ScreenVeritAI
    SOURCE REGISTER · 75 ENTRIESAS OF JUNE 2026

    Risc global Acoperire

    75 de surse oficiale de screening, reunite într-o singură platformă — 11 jurisdicții majore de sancțiuni și 48 de liste suplimentare, 16 liste de supraveghere penală, un domeniu PEP dedicat cu peste 750.000 de înregistrări din 134 de surse publice, și media adversă live, bazată pe IA. Acoperirea este actualizată continuu, pentru a respecta standardele AML/KYC.

    75
    Surse oficiale de screening
    59
    Jurisdicții de sancțiuni + liste suplimentare
    16
    Liste de supraveghere penală
    750,000+
    Înregistrări PEP · 134 de surse

    §01Sancțiuni și liste de supraveghere

    REG · 01 / 04

    Verificare în timp real în 59 de surse de sancțiuni — 11 jurisdicții majore (SUA OFAC, UE, ONU, UK și altele), plus 48 de liste naționale, sectoriale și multilaterale suplimentare.

    U.S. OFAC Sanctions ListEU Consolidated Sanctions ListFrance National Sanctions ListPoland Sanctions ListUK Sanctions List (OFSI)UN Security Council Consolidated ListCanada Consolidated Sanctions ListAustralia DFAT Consolidated ListSwitzerland SECO Sanctions ListSouth Africa Targeted Financial SanctionsNew Zealand Sanctions ListUnited States · BIS Denied Persons ListUnited States · BIS Entity ListUnited States · BIS Unverified ListUnited States · BIS Military End User ListUnited States · AECA Debarred List — AdministrativeUnited States · AECA Debarred List — StatutoryUnited States · OFAC 31 CFR Part 587United States · OFAC 31 CFR Part 587 — General License 26United States · OFAC 31 CFR Part 587 — General License 30United States · OFAC Executive Order 13959 (non-SDN)United States · Enforcement Actions ListCanada · Corrupt Foreign Officials Sanctions ListCanada · Public Safety Terrorist Entities ListCanada · Tunisia (PEFP) Regulations ListCanada · Ukraine (PEFP) Regulations ListCanada · Regulations Establishing a List of EntitiesCanada · Suppression of Terrorism RegulationsIsrael · Declaration on ActivistsIsrael · Seizure of Terrorist PropertyIsrael · Cryptocurrency SeizuresIsrael · Terrorist Organizations ListMultilateral development banks · Debarred Firms and IndividualsMultilateral development banks · Ineligible EntitiesMultilateral development banks · Sanctions and Third-Party FindingsMultilateral development banks · Sanctions ListMultilateral development banks · Sanctioned Firms and IndividualsArgentina · RePET Persons and EntitiesCzech Republic · National Sanctions ListEU (sectoral) · Sanctions and Enforcement TableFrance · National Asset-Freezing RegisterUnited Kingdom · Proscribed Terrorist Groups or OrganisationsHong Kong · Anti-Terrorism Measures Ordinance ListHong Kong · UN Sanctions Ordinance ListIndonesia · DTTOT and WMD Sanctions ListIndia · Banned Terrorist OrganisationsIndia · Individual Terrorists Under UAPALebanon · National ListSri Lanka · Proliferation of WMD SanctionsSri Lanka · Terrorism and Terrorism Financing SanctionsLatvia · Sanctions ListMonaco · Asset-Freezing Measures ListMalaysia · Sanctions ListNetherlands · National Terrorism Sanctions ListNew Zealand · Designated Entities ListPoland · Restrictive Measures (Article 118)Qatar · National Counter-Terrorism Committee ListUnited Nations · Designated Vessels ListAustralia · Listed Terrorist Organisations

    Vedeți toate cele 59 de surse de sancțiuni pe jurisdicție, în tabelul de referință de mai jos.

    §02Liste de supraveghere penală

    REG · 02 / 04

    16 liste oficiale de supraveghere penală și persoane căutate, inclusiv Interpol Red Notices, prin căutare live în timp real.

    Interpol Red NoticesCăutare liveUS FBI Most WantedEuropolUK NCAGermany BKACanada RCMPNetherlands PolitieSouth Africa SAPSHong Kong ICACHong Kong PoliceRomania PolitiaTaiwan CIBJapan NPALithuania IRDGhana Police/EOCONigeria ICPC/NPF

    Interpol Red Notices este verificată prin căutare live, în timp real; celelalte 15 liste sunt indexate pentru căutare instantanee.

    §03PEP și roluri cu risc ridicat

    REG · 03 / 04

    01

    PEP și roluri cu risc ridicat

    Domeniu PEP dedicat: peste 750.000 de înregistrări structurate din 134 de surse publice, completate cu detectare AI/OSINT pentru semnale recente și contextuale.

    • Șefi de stat și de guvern
    • Membri ai parlamentului și ai puterii judecătorești
    • Directori ai întreprinderilor de stat
    • Funcții diplomatice
    • Membri de familie și persoane apropiate

    02

    Media adversă

    Verificări media adversă (OSINT) live, bazate pe IA, cu surse citate și accesibile printr-un clic — nu un flux de știri static, indexat după cuvinte-cheie.

    • Infracțiuni financiare și fraudă
    • Corupție și mită
    • Eludarea sancțiunilor
    • Finanțarea terorismului
    • Măsuri de aplicare a reglementărilor

    03

    Proprietate și control

    Mapare a beneficiarului real și a controlului — urmăriți proprietarii finali, administratorii și părțile asociate din spatele unei companii, inclusiv căile de control indirect.

    • Registre corporative
    • Depuneri ale acționarilor
    • Liste de administratori și directori
    • Analiză de rețea derivată
    • Căi de control indirect

    §04Surse pe jurisdicție

    REG · 04 / 04

    Fiecare sursă de sancțiuni pe care ScreenVeritAI o verifică, grupată pe jurisdicție și autoritate emitentă — detaliul complet din spatele cifrei de 75 de surse de mai sus.

    Actualizat la June 2026

    11 jurisdicții majore de sancțiuni

    JurisdicțieListă
    United StatesU.S. OFAC Sanctions List
    European UnionEU Consolidated Sanctions List
    FranceFrance National Sanctions List
    PolandPoland Sanctions List
    United KingdomUK Sanctions List (OFSI)
    United NationsUN Security Council Consolidated List
    CanadaCanada Consolidated Sanctions List
    AustraliaAustralia DFAT Consolidated List
    SwitzerlandSwitzerland SECO Sanctions List
    South AfricaSouth Africa Targeted Financial Sanctions
    New ZealandNew Zealand Sanctions List

    48 de liste naționale, sectoriale și multilaterale suplimentare

    United States

    ListăAutoritate emitentă
    BIS Denied Persons ListBureau of Industry and Security
    BIS Entity ListBureau of Industry and Security
    BIS Unverified ListBureau of Industry and Security
    BIS Military End User ListBureau of Industry and Security
    AECA Debarred List — AdministrativeDirectorate of Defense Trade Controls
    AECA Debarred List — StatutoryDirectorate of Defense Trade Controls
    OFAC 31 CFR Part 587Dept. of the Treasury OFAC
    OFAC 31 CFR Part 587 — General License 26Dept. of the Treasury OFAC
    OFAC 31 CFR Part 587 — General License 30Dept. of the Treasury OFAC
    OFAC Executive Order 13959 (non-SDN)Dept. of the Treasury OFAC
    Enforcement Actions ListOffice of the Comptroller of the Currency

    Canada

    ListăAutoritate emitentă
    Corrupt Foreign Officials Sanctions ListDept. of Justice Canada
    Public Safety Terrorist Entities ListPublic Safety Canada
    Tunisia (PEFP) Regulations ListDept. of Justice Canada
    Ukraine (PEFP) Regulations ListDept. of Justice Canada
    Regulations Establishing a List of EntitiesDept. of Justice Canada
    Suppression of Terrorism RegulationsDept. of Justice Canada

    Israel

    ListăAutoritate emitentă
    Declaration on ActivistsNational Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)
    Seizure of Terrorist PropertyNational Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)
    Cryptocurrency SeizuresNational Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)
    Terrorist Organizations ListNational Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)

    Multilateral development banks

    ListăAutoritate emitentă
    Debarred Firms and IndividualsWorld Bank
    Ineligible EntitiesEuropean Bank for Reconstruction and Development
    Sanctions and Third-Party FindingsEuropean Bank for Reconstruction and Development
    Sanctions ListAsian Development Bank
    Sanctioned Firms and IndividualsInter-American Development Bank

    Argentina

    ListăAutoritate emitentă
    RePET Persons and EntitiesRePET

    Czech Republic

    ListăAutoritate emitentă
    National Sanctions ListMinistry of Foreign Affairs

    EU (sectoral)

    ListăAutoritate emitentă
    Sanctions and Enforcement TableEuropean Securities and Markets Authority (ESMA)

    France

    ListăAutoritate emitentă
    National Asset-Freezing RegisterDirection générale du Trésor

    United Kingdom

    ListăAutoritate emitentă
    Proscribed Terrorist Groups or OrganisationsUK Home Office

    Hong Kong

    ListăAutoritate emitentă
    Anti-Terrorism Measures Ordinance ListSecurity Bureau
    UN Sanctions Ordinance ListCommerce and Economic Development Bureau

    Indonesia

    ListăAutoritate emitentă
    DTTOT and WMD Sanctions ListPPATK

    India

    ListăAutoritate emitentă
    Banned Terrorist OrganisationsMinistry of Home Affairs
    Individual Terrorists Under UAPAMinistry of Home Affairs

    Lebanon

    ListăAutoritate emitentă
    National ListInternal Security Forces

    Sri Lanka

    ListăAutoritate emitentă
    Proliferation of WMD SanctionsFinancial Intelligence Unit
    Terrorism and Terrorism Financing SanctionsFinancial Intelligence Unit

    Latvia

    ListăAutoritate emitentă
    Sanctions ListFinancial Intelligence Service

    Monaco

    ListăAutoritate emitentă
    Asset-Freezing Measures ListDirection du Budget et du Trésor

    Malaysia

    ListăAutoritate emitentă
    Sanctions ListMinistry of Home Affairs

    Netherlands

    ListăAutoritate emitentă
    National Terrorism Sanctions ListGovernment of the Netherlands

    New Zealand

    ListăAutoritate emitentă
    Designated Entities ListNew Zealand Police

    Poland

    ListăAutoritate emitentă
    Restrictive Measures (Article 118)Ministry of Finance

    Qatar

    ListăAutoritate emitentă
    National Counter-Terrorism Committee ListMinistry of Interior

    United Nations

    ListăAutoritate emitentă
    Designated Vessels ListUN Security Council

    Australia

    ListăAutoritate emitentă
    Listed Terrorist OrganisationsAustralian Government
    END OF REGISTER

    Notă: unele seturi de date sunt supuse licențierii, disponibilității regionale și legilor privind protecția datelor. Acoperirea evoluează continuu, pe măsură ce sunt adăugate noi surse.

    Ready to screen against all of these sources?

    Alegeți un plan și începeți screeningul chiar azi.

    Vezi prețurile