Sanctions lists monitored
Countries covered
Average screening time
Continuous monitoring
Ce verificați?
Integrarea unui client nou
Efectuați verificări KYC/KYB înainte de semnare. Verificați sancțiunile, expunerea PEP și mass-media negativă într-o singură căutare.
Cum funcționeazăVerificare furnizor și vânzător
Verificați terții înainte de achiziție. Verificați expunerea la sancțiuni, mass-media negativă și beneficiarii reali.
Cum funcționeazăDue diligence pentru risc ridicat
Analiză aprofundată a structurilor complexe de proprietate, graficelor de relații și expunerii PEP pentru entități cu risc ridicat.
Vezi fluxul de lucruIntegrate into your product
Embed screening into your onboarding, payments, or CRM. One API call, full risk profile.
View docsCum funcționează
Introduceți un nume sau încărcați un fișier
Căutați o persoană, companie sau încărcați un CSV pentru screening în masă.
Agenții AI scanează sursele globale
Sistemul nostru multi-agent verifică listele de sancțiuni, registrele, media și datele de proprietate simultan.
Primiți raportul de conformitate
Primiți un raport gata de audit cu constatări, linkuri către dovezi și evaluarea riscului.
Ce este inclus în fiecare căutare
Conformitatea este mai mult decât Ctrl+F. Am construit un motor inteligent care înțelege relațiile, structurile de proprietate și contextul media.
Screening sancțiuni și liste de supraveghere
Verificare simultană în OFAC SDN, Lista Consolidată UE, Consiliul de Securitate ONU, UK HM Treasury, Australia DFAT, Canada OSFI, Switzerland SECO, South Africa FIC, New Zealand Police List, Poland MSWiA — și altele. Potrivire fuzzy și transliterare integrate.
Mapare proprietate și UBO
Graficul interactiv dezvăluie beneficiarii reali, ierarhiile de control și legăturile indirecte între entități, acționari și directori. Identificați companiile fantomă și legăturile cu risc ridicat adesea ratate de screeningul tradițional.
Monitorizarea mass-media negative
Scanare a mass-media negative susținută de dovezi din mii de surse. Fiecare constatare include citări, URL-uri sursă și scor de relevanță. Monitorizați riscul continuu cu alerte în timp real.
Adverse Media Summary
1. Executive Summary
Summary of Findings: Media reports identify Acme Holdings Ltd as subject of regulatory review in connection with export control compliance. The company has been referenced in relation to third-party due diligence concerns.
Key Media Mentions:
- Export compliance review initiated (2025)
- Board restructuring following internal audit
- Settlement with regulatory authority
2. Sources
Screening automatizat pe care instrumentele tradiționale nu-l pot egala
Screeningul tradițional se bazează pe liste statice și verificări manuale. ScreenVeritAI combină monitorizarea continuă a sancțiunilor, scanarea mass-media negative alimentată de AI și maparea proprietății în timp real — astfel încât nimic să nu treacă neobservat.
| Capabilitate | ScreenVeritAI | Screening tradițional |
|---|---|---|
| Monitorizarea listelor de sancțiuni | Continuă, actualizată automat pentru peste 10 regimuri | Verificări manuale periodice pe liste limitate |
| Screening mass-media negativă | Alimentat de AI, din surse multiple cu citări | Căutări manuale pe Google, fără pistă de audit |
| Potrivire de nume | Potrivire fuzzy cu transliterare și pseudonime | Doar potrivire exactă — ratează variantele de ortografie |
| Mapare proprietate și UBO | Mapare a relațiilor și controlului bazată pe graf | Nu este inclus sau necesită un instrument separat |
| Pistă de audit și dovezi | Linkuri către dovezi per entitate, rapoarte exportabile | Jurnale în foi de calcul, fără atribuire a surselor |
| Viteza screeningului | Minute — individual sau în masă | Ore până la zile per entitate |
| Screening în masă | Încărcare CSV/XLSX cu urmărirea progresului | Introducere manuală una câte una |
| Screening PEP | Integrat în fiecare căutare | Proces sau instrument separat |
Start screening in minutes, not hours
Built for regulated industries
Your data security is our priority. Every layer of ScreenVeritAI is designed to meet the strictest compliance requirements.
GDPR Ready
Designed to meet EU data protection regulations.
EU-Based Infrastructure
All data processed and stored within the European Union.
Data Deletion on Request
Delete any screening record from your dashboard at any time.
TLS 1.3
Latest transport layer security for all connections.
Audit-Ready Architecture
Security controls designed for regulatory compliance audits.
Multi-Source Verification
Every finding cross-checked across independent data sources.
Simple, transparent pricing
Choose a plan that fits your screening volume. Upgrade or downgrade anytime.
Pregătit să automatizezi fluxul de conformitate?
Începeți primul screening gratuit — fără card de credit, fără angajament. În minute, nu ore.