Verificați persoane, verificați companii.

Un nume curat pe o listă de sancțiuni nu este un nume lămurit. Riscul stă în cinci locuri diferite, iar fiecare cedează altfel — tocmai de aceea screeningul care verifică doar primul este cel care pune o echipă de conformitate în dificultate.

ScreenVeritAI este platforma găzduită în UE care verifică toate cele cinci într-o singură căutare și vă lasă să alegeți profunzimea de la caz la caz: un Quick Check determinist instantaneu pentru volum, un Full Search cu revizuire AI a fiecărei potriviri când un nume o cere, și Deep Research când întrebarea nu este despre liste — cartografiază rețeaua de proprietate și de administratori, cercetează registre de reglementare și de presă în limbile locale și returnează un dosar susținut de surse.

Fiecare sursă oficială de screening · acoperire actualizată la June 2026

Patru produse, o platformă. Fiecare nivel de mai jos este o poziție reală cu preț unitar public — alegeți profunzimea de la caz la caz și vedeți exact ce verifică fiecare înainte de a cheltui ceva.

Un Quick Check de 0,39 EUR nu este o interogare a listei de sancțiuni cu adaos. Verifică în aceeași trecere sancțiuni, liste penale și de urmăriți, precum și un domeniu PEP dedicat — la fiecare contraparte. Furnizorii care afișează un preț pe verificare mai mic tarifează de regulă doar lista de sancțiuni, iar tocmai la listele de urmăriți și la PEP un nume curat încetează cel mai des să fie curat.

Aceleași produse ajung la dumneavoastră pe patru canale, iar prețul nu se schimbă odată cu canalul. Deep Research este excepția în lot: la 14,90 EUR pe rând, o încărcare ar angaja o sumă de patru cifre într-o coadă de investigații de 15–30 de minute, așa că rămâne o decizie de la caz la caz, în portal sau prin API.

Fără abonament lunar de platformă. Plătiți doar pentru verificările și rapoartele pe care le rulați.

ScreenVeritAI sprijină revizuirea de conformitate și documentarea diligenței necesare. Deciziile finale rămân în sarcina echipei dumneavoastră.

Nu orice caz se rezolvă printr-o verificare a listelor. Deep Research este o investigație ghidată de IA asupra unei persoane sau firme: rezolvă identitatea, verifică sursele oficiale, cercetează presa negativă și dosarele de reglementare în limbile locale, cartografiază o rețea largă de proprietari, administratori și societăți conexe — verificând părțile pe care le descoperă — și livrează un dosar în care fiecare afirmație și fiecare legătură își poartă sursa.

€14.90 pe raport sau din planul dumneavoastră lunar. De regulă 15–30 min ca sarcină în fundal — o rulare incompletă este rambursată automat. Disponibil în portal și prin API-ul REST.

Fiecare jurisdicție majoră de sancțiuni — OFAC, UE, ONU, UK și altele — plus liste de supraveghere penală și persoane căutate și un domeniu dedicat PEP. Extras din registrul surselor:

Două moduri de plată — de ales per echipă, nu per contract.

Convingeți-vă singuri cum funcționează: alimentați un sold preplătit de la 5 €, rulați primele dumneavoastră verificări și citiți PDF-ul de dovezi generat — fără a fi nevoie de un apel de vânzări.

Același screening ajunge la dumneavoastră prin patru canale — iar fiecare rezultat este construit să reziste unei revizuiri.

A01

Ce face ScreenVeritAI?

ScreenVeritAI este o platformă de screening găzduită în UE care verifică persoane și companii pe liste de sancțiuni, liste de supraveghere penală și registre de persoane expuse politic, investighează media adversă și cartografiază structura de proprietate. Fiecare rulare produce un raport datat, cu surse citate, pe care îl poți exporta ca PDF și prezenta unui auditor sau unui organism de reglementare.

A02

Cum verifici dacă o persoană sau o companie este sancționată?

Ca să verifici dacă o persoană sau o companie este sancționată, caută numele, aliasurile cunoscute și țara în listele consolidate publicate de autoritățile de sancțiuni precum OFAC, Uniunea Europeană, Organizația Națiunilor Unite și Regatul Unit. ScreenVeritAI interoghează toate jurisdicțiile majore într-o singură trecere și salvează rezultatul ca dovadă datată.

A03

Care este diferența dintre screeningul KYC și KYB?

KYC — know your customer — verifică o persoană: identitate, expunere la sancțiuni și statut PEP, media adversă. KYB — know your business — verifică o companie și oamenii din spatele ei: date din registrul comerțului, administratori, acționari și beneficiari reali, fiecare verificat pe rând. ScreenVeritAI le rulează pe amândouă din aceeași casetă de căutare și returnează un singur raport comun.

A04

Cât durează un screening?

Un screening ScreenVeritAI se încheie în minute, nu în zile. Majoritatea verificărilor Quick Check — potrivire deterministă în sancțiuni, liste de supraveghere penală și înregistrări PEP — se finalizează în mai puțin de două minute. Un Full Search adaugă potrivirea aliasurilor și a transliterărilor plus analiza AI a fiecărei potriviri, iar un Deep Research Report derulează o investigație mai amplă de proprietate și media adversă.