Verificați persoane, verificați companii.
ScreenVeritAI este platforma de screening AML găzduită în UE — sancțiuni, PEP, liste de supraveghere penală, media adversă și verificarea UBO într-o singură verificare. Alegeți dintre trei niveluri de screening AI, de la un Quick Check instant până la o revizuire AI care semnalează falsurile pozitive probabile. Fiecare rezultat este păstrat ca dovadă la momentul verificării, susținută în fața unui auditor.
§1Constatări
p. 01 / 05O singură căutare verifică subiectul în raport cu fiecare domeniu de screening și returnează semnale susținute de surse — iată ce scoate la iveală platforma.
Fiecare sursă oficială de screening · acoperire actualizată la June 2026
§2Metodologie
p. 02 / 05Trei niveluri de screening, aplicate în secvență. Alegeți profunzimea per verificare — plătiți doar pentru ce rulați.
Fiecare variantă este verificată în raport cu fiecare sursă — iar varianta care a generat potrivirea este înregistrată în PDF-ul de dovezi.
Fără abonament lunar de platformă. Plătiți doar pentru verificări, rapoarte și entități monitorizate.
ScreenVeritAI sprijină revizuirea de conformitate și documentarea diligenței necesare. Deciziile finale rămân în sarcina echipei dumneavoastră.
Comparați cele trei niveluri de screening§3Surse — anexă
p. 03 / 05Fiecare jurisdicție majoră de sancțiuni — OFAC, UE, ONU, UK și altele — plus liste de supraveghere penală și persoane căutate și un domeniu dedicat PEP. Extras din registrul surselor:
§4Condiții comerciale
p. 04 / 05Două moduri de plată — de ales per echipă, nu per contract.
Convingeți-vă singuri cum funcționează: alimentați un sold preplătit de la 5 €, rulați primele dumneavoastră verificări și citiți PDF-ul de dovezi generat — fără a fi nevoie de un apel de vânzări.
Prețuri complete și niveluri de volum§5Distribuție și încredere
p. 05 / 05Același screening ajunge la dumneavoastră prin patru canale — iar fiecare rezultat este construit să reziste unei revizuiri.