies
6 newly found parties sent back for sanctions + PEP screening
regulator notice, published in local language only
penalty figure disagrees with press report · both cited
Fictional research example. These are illustrative relationships, not live findings or verified ownership.
See how the investigation develops
Nu orice caz se rezolvă printr-o verificare a listelor. Deep Research este o investigație ghidată de IA asupra unei persoane sau firme: rezolvă identitatea, verifică sursele oficiale, cercetează presa negativă și dosarele de reglementare în limbile locale, cartografiază o rețea largă de proprietari, administratori și societăți conexe — verificând părțile pe care le descoperă — și livrează un dosar în care fiecare afirmație și fiecare legătură își poartă sursa.
Resolve identity
Stabilește la cine vă referiți cu adevărat — aliasuri, transliterări, elemente distinctive. Nu contopește niciodată omonimii.
Check the official lists
Screening determinist pe sancțiuni, PEP și liste de urmăriți, cu marcaj temporal față de registre.
Research the context
Fire de cercetare paralele în presa negativă și în dosare de reglementare, judiciare și comerciale — în limbile locale.
Map the relationships
Construiește o rețea largă de proprietate și mandate — dețineri directe și indirecte, procente, date de intrare în vigoare.
Identify parties to screen
Părțile nou găsite sunt trimise înapoi în screeningul de sancțiuni, PEP și liste de urmăriți.
Compare the evidence
Coroborează constatările între surse independente și raportează contradicțiile ca atare.
Write the dossier
Redactează dosarul — inclusiv lacunele, întrebările deschise și ce ar trebui verificat mai departe de un om.
Ce se cercetează în continuare este decis de ceea ce tocmai s-a găsit — de aceea nicio rulare nu urmează același drum.
Official sources
The source behind every signal.
Fiecare jurisdicție majoră de sancțiuni — OFAC, UE, ONU, UK și altele — plus liste de supraveghere penală și persoane căutate și un domeniu dedicat PEP. Extras din registrul surselor:
Vedeți registrul complet al surselor- US Treasury OFACSDNUS
- European UnionCONSOLIDATEDEU
- United Nations SCCONSOLIDATEDUN
- HM TreasuryOFSIUK
- State SecretariatSECOCH
- Foreign Affairs & TradeDFATAU
- Global Affairs CanadaSEMACA
- InterpolNOTICESINT
Condiții comerciale
A check when you need it. A plan when you need more.
Două moduri de plată — de ales per echipă, nu per contract.
Pay as you go
Fără abonament lunar de platformă. Plătiți per verificare și per raport — tarife fixe de la 0,39 EUR per verificare.
Prețuri completeMonthly packs
O alocație lunară preplătită la tarife de pachet, pentru echipele cu un volum de screening constant.
Prețuri completeConvingeți-vă singuri cum funcționează: alimentați un sold preplătit de la 5 €, rulați primele dumneavoastră verificări și citiți PDF-ul de dovezi generat — fără a fi nevoie de un apel de vânzări.
Your screening workflow
The same evidence. Wherever you work.
Același screening ajunge la dumneavoastră prin patru canale — iar fiecare rezultat este construit să reziste unei revizuiri.
- Infrastructură găzduită în UE — datele rămân în UE.
- Dovezi pe care le puteți preda unui auditor — fiecare potrivire are sursă și marcaj temporal.
- Om în buclă — potrivirile semnalate sunt direcționate spre revizuire, niciodată decise automat.
In your browser
Verificări ad-hoc, cu export de dovezi într-un singur clic.
Across your portfolio
Rescreeningul portofoliului, la scară.
Inside your product
Screening programatic, integrat în fluxul dumneavoastră de onboarding.
On your schedule
Rescreening programat al portofoliului salvat (beta).
Aceleași produse ajung la dumneavoastră pe patru canale, iar prețul nu se schimbă odată cu canalul. Deep Research este excepția în lot: la 14,90 EUR pe rând, o încărcare ar angaja o sumă de patru cifre într-o coadă de investigații de 15–30 de minute, așa că rămâne o decizie de la caz la caz, în portal sau prin API.
Întrebări la care răspunde acest raport
Ce face ScreenVeritAI?
ScreenVeritAI este o platformă de screening găzduită în UE care verifică persoane și companii pe liste de sancțiuni, liste de supraveghere penală și registre de persoane expuse politic, investighează media adversă și cartografiază structura de proprietate. Fiecare rulare produce un raport datat, cu surse citate, pe care îl poți exporta ca PDF și prezenta unui auditor sau unui organism de reglementare.
Cum verifici dacă o persoană sau o companie este sancționată?
Ca să verifici dacă o persoană sau o companie este sancționată, caută numele, aliasurile cunoscute și țara în listele consolidate publicate de autoritățile de sancțiuni precum OFAC, Uniunea Europeană, Organizația Națiunilor Unite și Regatul Unit. ScreenVeritAI interoghează toate jurisdicțiile majore într-o singură trecere și salvează rezultatul ca dovadă datată.
Care este diferența dintre screeningul KYC și KYB?
KYC — know your customer — verifică o persoană: identitate, expunere la sancțiuni și statut PEP, media adversă. KYB — know your business — verifică o companie și oamenii din spatele ei: date din registrul comerțului, administratori, acționari și beneficiari reali, fiecare verificat pe rând. ScreenVeritAI le rulează pe amândouă din aceeași casetă de căutare și returnează un singur raport comun.
Cât durează un screening?
Un screening ScreenVeritAI se încheie în minute, nu în zile. Majoritatea verificărilor Quick Check — potrivire deterministă în sancțiuni, liste de supraveghere penală și înregistrări PEP — se finalizează în mai puțin de două minute. Un Full Search adaugă potrivirea aliasurilor și a transliterărilor plus analiza AI a fiecărei potriviri, iar un Deep Research Report derulează o investigație mai amplă de proprietate și media adversă.
Make your next decision with the evidence in front of you.
Screen a person or company, review the findings and keep the evidence for your case file.