Ce verificați?
De la verificări rapide KYC la maparea aprofundată a proprietății — construit pentru orice scenariu de screening.
Integrarea unui client nou
Efectuați verificări KYC/KYB înainte de semnare. Verificați sancțiunile, expunerea PEP și mass-media negativă într-o singură căutare.
Verificare furnizor și vânzător
Verificați terții înainte de achiziție. Verificați expunerea la sancțiuni, mass-media negativă și beneficiarii reali.
Audit de portofoliu
Încărcați lista de clienți ca CSV și verificați în masă împotriva tuturor surselor. Obțineți traseu de audit și rapoarte de conformitate.
Due diligence pentru risc ridicat
Analiză aprofundată a structurilor complexe de proprietate, graficelor de relații și expunerii PEP pentru entități cu risc ridicat.
Cum funcționează
Introduceți un nume sau încărcați un fișier
Căutați o persoană, companie sau încărcați un CSV pentru screening în masă.
Agenții AI scanează sursele globale
Sistemul nostru multi-agent verifică listele de sancțiuni, registrele, media și datele de proprietate simultan.
Primiți raportul de conformitate
Primiți un raport gata de audit cu constatări, linkuri către dovezi și evaluarea riscului.
Ce este inclus în fiecare căutare
Conformitatea este mai mult decât Ctrl+F. Am construit un motor inteligent care înțelege relațiile, structurile de proprietate și contextul media.
Screening sancțiuni și liste de supraveghere
Verificare simultană în OFAC SDN, Lista Consolidată UE, Consiliul de Securitate ONU, UK HM Treasury, Australia DFAT, Canada OSFI, Switzerland SECO, South Africa FIC, New Zealand Police List, Poland MSWiA — și altele. Potrivire fuzzy și transliterare integrate.
Mapare proprietate și UBO
Graficul interactiv dezvăluie beneficiarii reali, ierarhiile de control și legăturile indirecte între entități, acționari și directori. Identificați companiile fantomă și legăturile cu risc ridicat adesea ratate de screeningul tradițional.
Monitorizarea mass-media negative
Scanare a mass-media negative susținută de dovezi din mii de surse. Fiecare constatare include citări, URL-uri sursă și scor de relevanță. Monitorizați riscul continuu cu alerte în timp real.
Adverse Media Summary
1. Executive Summary
Summary of Findings: Media reports identify Acme Holdings Ltd as subject of regulatory review in connection with export control compliance. The company has been referenced in relation to third-party due diligence concerns.
Key Media Mentions:
- Export compliance review initiated (2025)
- Board restructuring following internal audit
- Settlement with regulatory authority
2. Sources
Pregătit să automatizezi fluxul de conformitate?
Începeți primul screening gratuit — fără card de credit, fără angajament. În minute, nu ore.