SOURCE REGISTER · 67 ENTRIESAS OF JUNE 2026
Risc global Acoperire
67 de surse oficiale de screening, reunite într-o singură platformă — 11 jurisdicții majore de sancțiuni și 40 de liste suplimentare, 16 liste de supraveghere penală, un domeniu PEP dedicat cu peste 750.000 de înregistrări din 134 de surse publice, și media adversă live, bazată pe IA. Acoperirea este actualizată continuu, pentru a respecta standardele AML/KYC.
67
Surse oficiale de screening
51
Jurisdicții de sancțiuni + liste suplimentare
16
Liste de supraveghere penală
750,000+
Înregistrări PEP · 134 de surse
Sancțiuni și liste de supraveghere
REG · 01 / 04Verificare în timp real în 51 de surse de sancțiuni — 11 jurisdicții majore (SUA OFAC, UE, ONU, UK și altele), plus 40 de liste naționale, sectoriale și multilaterale suplimentare.
U.S. OFAC Sanctions ListEU Consolidated Sanctions ListFrance National Sanctions ListPoland Sanctions ListUK Sanctions List (OFSI)UN Security Council Consolidated ListCanada Consolidated Sanctions ListAustralia DFAT Consolidated ListSwitzerland SECO Sanctions ListSouth Africa Targeted Financial SanctionsNew Zealand Sanctions ListUnited States · BIS Denied Persons ListUnited States · BIS Entity ListUnited States · BIS Unverified ListUnited States · BIS Military End User ListUnited States · OFAC Executive Order 13959 (non-SDN)United States · Enforcement Actions ListCanada · Corrupt Foreign Officials Sanctions ListCanada · Public Safety Terrorist Entities ListCanada · Tunisia (PEFP) Regulations ListCanada · Ukraine (PEFP) Regulations ListCanada · Regulations Establishing a List of EntitiesCanada · Suppression of Terrorism RegulationsIsrael · Declaration on ActivistsIsrael · Seizure of Terrorist PropertyIsrael · Cryptocurrency SeizuresIsrael · Terrorist Organizations ListMultilateral development banks · Debarred Firms and IndividualsMultilateral development banks · Ineligible EntitiesMultilateral development banks · Sanctions ListMultilateral development banks · Sanctioned Firms and IndividualsArgentina · RePET Persons and EntitiesCzech Republic · National Sanctions ListEU (sectoral) · Sanctions and Enforcement TableUnited Kingdom · Proscribed Terrorist Groups or OrganisationsHong Kong · Anti-Terrorism Measures Ordinance ListHong Kong · UN Sanctions Ordinance ListIndonesia · DTTOT and WMD Sanctions ListIndia · Banned Terrorist OrganisationsIndia · Individual Terrorists Under UAPALebanon · National ListSri Lanka · Proliferation of WMD SanctionsSri Lanka · Terrorism and Terrorism Financing SanctionsLatvia · Sanctions ListMonaco · Asset-Freezing Measures ListMalaysia · Sanctions ListNetherlands · National Terrorism Sanctions ListPoland · Restrictive Measures (Article 118)Qatar · National Counter-Terrorism Committee ListUnited Nations · Designated Vessels ListAustralia · Listed Terrorist Organisations
Vedeți toate cele 51 de surse de sancțiuni pe jurisdicție, în tabelul de referință de mai jos.
Liste de supraveghere penală
REG · 02 / 0416 liste oficiale de supraveghere penală și persoane căutate, inclusiv Interpol Red Notices, prin căutare live în timp real.
Interpol Red NoticesCăutare liveUS FBI Most WantedEuropolUK NCAGermany BKACanada RCMPNetherlands PolitieSouth Africa SAPSHong Kong ICACHong Kong PoliceRomania PolitiaTaiwan CIBJapan NPALithuania IRDGhana Police/EOCONigeria ICPC/NPF
Interpol Red Notices este verificată prin căutare live, în timp real; celelalte 15 liste sunt indexate pentru căutare instantanee.
PEP și roluri cu risc ridicat
REG · 03 / 0401
PEP și roluri cu risc ridicat
Domeniu PEP dedicat: peste 750.000 de înregistrări structurate din 134 de surse publice, completate cu detectare AI/OSINT pentru semnale recente și contextuale.
- Șefi de stat și de guvern
- Membri ai parlamentului și ai puterii judecătorești
- Directori ai întreprinderilor de stat
- Funcții diplomatice
- Membri de familie și persoane apropiate
02
Media adversă
Verificări media adversă (OSINT) live, bazate pe IA, cu surse citate și accesibile printr-un clic — nu un flux de știri static, indexat după cuvinte-cheie.
- Infracțiuni financiare și fraudă
- Corupție și mită
- Eludarea sancțiunilor
- Finanțarea terorismului
- Măsuri de aplicare a reglementărilor
03
Proprietate și control
Mapare a beneficiarului real și a controlului — urmăriți proprietarii finali, administratorii și părțile asociate din spatele unei companii, inclusiv căile de control indirect.
- Registre corporative
- Depuneri ale acționarilor
- Liste de administratori și directori
- Analiză de rețea derivată
- Căi de control indirect
Surse pe jurisdicție
REG · 04 / 04Fiecare sursă de sancțiuni pe care ScreenVeritAI o verifică, grupată pe jurisdicție și autoritate emitentă — detaliul complet din spatele cifrei de 67 de surse de mai sus.
Actualizat la June 2026
11 jurisdicții majore de sancțiuni
| Jurisdicție | Listă |
|---|---|
| United States | U.S. OFAC Sanctions List |
| European Union | EU Consolidated Sanctions List |
| France | France National Sanctions List |
| Poland | Poland Sanctions List |
| United Kingdom | UK Sanctions List (OFSI) |
| United Nations | UN Security Council Consolidated List |
| Canada | Canada Consolidated Sanctions List |
| Australia | Australia DFAT Consolidated List |
| Switzerland | Switzerland SECO Sanctions List |
| South Africa | South Africa Targeted Financial Sanctions |
| New Zealand | New Zealand Sanctions List |
40 de liste naționale, sectoriale și multilaterale suplimentare
United States
| Listă | Autoritate emitentă |
|---|---|
| BIS Denied Persons List | Bureau of Industry and Security |
| BIS Entity List | Bureau of Industry and Security |
| BIS Unverified List | Bureau of Industry and Security |
| BIS Military End User List | Bureau of Industry and Security |
| OFAC Executive Order 13959 (non-SDN) | Dept. of the Treasury OFAC |
| Enforcement Actions List | Office of the Comptroller of the Currency |
Canada
| Listă | Autoritate emitentă |
|---|---|
| Corrupt Foreign Officials Sanctions List | Dept. of Justice Canada |
| Public Safety Terrorist Entities List | Public Safety Canada |
| Tunisia (PEFP) Regulations List | Dept. of Justice Canada |
| Ukraine (PEFP) Regulations List | Dept. of Justice Canada |
| Regulations Establishing a List of Entities | Dept. of Justice Canada |
| Suppression of Terrorism Regulations | Dept. of Justice Canada |
Israel
| Listă | Autoritate emitentă |
|---|---|
| Declaration on Activists | National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) |
| Seizure of Terrorist Property | National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) |
| Cryptocurrency Seizures | National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) |
| Terrorist Organizations List | National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) |
Multilateral development banks
| Listă | Autoritate emitentă |
|---|---|
| Debarred Firms and Individuals | World Bank |
| Ineligible Entities | European Bank for Reconstruction and Development |
| Sanctions List | Asian Development Bank |
| Sanctioned Firms and Individuals | Inter-American Development Bank |
Argentina
| Listă | Autoritate emitentă |
|---|---|
| RePET Persons and Entities | RePET |
Czech Republic
| Listă | Autoritate emitentă |
|---|---|
| National Sanctions List | Ministry of Foreign Affairs |
EU (sectoral)
| Listă | Autoritate emitentă |
|---|---|
| Sanctions and Enforcement Table | European Securities and Markets Authority (ESMA) |
United Kingdom
| Listă | Autoritate emitentă |
|---|---|
| Proscribed Terrorist Groups or Organisations | UK Home Office |
Hong Kong
| Listă | Autoritate emitentă |
|---|---|
| Anti-Terrorism Measures Ordinance List | Security Bureau |
| UN Sanctions Ordinance List | Commerce and Economic Development Bureau |
Indonesia
| Listă | Autoritate emitentă |
|---|---|
| DTTOT and WMD Sanctions List | PPATK |
India
| Listă | Autoritate emitentă |
|---|---|
| Banned Terrorist Organisations | Ministry of Home Affairs |
| Individual Terrorists Under UAPA | Ministry of Home Affairs |
Lebanon
| Listă | Autoritate emitentă |
|---|---|
| National List | Internal Security Forces |
Sri Lanka
| Listă | Autoritate emitentă |
|---|---|
| Proliferation of WMD Sanctions | Financial Intelligence Unit |
| Terrorism and Terrorism Financing Sanctions | Financial Intelligence Unit |
Latvia
| Listă | Autoritate emitentă |
|---|---|
| Sanctions List | Financial Intelligence Service |
Monaco
| Listă | Autoritate emitentă |
|---|---|
| Asset-Freezing Measures List | Direction du Budget et du Trésor |
Malaysia
| Listă | Autoritate emitentă |
|---|---|
| Sanctions List | Ministry of Home Affairs |
Netherlands
| Listă | Autoritate emitentă |
|---|---|
| National Terrorism Sanctions List | Government of the Netherlands |
Poland
| Listă | Autoritate emitentă |
|---|---|
| Restrictive Measures (Article 118) | Ministry of Finance |
Qatar
| Listă | Autoritate emitentă |
|---|---|
| National Counter-Terrorism Committee List | Ministry of Interior |
United Nations
| Listă | Autoritate emitentă |
|---|---|
| Designated Vessels List | UN Security Council |
Australia
| Listă | Autoritate emitentă |
|---|---|
| Listed Terrorist Organisations | Australian Government |
Întrebări despre acoperire, cu răspunsuri
Q & A- Q01
Câte surse verifică ScreenVeritAI?
- ScreenVeritAI verifică 67 de surse oficiale: 51 de surse de sancțiuni — 11 jurisdicții majore de sancțiuni plus 40 de liste naționale și sectoriale suplimentare — și 16 liste de supraveghere penală. Un domeniu separat, dedicat persoanelor expuse politic, cuprinde 750.000+ înregistrări structurate din 134 de surse publice. Registrul complet este publicat sursă cu sursă pe această pagină de acoperire.
- Q02
Ce jurisdicții de sancțiuni sunt acoperite?
- ScreenVeritAI acoperă 11 jurisdicții majore de sancțiuni: Statele Unite (OFAC), Uniunea Europeană, Organizația Națiunilor Unite, Regatul Unit (OFSI), Franța, Polonia, Canada, Australia, Elveția, Africa de Sud și Noua Zeelandă. Pe lângă aceste liste consolidate, verifică 40 de liste naționale și sectoriale suplimentare, fiecare menționată în registrul de mai jos împreună cu autoritatea emitentă.
- Q03
De unde provin datele PEP?
- ScreenVeritAI menține un domeniu dedicat persoanelor expuse politic, cu 750.000+ înregistrări structurate construite din 134 de surse publice, care acoperă șefi de stat și de guvern, parlamentari și magistrați, conducerea companiilor de stat, diplomați, precum și membrii familiilor și asociații apropiați. Cercetarea prin AI și OSINT adaugă funcții recente sau contextuale pe care registrele structurate nu le-au consemnat încă.
- Q04
ScreenVeritAI acoperă și media adversă și structura de proprietate?
- Da. Dincolo de sancțiuni, liste de supraveghere penală și înregistrări PEP, ScreenVeritAI analizează media adversă — știri negative în limbile locale, cu sursa citată pentru fiecare constatare — și cartografiază structura de proprietate, administratorii și beneficiarii reali. Ambele domenii sunt cercetate în timp real pentru fiecare caz, nu citite dintr-o listă fixă, așa că nu intră în registrul celor 67 de surse.
END OF REGISTER
Notă: unele seturi de date sunt supuse licențierii, disponibilității regionale și legilor privind protecția datelor. Acoperirea evoluează continuu, pe măsură ce sunt adăugate noi surse.